人员变动 - 2024年12月30日公司董事会收到独立董事李柏书面辞职报告[2] - 李柏因工作原因辞去相关职务，辞职生效后不再担任公司任何职务[2] - 李柏未直接或间接持有公司股份，辞职不影响董事会法定人数和独董比例[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月31日[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日14：30召开[2] - 董事会12月12日刊登召开股东大会通知[1] 投票情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表股份115,251,577股，占比42.1719%[4] - 网络投票股东317名，持有表决权股份11,222,105股[4] - 现场和网络投票股东共319名，持有表决权股份126,473,682股，占比46.2782%[4] 投票时间 - 上交所交易系统网络投票时间为12月27日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00[3] - 上交所互联网投票系统投票时间为12月27日9：15 - 15：00[3] 审议结果 - 股东大会审议通过续聘2024年度财务审计机构等三项议案[7][8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人319人[4] - 出席股东所持表决权股份126,473,682股，占比46.2782%[4] - 公司9名董事出席8人，5名监事出席4人[8] 议案表决情况 - 续聘2024年度财务审计机构议案，A股同意票126,195,012，占99.7796%[7] - 修订《公司章程》议案，A股同意票126,190,190，占99.7758%[9] - 续聘2024年度内部控制审计机构议案审议通过[7] 其他 - 本次股东大会见证律所是安徽天禾律师事务所，见证结论为合法有效[10]

会议与审计 - 2024年第二次临时股东大会现场12月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 拟续聘大华所2024年度财务审计，费用53万元，聘期一年[5] - 拟续聘大华所2024年度内控审计，费用20万元，聘期一年[7] 公司股本 - 2024年7月24日回购注销364名激励对象2719280股限制性股票[10] - 公司总股本变更为273289812股，注册资本变更为273289812元[10] - 《公司章程》修订后，注册资本为27328.9812万元，股份总数为27328.9812万股[11] 审计机构情况 - 截至2023年12月，大华所有注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[6] - 2023年度大华所业务收入约32.53亿元，承担436家上市公司审计业务，排行业第十[6]

一、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-047 四创电子股份有限公司 八届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日发出召开八 届五次监事会的会议通知，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议审议并通过了以下事项： 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四创电子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 1 ...

四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日发出召开八 届六次董事会的会议通知，会议于2024年12月11日以通讯方式召开。会议应到董 事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》 公司《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》已经公司董事会审计委员 会 2024 年第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具 体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会 计师事务所的公告》（编号：临 2024-048）。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-046 四创电子股份有限公司 八届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》 公司《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的 ...

业绩总结 - 2023年业务总收入325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52190.02万元，同行业审计客户68家[3] 人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[2] - 项目合伙人近三年签13家，签字注册会计师签5家，质控复核人复核超50家次[4] 未来展望 - 2024年续聘大华所，财务审计和内控审计费用分别为53万、20万，聘期一年，待股东大会审议[7][8] 其他情况 - 大华所在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任[3] - 近三年受行政处罚6次等，123名从业人员受罚[4]

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-049 四创电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：四创电子高新区会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-045 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 11 月 06 日（星期三）下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 四创电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）至 11 月 05 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 scdz600990@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入451,130,070.46元，同比增长33.49%；年初至报告期末营业收入1,091,948,353.73元，同比增长1.37%[2] - 2024年前三季度营业总收入为10.92亿元，2023年同期为10.77亿元，同比增长1.37%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,486,297.18元；年初至报告期末为 -40,440,247.09元[2] - 2024年前三季度净利润为-4032.13万元，2023年同期为-8664.61万元，亏损幅度收窄53.46%[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产6,357,900,932.24元，较上年度末减少12.02%；归属于上市公司股东的所有者权益2,127,105,261.44元，较上年度末减少19.37%[3] - 2024年9月30日资产总计为6,357,900,932.24元，较2023年12月31日的6,582,758,200.00元减少[12] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2,127,105,261.44元，较2023年12月31日的2,162,164,619.45元减少[13] - 2024年9月30日所有者权益合计为2,157,947,970.73元，较2023年12月31日的2,193,712,931.17元减少[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期合计6,546,450.57元，年初至报告期末合计26,165,900.28元[4] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为 -62.48%，主要系支付货款、偿还债务所致[5] - 应收票据变动比例为 -35.34%，主要系票据到期收款所致[5] - 预付款项变动比例为 -29.93%，主要系预付账款结算所致[5] - 合同负债变动比例为 -54.33%，主要系公司客户的预付款结算所致[5] - 2024年9月30日货币资金为146,086,473.75元，较2023年12月31日的389,309,367.78元减少[11] - 2024年9月30日应收账款为2,186,268,973.73元，较2023年12月31日的1,916,915,166.73元增加[11] - 2024年9月30日存货为1,435,701,397.54元，较2023年12月31日的1,257,312,169.75元增加[11] 负债项目变动情况 - 2024年9月30日流动负债合计为3,293,825,280.84元，较2023年12月31日的3,596,374,534.51元减少[12] - 2024年9月30日非流动负债合计为906,127,680.67元，较2023年12月31日的792,670,734.32元增加[12] - 2024年9月30日负债合计为4,199,952,961.51元，较2023年12月31日的4,389,045,268.83元减少[12] 研发费用情况 - 研发费用变动比例为39.19%，主要系研发项目费用化所致[7] - 2024年前三季度研发费用为899.19万元，2023年同期为645.99万元，同比增长39.19%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,656户，中电博微电子科技有限公司持股115,246,277股，持股比例42.17%[8] - 中电博微电子科技有限公司持有无限售条件流通股115,246,277股[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为11.84亿元，2023年同期为12.01亿元，同比下降1.47%[14] 基本每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益为-0.1503元/股，2023年同期为-0.3274元/股，亏损幅度收窄54.09%[17] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，2023年同期为-2.81亿元，亏损幅度收窄37.42%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为69.19万元，2023年同期为-857.21万元，由负转正[18] 税金及附加、销售费用、管理费用情况 - 2024年前三季度税金及附加为714.60万元，2023年同期为1281.44万元，同比下降44.23%[16] - 2024年前三季度销售费用为6728.02万元，2023年同期为7718.67万元，同比下降12.83%[16] - 2024年前三季度管理费用为1.58亿元，2023年同期为1.95亿元，同比下降18.83%[16] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为957,507,066.40元，上年同期为1,574,928,040.00元[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金为98,592,309.13元[19] - 筹资活动现金流入小计为1,056,099,375.53元，上年同期为1,591,081,368.00元[19] - 偿还债务支付的现金为1,050,416,917.11元，上年同期为1,486,171,508.53元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为45,732,427.06元，上年同期为75,638,153.96元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为40,298,950.66元，上年同期为2,636,670.30元[19] - 筹资活动现金流出小计为1,136,448,294.83元，上年同期为1,564,446,332.79元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 80,348,919.30元，上年同期为26,635,035.21元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 254,763,411.65元，上年同期为 - 262,464,235.70元[19] - 期末现金及现金等价物余额为128,541,164.13元，上年同期为221,926,474.87元[19]