独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职与解职 - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[10] - 辞职致比例不符规定，报告在下任填补后生效[10] - 比例低于规定，公司应60日内完成补选[11] 重大关联交易 - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会[13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[14] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，每年工作不少于15个工作日[16] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料，双方应至少保存5年[17] 专门会议 - 定期专门会议每年至少召开1次，提前2日通知[20] - 专门会议应由2/3以上独立董事出席，决议过半数通过[20] - 会议记录由证券部保存不少于10年[24] - 临时专门会议由1名独立董事提议，主任主持[20] - 不能出席应书面委托其他独立董事[30] 事项审议 - 14类事项需经专门会议讨论并过半数同意后提交董事会[22] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[26]

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-045 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 公司现行《章程》是 2019 年 11 月修订。近年来，《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规均作了大量修改， 公司的发展也有了较大变化，现行的《公司章程》已不适应公司发展 形势。根据新修订的《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市 公司章程指引》等相关法律法规规定，以及湖南省国资委近日颁发的 《湖南省省属监管企业公司章程指引》等规章制度，对现行《公司章 程》进行了修改。本次共修改条文 137 条，增加条文 53 条，具体修 改见以下对照表： | 湖南郴电国际发展股份 | 湖南郴电国际发展股份 | | --- | --- | | 有限公司 | 有限 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 章 程 （经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称公司）的组织 和行为，完善公司法人治理结构，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法 规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函〔2000〕221号文批准，以发起方式设立；在 湖南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码： 4300001004989。 第三条 公司按照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定规范运作，于 2004年3月17日经中国证券监督管理委员会证监发字〔2004〕32号文批准，首 次向社会公众发行人民币普通股7000万股，全部为向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股。经上证上〔2004〕字第32号通知批准，于2004年4月8日在 上海证券交易所上市挂牌交易；依据 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月30日14点30分在湖南郴州万国大厦十三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 会议登记时间为12月27日9:00 - 17:00，地点在万国大厦1302室公司证券部[18] 审议议案 - 审议修订《公司章程》《郴电国际独立董事工作制度》等议案[8][9] - 特别决议议案为《关于修订<公司章程>的议案》[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3.00、4.00[12] 选举情况 - 选举葛玉辉、周浪波、李锦为第七届董事会独立董事[24] - 选举吕英翔等4人为第七届监事会非职工代表监事[24] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 示例投资者100股在不同议案有不同表决权[25][26]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十七次会议于2024年12月13日现场召开[2] - 应出席监事7人，实际出席7人，部分委托他人出席[2] - 会议由监事严演辉主持，召集召开合法有效[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届及第七届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名吕英翔等4人为候选人，任期三年[3] - 表决7票同意，0票反对弃权，需股东大会审议[4]

独立董事候选人声明与承诺 （葛玉辉） 本人葛玉辉,已充分了解并同意由提名人湖南郴电国际发展 股份有限公司董事会提名为湖南郴电国际发展股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南郴电国际发展股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所颁发的独立董事 资格证书,证书编号 700083。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

独立董事资格 - 被提名人取得编号为2011627238的独立董事资格证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 任职限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 受处罚人员不具备任职资格[3] 其他情况 - 有30年会计专业岗位全职工作经验[5] - 通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞去职务[7]

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 取得独立董事资格证书[1] - 会计专业岗位有30年全职工作经验[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上等相关人员不具独立性[3] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查结果 - 已通过公司提名委员会资格审查[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚等人员不具任职资格[3] 独立董事限制条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2024年12月10日[6]

附件 5 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南郴电国际发展股份有限公司董事会,现提名李锦 先生 为 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与湖南郴电国际发展股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 ...