财务数据 - 财务公司注册资本580,000万元人民币[2] - 2023年末总资产1,185.24亿元，负债1,072.00亿元，所有者权益113.24亿元[10] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[10] - 2023年末公司在财务公司贷款余额11.781亿元，存款余额3.41亿元[12] 制度与合规 - 建立13大类189项制度形成内控体系[9] - 具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[13] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定[13] 监管指标 - 流动性比例不得低于25%[10] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[10] - 集团外负债总额不得超过资本净额[10] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[10]

业绩相关 - 四创电子2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 公司年中部分预投产项目相关内部控制存在缺陷[9]

金融服务协议 - 公司拟与财务公司签协议，提供存、贷款等服务[2][5] - 综合授信额度27.35亿元，各子公司有分配额度[2][9] - 公司及子公司日最高存款结余有规定[2][8] - 财务公司注册资本580,000万元[7] - 协议有效期三年[9] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过议案[11] 交易情况 - 关联交易待股东大会批准，关联股东回避表决[4][5][11] - 关联交易利于开拓融资渠道等且未损股东利益[3][10]

房产转让情况 - 博微长安转让北京海淀区两套房产，607成交价684.16万元，608成交价824.71万元[5][6] - 608先以868.11万元挂牌，后降至824.71万元成交[6] 交易影响 - 交易不构成关联交易和重大资产重组，利于补充流动资金[5][6][7]

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-009 四创电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邮箱：scdz600990@163.com 联系地址：安徽省合肥高新技术产业开发区习友路3366号 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 附：简历 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方 式召开七届二十七次董事会，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任梁建先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。杨梦女士 不再担任公司证券事务代表，杨梦女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉 尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 梁建先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证 券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《上海证 券交易所股票上市规则 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-007 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四创电子股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任余小强先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号： 2024-008）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任梁建先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》 （公告编号：2024-009）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日以通讯方式 召开七 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-008 四创电子股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 附：简历 余小强，男，中国籍，汉族，1978 年 8 月出生，本科学历，中共党员，研究 员级高级工程师。曾被安徽省人社厅授予全省国防科技工业劳动模范称号，获安 徽省科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项。历任四创电子雷达事业部副主任，人力 资源部副主任（主持工作）、主任，雷达事业部总经理，雷达装备部总经理，技 术中心常务副主任、主任，规划与科技部主任。现任公司副总经理。 2 根据《公司章程》的有关规定，结合四创电子股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会资格审核，公司于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开七届二十七次董事会，审议通过《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，同意聘任余小强先生(简历见附件)为公司副总经理，其任期 自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 余小强先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格 要求，不存在《公司法》及中 ...

特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-006 四创电子股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》的有关规定，结合四创电子股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会资格审核，公司于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开七届二十六次董事会，审议通过《关于聘任公司高级管 理人员的议案》，同意聘任孙龙先生为公司副总经理，简历见附件。其任期自本 次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 孙龙先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要 求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市 场禁入处罚且尚未解除等情形。 2 附：简历 孙龙，男，中国籍，汉族，1980 年 12 月出生，工学博士，中共党员，研究 员级高 ...

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 提名委员会认为孙龙先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。 因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经提名委员会资格审查，公司董 事会同意聘任孙龙先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公 司第七届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于 聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-005 四创电子股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日以通讯方式 召开七届二十六次董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 为优化公司感 ...

公司概况 - 公司主要从事感知产品、感知基础和感知应用三大业务领域 [1][2] - 公司将贯彻"1326"战略，聚焦"一核两翼"发展 [2] - "一核"指感知产品,包括气象雷达、空管雷达、低空警戒雷达等 [2] - "两翼"分别指感知基础和感知应用 [2] 未来发展重点 - 感知产品领域将不断丰富雷达产品种类,如场面监视雷达、水域感知系列产品、网眼雷达系列产品等 [2] - 感知基础领域将不断提升模块化、通用化、小型化的感知基础电路产品技术层级和产业规模 [2] - 感知应用领域将从集成为主向设计、运维、产品转型,拓展行业应用领域深度和广度 [2] 低空经济布局 - 公司早已深入研究低空经济课题,成立"低空经济"专班推进相关工作 [2] - 公司参与了多个低空经济相关行业会议,首次发布低空新产品 [2] - 公司与北京航空航天大学共建"低空智联技术联合实验室",开展低空领域通讯、导航、监视、管控等技术创新研究 [2] 资本运作计划 - 公司制定了"十四五"资本运作专项规划,明确了资本运作目标和实施路径 [2] - 未来公司会在满足条件的情况下,选择合适时机实施资本运作 [2]