四创电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人 ，已充分了解并同意由提名人四创电子股 份有限公司董事会提名为四创电子股份有限公司（以下简称"该 公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-029 四创电子股份有限公司 七届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日发出召开七 届三十次董事会的会议通知，会议于2024年7月2日上午9:30在合肥市高新区公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由 董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于推举公司第八届董事会董事候选人的议案》 5、推举张小旗先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。 1 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第七届董事会任期已届满（2021 年 6 月至 2024 年 6 月），根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。 该提案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，并 同意提交董事会审议，推举张成伟先生、任小伟先生、 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-030 四创电子股份有限公司 七届二十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日发出召开七 届二十四次监事会的会议通知，会议于 2024 年 7 月 2 日上午 10:00 在合肥市高新 区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事 会主席邹建中因工作原因无法现场参会，通讯表决。经半数以上监事推举，现场会 议由监事朱诚主持，董事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于推举公司第八届监事会监事候选人的议案》 公司第七届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，应进行换届选举。本次会议推举邹建中先生、朱诚先生、王双宝先生为公 司第八届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、推举邹建中先生为第八届监事会监事候 ...

四创电子股份有限公司独立董事候选人声明 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 5 本人 ，已充分了解并同意由提名人四创电子 股份有限公司董事会提名为四创电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司 ...

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四创电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 四创电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人四创电子股份有限公司董事会,现提名王宁为四创电 子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四创电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-032 四创电子股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满，根据 《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会选举，选举胡娟女士、 王梦蕾女士为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。 胡娟女士、王梦蕾女士将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第 八届监事会，职工监事任期与公司第八届监事会任期一致。 特此公告。 四创电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 3 日 附件：第八届监事会职工监事简历 胡娟，女，中国籍，1985 年 8 月出生，本科(双本科)学历，中共党员，经济师、 一级企业人力资源管理师。曾荣获四创电子优秀党务工作者、优秀员工、杰出员工 等称号。先后从事四创电子培训、招聘、绩效管理等工作，现主要从事员工福利保 障等工作。 王梦蕾，女，中国籍，1992 年 11 月出生，本科学历。曾获中电博微优秀通讯 员，华耀电子优秀 ...

四创电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人 ，已充分了解并同意由提名人四创电子股 份有限公司董事会提名为四创电子股份有限公司（以下简称"该 公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构 ...

董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议 四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日以通讯方式召 开公司董事会提名委员会2024年第三次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项： 一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》 同意提名张成伟先生、任小伟先生、张春城先生、孙怡宁先生、张小旗先生 为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事 会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上五名候选人同意 接受提名。 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名沈泽江先生、李柏先生、杨模荣先生、王宁先生为公司第八届董事 会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日 止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以上四名候 ...

公司基本情况 - 四创电子于2000年8月成立，2004年5月在上海证券交易所上市，主要业务包括气象、空管和低空警戒雷达等感知装备，印制电路板、电源、微波器件等感知基础，以及安防、人防信息系统等感知应用 [3] - 公司围绕低空领域开展了一系列研究和布局，包括开发低空监视三坐标雷达、中标"安徽省低空智联基础设施建设方案工作编制项目"、与北京航空航天大学共建"低空智联技术联合实验室"、成立低空智联产业发展中心等 [3] 低空经济业务布局 - 公司正在积极跟进相关地方政府在低空经济布局的投入，以及低空经济在行业端应用的推进 [3] - 公司正在研究"柔性"反制方法,为城市重要区域提供低空安防反制体系 [3] - 公司正在加快论证低空中通、导、监如何发挥作用,并将提出自己的思路 [3] - 公司正在积极跟进安徽省以及各地级市的低空经济建设动态,预计合肥可能会先行在试验区试点建设 [3] 产品及业务情况 - 公司气象雷达产品主要包括天气雷达、风廓线雷达和测云雷达,主要客户包括中国气象局、民航空管局、水利部等 [10] - 公司空管雷达产品主要包括一次监视雷达、二次监视雷达和场面监视雷达,主要客户为民航空管局 [10] - 2023年,公司气象雷达和空管雷达营收合计约5.15亿元,其中气象雷达约2.85亿元,空管雷达约2.3亿元 [11] - 公司的气象雷达和空管雷达可直接应用于低空经济,但具体份额无法预测 [12] - 公司具有相控阵雷达技术积累,2013年交付国内第一部X波段相控阵天气雷达,2023年承接了中国气象局"S波段相控阵天气雷达"试点工程 [13] - 公司近两年气象雷达订单整体相对平稳,并中标了"安徽省气象灾害监测系统优化提升工程X波段天气雷达"项目 [14]

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 二○二三年年度股东大会的法律意见书 致：四创电子股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《四 创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派马慧、孔洋洋两位律师（以下简称"本所 律师"）就公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 20 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 1、本次股东大会于 2024 年 5 月 22 日下午 14 ...