证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2025-028 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第三次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以书面及通讯方式送达全体监事， 会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席监事 7 人，实际 出席监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》； 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的《公司 2025 年 第一季度报告》进行谨慎审核，并发表审核意见如下： 1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； 2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,000,832,212.24 | 1,000,492,856.87 | 0.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,847,293.86 | 770,474.77 ...

财务表现 - 公司2024年营业总收入42.92亿元，同比增长9.47%，创历史新高[1][4] - 毛利润5.51亿元，较上年显著提升[1] - 归属净利润-0.36亿元，扣非净利润-1.097亿元，同比减亏41.21%和31.23%，但未扭亏[1][4] - 资产负债率73.23%，较期初下降1.2个百分点，但整体负债水平仍高[1][6] 营收增长分析 - 营收增长主要得益于电网、供水管网主业持续投入及新能源领域布局[4] - 滚动环比数据显示营业总收入增长1.81%，但归属净利润和扣非净利润分别下降197.86%和100.30%，盈利能力持续疲软[4] 新能源布局 - 公司收购郴州云伊电投新能源49%股权，参股新田岭钨业分布式光伏项目，推动绿色转型[5] - 新能源项目投资回报周期长，短期内难对利润产生显著贡献[5] - 行业竞争激烈且技术更新快，公司新能源领域竞争力仍需时间验证[5] 资金管理 - 公司通过农网还贷政策累计收到省级分成资金8.68亿元，清收应收账款等措施改善现金流[6] - 经营现金流净额12.61亿元，同比增长185.4%[6] - 新能源领域持续投资可能进一步加大资金压力[6] 未来展望 - 管理层对2025年扭亏为盈有信心，但需在成本控制、风险管理和新能源项目回报上取得突破[6]

关于湖南郴电国际发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：湖南郴电发展股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-347 号 湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称郴电国 际公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的郴电国际公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供郴电国际公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为郴电国际公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解郴电国际公司 2024 年度非经营性资金占用及 ...

重要内容提示 本次预计 2025 年与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易 需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司发生的日常关联交易是本公司生产经营所需要的日常关 联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性 原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法 权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会 因此类交易而对关联人形成较大的依赖。其价格是由政府定价或公开 招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电， 有利于降低公司购电成本，提升经营业绩。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2025-021 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本事项已经公司2025年4月21日召开的独立董事专门会议审议， 并于2025年4月24日召开的第七届董事会第五次会议审议并全票通 1 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东： 公司代码：600969 公司简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

第六届审计委员会由三名董事会成员组成，召集人由独立董事陈 共荣先生担任。2024 年 5 月独立董事陈共荣先生辞职，补选独立董事 李锦先生为审计委员会委员。2024 年 12 月，公司董事会审计委员会 进行了换届选举，第七届审计委员会由三名董事会成员组成，召集人 由独立董事周浪波先生担任。审计委员会成员的提名、选举等各项程 序均合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 规定。 二、审计委员会 2024 年度主要工作情况 报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 重点关注了《公司 2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年 第三季度报告》的审计工作。2024 年 1 月 26 日，在 2023 年年度报告 审计前，听取了天职会计师事务所关于公司 2023 年年报审计计划的汇 报，审议了计划的工作及人员安排、关键审计事项、审计整体风险评 估及重点审计领域、年报审计重点关注事项及应对等计划内容，并与 天职国际会计师事务所进行了充分沟通，并形成了书面意见。2024 年 4 月 16 日，听取了天职会计师事务所关于公司 2023 年年报审计情况 的汇报，审议了年报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2025-025 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于估值提升计划的公告 重要内容提示 估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指 引第 10 号—市值管理》相关规定，湖南郴电国际发展股份有限公司 （以下简称"公司"）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最 近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，应当 制定上市公司估值提升计划。本估值提升计划已经公司第七届董事会 第五次会议审议通过。 估值提升计划概述：公司将通过聚焦主责主业、积极发展新质 生产力、提升公司治理水平、强化投资者关系管理、提升信息披露质 量等举措，提升公司投资价值和股东回报能力。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相 关目标的实现情况存在不确定性。 1 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2025-023 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 组织形式 2011 7 18 | 年 | 月 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 人 241 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | 2356 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 | | | | 人 904 | | 年（经 2023 | 业务收入总额 亿元 34.83 | | | | | 1、基本信息 1 拟聘任会计师事务所 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2025-022 2024 年度，公司计提资产减值损失 2,493.25 万元。其中,计提存货跌 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，湖南郴电国际 发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第 七届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备 的议案》，现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地 反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合 并报表范围内的截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行充分评估和减值 测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。经测算，2024 年度共 拟计提各项资产减值损失合计 13,348.15 万元，具体明细如下： 1、信用减值损 ...