担保审批 - 公司及子公司未经批准不得对外或相互担保[4] - 子公司拟对外担保需事前获公司董事会或股东会批准[4] - 特定情形或资料不充分单位，公司不得提供担保[9] - 对外担保总额超净资产50%、总资产30%需报股东会批准[12] - 为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超净资产10%需报股东会批准[12] 担保额度 - 向控股子公司提供担保可预计未来十二个月新增额度并提交股东会审议[14] - 股东会审议担保额度时，资产负债率超70%对象处可获担保额度[16] 担保管理 - 财务部门负责对外担保管理具体事务[20] - 财务部门职责包括资信调查、办理担保手续等[20] - 妥善管理担保合同及相关原始资料并定期核对[21] 担保后续 - 履行担保义务后向债务人追偿并通报董事会[22] - 同一债务多保证人按份额担责，拒绝超份额保证责任[24] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，参加破产财产分配预先追偿[24] 信息披露与处分 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款等情形需及时披露[27] - 董事会视损失、风险等对有过错责任人给予处分[29] 制度生效 - 制度经董事会、股东会审议通过之日起生效实施[32]

董事会权限 - 董事会有不超公司最近经审计净资产20%的对外投资权限[6] - 董事会有不超净资产30%的日常融资、资产抵押权限[6] - 董事会有不超净资产10%对外担保的权限[6] - 收购、出售资产涉及的资产总额不超公司最近一期经审计总资产的30%[6] - 收购、出售资产的成交金额不超公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额不超5000万元[6] - 收购、出售资产产生的利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且绝对金额不超500万元[6] - 收购、出售资产标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%，且绝对金额不超5000万元[6] - 收购、出售资产标的在最近一个会计年度相关的净利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且绝对金额不超500万元[6] - 董事会负责审议批准公司年度财务预算方案、决算方案[4] 董事长权限 - 董事长每年至少主持召开1次由董事会和经理层成员共同参加的战略研讨或评估会[7] - 董事长可决定2000万元以内日常融资及资产抵押、1000万元以内投资等事项[9] 关联交易 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易[9] 董事会会议 - 董事会定期会议每年不少于两次，需提前10日书面通知；临时会议提前2日通知[11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等提议时，董事长应10日内召集临时董事会会议[13] - 董事会会议应有过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[14] - 董事每年度出席董事会会议次数不得少于会议总数的四分之三[16] - 董事会普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意[18] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事不足3人时提交股东会审议[20] 会议记录与决议执行 - 董事会会议记录应保存10年[24] - 董事会决议由董事会秘书等负责组织实施并向董事长汇报[25] - 公司董事会对实施情况督促检查，违背决议追究执行者责任[25] - 董事会秘书向董事长等汇报执行情况并传达意见[25] - 董事会会议结束后两个工作日将决议报送上海证券交易所备案[25] - 董事会决议涉及特定事项应及时发布公告[25] 其他事项 - 董事会日常事务由董事会秘书或办公室承担[27] - 议事规则若与相关规定抵触或有未尽事宜按规定执行[28] - 议事规则由董事会制订、解释和修改[28] - 议事规则经股东会审议批准生效，之前版本废止[28]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月10日在湖南郴州召开[2] - 出席会议股东及代理人200人，持股145,580,667股，占比39.3407%[2] - 公司在任董事7人出席6人，监事7名出席4名[2][3] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》A股同意比例98.7311%[4] - 《关于修订公司部分制度的议案》A股同意比例98.7741%[4] - 《关于制定〈郴电国际分红管理制度〉的议案》A股同意比例98.8365%[4] - 议案1获三分之二以上通过，议案2、3获过半数通过[4] 会议结论 - 本次股东会由律师见证，结论合法有效[6]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会8月22日公告通知，9月10日14点30分在郴州召开，网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席会议股东或代理人200人，代表股份145,580,667股，占比39.3407％[10] - 出席现场会议7人，代表股份140,037,984股，占比37.84％[10] - 参加网络投票193人，代表股份5,542,683股，占比1.5007％[10] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意143,733,506股，占比98.7311％[14] - 《关于修订公司部分制度的议案》，同意143,796,006股，占比98.7741％[15] - 《关于制定〈郴电国际分红管理制度〉的议案》，同意143,886,946股，占比98.8365％[16]

股价表现与交易数据 - 2025年9月8日收盘价7.29元，单日上涨0.83%，换手率1.42%，成交量5.24万手，成交额3818.24万元 [1] - 当日主力资金净流出177.09万元，占比总成交额4.64%，游资资金净流入42.8万元，占比1.12%，散户资金净流入134.29万元，占比3.52% [1] - 近5日主力资金净流出趋势明显，其中9月3日净流入238.78万元（占比5.7%），但9月5日净流出210.82万元（占比5.44%） [1] 财务指标与行业对比 - 公司总市值26.98亿元，显著低于电力行业均值417.9亿元，行业排名80/82 [2] - 2025年中报显示主营收入19.57亿元，同比增长1.26%，归母净利润2591.56万元，同比增长29.55% [2] - 毛利率8.18%远低于行业均值29.12%，净利率2.29%低于行业均值18.49%，ROE 0.72%低于行业均值4.17% [2] 经营结构与季度表现 - 负债率达71.83%，财务费用1.16亿元，投资收益3127.34万元 [2] - 第二季度单季收入9.56亿元，同比增长2.58%，但归母净利润1506.84万元同比下降21.66% [2] - 扣非净利润表现强劲，中报同比增长130.54%，第二季度单季同比增长69.92% [2] 估值与资产质量 - 动态市盈率52.05高于行业均值43.85，市净率0.75显著低于行业均值2.44，行业排名第2 [2] - 净资产39.53亿元低于行业均值343.56亿元，净利润规模2591.56万元远低于行业均值12.91亿元 [2] - 主营业务涵盖电力销售、工业气体销售和自来水销售三大板块 [2]

股价表现 - 截至2025年9月5日收盘价7.23元 较上周7.21元上涨0.28% [1] - 9月4日盘中最高价7.33元 9月3日盘中最低价7.09元 [1] - 总市值26.75亿元 在电力板块市值排名97/102 两市A股市值排名4682/5152 [1] 公司治理 - 拟于2025年9月10日召开临时股东会审议取消监事会等三项议案 [3] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使 [3] - 修订《公司章程》及对外担保、募集资金等多项制度 [3] 业务发展 - 正申请调整水价 推进智慧水务建设以改善自来水业务亏损 [4][5] - 布局新质生产力 探索低空经济领域发展 [4][5] - 与华骏新能源合作推进风电项目 [4][5] - 与赞比亚合作方达成光伏项目战略合作意向 正筹备前期工作 [4][5] - 将做好锂矿项目电力供应服务 [4] 股东回报 - 制定《分红管理制度》优先采取现金分红方式 [3][5] - 提升治理水平和信息披露质量以增强股东回报 [4]

业绩说明会概况 - 公司于2025年9月3日通过视频录播和网络文字互动方式召开半年度业绩说明会 [1] - 公司高管包括董事长、总经理、独立董事、财务总监及董事会秘书均出席会议 [1] - 会议内容涵盖上半年经营业绩、财务数据分析及下半年工作规划 [1] 财务与经营表现 - 公司2025年上半年持续亏损且无利润 [2] - 郴州自来水公司投资超20亿元但每年亏损拖累整体业绩 [2] - 公司股价低于净资产水平 [2] 业务发展举措 - 公司通过优化经营管理、提升核心竞争力增强长期价值回报能力 [2] - 自来水业务已向相关部门申请水价调整并寻求战略投资者开发多元供水业务 [2] - 自来水公司构建智慧水务平台以提高供水效率并降低供水成本 [2] 新业务与战略合作 - 公司聚焦主责主业并积极发展新质生产力 [2][3] - 与郴州华骏新能源达成战略合作意向共同开发集中式风电项目 [4] - 2025年6月12日与赞比亚合作方达成光伏项目战略合作意向目前处于前期准备阶段 [4] 资源与能源服务 - 公司将为供区内新发现锂矿项目提供电力供应及服务优化电网管理 [5] - 锂矿计划于2026年开采但未明确说明其对业绩的具体影响 [4][5] 投资者关注事项 - 公司未收到郴州市国庆后水价调整的正式通知但已积极申请调整 [4] - 公司承诺严格履行信息披露义务并及时公布业务合作进展 [4][5]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月3日下午15:00-16:00通过视频录播和网络文字互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 出席人员包括党委书记兼董事长周帮洪、党委副书记兼副董事长兼总经理雷运明、独立董事周浪波、副总经理兼财务总监李峰、党委委员兼董事会秘书吴荣 [1] 2025年上半年经营业绩与举措 - 财务总监李峰解读2025年上半年主要业绩指标并分析财务数据变化和资产资金状况 [1] - 总经理雷运明介绍上半年主要经营成效 包括提升营收支撑能力、推动产业升级、优化电源结构、推动降本增效等举措 [1] - 董事长周帮洪展望下半年重点工作与规划 [1] 投资者关注问题及回复 - 关于提升股东回报能力 公司回应将通过优化经营管理、提升核心竞争力来增强内在价值与长期发展 [2] - 关于郴州自来水公司扭亏 公司已申请调整水价 并寻求战略投资者开发多元供水业务 同时构建智慧水务平台提高效率降低成本 [2] - 关于市值管理 公司计划通过聚焦主业、发展新质生产力、提升治理水平、强化投资者关系和信息披露来提升投资价值 [2] - 关于低空经济布局 公司回应正在加快新质生产力布局 [2] - 关于水价调整 公司暂未收到通知但正积极申请调整 [3][4] - 关于风电项目 公司与郴州华骏新能源达成战略合作意向 将围绕集中式风电项目开展合作 [4] - 关于海外光伏项目 公司于2025年6月12日与赞比亚合作方达成光伏项目战略合作意向 目前正在筹备前期准备工作 [4] - 关于锂矿开采影响 公司表示将做好供区内锂矿项目的电力供应及服务工作 优化电网管理提升服务水平 [5]

业绩相关 - 郴州自来水公司投资二十多亿每年亏损拖累业绩[3] 策略举措 - 积极向相关部门申请调整水价[3][5] 市场合作 - 与郴州华骏新能源达成集中式风电项目合作意向[5] - 2025年6月12日与赞比亚合作方达成光伏项目合作意向[5] 会议信息 - 2025年9月3日召开2025年半年度业绩说明会[1]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月10日下午2点30分 [1] - 会议地点为湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 [2] - 主持人为周帮洪 [2] - 参会人员为股权登记日收市后登记在册的公司股东 [2] - 列席人员包括公司全体董事、监事及高级管理人员 [2] - 见证律师为湖南天地人律师事务所柳劲松律师和黄发庆律师 [2] 公司章程修订原因 - 取消监事会并修订公司章程的原因是根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》相关规定 [2] - 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 中国证监会于2025年3月28日发布《上市公司章程指引（2025年修订）》 [2] - 修订目的是确保公司治理与监管规定保持同步，规范公司运作机制，提升公司治理水平 [2] 公司章程条款修订 - 第一条修订更新了法律依据引用格式，增加引号标注 [3][4] - 第五条修订更新公司住所具体楼层信息为"3幢13层-17层" [4] - 第十一条修订删除监事相关表述，仅保留董事和高级管理人员 [4] - 第十八条修订经营范围为"经依法登记"，内容保持不变 [4] - 第二十五条修订删除监事相关责任条款 [4] - 第二十六条修订将"公开发行股份"改为"向不特定对象发行股份"，"非公开发行股份"改为"向特定对象发行股份" [5] - 第三十条修订增加第（四）项情形，规范股份收购程序 [5] - 第三十四条修订删除监事相关表述，仅保留董事和高级管理人员 [10] - 第三十七条修订股东权利条款，更新表述方式 [11] - 第四十条新增股东会、董事会决议不成立的情形 [12] - 第四十一条修订股东诉讼权利条款，将监事会改为审计委员会 [13][14] - 第四十八条修订控股股东定义，更新实际控制人表述 [15] - 第四十九条修订删除监事相关表述，仅保留董事和高级管理人员 [15] - 第五十条修订股东会职权，删除监事会相关条款，增加股份收购事项 [19] - 第五十三条修订临时股东会召开情形，将监事会提议改为审计委员会提议 [19] - 第五十五条修订法律意见书要求，更新表述 [19] - 第五十七条修订临时股东会提议程序，将监事会改为审计委员会 [20] - 第五十八条修订股东自行召集程序，将监事会改为审计委员会 [22] - 第五十九条修订自行召集股东会的程序要求 [22] - 第六十二条修订提案权规定，删除监事会相关表述 [25] - 第六十五条修订董事选举披露要求 [25] - 第七十五条修订股东会出席人员，删除监事要求 [26] - 第七十六条修订股东会主持规则，将监事会改为审计委员会 [26] - 第七十八条修订年度报告要求，删除监事会报告 [27] - 第七十九条修订质询规则，删除监事相关表述 [27] - 第八十一条修订会议记录要求，删除监事签字要求 [27] - 第八十五条修订普通决议事项，删除监事会相关条款 [28] - 第八十八条修订关联交易表决程序 [28] - 第九十一条修订董事提名方式，删除监事提名条款 [29] - 第九十六条修订表决计票规则，删除监事代表参与要求 [33] - 第一百〇二条修订董事就任时间规定 [34] - 第一百〇四条修订董事任职资格要求 [34] 公司治理结构变化 - 取消监事会设置，职能由董事会审计委员会承接 [2] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 更新公司治理结构相关条款，删除所有涉及监事的表述 [4][10][15][19][26][27][28] 股东会议事规则 - 股东发言需先报所持股份数额和姓名 [1] - 每项议案发言不超过1次，每次不超过3分钟 [1] - 表决采用打"√"方式，在同意、反对、弃权中任选一项 [1] - 多选或不选视为无效票，做弃权处理 [1] - 股东会设置计票、监票程序，由股东代表、律师等共同负责 [33]