业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 纳入评价范围主要业务和事项有25个方面[10] - 重点关注高风险领域有5个方面[11] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[14][15] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期合同等业务存在一般非财务报告内控缺陷且在整改[17] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年持续修订完善内控、优化业务流程[19] - 2025年依据2024年度缺陷整改方案落实整改[19] 其他 - 董事长（经董事会授权）为张成伟[20] - 报告日期为2025年4月30日[20]

审计机构相关 - 公司2024年续聘大华所为审计机构，费用73万元[2] 人员资质 - 项目相关人员近三年承做或复核报告超规定家次且无处罚[4] 审计情况 - 2024年审计就重大事项达成一致，程序完善措施有效[5][6]

内部控制 - 大华2024年4月18日出具带强调事项段内控审计报告，涉预投产项目管理[1] - 报告强调公司部分预投产项目内控存在缺陷[1] 新策略 - 2024年8月发布预投产管理办法，明确归口部门，优化流程[2] - 运营管理部门审核流程、检查转化情况、推进履约交付[2] - 公司要求子公司执行制度并监督指导[2] 影响消除 - 董事会认为2023年度内控审计报告涉事影响已消除[3]

关联交易审议 - 2025年4月28日八届七次董事会以4票同意审议通过预计2025年度日常关联交易议案[4] - 2025年4月28日八届七次监事会以5票同意审议通过预计2025年度日常关联交易议案[5] 关联交易金额 - 预计2025年向关联人销售商品、提供劳务金额为68040万元，上年实际发生35308.86万元，占同类业务比例22.02%[6] - 预计2025年向关联人购买商品、接受劳务金额为12222万元，上年实际发生9155.48万元，占同类业务比例7.80%[6][8] - 预计2025年租赁关联方房屋及设备（承租）金额为801万元，上年实际发生914.59万元[8] - 预计2025年租赁关联方房屋及设备（出租）金额为100万元，上年实际发生90.87万元[8] - 预计2025年在关联人财务公司存款不高于96104.25万元，上年实际发生43672.80万元，占比96.76%[8] - 预计2025年在关联人财务公司贷款金额为111510万元，上年实际发生100746.20万元，占比63.64%[8] 公司股权结构 - 中国电科注册资金2000000万元，持有中电博微100%股权，是公司实际控制人[9] - 中电博微注册资金100000万元，是公司控股股东，持股比例41.93%[10] 关联公司信息 - 中国电子科技财务有限公司注册资金为580000万元人民币[11] - 安徽博微智能电气有限公司注册资金为1200万元人民币，中电博微持股比例80%[12] - 合肥公共安全技术研究院注册资金为500万元人民币，中电博微持股比例100%[13] - 安徽芯纪元科技有限公司注册资金为44799.999990万元人民币，中电博微持股比例58.31%[14] - 中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司注册资金为7000万元人民币，中电博微持股比例100%[15] - 安徽中电光达通信技术有限公司注册资金为1680万元人民币，中电博微持股比例100%[16] - 安徽万瑞冷电科技有限公司注册资金为1782.642万元人民币，中电博微持股比例59.49%[16] 关联交易说明 - 公司2025年度预计日常关联交易属正常业务范围，未损害公司及全体股东利益[20] - 公司向关联方销售、采购等采用市场化原则定价，为三十八所等生产雷达配套电源依据《军品价格管理办法》[19] - 财务公司为公司提供金融服务，存款及融资价格按市场协商，结算费用由财务公司承担[19]

内部控制审计 - 公司聘请大华会计师事务所审计2023年度内部控制有效性[3] - 2023年度内部控制审计报告为带强调事项段无保留意见[1] 专项说明 - 公司董事会出具相关事项已消除专项说明[1] - 公司监事会认可董事会专项说明[1]

公司概况 - 公司2000年8月成立，2004年5月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600990[27] - 中电博微电子科技有限公司持股42.17%，中电科投资控股有限公司持股3.31%[29] 业务范围 - 从事气象雷达、空管雷达、低空警戒雷达等感知产品业务[30] - 从事印制电路板、微波组件、电源等感知基础业务[30] - 开展安防、应急、军队信息化等感知应用业务[30] 战略规划 - 2024年贯彻集团战略转型部署和中电博微“1238”工作思路，推进“1326”战略[20] - 围绕“1326”战略，聚焦“一核两翼新动能”主业布局，完善三年发展规划[21] - 制定《四创电子2024 - 2026年发展规划》《四创电子2025 - 2027年发展规划》[104] 研发成果 - 布局研发低空经济三大体系级解决方案、两大系统、四类核心装备和五项软件平台[24] - 自主研发的气象雷达形成8个频段、40余种型号的产品矩阵，累计生产近500部设备[72] - 多款雷达获型号许可，3项技术成果通过集团公司科技成果鉴定，19项新产品上线发布[130] 市场合作 - 2024年5月与民航厦门空管站、6月与中国银行安徽省分行分别签署战略合作协议[154][156] 财务数据 - 报告期内公司研发投入达17,238.91万元[117] 质量目标 - 设定产品一次交付合格率≥98%的目标，报告期实际交付合格率达98.5%[172][174] 客户满意度 - 设定2024年客户满意度≥92分的目标，报告期内实际得分96.74分[193,200] 荣誉奖项 - 四创电子获2024法国设计奖金奖[31] - 四创电子、博微长安、华耀电子获安徽省企业管理现代化创新成果奖[31] - 公司获得国新杯•ESG金牛奖、ESG价值传递奖等荣誉[45] - 华耀电子“数字化大功率DC/DC电源模块关键技术及其应用”项目荣获安徽省电子信息科技进步一等奖[125] - 公司荣获安徽省2023年“皖美品牌”示范企业称号[183,195] - 2024年2月公司获合肥高新区“示范引领—标准示范奖”[184] 其他数据 - 销售相关数据为 -6.8[32] - 某数据为 46.24[32] - 某金额为 3.950（单位不明）[32] - 某比例为 4%[32] - 某数值为 646[32] - 某数据为 68.1982（单位不明）[32] - 某数值为 65.850（单位不明）[32] - 某比例为 18%[32] - 某数值为 12.811%（单位不明）[32] - 某金额为 100000（单位不明）[32] 未来展望 - 展望2025，服务国防与公共安全，引领电磁感知产业发展，打好“十四五”收官战[26] 风险应对 - 针对市场竞争风险，夯实内部管理，加强市场信息和客户关系管理[43] - 针对技术风险，加强重大项目管理，强化研发投入管控[43] - 针对质量风险，推进质量创新等工作，推动生态与标准建设[44] - 供应链管理采取完善信息库、建立预警机制等措施应对风险[45]

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元人民币[2] - 截至2024年12月31日，总资产887.75亿元，负债775.76亿元，所有者权益111.99亿元[11] - 2024年1 - 12月，营业收入12.13亿元，净利润7.14亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额10.07亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额4.37亿元[12] 制度与体系 - 财务公司建立13大类191项制度形成内控体系[10] 监管指标 - 财务公司流动性比例不得低于25%[11] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[14] - 集团外负债总额不得超过资本净额[14] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[14] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[14] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[14] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[14] - 投资总额不得高于资本净额的70%[14] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[14]

业绩报告 - 公司2025年4月30日发布2024年度报告[2] 业绩说明会 - 2025年5月21日15:00 - 16:00举行，以网络互动形式在上证路演中心召开[2][3][4][5][6] - 2025年5月14日至5月20日16:00前可预征集提问[2][6] - 董事长张成伟等出席（特殊情况可能调整）[5] 联系方式 - 联系人梁建、范云鹤，电话0551 - 65391324[7] 查看途径 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

审计相关 - 公司聘请大华所作为2024年度财务和内控审计机构[1] - 聘请费用合计73万元[2] - 大华所出具无保留意见审计报告[4] 审计监督 - 董事会审计委员会2024年召开四次会议了解审计情况[5] - 审计委员会认为大华所按时高质量完成2024年报审计工作[7]

经核查独立董事潘立生先生、徐淑萍女士、李柏先生、沈泽江先生、杨模荣 先生、王宁先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 四创电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 四创电子股份有限公司 董事会对独立董事独立自查 情况的专项报告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到历任独立董事潘立生先生、 徐淑萍女士、李柏先生，在任独立董事沈泽江先生、杨模荣先生、王宁先生出具 的《关于独立性自查情况的报告》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》,上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 有关规定及公司《独立董事制度》的相关要求，公司董事会就报告期内历任独立 董事潘立生先生、徐淑萍女士、李柏先生，在任独立董事沈泽江先生、杨模荣先 生、王宁先生的独立性情况进行评 ...