四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心召开了 2023 年半年度业绩说明会 （以下简称"本次说明会"），现将相关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 4 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-060）。本次说 明会于 2023 年 9 月 11 日下午 16:00-17:00 召开，公司董事长余正军先生、总经 理何腊元先生、副总经理兼财务总监贺图林先生、副总经理兼董事会秘书杨伯菊 女士、独立董事李光金先生、独立董事唐海涛先生参加了本次说明会，就公司 2023 年半年度经营成果、财务状况等内容与投资者进行了沟通与交流，并在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-061 四川广安爱众股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一)至 9 月 8 日(星期五)16:00 前通过公司邮箱 GAAZ@SC-AAA.COM 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-060 四川广安爱众股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 日(星期一)下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度 ...

财务表现 - 公司营业收入为13.15亿元，同比增长9.38%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元，同比下降31.55%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比增长21.99%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为42.36亿元，较上年末增长0.13%[10] - 公司基本每股收益为0.0528元，同比下降31.52%[10] 业务概况 - 公司是一家拥有水电气业务的公用事业综合运营服务商，主营业务包括水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、新能源开发和股权投资[14] 业务数据 - 公司实现发电量6.65亿KWH，同比下降15.24%；实现发电上网电量5.52亿KWH，同比降低16.68%[16] - 公司实现供区售电量8.8亿KWH，同比增长4.88%[16] - 公司实现售气量1.49亿立方米，同比增长8.61%[17] - 公司全资子公司综合能源公司累计签约装机容量69.06MW，2023年上半年累计发电量400.82万KWH[18] - 公司全资子公司能源工程公司累计签约工程225个，合同金额累计14578.82万元[18] 产业发展趋势 - 公司在2023年上半年度报告中提到，水务行业发展进入相对成熟阶段，污水处理能力快速增长，智慧水务成为新的投资热点[20] - 2023年1-6月，全国电源新增生产能力中，火电占比最大，发电设备平均利用小时有所下降[21] - 天然气生产和进口均呈现增长趋势，国家提出深化油气体制改革，有望缓解燃气行业成本上涨[23] 公司战略举措 - 公司通过内外部多部门合作开展南方供暖、二次供水、分质供水等业务，构建“平台＋生态”的一体化生活服务模式[18] - 公司新设立控股子公司爱众分质供水公司专业推进分质供水业务开发[18] 财务风险管理 - 公司应对政策风险的策略包括与政府部门保持密切沟通，提高风险防范和应对能力[54] - 公司应对自然灾害风险的策略包括加强历史数据统计分析和生产调度，合理计划设施设备的检修时间[54] - 公司应对安全事故风险的策略包括加强安全生产管理，组织相关部门参加安全培训与现场演练[54] - 公司应对应收账款的坏账风险的策略包括优化客户评估体系和管理流程，加强对客户的信用风险评估和监控[54] 股东大会及决议 - 公司于2023年2月8日召开股东大会，审议通过了《关于修订绩效管理办法的议案》等多项议案[56] - 公司于2023年5月20日审议通过了《2022年度董事会工作报告》等多项议案[57] - 公司于2023年6月27日审议通过了《关于全资子公司资本公司与金鼎集团联合以横江水电站为目标资产开展基础设施公募REITs的议案》[58] 社会责任 - 公司在2023年上半年持续投入进行污染防治，处理生活污水332.84万吨，COD减排量722.59吨，氨氮减排量79.79吨，总磷减排量7.38吨，总氮减排量83.48吨[69] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量达608790吨，主要通过使用清洁能源发电、水电发电及分布式光伏发电等方式[70] - 公司高度重视脱贫攻坚与乡村振兴工作，持续与1098户贫困户保持联系，派驻20名第一书记和驻村队员深入帮扶村，推动当地脱贫攻坚与乡村振兴工作[71]

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-055 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 7 日以电子邮箱形式发出通知和会议资料，并于 2023 年 8 月 18 日在 公司五楼九号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席张清先生主持，应 到监事 5 人，实到监事 5 人。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》有关规定，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中 国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 监事会认为：该专项报告符合《上市 ...

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第八次会议独立董事事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》《公司章程》等相关制度的规定，我们作为四川广安爱 众股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于 独立、客观、公正的判断立场，针对拟提交公司第七届董事会第八次会议审议的 相关事项进行事前审议，发表如下事前认可意见： 一 、关于使用 2023 年农网巩固提升工程项目资金的议案的事前认可意见 经核查，我们认为：公司全资子公司四川广安爱众电力有限责任公司（含四 川广安爱众电力有限责任前锋分公司）及公司控股子公司四川省岳池爱众电力有 限公司拟使用 2023 年农村电网巩固提升工程项目资金符合国家实施农村电网巩 固提升有关政策和四川省统一安排部署的要求，有利于提升农村电网质量，本次 交易符合法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东 的利益的情形。因此，我们一致同意将本议案提交公司第七届董事会第八次会议 审议。 2023 年 8 月 17 日 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-054 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 7 日以电子邮箱形式发出通知和会议资料，并于 2023 年 8 月 18 日在 公司五楼九号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长余正军先生主持，应到 董事 11 人，实到董事 11 人。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》有关规定，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 独立董事发表同意的独立意见，认为：报告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金的存放和使用符合相关法律、 法规的规定，公 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-056 四川广安爱众股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有 关规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年半年度募集资 金存放与实际使用情况报告如下。 一、募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]526号）。公司于2016年4月非公开发行人民币普通股 （ A 股 ） 23,000 万 股 ， 每 股 发 行 价 为 6.67 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,534,100,000.00元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币1,507,244,516.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字 ...

为规范四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"） 职能管理，优化职能配置，科学建构公司组织机构与岗位 体系，合理、有效地配置人力资源，明确员工职业发展通 道，激发员工学习成长与干事创业活力，以保证公司战略 目标的实现，特制定本规定。 第二条 适用范围 本规定适用于公司总部及下属子（分）公司。 第三条 关键术语 四川广安爱众股份有限公司 组织机构与岗位管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 目的和依据 组织机构：指为实现公司战略目标，以分工与协同为 基础，以业务链与职能链为依据，通过横向分工与纵向授 权将公司业务与职能划分为不同的业务与职能单位。 职等：指根据工作的难易程度、责任轻重以及所需的 资格条件，将职类分为不同等级。 职级：系根据员工履行岗位职责的程度而赋予员工在 职类中级别。 职衔：系指给予员工的职位头衔，按照不同序列、不 同职位等级分别规定。 第四条 基本原则 (一) 战略适应原则。组织机构与岗位的设置必须以支 持公司发展战略目标的实现以及战略措施的有效实施。 岗位：指为保障公司业务与职能运行效率，以因事因 责、精简高效为原则，通过对组织职能进一步细分，形成 公司最小的业务或职能单元。 职类：指 ...

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第八次会议独立董事独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号一交易与关联交易》《公司章程》等相关制度的规定，我们作为 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责 的态度，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第七届董事会第八次会 议审议的相关事项进行了审核，并发表独立意见如下： 一、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 经审核，我们认为：报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，公司募集资金的存放和使用符合相关法律、法规的规定， 公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股东特别是中 小投资者的利益的情形。我们一致同意该专项报告。 二、关于 2023 年管理层年薪基值建议方案的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年管理层年薪基值按照公司制度及实际情况 确定，符合公司经营实际需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益 的情形，相关决策程序合法有效。我们一致同意该方案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川广安 爱众电力有限责任公司（以下简称"广安爱众电力"）（含四川广安爱众电力有 限责任公司前锋分公司（以下简称"前锋爱众电力"））及公司控股子公司四川 省岳池爱众电力有限公司（以下简称"岳池爱众电力"）拟使用 2023 年农网巩 固提升工程项目资金 11500 万元，其中四川省水电投资经营集团有限公司（以下 简称"水电集团"）下达到四川爱众发展集团有限公司（以下简称"爱众集团"） 的广安区、前锋区、岳池县 2023 年农村电网巩固提升工程项目资金 9200 万元； 公司自筹资金 2300 万元。 本次交易发生前 12 个月，除已披露的关联交易外，公司与关联人水电 集团发生的交易金额为 0 万元，与关联人爱众集团发生的交易金额合计为 2474.51 万元，未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-057 四川广安爱众股 ...