一、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-047 四创电子股份有限公司 八届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日发出召开八 届五次监事会的会议通知，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议审议并通过了以下事项： 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四创电子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 1 ...

四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日发出召开八 届六次董事会的会议通知，会议于2024年12月11日以通讯方式召开。会议应到董 事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》 公司《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》已经公司董事会审计委员 会 2024 年第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具 体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会 计师事务所的公告》（编号：临 2024-048）。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-046 四创电子股份有限公司 八届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》 公司《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-049 四创电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：四创电子高新区会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入451,130,070.46元，同比增长33.49%；年初至报告期末营业收入1,091,948,353.73元，同比增长1.37%[2] - 2024年前三季度营业总收入为10.92亿元，2023年同期为10.77亿元，同比增长1.37%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,486,297.18元；年初至报告期末为 -40,440,247.09元[2] - 2024年前三季度净利润为-4032.13万元，2023年同期为-8664.61万元，亏损幅度收窄53.46%[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产6,357,900,932.24元，较上年度末减少12.02%；归属于上市公司股东的所有者权益2,127,105,261.44元，较上年度末减少19.37%[3] - 2024年9月30日资产总计为6,357,900,932.24元，较2023年12月31日的6,582,758,200.00元减少[12] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2,127,105,261.44元，较2023年12月31日的2,162,164,619.45元减少[13] - 2024年9月30日所有者权益合计为2,157,947,970.73元，较2023年12月31日的2,193,712,931.17元减少[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期合计6,546,450.57元，年初至报告期末合计26,165,900.28元[4] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为 -62.48%，主要系支付货款、偿还债务所致[5] - 应收票据变动比例为 -35.34%，主要系票据到期收款所致[5] - 预付款项变动比例为 -29.93%，主要系预付账款结算所致[5] - 合同负债变动比例为 -54.33%，主要系公司客户的预付款结算所致[5] - 2024年9月30日货币资金为146,086,473.75元，较2023年12月31日的389,309,367.78元减少[11] - 2024年9月30日应收账款为2,186,268,973.73元，较2023年12月31日的1,916,915,166.73元增加[11] - 2024年9月30日存货为1,435,701,397.54元，较2023年12月31日的1,257,312,169.75元增加[11] 负债项目变动情况 - 2024年9月30日流动负债合计为3,293,825,280.84元，较2023年12月31日的3,596,374,534.51元减少[12] - 2024年9月30日非流动负债合计为906,127,680.67元，较2023年12月31日的792,670,734.32元增加[12] - 2024年9月30日负债合计为4,199,952,961.51元，较2023年12月31日的4,389,045,268.83元减少[12] 研发费用情况 - 研发费用变动比例为39.19%，主要系研发项目费用化所致[7] - 2024年前三季度研发费用为899.19万元，2023年同期为645.99万元，同比增长39.19%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,656户，中电博微电子科技有限公司持股115,246,277股，持股比例42.17%[8] - 中电博微电子科技有限公司持有无限售条件流通股115,246,277股[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为11.84亿元，2023年同期为12.01亿元，同比下降1.47%[14] 基本每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益为-0.1503元/股，2023年同期为-0.3274元/股，亏损幅度收窄54.09%[17] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，2023年同期为-2.81亿元，亏损幅度收窄37.42%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为69.19万元，2023年同期为-857.21万元，由负转正[18] 税金及附加、销售费用、管理费用情况 - 2024年前三季度税金及附加为714.60万元，2023年同期为1281.44万元，同比下降44.23%[16] - 2024年前三季度销售费用为6728.02万元，2023年同期为7718.67万元，同比下降12.83%[16] - 2024年前三季度管理费用为1.58亿元，2023年同期为1.95亿元，同比下降18.83%[16] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为957,507,066.40元，上年同期为1,574,928,040.00元[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金为98,592,309.13元[19] - 筹资活动现金流入小计为1,056,099,375.53元，上年同期为1,591,081,368.00元[19] - 偿还债务支付的现金为1,050,416,917.11元，上年同期为1,486,171,508.53元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为45,732,427.06元，上年同期为75,638,153.96元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为40,298,950.66元，上年同期为2,636,670.30元[19] - 筹资活动现金流出小计为1,136,448,294.83元，上年同期为1,564,446,332.79元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 80,348,919.30元，上年同期为26,635,035.21元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 254,763,411.65元，上年同期为 - 262,464,235.70元[19] - 期末现金及现金等价物余额为128,541,164.13元，上年同期为221,926,474.87元[19]

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-045 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 11 月 06 日（星期三）下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 四创电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）至 11 月 05 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 scdz600990@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二 ...

很抱歉,这份电话会议记录没有包含任何上市公司或行业研究的相关内容。这份记录主要讨论了一个新的专栏推出,由公司的同事进行汇报。由于没有涉及公司财报、行业动态或投资机会等内容,我无法对此进行总结。我建议您提供一份更加相关的电话会议记录,我会尽力为您总结其中的关键要点。

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-044 四创电子股份有限公司 关于安徽证监局对公司采取责令改正措施 整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日收到中国 证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）出具的《关于对四 创电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]47 号）（以下简称《决 定书》），要求公司就《决定书》指出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号： 2024-042）。 公司收到上述《决定书》后，董事会和管理层高度重视，及时向公司全体董 事、监事、高级管理人员及相关责任部门进行了通报、传达，并就《决定书》涉 及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨。同时，依据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日下午 14:30 召开了八届三次董事会，审议通过了《关于解散控股子公司宣城创元信息科技有 限公司的议案》，同意解散控股子公司宣城创元信息科技有限公司（以下简称"宣 城创元"），并授权公司经营管理层办理宣城创元解散、清算、注销等事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，本次解散事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 公司中文名称 | | 宣城创元信息科技有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | | 91341800MA2N2F0U9R | | | | | | | | | 法定代表人 | | 郑向宏 | | | | | | | | | ...

3.备货生产审批流程缺失。公司存在取得明确订单前备货生产，但未见任何审批程序的情形。 上述情形违反了《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）第五条、第三十一条、第三十八条的有关规定。 索 引 号 bm56000001/2024-00010794 分 类 发布机构 发文日期 1724975265000 名 称 关于对四创电子股份有限公司采取责令改正措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2024〕47号 主 题 词 关于对四创电子股份有限公司采取责令改正措施的决定 四创电子股份有限公司： 经查，我局发现你公司存在以下违规问题： 1.存货报废及减值内控不完善。公司未制定减值测试计提的相关规章制度，存在未及时履行存货报废审批程序的情 形。 2.收入确认政策执行不到位。公司存在先发货后补合同等不规范情形。 根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货 市场诚信档案。你公司应在收到本决定书之日起30日内完成整改，并向我局提交书面整改报告。 你公司及相关人员应认真吸取教训，不断强化对证券法律法规的学习，加强内部控制建设，依法规范 ...

关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的 公告 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-042 四创电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日收到中国证 券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）下发的《关于对四创 电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]47号，以下简称"《决定 书》"），现将具体内容公告如下： 一、《决定书》主要内容 2.收入确认政策执行不到位。公司存在先发货后补合同等不规范情形。 3.备货生产审批流程缺失。公司存在取得明确订单前备货生产，但未见任何 审批程序的情形。 上述情形违反了《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)第五条、第三 十一条、第三十八条的有关规定。 根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你公司采取责令改 正的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你公司应在收到本决定书之 日起30日内完成整改，并向我局提交书面整改报告。 你公司及 ...