证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-041 二、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件，拟对《公司章程》作如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 27600.9092 万元 | 27328.9812 | 万元 | | 第二十条 公司股份总数为 | 27600.9092 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 万股，全部为普通股。 | | 27328.9812 万股，全部为普通股。 | 除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章 程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。审议通过后需向市场监督管理部 四创电子股份有限公司 关于修 ...

四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司章程 （2024 年 8 月修订） 1 四创电子股份有限公司 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 四创电子股份有限公司 3 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 涉及军工的特别规定 第十二章 党组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 四创电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为6.41亿元，同比下降13.32%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3895.39万元，上年同期为-4068.39万元[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-23650.98万元[12] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为21.33亿元，较上年度末下降1.37%[12] - 2024年6月末总资产为63.91亿元，较上年度末下降2.91%[12] - 2024年上半年基本每股收益为-0.1448元，上年同期为-0.1532元[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.2177元，上年同期为-0.1880元[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为-1.81%，上年同期为-1.50%[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.73%，上年同期为-1.84%[13] 业务发展 - 公司气象装备向气象系统拓展,围绕建设精密气象观测系统,加强统筹规划、统一布局,集中攻关关键核心技术,推进气象探测装备和系统的国产化、智能化[16] - 公司将持续推动空管设备的国产化进程,加强空管系统的安全管理、运行服务和技术保障等工作,聚焦智能化发展,推动绿色空管的建设[17] - 公司进一步研究整机装备的发展趋势和需求,在小型化、高集成、低成本和系统性等方面,投入资源对微波产品进行产品升级,提升产品核心竞争力[18] - 公司深耕重点行业,聚焦装备系统电源、模块电源、工业及新能源电源、特种元件等产品,以市场需求为导向,谋划产业布局,规划技术及产品平台,突破核心技术和工艺难题[18] - 公司紧密围绕潜力数据调查、重要目标防护、智慧国动、应战应急指挥等核心业务,为贯彻落实党中央关于提高自然灾害防治能力的重要精神,满足防灾减灾救灾、前端灾情感知和应急指挥装备的需求[19] - 公司坚持数智赋能、创新转型,打造科技赋能、聚优高效的"智慧型"后勤,综合运用物联网、云计算、大数据等技术,培育新质战斗力保障力新的增长点[19] - 公司将紧抓低空经济产业发展的政策红利,加大对"低空经济"产业建设的支持力度[19] 主营业务 - 公司主要从事气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、新体制雷达等感知产品业务[20] - 在气象雷达领域，公司以气象雷达装备、综合气象探测系统以及气象服务应用为发展主线[20] - 在空管雷达领域，公司全面发挥在空管设备研发、系统集成和技术保障的引领能力[20] - 在低空监视雷达领域，公司紧跟国家低空逐步放开的趋势以及低空经济发展的机遇[20] 技术创新 - 公司拥有完善的技术研发体系和持续的技术创新能力[23] - 公司在气象产品、空管产品、低空产品等领域取得重大科研突破[23] - 公司在微波产品、印制电路板、电源等感知基础领域持续优化资源配置和市场布局[20,21] - 公司在公共安全、数智防务等感知应用领域不断开拓创新[20,21] 资质与市场地位 - 公司在感知产品、感知基础、感知应用三大主营业务领域获得较为齐全、级别较高的各类行业资质[24] - 公司拥有成熟的产品系列和丰富的市场资源，在气象雷达、航管雷达、印制电路板、智慧警务系列产品等领域国内领先[25] 人才队伍 - 公司始终坚持"人才是第一资源"的理念，持续优化人员结构和提升人员能力[26] 重点业务发展 - 公司深入拓展气象雷达市场领域，空管一、二次雷达国产化进程稳步推进，在应急医疗等新领域进行布局并取得技术突破[29] - 公司在微波产品和印制板产品领域持续加快高端化、谱系化、系统化发展，为整机发展奠定基础[30] - 华耀电子深耕重点行业领域，专注于装备系统电源、模块电源等产品的研发与制造[30] 重点项目进展 - 公司在公共安全领域中标多个重要项目，包括合肥地区、太湖等地天网工程运维项目、合肥轨道交通7号线相关工程项目[31] - 公司在国防动员行业全国多地签单，指挥中心建设案例提升，并进军气象监测指挥车领域[31] - 公司承建的安徽省应急指挥协调能力提升项目持续为用户提供现场救援和三级指挥的保障服务[31] - 公司积极投身"一带一路"国家大战略，完成老挝国家消防系统工程二期总体建设论证方案[31] - 公司在数智防务领域持续履行强军首责，积极推进多个重点项目进展[31] 低空经济发展 - 公司把握低空经济发展机遇，深度参与国家级低空规划和政策制定，为低空经济发展做出显著贡献[32][33] - 公司加大低空产业研发投入，探索多项新技术，为低空经济基础设施建设提供支撑[33] - 公司明确"一园一区一场"的建设方针，推动中国电科低空验证试验场在安徽落地，构建全面的低空安全试验验证体系[33] 创新驱动 - 公司聚焦感知产品、感知应用领域共性技术研发，持续实施揭榜挂帅活动，推动创新平台实体化运作[34] - 公司落实重点改革举措，推进划小治理、专业化竞争和数字化转型，提高治理水平[34] 成本管控 - 营业成本同比下降10.65%[36] - 销售费用同比下降11.37%[36] - 管理费用同比下降12.93%[36] - 研发费用同比下降27.44%[36] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降[36] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加174.06%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加272.19%[36] - 货币资金较上年期末下降47.09%[38] 投资情况 - 公司投资额较上年增加0.47%[39] 环境保护 - 公司生产过程中产生的废水经处理达标后排放[51] - 公司设置7个废水处理单元和6条固定处理线，确保废水及时有效处理[51] - 公司设置11个废气处理塔，定时检测加药桶内的药剂酸碱度，确保废气达标排放[51] - 公司生产过程中的废水和废气排放均未发生超标情况[51] - 公司积极履行环境保护责任,确保各项污染物达标排放[51] - 公司建立了较为完善的环保管理制度，通过了 ISO14001 环境体系认证[52] - 2023年7月通过清洁生产审核，提高工业废水重复利用率19.3%，有机废气收集效率提高到95%[53] - 每年组织开展安全、环保系列应急演练活动[54] 社会责任 - 选派2名同志开展驻村帮扶工作，继续驻村帮扶霍山县太平凡乡高山铺村[61] - 公司通过项目帮扶、资金扶持、帮助销售农产品等多种形式开展帮扶,为瓜娄基地捐赠化肥5吨,帮助销售农产品近20万元,高山铺村集体经济实现收入57.14万元,带动53名村民实现就近就业[62] 关联交易 - 中国电科和中电博微承诺不会与公司发生同业竞争,并将公平对待各被投资企业,不会利用控股地位损害公司利益[65][67] - 2024年公司及控股子公司与中电博微及其下属单位和控股公司以及中国电科下属其他企业发生的关联交易总额为93,470万元[68] - 公司2024年度在中国电子科技财务有限公司的存款余额不高于上一年度所有者权益的50%，即109,686万元[70] - 公司2024年度在中国电子科技财务有限公司的贷款余额为1,041,600万元[71] - 公司2024年度在中国电子科技财务有限公司的综合授信总额为1,711,000万元[72] 股权结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[74] - 公司前十大股东中，中电博微电子科技有限公司和中电科投资控股有限公司合计持股比例达46.2%[75] - 公司前十大无限售条件股东中，中电博微电子科技有限公司和中电科投资控股有限公司合计持有124,282,654股[76] - 公司有限售条件股东中，任小伟、王竞宇等10人合计持有475,522股，将于2025年5月27日至2026年5月27日分三期解除限售[77] - 公司前十大有限售条件股东中，任小伟为公司董事、总经理、党委书记，其他人员大多为公司高管[77] 资产负债情况 - 2024年上半年公司营业收入为4,318,655,697.82元[79] - 公司应收账款余额为2,122,573,574.76元，较2023年末增加10.7%[79] - 公司存货余额为1,441,264,949.08元，较2023年末增加14.6%[79] - 公司开发支出为322,508,424.30元，较2023年末增加17.4%[80] - 公司短期借款余额为939,187,297.72元，较2023年末下降12.3%[80] - 公司合同负债余额为163,222,051.77元，较2023年末下降45.5%[80] - 公司归属于母公司所有者权益为2,132,626,335.38元，较2023年末下降1.4%[81] - 公司资产总额为6,390,919,968.62元，较2023年末下降2.9%[81] - 公司负债总额为4,227,406,452.20元，较2023年末下降3.7%[81] - 公司未分配利润为748,027,109.31元，较2023年末下降4.9%[81] 2024年上半年财务数据 - 2024年上半年营业收入为6.41亿元[85] - 2024年上半年营业成本为5.35亿元[85] - 2024年6月30日流动资产合计为27.20亿元[83] - 2024年6月30日非流动资产合计为22.49亿元[83] - 2024年6月30日资产总计为49.69亿元[83] - 2024年6月30日流动负债合计为22.32亿元[84] - 2024年6月30日非流动负债合计为7.29亿元[84] - 2024年6月30日负债合计为29.60亿元[84] - 2024年6月30日所有者权益合计为20.09亿元[84] - 2024年上半年应收股利为0.82亿元[83] 2024年上半年经营业绩 - 2024年上半年营业收入为323,011,567.81元，同比增长61.1%[88] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-38,953,949.91元，同比下降4.3%[87] - 2024年上半年销售费用为44,612,549.90元，同比增长12.8%[86] - 2024年上半年管理费用为111,995,752.88元，同比增长15.0%[86] - 2024年上半年研发费用为3,038,345.43元，同比

关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 四创电子股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，四创电子股份有限公司（以下简称"四创电子"或"本公司"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量 表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险 持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-039 四创电子股份有限公司 八届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小 旗回避了表决，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公 司章程>的公告》（编号：临 2024-041）。 三、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》 《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司第 八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 四创电子股份有限公 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-040 （二）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理 和财务状况等事项； （三）在公司监事会提出意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票。 八届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日发出召开八 届二次监事会的会议通知，会议于 2024 年 8 月 22 日下午 14:00 在合肥市高新区公 司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事 会主席邹建中先生因工作原因以通讯方式出席表决，经半数以上监事推举，会议由 监事朱诚先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-038 四创电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 24 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布公司 2024 年半年度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公 司拟于 2024 年 8 月 29 日下午 15:00-16:00 召开 2024 年半年度业绩说明会，并 对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 15:00-16:00 （http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长张成伟先生，董事、总经理任小 伟先生，独立董事杨模荣先生，副总经理、董事会秘书王向新先生，财务总监潘 洁女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-035 四创电子股份有限公司 八届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）八届一次董事会于2024年7月 18日下午16:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事9人，实到董事9人，董事长张成伟先生因工作原因以视频方式出席本次会议， 经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，监事及公司高管人员列 席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审 议并通过了以下事项： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 1、选举张成伟、任小伟、张春城、张小旗、孙怡宁、沈泽江、李柏为公司 第八届董事会战略委员会委员，张成伟任主任。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、选举杨模荣、张小旗、王宁、沈泽江、李柏为公司第八届董事会审计委 员会委员，杨模荣任主任。 一、审议通过《关于选举公司 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-037 四创电子股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因首次和预留授予激励对象中 31 名激励对象离职、身故， 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购注销其已获授但尚未解 除限售的限制性股票 612,678 股；因 2023 年度业绩水平未达到业绩考核目 标条件，公司拟回购注销 333 名激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限 制性股票 2,106,602 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,719,280 | 2,719,280 | | 2024 年 | 7 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 18 日，四创电子股份有限公司（以下 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-036 四创电子股份有限公司 八届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司八届一次监事会于 2024 年 7 月 18 日下午 16:30 在合肥 市高新区公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由 监事会主席邹建中主持，董事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举邹建中先生为公司第八届监事会主席。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 四创电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 20 日 1 附：第八届监事会主席简历 邹建中，男，中国籍，1968 年 9 月出生，本科，中共党员，高级会计师。历任 中国电子科技集团公司第三十六研究所总会计师，中科芯集成电路有限公司总会计 师，第五十八研究所总会计师。现任中电博微电子科技有限公司总会计师，中国 ...