会议情况 - 2023年召开董事会8次，独立董事应参会8次，亲自出席8次，通讯参加5次[2][3] - 2023年召开股东大会3次，独立董事应参会3次，亲自出席2次[3] - 2023年独立董事参加审计、提名等委员会共7次[3] 财务相关 - 2023年无控股股东等非经营性资金占用和对外担保情况[7] - 2023年内部控制评价无重大缺陷[9] - 续聘大华所，审计服务费用53万、20万[10] - 2023年未发生会计政策等变更情况[10] 人事变动 - 推举张成伟为第七届董事会董事候选人[10] - 选举张成伟为第七届董事会董事长[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[13] 董事会工作 - 2023年董事会审议通过2022年年度报告等重大事项[12] - 审计委员会开展2022年度财务报告等工作[12] - 薪酬与考核委员会监督高管薪酬发放[12] - 提名委员会审核新任董事、高管资格[12]

会议情况 - 公司董事会审计委员会2024年第三次会议于4月7日召开[1] - 会议应到委员5人，实到5人[1] 报告审议 - 《2023年度内部控制评价报告》获5票同意，将提交董事会审议[1]

四创电子股份有限公司 第七届董事会审计委员会 2024 年四次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年四 次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务预算报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会审议。 五、审议通过《关于<公司对会计事务所履职情况评估报告>的议案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。 六、审议通过《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。 七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及 前期的财务状况、经营成果 ...

大华核字【2024】0011010805 号 四创电子股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计师行业统一·监管平台（http://acc.mof.com.cn】 四创电子股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 项的专项说明 录 页 次 出具带强调事项段的无保留意见内部控制审 1-2 计报告涉及事项的专项说明 t Artist 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 双两四环中路 16 号院 7 号楼 12 号 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 出 具 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 内 部 控 制 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字「2024］0011010805 号 四创电子股份有限公司全体股东: 我所接受委托,业已完成四创电子股份有限公司(以下简称四创 电子）2023 年度财务报表的审计工作，并于 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入192,660.15万元，上年度为272,068.36万元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额为192,077.36万元，上年度为271,476.57万元[14] - 2023年度营业收入扣除项目占比0.30%，上年度为0.22%[13]

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次[2][3] - 独立董事2023年应参会董事会8次、股东大会3次[3] 公司治理相关 - 2023年不存在控股股东及关联方非经营性资金占用和对外担保[7] - 2023年开展内部控制评价，无重大缺陷[9] 议案审议情况 - 七届十七次董事会通过2023年度日常关联交易议案[6] - 七届二十三次董事会通过子公司授信额度暨关联交易议案[7] 承诺事项 - 控股股东中电博微承诺不与公司构成竞争业务[8] - 实际控制人中国电科集团承诺与公司无实质性同业竞争[8] 审计相关 - 续聘大华所为2023年度审计机构，费用53万、20万[10] - 2023年未发生会计政策等变更及差错更正[10] 独立董事履职 - 2023年推动公司完善治理结构[11] - 2024年将继续履职促进公司发展[11]

会议安排 - 2024年4月8日发出七届二十二次监事会会议通知，4月18日召开，应到实到监事均为5人[1] 审议结果 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均5票同意[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 股票处理 - 同意回购并注销2719280股不具备解除限售条件的限制性股票[12]

业绩总结 - 2023年度净利润-5.53亿元[3] - 2023年度营收19.27亿元，同比降29.19%[7] - 截至2023年底可供分配利润4.36亿元[3] 利润分配 - 2023年拟定不分红、送股及转增股本[2] - 利润分配预案待股东大会审议[12]

限制性股票回购 - 拟回购注销2,719,280股，回购总金额33,809,527.77元[16] - 2023年4月20日回购股份208,830股[10] - 2023年8月3日拟回购注销股票数量调为208,833股[12] - 因31名激励对象离职等，回购注销612,678股限制性股票[13] - 因2023年度业绩未达目标，回购注销2,106,602股第一期限制性股票[14] 激励计划调整 - 2022年5月26日首次授予激励对象人数由348人调为306人，首次授予股票数由408.74万股调为365.85万股，预留股票数由67.16万股调为91.46万股[9] - 2022年6月27日首次实际授予激励对象300人，实际授予登记股票3,458,680股[10] - 2023年5月24日向98名激励对象授予118.74万股预留限制性股票，授予价15.44元/股[11] - 2023年6月22日首次实际授予激励对象93人，实际授予登记股票1,046,200股，总股本从211,429,127股增至212,475,327股[12] 价格与股份数量变化 - 首次授予回购价格由21.71元/股调整为12.57元/股，预留授予由15.44元/股调整为11.80元/股[15] - 2023年8月17日完成注销后公司股份总数由276,217,925股变为276,009,092股[12] - 回购后有限售条件股份由6,996,396股减至4,277,116股[18] - 回购后公司股份总数由276,009,092股减至273,289,812股[18] 分红送转 - 2021年度每股派现金红利0.347元、派送红股0.3股，2022年度每10股派现金红利0.94元、转增3股[15] 审批情况 - 2021年10月24日公司多会议审议通过多项激励计划相关议案[4][5][6] - 2022年4月22日公司获国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[6] - 监事会同意回购注销2,719,280股，议案需提交股东大会审议[22] - 法律意见书认为回购注销已获现阶段批准授权，尚需股东大会通过[23]

二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了大华所出具的公司2023年度内部控制审计报告,认为:大华 所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司 2023年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容,不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意大华 所对公司2023年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、公司已采取及拟采取的措施 四创电子股份有限公司董事会关于带强调事项段 无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")对四创电子股 份有限公司(以下简称"公司"或"四创电子") 2023 年度内部控制进行了审 计,并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(大华内字【2024】 0011000110 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,公司年中对部分预投产项目的市场 前景、技术变化等外部环境信息获取、分析、传递不及时 ...