关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人[4] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[5] 关联交易审议程序 - 与关联自然人交易30万元以上，经独立董事同意后履行董事会审议程序并披露[12] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后履行董事会审议程序并披露[12] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议后提交股东会审议[13] - 公司为持股5%以下股东提供担保，参照为关联人担保规定执行，有关股东在股东会回避表决[13] 关联交易金额计算与豁免 - 公司与关联人共同出资设立公司，以出资额作为交易金额适用规定，全现金出资且按比例确定股权比例可豁免提交股东会审议[13] - 公司放弃向与关联人共同投资公司的同比例增资或优先受让权，以涉及金额为交易金额适用规定[14] - 公司进行“提供财务资助”“委托理财”等关联交易，以发生额作为交易金额适用规定[19] 关联交易审核与披露 - 公司拟发生关联交易需经独立董事同意后提交董事会审议，审计委员会同时审核[15] - 董事会审议关联交易时关联董事回避，决议须经非关联董事过半数通过，出席无关联董事不足三人时提交股东会审议[16] - 股东会审议关联交易时关联股东回避表决[16] - 公司关联交易应签订书面协议，价格等主要条款重大变化时按变更后金额重新审批[18][19] - 公司关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[19] - 公司关联交易无法按常规原则和方法定价时需披露定价原则、方法并说明公允性[20] - 公司与关联人交易以临时报告形式披露[22] - 公司与关联自然人交易30万元以上，与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[22] - 公司披露关联交易需向上海证券交易所提交多种文件[22] - 公司披露的关联交易公告应包含交易概述、标的情况、定价政策等多方面内容[22][23] 特殊关联交易规定 - 公司为关联人和持股5%以下股东提供担保，需披露对外担保总额及对控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产的比例[26] - 公司溢价购买关联人资产价格超过账面值100%，除公告溢价原因，要为股东提供网络投票或其他投票便利[32] - 公司拟购买关联人资产，应提供经审核的盈利预测报告，无法提供需说明原因并作风险提示[32] - 以未来收益预期估值方法评估拟购买资产定价的，实施完毕后三年需披露实际盈利数与预测数差异并由事务所审核[32] - 以未来收益预期估值方法评估拟购买资产定价的，要签订盈利不足补偿协议[33] - 以未来收益预期估值方法评估拟购买资产定价的，需披露两种以上评估方法相关数据[33] 其他规定 - 公司与关联人某些交易可免予按关联交易审议和披露，如单方面获利益无对价等[34] - 披露涉及资产评估的交易事项，应按规定披露评估情况，增减值大要详细说明原因[35] - 提交股东会审议的交易标的评估值较账面值增减值大，独立董事应就评估机构等发表明确意见[35] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行决策程序和披露义务[31] - 重大关联交易指交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上的交易（获赠现金资产等除外）[37] - 与同一关联人或不同关联人交易标的类别相关的交易按连续十二个月累计计算关联交易金额及比例[37] - 有关关联交易的会议记录、决议文件由董事会秘书负责保管[37] - 办法与相关规定冲突时按规定执行并据以修订，报董事会和股东会审议通过[37] - 办法由公司董事会负责解释[38] - 办法经公司股东会审议通过后生效[38]

公司基本信息 - 公司于2016年12月26日在上海证券交易所上市，首次发行21000万股[4] - 公司注册资本为1246799854元[5] - 公司由五家发起人设立，认购股份合计2亿股，实缴4000万股[21] - 公司股份总数为12.46799854亿股，均为普通股[22] 股权结构 - 贵州有线广播电视信息网络中心持股43.75%，贵州电视台持股42.50%[21] - 首次公开发行前股东合计持股8.32568441亿股，贵州广播影视投资有限公司持股54.76%[22] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%[23] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总数10%[29] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持有同类股份总数25%[34] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[38][42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[73] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[62] - 董事人数不足规定人数三分之二等情况需召开临时股东会[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[90] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[111] - 设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[150] - 设立党委、纪委、党支部等党组织及工会、团委等群团组织[163] 财务与利润分配 - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[171] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，每三年累计不少于该三年年均可分配利润的30%[176] - 在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束后2个月内报送并披露中期报告[171] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况须股东会审议[54][55][57][59][60] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上等多种情况应提交董事会审议[116] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[198][199]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[13] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举和罢免[14] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司近一期经审计总资产20%以上需董事会审议[19] - 交易标的资产净额占公司近一期经审计净资产20%以上或超5亿元需审议[19] - 交易成交金额占公司近一期经审计净资产20%以上或超5亿元需审议[19] - 交易产生利润占公司上一会计年度经审计净利润20%以上或超5000万元需审议[19] - 交易标的上一会计年度相关营业收入占公司上一会计年度经审计营业收入20%以上或超5亿元需审议[19] - 交易标的上一会计年度相关净利润占公司上一会计年度经审计净利润20%以上或超5000万元需审议[19] 担保与财务资助 - 公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事通过并披露[19] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席非关联董事三分之二以上通过并提交股东会[20] - 发生“财务资助”交易需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事通过并披露[20] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[24] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，通知提前十日发，文件提前三日送达[25] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体与会董事认可[28] - 临时会议提前三日通知，紧急可随时通知[28] 会议相关 - 两名以上独立董事认为资料不完整可书面提延期，董事会应采纳[29] - 董事连续两次未出席且未委托代表，董事会应建议股东会撤换[30] - 会议需过半数董事出席，董事关联关系应披露[33][34] - 决议须全体董事过半数通过，担保需出席2/3以上董事同意[39] - 非现场参会董事3日内寄签原件或按指示传签[40] - 关联交易表决关联董事回避，无关联董事过半数出席，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[42] 其他 - 会议记录保存十年[47] - 决议违法或章程致损，参与董事赔偿，异议记载可免责[44] - 议案决议由总经理落实汇报，董事会督促检查，违背追责[51][52] - 每次会议董事长等汇报执行情况，董事可质询[45] - 秘书向董事长汇报并传达意见[45] - 规则经股东会批准生效，董事会解释[51]

担保申请 - 担保申请人需提前15个工作日提交申请及相关资料[9] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需股东会审议[11] - 公司一年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11][12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[12] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过且出席董事会会议三分之二以上董事同意[12] - 股东会审议为股东等关联方担保议案时，关联股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[12] 担保管理 - 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得担保[4] - 公司提供对外担保时应要求被担保人提供反担保[6] - 担保合同订立时需审查，不利条款应要求对方删除或修改[14] - 法律规定需办理抵押、质押登记的，承办部门应督促被担保人办理[14] - 担保合同变更需重新报批，原合同作废[14] 部门职责 - 对外担保主管部门为战略规划部，法律事务部门协助办理[16] - 战略规划部负责担保事项登记与注销，设台账记录情况[17] 追偿处理 - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况，公司应启动反担保追偿程序[18] - 战略规划部会同法律事务部门应根据风险提出处理办法报分管领导审定[19] 档案管理 - 对外担保档案管理要与担保同步，战略规划部每半年检查清理[21] 责任义务 - 相关人员违规担保造成损失应承担责任[23] - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[25]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人356人[4] - 出席股东所持表决权股份总数670,440,640股，占比53.7729%[4] - 公司在任董事9人出席8人，在任监事4人出席4人[7] 议案表决情况 - 增加注册资本议案A股同意票669,168,475，比例99.8102%[8] - 修订《股东会议事规则》议案A股同意票664,962,675，比例99.1829%[8] - 补选代青松为非独立董事得票数663,872,419，占比99.0203%[10] 其他信息 - 股东大会于2025年12月15日在贵阳召开[6] - 见证律所是上海中联，律师为张培培、许鸿基[11] - 议案1特别决议通过，议案2逐项表决通过[12]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年11月29日通知召开2025年第一次临时股东大会[5] - 现场会议于2025年12月15日9点30分召开，网络投票当天进行[6] 参会股东情况 - 现场4名股东及代理人代表526,169,488股，占比42.2016%[7] - 网络352名有效投票股东代表144,271,152股，占比11.5713%[7] - 现场及网络共356名代表670,440,640股，占比53.7729%[9] 议案表决结果 - 议案1同意669,168,475股，占比99.8102%[11] - 议案2系列各子议案同意占比超99%[13][14][15] - 《补选非独立董事议案》代青松当选，占比99.0203%[18] - 《新增<投资管理办法>议案》同意占比99.1685%[18] - 《废止<对外投资管理办法>议案》同意占比99.7931%[18] - 中小投资者同意149,224,055股，占比95.7839%[19] 决议通过情况 - 议案1特别决议三分之二以上同意通过[19] - 其余普通决议二分之一以上同意通过[19] 其他情况说明 - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案[20][21] - 表决程序和结果合法有效[23]

市场整体表现 - 2023年12月15日，电视广播板块整体下跌0.95%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.55%，深证成指下跌1.1% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的个股中，仅4只上涨，1只平盘，其余均下跌 [1][2] - 从资金流向看，电视广播板块当日主力资金净流出3.39亿元，而游资和散户资金分别净流入1.39亿元和2.01亿元 [2] 领涨与领跌个股 - 广西广电领涨板块，股价上涨9.98%，收于4.52元，成交额达10.99亿元 [1] - 电广传媒领跌板块，股价下跌3.86%，收于8.97元，成交额为4.99亿元 [2] - 东方明珠跌幅居前，下跌3.07%，收于9.46元，成交额为4.85亿元 [2] 个股资金流向详情 - 天威视讯获得主力资金净流入633.05万元，主力净占比为5.08%，是主力资金净流入最多的个股 [3] - 流金科技主力资金净流入511.61万元，主力净占比高达9.85% [3] - 新媒股份遭遇主力资金净流出709.68万元，主力净占比为-8.33%，是主力资金净流出最多的个股之一 [3] - 华数传媒获得游资资金净流入460.23万元，游资净占比达9.14% [3]

人员与业务数据 - 截止2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注会1304人，签过证券审计报告注会723人[11] - 2024年经审计总收入217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元[11][12] - 2024年上市公司审计客户244家，审计收费35,961.69万元，同行业上市公司审计客户16家[12] 费用与监管情况 - 2025年财务审计费用103万元，较2024年降118万元，内控审计费用35万元，与2024年持平[19] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[13] - 最近3年因执业行为受行政处罚2次等[14] 会议相关 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月29日9:30在贵阳召开[7] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00，股权登记日为12月22日[7] - 本议案已通过董事会审议，提请股东会审议[20]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为2025年12月29日9点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年12月29日[3] - 股权登记日为2025年12月22日[11] - 会议登记时间为2025年12月26日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[14] 股东会地点 - 股东会召开地点为贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4 - 1会议室[3] - 会议登记地点为贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络办公室[14] 股东会其他信息 - 本次股东会审议关于续聘2025年度审计机构的议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案有1个[7] - 会期预计半天，出席者交通及食宿费用自理[15] - 会议联系人朱小菊，联系电话0851 - 84115592，传真0851 - 85664442[16]

会议安排 - 公司第五届董事会2025年第三次临时会议于12月5日通知、12日召开[2] - 公司定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为12月22日[4] 议案表决 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》9票赞成通过，需提请临时股东会审议[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》9票赞成通过[4]