（二）公司于 2025 年 8 月 20 日召开第七届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司控股子 公司投资建设生态电站项目的议案》。本投资事项无需提交公司股东会审 议。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-045 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于控股子公司投资建设生态电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：生态电站项目。 ● 投资金额：项目总投资为 1,538.31 万元。 ● 相关风险提示：水电站厂房建设在坝后，存在洪水期防汛的风险。同时在项 目建设过程中，可能会出现土地征用、临时占用、居民矛盾纠纷等问题的风险。 一、项目投资概述 （一）为充分利用东安湘江电站生态流量水利资源，湖南郴电国际发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国际"）三级控股子公司湖 南德能湘江水电有限责任公司（以下简称"德能湘江公司"）计划投资建 设生态电站项目，项目总投资额为 1,538.31 万元。 生态电站 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-043 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于公司增补2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增补日常关联交易的预计发生额 度符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联 交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）增补日常关联交易履行的审议程序 1.审计委员会及独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第七届董事会审计委员会 2025 年 第四次会议，审议通过了《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的 议案》。2025 年 8 月 20 日召开第七届董事会 2025 年第二次独立董 事专门会议，审议通过了《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的 议案》，独立董事认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，符 合 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-041 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国 际"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第七届董事会第七次会议及第七届 监事会第四次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通 过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体 股东的利益。2025 年 3 月 28 日，中国证监会发布了《上市公司章程 指引（2025 年 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-044 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财种类：保本型理财产品（具体产品类型包括但不限于结构 性存款等）；理财机构仅限于商业银行或证券公司。 本次委托理财金额：不超过人民币 50,000 万元自有资金。 履行的审议程序：经湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电 国际"或"公司"）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》，根据《公司章程》的规定，本次公司使用自有资金进行现 金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品， 但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动 性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国 际"）于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关 于修订公司部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-042 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 1 2025 年 8 月 22 日 2 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及 《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度中涉及 对外担保、募集资金、股东会、董事会议事规则及独立董事等相关内 容进行梳理完善，具体情况如下： | 序号 1 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需提交股东会审议 | | --- | ...

财务表现 - 上半年营业收入19.57亿元 同比增长1.26% [1] - 归母净利润2591.56万元 同比增长29.55% [1] - 基本每股收益0.07元 [1] 利润增长驱动因素 - 财务费用同比减少4043万元 [1] - 资产处置收益同比增加1348万元 [1] - 投资收益同比增加1385万元 [1]

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-046 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第四次会议通知于 2025 年 8 月 10 日以书面及通讯方式送达全体 监事，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场及通讯方式召开。本次会议由 公司监事会主席彭国兵先生召集并主持，应出席监事 7 人，实际出席 监事 7 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-040 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）披露的内容。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司监事会 2025 年 8 月 22 日 2 （三）审议通过《关于公司增补 ...

公司财务决策 - 郴电国际使用不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财 [1] - 授权委托理财期限内任一时点的交易金额不超过人民币5亿元 [1] - 委托理财金额包含投资收益进行再投资的相关金额 [1]

湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 决 议 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开了第七届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 3 人,实际参会 独立董事３人。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的 相关规定。 经与会独立董事审议并投票表决,通过了如下事项: 1. 审议通过《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的议 案》。 表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 独立董事:周浪波、葛玉辉、李锦 2025 年 8 月 20 日 会议决议 ...