经核查独立董事潘立生先生、徐淑萍女士、沈泽江先生、李柏先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四创电子股份有限公司 董事会对独立董事独立自查 情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 四创电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事潘立生 先生、徐淑萍女士、沈泽江先生、李柏先生独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

财务表现 - 2023年营业收入为1,926,601,476.83元，同比下降29.19%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-553,229,957.08元，同比下降937.69%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-596,273,950.91元，同比增长2,717.46%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为108,234,967.17元，同比下降8.16%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,162,164,619.45元，同比下降20.67%[10] - 2023年末总资产为6,582,758,200.00元，同比下降11.63%[10] - 2023年基本每股收益为-2.0580元，同比下降953.94%[10] - 2023年稀释每股收益为-2.0580元，同比下降953.94%[10] - 2023年公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配[4] - 2023年6月22日完成首期限制性股票预留授予登记，数量为1,046,200股，总股本增加至212,475,327股[7] - 公司2023年营业收入较上年减少，主要受客户项目招标、合同签订延迟及市场竞争加剧影响，同比下降29.19%[1] - 归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少，主要因主营业务收入下降导致营业利润减少，同时计提信用减值损失和资产减值损失[1] - 2023年分季度营业收入分别为210,874,432.62元、528,396,938.23元、337,950,953.47元和849,379,152.51元[2] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为-69,848,181.90元、29,164,280.33元、-46,872,857.40元和-465,673,198.11元[2] - 2023年分季度扣除非经常性损益后的净利润分别为-72,297,231.53元、22,251,370.61元、-52,520,867.29元和-493,707,222.70元[2] - 2023年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为-77,873,095.60元、-101,956,327.65元、-100,703,685.46元和388,768,075.88元[2] - 2023年非经常性损益项目合计金额为43,043,993.83元，其中政府补助为22,872,719.59元，非流动性资产处置损益为-347,795.52元[3] - 2023年每股收益为-2.2180元/股，加权平均净资产收益率为-22.50%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-24.26%[1] - 2023年境内外会计准则下会计数据无差异[2] - 2023年非经常性损益项目中，所得税影响额为7,432,172.78元，少数股东权益影响额为976,509.33元[3] - 公司2023年计提减值损失合计51,487.36万元，影响归属于上市公司股东净利润50,699.26万元[15] - 公司全年实现营业收入1,926,601,476.83元，归属于上市公司股东净利润为-553,229,957.08元[28] - 营业收入同比下降29.19%，主要系业务订单量下降所致[29] - 营业成本同比下降28.24%，主要系营业收入下降所致[29] - 财务费用同比下降63.95%，主要系贷款规模和利率下降，利息支出减少，同时诉讼利息收入增加[29] - 研发费用同比增长3.84%[29] - 公司2023年实现营业收入1,926,601,476.83元，同比减少29.19%[30] - 营业成本为1,572,319,548.41元，同比减少28.24%[30] - 感知基础业务营业收入618,884,255.81元，同比减少41.04%，毛利率减少2.52个百分点[30] - 感知产品业务营业收入614,655,399.31元，同比减少6.23%，毛利率增加2.68个百分点[30] - 感知应用业务营业收入687,233,877.42元，同比减少31.93%，毛利率减少5.85个百分点[30] - 雷达及雷达配套产品营业收入811,389,886.19元，同比减少24.94%，毛利率增加1.10个百分点[30] - 公共安全产品营业收入687,233,877.42元，同比减少31.93%，毛利率减少5.85个百分点[30] - 电源产品营业收入351,632,698.82元，同比减少30.96%，毛利率增加4.12个百分点[30] - 机动保障设备营业收入70,517,070.11元，同比减少38.61%，毛利率减少17.34个百分点[30] - 研发投入总额99,340,618.92元，占营业收入比例5.16%，资本化比重68.94%[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10,823.50万元，同比下降8.16%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-5,761.51万元，同比增加57.78%[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,159.49万元，同比增加52.22%[37] - 公司期末现金及现金等价物余额为38,330.46万元，同比下降20.87%[37] - 公司应收票据本期期末数为140,681,839.76元，同比下降50.37%[38] - 公司应收款项融资本期期末数为35,664,894.03元，同比增加38.04%[38] - 公司一年内到期的非流动资产本期期末数为98,982,569.64元，同比下降52.58%[38] - 公司使用权资产本期期末数为12,933,331.42元，同比增加306.36%[38] - 公司应付票据本期期末数为186,443,764.20元，同比下降59.58%[38] - 公司应付职工薪酬本期期末数为8,743,368.26元，同比增加94.60%[38] - 报告期内公司投资额为851,552,104.03元，较期初增加4,043,527.45元，增幅为0.48%[40] - 华耀电子主要产品包括军工电源与系统、模块电源等，营业收入为36,063.74万元，净利润为2,997.14万元[42] - 博微长安主要产品包括警戒雷达装备及配套等，营业收入为24,515.53万元，净利润为-58,602.03万元[43] - 宣城创元主要产品包括音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品等，营业收入为247.35万元，净利润为0.35万元[44] - 公司2023年度雷达及雷达配套商品确认的营业收入为8.11亿元，占收入的比例为42.12%[165] - 截至2023年12月31日，公司存货余额18.00亿元，存货跌价准备余额5.42亿元[166] - 公司2023年4月22日披露回购股份方案，拟回购金额未明确[161] - 公司已回购股份数量为208,833股，占股权激励计划所涉及的标的股票的比例为2.90%[162] - 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量[163] - 2023年12月31日，公司总资产为65.83亿元，相比2022年12月31日的74.49亿元有所下降[172] - 流动资产合计为44.28亿元，相比2022年的50.95亿元有所减少[171] - 非流动资产合计为21.55亿元，相比2022年的23.54亿元有所减少[172] - 流动负债合计为35.96亿元，相比2022年的37.95亿元有所减少[172] - 非流动负债合计为7.93亿元，相比2022年的8.99亿元有所减少[172] - 总负债为43.89亿元，相比2022年的46.94亿元有所减少[172] - 所有者权益为21.94亿元，相比2022年的27.55亿元有所减少[172] - 货币资金为3.89亿元，相比2022年的4.91亿元有所减少[171] - 应收账款为19.17亿元，相比2022年的17.82亿元有所增加[171] - 存货为12.57亿元，相比2022年的16.60亿元有所减少[171] - 2023年营业总收入为1,926,601,476.83元，相比2022年的2,720,683,574.08元有所下降[175] - 2023年营业总成本为2,001,097,545.17元，相比2022年的2,645,430,242.47元有所上升[175] - 2023年营业成本为1,572,319,548.41元，相比2022年的2,191,082,699.10元有所下降[175] - 2023年销售费用为110,761,320.28元，相比2022年的114,821,696.67元有所下降[175] - 2023年管理费用为249,181,149.41元，相比2022年的237,697,486.62元有所上升[175] - 2023年研发费用为30,857,634.87元，相比2022年的29,715,992.40元有所上升[175] - 2023年财务费用为19,666,348.02元，相比2022年的54,549,301.71元大幅下降[175] - 2023年利息费用为70,693,649.41元，相比2022年的83,773,798.09元有所下降[175] - 2023年利息收入为52,422,537.10元，相比2022年的31,424,769.75元有所上升[175] - 2023年其他收益为28,953,643.13元，相比2022年的34,649,187.49元有所下降[175] - 公司2023年净利润为-550,480,198.53元，相比2022年的69,101,243.03元大幅下降[176] - 归属于母公司股东的净利润为-553,229,957.08元，2022年为66,042,484.89元[176] - 基本每股收益为-2.0580元/股，2022年为0.2410元/股[177] - 母公司2023年营业收入为1,410,139,147.55元，相比2022年的1,873,911,369.18元下降[178] - 母公司2023年营业利润为11,082,328.80元，相比2022年的113,977,167.82元大幅下降[178] - 母公司2023年净利润为15,794,242.55元，相比2022年的114,465,952.11元大幅下降[178] - 经营活动产生的现金流量净额为108,234,967.17元，相比2022年的117,845,672.54元略有下降[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,289,380,844.43元，相比2022年的2,839,111,794.55元大幅下降[179] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,528,673,291.41元，相比2022年的2,070,279,886.81元大幅下降[179] - 支付给职工及为职工支付的现金为494,244,830.82元，相比2022年的506,178,603.58元略有下降[179] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-57,615,113.33元，相比2022年的-136,476,424.77元有所改善[180] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-151,594,937.51元，相比2022年的-317,309,971.47元有所减少[180] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-101,086,134.73元，相比2022年的-335,780,969.45元有所改善[180] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为162,257,083.31

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-010 四创电子股份有限公司 2024 年 1 月 4 日，博微长安与徐婵娟女士就北京海淀区莲花苑 2 号楼 6 层 1 门 607 房产签署了《北京市存量房屋卖卖合同》，并办理完成过户登记手续，成 交价为 6,841,600 元,具体详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所的 1 近日，四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽博 微长安电子有限公司（以下简称"博微长安"）与齐春兰女士就北京海 淀区莲花苑 2 号楼 6 层 1 门 608 房产签署了《北京市存量房屋卖卖合同》， 并办理完成过户登记手续，成交价为 8,247,100 元。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 《关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌出售房产的进展公告》 （公告编号：2024-001）。 博微长安拟转让北京海淀区莲花苑2号楼6层1门608房产，建筑面积133.7平 方米，评估值为8,681,100元。2023年11月20日，以挂牌起始价格为8,681,100 元在北京产权交易所公开挂牌转让，截至2023 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-007 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四创电子股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任余小强先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号： 2024-008）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任梁建先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》 （公告编号：2024-009）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日以通讯方式 召开七 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-009 四创电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邮箱：scdz600990@163.com 联系地址：安徽省合肥高新技术产业开发区习友路3366号 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 附：简历 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方 式召开七届二十七次董事会，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任梁建先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。杨梦女士 不再担任公司证券事务代表，杨梦女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉 尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 梁建先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证 券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《上海证 券交易所股票上市规则 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-008 四创电子股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 附：简历 余小强，男，中国籍，汉族，1978 年 8 月出生，本科学历，中共党员，研究 员级高级工程师。曾被安徽省人社厅授予全省国防科技工业劳动模范称号，获安 徽省科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项。历任四创电子雷达事业部副主任，人力 资源部副主任（主持工作）、主任，雷达事业部总经理，雷达装备部总经理，技 术中心常务副主任、主任，规划与科技部主任。现任公司副总经理。 2 根据《公司章程》的有关规定，结合四创电子股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会资格审核，公司于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开七届二十七次董事会，审议通过《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，同意聘任余小强先生(简历见附件)为公司副总经理，其任期 自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 余小强先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格 要求，不存在《公司法》及中 ...

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 提名委员会认为孙龙先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。 因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经提名委员会资格审查，公司董 事会同意聘任孙龙先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公 司第七届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于 聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-005 四创电子股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日以通讯方式 召开七届二十六次董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 为优化公司感 ...

特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-006 四创电子股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》的有关规定，结合四创电子股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会资格审核，公司于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开七届二十六次董事会，审议通过《关于聘任公司高级管 理人员的议案》，同意聘任孙龙先生为公司副总经理，简历见附件。其任期自本 次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 孙龙先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要 求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市 场禁入处罚且尚未解除等情形。 2 附：简历 孙龙，男，中国籍，汉族，1980 年 12 月出生，工学博士，中共党员，研究 员级高 ...

公司概况 - 公司主要从事感知产品、感知基础和感知应用三大业务领域 [1][2] - 公司将贯彻"1326"战略，聚焦"一核两翼"发展 [2] - "一核"指感知产品,包括气象雷达、空管雷达、低空警戒雷达等 [2] - "两翼"分别指感知基础和感知应用 [2] 未来发展重点 - 感知产品领域将不断丰富雷达产品种类,如场面监视雷达、水域感知系列产品、网眼雷达系列产品等 [2] - 感知基础领域将不断提升模块化、通用化、小型化的感知基础电路产品技术层级和产业规模 [2] - 感知应用领域将从集成为主向设计、运维、产品转型,拓展行业应用领域深度和广度 [2] 低空经济布局 - 公司早已深入研究低空经济课题,成立"低空经济"专班推进相关工作 [2] - 公司参与了多个低空经济相关行业会议,首次发布低空新产品 [2] - 公司与北京航空航天大学共建"低空智联技术联合实验室",开展低空领域通讯、导航、监视、管控等技术创新研究 [2] 资本运作计划 - 公司制定了"十四五"资本运作专项规划,明确了资本运作目标和实施路径 [2] - 未来公司会在满足条件的情况下,选择合适时机实施资本运作 [2]

上市公司所处的当事人地位：四创电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为仲裁裁决执行申请人。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024- 004 四创电子股份有限公司 关于仲裁结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的仲裁阶段：仲裁裁决执行阶段。 涉案的金额：截至结案日，被执行人亳州金地建设投资有限责任公司（以 下简称"亳州金地"）已向公司支付款项 39,401,695.67 元及相应利息 19,042,913.91 元，现本案已执结。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案已执行完毕，本次仲裁事项 将对公司 2023 年度利润总额产生积极影响，影响金额为 2,214.32 万元，最终以 年审会计师确认后的审计结果为准。 一、本次仲裁的基本情况 四创电子股份有限公司董事会 2017 年 1 月，公司与亳州金地签订《谯城区视频数据平台项目合同》，2019 年 2 月，项目完成审计，审计后的决算金额为 381,214,715.94 元。因亳州金地 未按合同约定履行付款 ...