证券代码：广安爱众 证券简称：600979 公告编号:2024-077 四川广安爱众股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，刘毅先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 公司董事会对刘毅先生任职期间的勤勉工作及所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四川广安爱众股份有限公司董事会 2024 年 10 月 1 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事刘 毅先生的书面辞职信。刘毅先生因到龄退休而辞去公司第七届董事会董事职务。 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、补选公司第七届董事会独立董事的议案 | 2 | 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议时间 1．现场时间：2024 年 10 月 8 日 14:40 2．网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室 三、出席或列席会议人员 1．股权登记日（2024 年 9 月 24 日）收市后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会，并可以以书面 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-076 四川广安爱众股份有限公司 关于为控股子公司绵阳发电提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：四川省绵阳爱众发电有限公司（以下简称"绵阳发电"），为四川 广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，本次担保不构成关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次公司用所持有的绵阳发电股权为绵阳发电固定资产贷款提供质押担保， 担保金额为人民币 7 亿元。截止公告披露日，公司实际为绵阳发电提供的担保余 额为 10,954.13 万元。 （二）本次担保已履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截止披露日，绵阳发电资产负债率超过 70%，其所属水 电站按相关要求清理退出，敬请投资者注意担保风险。 一、对外担保情况概述 （一）担保情况 近日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称"银行"）签 订了《质押合同》 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-074 四川广安爱众股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 8 日 14 点 40 分 召开地点：公司仁爱楼 5 楼 9 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-075 四川广安爱众股份有限公司 法定代表人：余正军 注册资本：壹拾贰亿陆仟壹佰陆拾伍万陆仟玖佰玖拾肆元整 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十六次会议和于 2024 年 5 月 21 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公 司 2023 年年度股东大会的授权，同意公司的股本由原来的 123,225.9790 万股增 加至 126,165.6994 万股，注册资本由 123,225.9790 万元增加至 126,165.6994 万元，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-032） 和于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-072 四川广安爱众股份有限公司 关于补选公司第七届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 李光金先生的书面辞职报告。李光金先生因担任独立董事期限即将届满 6 年，故 申请辞去公司独立董事及董事会提名与薪酬委员会主任委员、战略与投资委员会 委员、审计委员会委员的职务，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在上海证 券交易所网站披露的《关于独立董事任期即将届满辞职的公告》（公告编号： 2024-065）。 一、补选独立董事的情况 公司于 2024 年 9 月 14 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于提请公司董事会提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提 名刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起 至第七届董事会届满之日止。 二、提名与薪酬委员会审核情况 公司董事会提名与薪酬委员会对独立董事候选人刘俊勇先生 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-073 四川广安爱众股份有限公司 关于向爱众集团支付农网改造升级工程项目确权资金利息 的关联交易公告 爱众集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定，爱众集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需提交股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联关系 爱众集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定，爱众集团为公司关联方。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为加快广安区、前锋区、岳池县农村电网改造升级工程项目的建设，进一步 提升农村电网供电可靠性和供电能力，公司全资子公司四川广安爱众电力有限责 任公司（含四川广安爱众电力有限责任公司前锋分公司）和控股子公司四川省岳 池爱众电力有限公司2015年至2022年使用了四川省水电投资经营集团有限公司 （以下简称"水电集团"）投入到爱众集团的广安区、前锋区、岳池 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-070 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会 议于 2024 年 9 月 9 日以电子邮箱形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 10 人，董事张久龙先生未参与表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司董事会提名公司第七届董事会独立董事候选 人的议案》 会议同意提名刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人。本议案提交 公司董事会审议之前，董事会提名与薪酬委员会已对刘俊勇先生作为独立董事候 选人进行了任职资格审查并审议通过。董事会提名与薪酬委员会认为其符合独立 董事任职资格。 会议同意公司定于 2024 年 10 月 8 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川广安爱众股份有限公司董事会，现提名刘俊勇先生为四川广安爱 众股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任四川广安爱众股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四 川广安爱众股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

第七届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-071 四川广安爱众股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次会 议于 2024 年 9 月 9 日以电子邮箱形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人， 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向爱众集团支付农网改造升级工程资金利息的议案》 监事会认为：本事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 等有关规定，本次交易不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...