会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议通知于2025年1月12日送达全体董事[1] - 会议于2025年1月14日以通讯方式召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案情况 - 会议通过《关于制定<郴电国际市值管理制度>的议案》，表决7票同意、0票弃权、0票反对[1] - 《郴电国际市值管理制度全文》于同日在上海证券交易所网站披露[1]

市值管理 - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[3] - 遵循合规、系统、科学、常态和主动原则[3][4] 管理架构 - 董事会领导，董秘负责，董办执行[6] 提升价值 - 可通过并购重组、股权激励提升投资价值[8][9] 指标监测 - 日常监测市值、市盈率等指标并分析[14] - 接近预警阈值启动机制并采取措施[15] 股价应对 - 短期连续或大幅下跌时分析原因、加强沟通[15] - 如连续20个交易日跌幅累计达20%[15]

股东大会信息 - 2024年12月30日在湖南郴州召开[3] - 111人出席，持有142,280,944股，占38.4490%[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》A股同意票140,677,564，比例98.8730%[5] - 《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>》A股同意票140,677,564，比例98.8730%[6] 人员选举 - 周帮洪、雷运明当选非独立董事[7] - 吕英翔、李基明当选非职工代表监事[8] 小股东表决 - 5%以下股东对《关于修订<公司章程>》同意票29,740,509，比例94.8845%[9] - 5%以下股东对《选举吕英翔为非职工代表监事》同意票29,257,886，比例93.3447%[10] 其他 - 见证律所湖南天地人，律师黄发庆、柳劲松[12][13] - 2024年12月31日公告[13]

公司人事变动 - 2024年12月30日召开第七届董事会第一次会议[4] - 选举周帮洪为董事长，雷运明为副董事长[6] - 聘任雷运明为总经理，吴荣为董事会秘书[10][12] - 聘任黄德洪、李峰、何红丹为副总经理，李峰兼财务总监[14] - 聘任唐丁顺为安全总监，李顺林为证券事务代表[14][16] 人员信息 - 周帮洪1971年9月出生，2024年11月至今任党委书记[20] - 雷运明1969年8月出生，2019年11月至今任党委副书记等职[23] - 吴荣1974年6月出生，政工师，曾多岗位任职[25]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月14日公告召开2024年第一次临时股东大会[6] - 现场会议于2024年12月30日14:30召开，网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席会议的股东或股东代理人共111人，代表股份142,280,944股，占公司股份总数的38.449%[9] - 出席现场会议的股东或股东代理人共7人，代表股份129,538,484股，占公司股份总数的35.006%[9] - 参加网络投票的股东共104人，代表股份12,742,460股，占公司股份总数的3.443%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意140,677,564股，占比98.873%[12] - 《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议案》同意140,677,564股，占比98.873%[13] 选举结果 - 周帮洪、雷运明、肖媛、葛玉辉、周浪波、李锦当选公司第七届董事会董事[17] - 吕英翔、李基明、黄文军、刘志春当选公司第七届监事会非职工代表监事[19] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[20]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年12月30日在郴州市万国大厦召开[3] - 应出席监事7名，实际出席7名[3] 会议决议 - 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席议案》[4] - 选举彭国兵为公司第七届监事会主席[4] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[5]

公司人事 - 公司第六届董、监事会任期届满，召开职代会选举[1] - 蒋乐江当选第七届董事会职工代表董事[1] - 彭国兵、朱孝兵、曾军当选第七届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 蒋乐江生于1969年05月，任党委副书记等职[3] - 彭国兵生于1968年12月，任汝城分公司经理[6] - 朱孝兵生于1975年10月，任汝城分公司副经理[7] - 曾军生于1971年12月，任市政工程公司书记等职[8] 持股情况 - 蒋乐江未持有公司股份[4] - 职工代表监事截至公告日未持有公司股票[9] 公告时间 - 公告发布于2024年12月21日[2]

股东大会信息 - 2024年12月30日下午14点30分召开股东大会[12] - 截止2024年12月25日收盘后登记在册股东可参会[6] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] 公司股本与发行 - 2000年12月26日成立时经批准发行人民币普通股数为14026.772万股[29][31] - 2004年3月17日获批并首次向社会公众发行人民币普通股7000万股[16][17] - 2014年10月10日向符合认购条件的机构投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票5405.4054万股[16][17] - 2018年5月29日以总股本26,432.1774万股为基数，每股转增0.4股，共计转增10572.8710万股[17] - 公司现有股份总数为370,050,484股，全部为普通股[29][31] - 公司注册资本为人民币370050484元[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[33] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[33] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[35][37] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[45] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可书面请求相关机构向法院诉讼[47] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，在股权被采取措施等情况发生当日，需书面通知公司[50] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[137] - 监事会由7名监事组成，设主席1人，可设副主席[177][178] - 公司设总经理1名，副总经理4名，总经理等为高级管理人员[164] 会议相关规定 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[68] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会或股东会[68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达全体监事；临时会议通知应在召开2日前发出[181] 财务与审计 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止[200] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[200] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[200] - 公司年度财务会计报告需经会计师事务所审计并经董事会审议通过[200] 其他 - 公司《电力业务许可证》有效期至2028年7月31日[24] - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[186]

文章核心观点 企查查显示湖南郴电银都新能源开发有限公司近日成立，介绍其法定代表人、注册资本、经营范围及股权结构 [1] 公司信息 - 公司名称为湖南郴电银都新能源开发有限公司 [1] - 法定代表人为李青林 [1] - 注册资本为500万元人民币 [1] - 经营范围包含太阳能发电技术服务、储能技术服务等 [1] - 由郴电国际全资子公司湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司及永兴金阳新能源有限公司共同持股 [1]

董事会换届 - 公司第七届董事会由7名董事组成，2024年12月13日通过换届议案，任期三年[1] - 独立董事葛玉辉实际任期至2025年11月止[3] 监事会换届 - 公司第七届监事会由7名监事组成，2024年12月13日通过换届议案，任期三年[4] 人员任职 - 周邦洪2024年11月起任郴电国际党委书记人选[7] - 雷运明1999年11月起任郴电国际党委副书记等职[9] 人员情况 - 葛玉辉等部分人员未持股、无关联、未受处罚[12][13] - 非职工代表监事未持股、未受处罚，符合任职资格[18]