证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-068 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理办法>的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过 以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 三、审议通过《关于修订<独立董事管理办法>的议案》 具体内容详见上海证券交易 ...

四川广安爱众股份有限公司 对外信息报送和使用制度（修订稿） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于公司及子公司。 第三条 关键术语解释 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能 产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、 财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公 司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书 负责信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室负责协助 董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口 单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。 — 1 — 第一章 总则 第一条 目的和依据：为了进一步加强四川广安爱众 股份有限公司（以下"公司"）信息披露工作的管理，规范公 司对外信息报送和使用管理行为，确保公平信息披露，避免 内幕交易，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 第二章 对外信息报送与使用管理 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信 息披露内控制度的要求，对公司 ...

四川广安爱众股份有限公司 董事会秘书工作细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 目的和依据 为提高四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和相 关行为等工作，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司规 范化运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，特制定本 细则。 第二条 适用范围 本细则适用于公司董事会秘书的任职资格、工作职责、 聘请与解聘等事项。 第三条 董事会秘书及其办事机构 （一）董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，忠实、勤勉地履行职责，享有法律、法规及 《公司章程》对高级管理人员赋予的职权并承担相应的法 律责任。 （二）董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指 定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职 责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以 — 1 — 公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事 务。 （三）公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责。 （四）证券投资部是董事会秘书管理的负责本公司的 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-067 四川广安爱众股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系公司控股股东通过大宗交易方式受让其一致行动人持 有的公司全部股份。 一、本次权益变动基本情况 1 本次交易不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 | | 北京风炎投资管 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 理有限公司-风 | 21,638,754 | 1.76% | 0 | 0% | | | 炎投资·安瑞 1 | | | | | | | 号私募基金 | | | | | | 合计 | | 237,465,242 | | 237,465,242 | | 二、所涉及后续事项及其他说明 （一）本次大宗交易行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-066 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开 了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对分布式光伏发电项目固定资产 贷款提供担保的议案》，会议同意公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务 有限公司向中国农业银行股份有限公司广安区支行申请 4700 万元的贷款提供担 保。具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关 于提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。 二、担保合同主要内容 近日，公司已与中国农业银行股份有限公司广安区支行签署《保证合同》， 主要内容如下： 债权人：中国农业银行股份有限公司广安区支行 债务人：四川爱众综合能源技术服务有限公司 保证人：四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司 关于为全资子公司爱众综合能源提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）保证范围：包括债务人在主 ...

四川广安爱众股份有限公司 独立董事：李光金、张亚光、唐海涛、杨记军 2023 年 9 月 15 日 一、关于向控股子公司新能源公司提供财务资助的议案的独立董事独立意 见 经审核，认为公司能够对新能源公司业务、财务、资金管理等方面实施全面 有效的风险控制。本事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金 安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是 中小股东的利益。因此，我们同意该议案。 二、关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案的独 立董事独立意见 经审核，认为本事项是为了满足爱众综合能源项目建设和业务发展的需要， 符合公司整体利益和发展战略。爱众综合能源为公司全资子公司，公司能对其经 营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力。本次担保不会对公司的正常 经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利 益。因此，我们同意该议案。 第七届董事会第九次会议独立董事独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》《公司章程》等相关制度的规定，我们作为四川广安爱众 股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-063 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 于 2023 年 9 月 10 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2023 年 9 月 15 日以 通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。本 次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议审议通过以下 议案： 一、审议通过《关于向控股子公司新能源公司提供财务资助的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保 的议案》 监事会认为：公司为爱众综合能源提供担保的审议程序符合《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，本次担保的风险处于 公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存 在损害公司及股东 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-065 四川广安爱众股份有限公司 关于为全资子公司爱众综合能源提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：四川爱众综合能源技术服务有限公司（以下简称"爱众综合能源"）； 爱众综合能源为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司， 本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次公司为爱众综合能源提供的担保金额：不超过 9,000 万元（含）。截至 本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为 2600 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为支持公司全资子公司爱众综合能源分布式光伏发电业务持续发展，公司拟 为爱众综合能源向中国农业银行股份有限公司广安区支行（以下简称"农业银行 广安区支行"）申请的不超过人民币 9,000 万元的贷款提供担保。 2023 年 9 月 15 日公司以通讯方式召开了第七届董事会 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-064 四川广安爱众股份有限公司 关于向控股子公司新能源公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）拟用自有资金向控股 子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称"新能源公司"） 提供人民币 1000 万元的财务资助，期限 1 年（以实际发放日起计算，年利率为 3.8%）。 本事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同 意的独立意见。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 （一）为支持公司控股子公司新能源公司业务发展，满足其资金周转及正常 生产经营需要，结合公司总部资金集中管理优势，在不影响公司自身正常经营的 情况下，公司拟用自有资金向新能源公司提供人民币1000万元的财务资助，期限 1年（以实际发放日起计算，年利率为3.8%）。 （二）2023年9月15日公司以通讯方式召开了第七届董事会第九次会议，会 议 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-062 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于 2023 年 9 月 10 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2023 年 9 月 15 日以 通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议审议通过以 下议案： 一、审议通过《关于向控股子公司新能源公司提供财务资助的议案》 会议同意公司向控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司 （以下简称"新能源公司"）提供人民币1000万元财务资助，期限1年（以实际发 放日起计算，年利率为3.8%）。 独立董事发表了同意的意见，认为公司能够对新能源公司业务、财务、资金 管理等方面实施全面有效的风险控制。本事项的风险处于公司可控范围之内，公 司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常 ...