董事会权限 - 决定重大事项应征求或听取公司党委意见[3] - 制订公司发展战略和规划等多项方案[5] - 单次对外投资权限不超公司最近经审计净资产20%[8] - 日常融资、资产抵押权限不超净资产30%[8] - 对外担保权限不超净资产10%[8] - 收购、出售资产交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产的30%[8] - 收购、出售资产交易成交金额不超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额不超5000万元[8] 董事长职责 - 每年至少主持召开1次战略研讨或评估会[10] - 确定年度董事会定期会议计划，必要时决定召开临时会议[10] - 组织制订公司年度审计计划、审核重要审计报告并提交董事会审议批准[11] - 可决定2000万元以内日常融资及资产抵押、1000万元以内投资等事项[12] 重大关联交易定义 - 总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的交易[14] 会议规则 - 定期会议每年不少于两次，提前10日书面通知；临时会议提前2日通知[16] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等提议时，董事长应10日内召集临时董事会会议[16] - 会议应有过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[18] - 董事每年出席会议次数不得少于会议总数的四分之三[21] 决议规则 - 普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意[23] - 关联董事不参与表决，无关联关系董事不足3人时事项提交股东会审议[25] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上同意[25] 其他 - 会议记录保存期限为10年[28] - 决议由董事会秘书等负责组织实施并向董事长汇报[29] - 董事会应督促检查决议实施情况，追究违背决议执行者责任[29] - 可单独召开董事会，董事长作决议实施专题报告，董事可质询[29] - 董事会秘书向董事长等汇报决议执行情况并传达意见[29] - 会议结束后两个工作日内将决议报送上海证券交易所备案[29] - 涉及须股东会表决等重大事项应及时发布公告[29] - 日常事务由董事会秘书或办公室承担[31] - 议事规则是《公司章程》附件，抵触时按相关规定执行[31] - 议事规则由董事会制订、解释和修改[32] - 议事规则经股东会审议批准生效，之前版本废止[32]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6][7] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连选可连任，但不超六年[12] - 满6年后36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事履职 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 因资格等问题致比例不符，60日内完成补选[14] - 辞职致比例低于规定，履职至新任产生，60日内完成补选[15] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，每年工作不少于15日[20] 独立董事会议 - 定期专门会议每年至少召开1次，临时会议由1名独立董事提议[24] - 提前2日通知，紧急情况可口头通知[27] - 2/3以上独立董事出席方可举行，决议经全体过半数通过[24] 其他规定 - 公司及独立董事保存资料至少10年[21] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[20] - 专门会议必要时邀请人员列席、聘请中介机构费用公司承担[31] - 特定事项经专门会议同意后提交董事会审议[26] - 会议记录保存不少于10年[29] - 公司指定部门和人员协助履职[29] - 公司向独立董事通报运营情况并提供资料[29] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[29] - 行使职权受阻可向相关部门报告[29] - 行使职权费用由公司承担[29] - 制度由董事会制定并解释，经股东会批准实施[31]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[3] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[3] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达或超20%需特别决议通过[29] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议或请求后，需在10日内书面反馈[9][10] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[9][10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[15] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[16] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日、不多于7个工作日[16] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[22] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件需经过公证[24] - 上市公司召开股东会，全体董事、董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议[26] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事共同推举的一名董事主持[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28][29] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[30] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[30] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[31] - 选举董事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[33][34] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[37] - 未填、错填等表决票视为弃权[38] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责[34][35] - 会议记录需保存不少于10年[37] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[37] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[38] - 未被通知参会的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[38] 议事规则相关 - 本议事规则修改由董事会拟定草案提交股东会审议[43] - 本议事规则由股东会授权董事会负责解释[43] - 本议事规则经股东会审议批准通过之日起生效并实施[43]

项目投资 - 德能湘江公司计划投资1538.31万元建设生态电站项目[3] 项目情况 - 项目位于东安湘江电站大坝右岸，装机1.5MW[5] - 预计年发电量1150万kWh，工期12个月[5] 项目风险 - 厂房建设在坝后有洪水期防汛风险[2] - 建设中可能出现征地、纠纷等问题[2] 应对策略 - 公司将制定防汛应急预案[7] - 与当地政府协调解决矛盾纠纷[7]

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-043 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于公司增补2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增补日常关联交易的预计发生额 度符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联 交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）增补日常关联交易履行的审议程序 1.审计委员会及独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第七届董事会审计委员会 2025 年 第四次会议，审议通过了《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的 议案》。2025 年 8 月 20 日召开第七届董事会 2025 年第二次独立董 事专门会议，审议通过了《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的 议案》，独立董事认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，符 合 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-041 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国 际"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第七届董事会第七次会议及第七届 监事会第四次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通 过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体 股东的利益。2025 年 3 月 28 日，中国证监会发布了《上市公司章程 指引（2025 年 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-044 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财种类：保本型理财产品（具体产品类型包括但不限于结构 性存款等）；理财机构仅限于商业银行或证券公司。 本次委托理财金额：不超过人民币 50,000 万元自有资金。 履行的审议程序：经湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电 国际"或"公司"）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》，根据《公司章程》的规定，本次公司使用自有资金进行现 金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品， 但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动 性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国 际"）于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关 于修订公司部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-042 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 1 2025 年 8 月 22 日 2 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及 《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度中涉及 对外担保、募集资金、股东会、董事会议事规则及独立董事等相关内 容进行梳理完善，具体情况如下： | 序号 1 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需提交股东会审议 | | --- | ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会9月10日召开[2] - 现场会议9月10日14点30分开始[2] - 网络投票9月10日进行[2] - 股权登记日为2025年9月3日[11] - 会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 17:00[12] 会议地点 - 现场会议地点在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室[2] - 会议登记地点在湖南省郴州市青年大道万国大厦1510室公司董事会办公室[12] 会议议案 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等3项议案[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为特别决议议案[7] 其他信息 - 议案详情于2025年8月22日在指定媒体刊登[5] - 会议联系电话为0735 - 2339232等[12]

会议信息 - 公司第七届监事会第四次会议通知于2025年8月10日送达全体监事[2] - 会议于2025年8月20日召开，7名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，需提交临时股东会审议[3] - 审议通过《关于公司增补2025年度日常关联交易的议案》[4][5]