湖南郴电国际发展股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 1,122,423,135.36 | -18.92 | 3,079,087,918.87 | -7.16 | | 利润总额 | 65,077,268.59 | -22.24 | 142,343,981.12 | -11.39 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 55,051,872.41 | 36.09 | 80,967,522.12 | 33.93 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 55,312,696.60 | 87.34 | 59,806,756.23 | 303.86 | | 利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适 ...

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为11.22亿元，同比下降18.92% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5505.19万元，同比增长36.09% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.1488元 [1]

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责研究公司董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本条例所称董事是指非独立董事和独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 安全总监等。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南郴电国际发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作条例。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，主要负责 研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董 事、高级管理人员的人选及其任职资格进行审查，并形成明确的审查 意见。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集 和主持委员会工作；召集人由提名委员会选举产生，经全体委员会过 半数通过，并报请董事会批准。 第五条 提名委员会委员由董事 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）环境、社会与治理（以下简称"ESG"）管理，构建科学、系 统、规范的 ESG 工作体系，全面提升公司 ESG 履责能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企 业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等法律、法规、规章、规 范性文件以及《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司 ESG 管理应遵循以下原则： （一）战略性原则。公司 ESG 工作目标应与公司战略目标高度统 一，追求发展战略与责任承担的有机结合。 （二）全面性原则。公司 ESG 管理应覆盖公司业务与管理的全方 位、全过程，关注和影响公司全部的利益相关方。 （三）系统性原则。公司 ESG 管理过程应与公司运营管理过程紧 密融合，按照统一标准对所属单位进行系统管理。 （四）协同性原则。公司应有效协同利益相关方资源，将相关方 意见引入 ...

第一章 总则 第一条 为完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司自身规范高效运作，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员 会工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南郴 电国际发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作条例。 第二条 审计委员会是董事会设立的一个专门委员会，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规、规章、规范性文件以及《湖南郴电国际发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本工作制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监督管理部门、 上海证券交易所之间的指定联络人，以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等事务。董事会秘书在履行职责过程中受到不 当妨碍或严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当具备相应任职条 件和资格，忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取 不正当利益。 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第五条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以适时聘任证 券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 证券事务 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作条例 第一章 总 则 第三条 本工作条例所称的公司可持续发展战略是指公司在 ESG 方面的发展战略，涵盖环境保护、信息安全、社会贡献、员工权益等 诸多方面。公司应将可持续发展理念全面融入公司经营管理活动，包 括但不限于战略制定、投资决策、日常运营、风险管理等各个环节， 持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进公司与 经济社会的可持续发展。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任， 负责召集战略与 ESG 委员会会议并主持战略与 ESG 委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第七条 战略与 ESG 委员会委员任期与其在董事会的任期一致， 委员任期届满，可以连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、 《公司章程》或本工作条例所规定的不得任职的情形，不得被无故解 第一条 为了完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，科学地确定发展战略，制定合理可行的发展规划， 增强公司核心竞 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-055 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于控股子公司投资设立赞比亚子公司 建设光伏发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：郴电纳马伦杜新能源有限公司（最终以有权机 构注册登记为准，以下简称"合资公司"）、纳马伦杜太阳能公园 10MW 光伏发电项目。 投资金额：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"郴电国际"）控股子公司湖南郴电国际水电投资有限责任公司（以 下简称"郴电水投"）拟与卡富埃峡区域培训中心子公司卡富埃峡谷 投资有限公司（以下简称"卡富埃峡谷投资"）共同设立合资公司， 注册资本为 4,342.53 万元人民币（约合 609.05 万美元），郴电水投 持股 87%。 合资公司拟在赞比亚南方省奇坎卡塔地区投资约 4,342.53 万元 人民币（约合 609.05 万美元）建设、经营管理纳马伦杜太阳能公园 10MW 光伏发电项目。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于 2025 年 10 ...

| 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会秘书工作制度 | | 否 | | 2 | 董事会审计委员会工作条例 | | 否 | | 3 | 董事会提名委员会工作条例 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作条例 | | 否 | | 5 | 董事会战略与 ESG 委员会工作条例 | | 否 | 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-054 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国 际"）于2025年10月24日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关 于修订公司部分制度的议案》。 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监 ...