证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2024-034 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,057,689 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.0338 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第七届董事会召集，董事长张成伟先生因工作原因视频参加会议， 经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，本次会议以现场投票 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四创电子股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《四 创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派马慧、孔洋洋两位律师（以下简称"本所 律师"）就公司于 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 7 月 3 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规 ...

四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 1/13 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议主持人：张成伟先生 现场会议时间：2024年7月18日（星期四），下午14:00 网络投票时间：2024年7月18日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子高新区会议室 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.关于调整董事、监事津贴的议案 2.关于为董监高人员投保责任险的议案 3.关于选举董事的议案 3.01 关于选举张成伟先生为第八届董事会董事的议案 3.02 关于选举任小伟先生为第八届董事会董事的议案 3.03 关于选举张春城先生为第八届董事会董事的议案 3.04 关于选举孙怡宁先 ...

业绩预告 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,699万元至-4,758万元[3] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,479万元至-6,974万元[4] 营业收入 - 报告期内,公司部分业务受合同签订的影响,导致2024年半年度营业收入减少,营业收入规模未达盈亏平衡点,导致2024年半年度净利润为负[9] 费用管理和非经常性损益 - 报告期内,公司不断加强费用管理,期间费用有所下降,同时子公司完成房产处置,非经常性损益增加1,293.85万元[10] 其他因素 - 公司不存在其他可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[11]

资本运作规划 - 公司有制定资本运作规划,会结合业务规划、市场环境等因素积极推进资产证券化等方式[3] 业绩下滑原因 - 去年业绩下滑主要受到主业三方面影响,以及计提减值的影响[3] - 但公司在感知产品和感知基础领域积极争取新的型号产品和外部客户[3] 低空经济领域的角色 - 公司期望通过体系带系统、系统带装备、装备带应用的方式,重点承担核心设备(通信、导航、监视、环境感知等)和应用的两端任务[3] - 在应用端,公司基于前期平安城市、智慧城市等业务,重点开展TO G业务和低空飞行器软件系统[3] - 在核心设备上,公司在监视、环境感知、应急通信、北斗导航等领域具有优势[3] 主营业务占比 - 感知产品营收约6亿元,其中气象雷达2.85亿元,空管雷达2.3亿元[4] - 感知基础营收约6亿元,其中PCB 1.5亿元,电源3.5亿元[4] - 感知应用营收约6.8亿元,主要包括安防、人防信息化、军队信息化及粮食信息化等[4] 反无人机雷达 - 根据防御区域不同,反无人机雷达价值从百万到千万级不等,防御手段包括反无雷达、频谱侦测、光电融合通信、察打一体等[4] 低空要地防护 - 需要通过部署多源探测系统和反制系统,构建地基、车载、球载、机载空地一体化无人机防御系统,为非合作目标监管提供支撑[4] - 同时还需要对水域(江河、湖泊、近海等)进行监管[4] 38所关联业务 - 2023年38所关联业务占比约15%,主要包括电源、PCB等[4] 理财计划 - 公司会根据资金计划统筹安排理财事宜[4] 公司治理 - 公司更多采取战略管控,在业务整合和子公司管理方面给予更多支持[4] - 公司加大与38所在研发等方面的协同,共同推进技术方案实现和落地[4]

本人 ，已充分了解并同意由提名人四创电子股 份有限公司董事会提名为四创电子股份有限公司（以下简称"该 公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 四创电子股份有限公司独立董事候选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

四创电 子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 四创电子股份有限公司董事会， 现提名李柏为四创电 子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并 已充分了解被 提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼职 、 有 无重 大失信等不 良记录等情况。被提名人 已同意出任四创电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明) 。 提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与四创电子 股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 、 行政法规、 规 章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 。 被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章 的要求： (一)《中华人民共和国公司法》 关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》 关于公务员兼任职务的 规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证 券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独 ...

提名人四创电子股份有限公司董事会,现提名沈泽江为四创 电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四创电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 四创电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四创电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退(离)休后担 ...

四创电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人四创电子股份有限公司董事会,现提名杨模荣为四创 电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四创电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四创电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-031 四创电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 ...