核心观点 - 公司董事会全票通过2025年半年度报告及一系列治理制度修订议案 涵盖财务风控、公司章程、信息披露、投资管理等多维度企业治理框架 [1][2][3][4] 财务报告审议 - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度报告全文和摘要》 报告已提前经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 [1] 关联方风险管控 - 审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》 4票同意、0票反对、0票弃权 关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小旗回避表决 [2] 公司章程修订 - 通过《关于修订<公司章程>的议案》 8票同意、0票反对、0票弃权 议案尚需提交股东会审议 [2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 均获8票全票通过且需提交股东会审议 [2] 内部治理制度更新 - 全面修订16项专项治理制度 包括《专门委员会议事规则》《独立董事制度》《董事会秘书工作制度》等 所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过 [3][4] - 涉及重大信息管理、年报审计、内幕信息管控的5项制度（如《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》）获董事会全票通过 [4] 投资与资金管理 - 通过《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》修订 其中后两项需提交股东会审议 [3][4] - 新增《市值管理制度》议案 获董事会全票通过 [4] 信息披露规范 - 修订《信息披露管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》等4项信息管理相关制度 强化披露合规性 [3][4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以通讯方式召开 应到监事5人 实到监事5人 符合公司法和公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 报告编制程序符合法律法规、公司章程及内部管理制度要求 [1] - 报告内容和格式符合证监会及交易所规定 全面反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [1] - 未发现报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 风险持续评估报告审议 - 监事会全票通过中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 同意5票 反对0票 弃权0票 [2]

四创电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、解聘和履职工作，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和其他规范 性文件，制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。 第八条 上市公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向本所提交下列资料： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书； （五）符合证券监管机构及有关上市规则要求。 （一）上市规则规定的不得担任上市公司董事或者高级管理人员的情形； （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （四）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 （一）董事会推荐书，包括董事会秘书符合上市规 ...

四创电子股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025年8月修订） 第七条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送信息的，应依据公司相关 管理制度履行内部审批程序。 第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，报送部门须书面提醒报送的特 定外部信息使用人履行保密义务，并将报送的外部单位或相关人员作为内幕信息知 情人报公司证券投资部登记备查，具体登记制度依照公司《内幕信息知情人登记管 1 第一条 为加强四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重大事 项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司 《章程》等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的尚 未公开的重大信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据和其 他对生产经营有重大影响的信息。 第二章 对外信息报送和使用管理 第四条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期 报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 ...

四创电子股份有限公司 独立董事制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《四创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

四创电子股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《四创电子股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实 发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》与本议事规则所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易 所 ...

四创电子股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范 财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和 部门规章以及《公司章程》的有关规定，特制定《四创电子股份有限公司对外担保管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为公司以外的其他单位或个人（含公司控股 子公司）提供的担保，具体类型包括但不限于：公司为债务人（被担保方）进行资金融通， 向债权人提供保证、抵押、质押担保等。 本制度所述的对外担保，包括公司对控股子公司的担保、公司控股子公司对合并报表外 的主体提供担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股或参股子公司（以下简称"子公司"）。公司 子 ...

四创电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机构及运作程 序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》和《四创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法律、法规和 《公司章程》的规定行使职权。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属《公司章程》规定董 事会职权范围的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均 不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理人员都具有 约束力。 第二章 董事会的组成 第五条 董事会依据《公司章程》和股东会决议赋予的职权对公司实行管理，依据法律、 法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事不少于董事总人数的 1/3， 对股东会负责。 第七条 公司董事会设职工董事一名 ...

四创电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全公司内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，由独立董事中的会计专业 人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与 ...

第六条 独立董事应当对公司年度报告签署书面确认意见。独立董事对公司 年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理 由和发表意见，并予以披露。 第七条 独立董事应当在年报中就年度内公司利润分配政策、对外担保、关 联交易等重大事项发表独立意见。 第八条 本工作制度由公司董事会负责制定并解释。 四创电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年8月修订） 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年 报审阅和信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每会计年度结束后，公司管理层应及时向每位独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进 行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（下称年审注册 会计师）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材 料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召 ...