证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-013 二、本次利润分配预案的情况说明 四创电子股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四创电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-553,229,957.08 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 435,780,458.89 元。 基于公司 2023 年整体业绩、行业发展情况、现阶段经营情况、长远持续发 展以及未来资金投入的综合考虑，公司拟定 2023 年度利润分配预案：不进行现 金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 （一）公司所处行业情况及特点 公司以打造高质量的电磁感知产业生态链为主责，重点聚焦气象雷达、空管 雷达、低空监视雷达、新 ...

安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案回购注销部分限制性股 票之法律意见书 天律意 2024 第 00841 号 致:四创电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 (以下简称"《试行办法》")《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 (以下简称"《工作指引》")等有关法律、法规及规范性文件和《四创电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所接受四创电子股 份有公司(以下简称"四创电子"或"公司")的委托,作为四创电子长期股权 激励计划暨首期实施方案(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,指派本 所马慧、孔洋洋律师(以下简称"本所律师")以特聘专项法律顾问的身份,参 加四创电子本激励计划的相关工作,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和 ...

大华所初始创立于1985年,是国内最具规模的大型会计师事务所之一,具有 上市公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计等资格。 截至2022年12月，大华所具有中国注册会计师资格者1,600多人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师约1,000人。2021年度大华所实现业务收入约31亿 元人民币，2021年度共承担449家上市公司审计业务，位列中国注册会计师协会 公布的"2021年会计师事务所百强所"榜单行业第七。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所成立于2012年，注册地址为合 肥市长江西路687号拓基城市广场金座B4楼，执业人员具有多年从事上市公司审 计的经验。 四创电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计事务所履行 监督职责情况报告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华所"）为本公司2023年度的财务审计机构和内部控 制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司董事会审计委员会切实对大华所2023年度的 ...

四创电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，四创电子股份有限公司（以下简称"四创电子"或"本公司"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风 险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H ...

公司代码：600990 公司简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四创电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

四创电子股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011003109 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants （SpecialGeneralPartnership） 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行" 报告编码:京24FEWLKBX 四创电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 己审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-116 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1000 ...

四创电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011010727 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 四创电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | T | l Births. | TO AN | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | 11 | It | MDL | | I | 11 | | 11 | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | --- | | 1-2 | 我们接受委托,对四创电子股份有限公司（以下简称四创电子） 2023 年度财务报表进行审计,并出具了大华审字【2024】0011003109 号 审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收 入扣除 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-012 四创电子股份有限公司 七届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日发出召开七届 二十二次监事会的会议通知，会议于 2024 年 4 月 18 日下午在合肥市高新区公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会 主席邹建中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会 议审议并通过了以下事项： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交公司股东大会审议。 四、审议通过《2023 年度利润分配预案》 公司监事会认为：2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现 实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发 展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案尚须提交股东大会审 ...

关于四创电子股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2024】0011010726 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn u 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 页 次 目 录 专项说明 Í 1-2 = l 四创电子股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 大华会计师事务所 (按联当 1] 则 21 教师 7 德印 16 中国 2 供 集在 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011010726 号 关于四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师 ...

四创电子股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日发出召开七 届二十八次董事会的会议通知，会议于2024年4月18日下午14时在合肥市高新区 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议 由董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-011 同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2023年度财务决算报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东大会审议。详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023年度利润分配方案公告》（编号：临 2024-013）。 六、审议通过《2023年年度报告全文和摘要》 公司《2 ...