股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月8日9点30分在贵阳召开[5] - 网络投票8月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议向间接控股股东借款和买责任险议案[8] 股东相关 - 向间接控股股东借款议案关联股东回避表决[8][9] - 议案对中小投资者单独计票[10] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月31日[13] - 会议登记8月7日进行[16] 其他 - 议案2024年7月24日披露[10] - 会期预计半天，费用自理[18] - 联系人朱小菊，有联系电话和传真[18]

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 7 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 4 人，实 际出席监事 4 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事王强先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下 决议： （一）审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》 2024 年 7 月 24 日 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议7月16日发通知，7月22日召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] - 独立董事为金永生、丁玉影、阮志群、王俊峰[4] 议案审议 - 审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，4票同意提交董事会[1][2] - 审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》，4票同意提交董事会[3]

借款安排 - 公司及子公司拟未来12个月向传媒集团借款，余额不超2亿可循环使用[4] - 借款利率按传媒集团融资成本6%计算[4] 财务数据 - 截至2024年7月23日，借款余额为0元[7] - 传媒集团2023年底资产2707827.42万元等多项财务数据[8] 审批情况 - 关联交易经董事会审议通过，尚需股东大会审议[11] 借款用途 - 借款用于补充流动资金，无不利影响[12]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会现场会议8月8日9:30召开，网络投票当日9:15 - 15:00，股权登记日7月31日[10] 借款事项 - 公司及子公司拟未来12个月向传媒集团借款不超2亿，利率6%[15] - 截至7月24日，借款余额为0元[24] 传媒集团情况 - 资产总额2707827.42万元，负债2048751.02万元，净资产659076.40万元[19] - 营业收入543232.20万元，净利润 - 141257.16万元[19] - 合计持股公司34.35%[19] 责任险购买 - 公司拟为公司及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保险费用不超25万元/年，期限12个月可续保[1]

董监高责任险 - 拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[3] - 保险费用不超25万元/年[3] - 保险期限为12个月[3] 会议安排 - 2024年7月23日召开相关董事会和监事会会议审议议案[2][5] - 独立董事专门会议同意议案提交股东大会审议[5] - 议案将提交2024年第三次临时股东大会审议[2][5] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险利于完善风险管理体系，无损害股东利益情形[6]

会议安排 - 公司第五届董事会2024年第三次临时会议7月16日发通知，7月23日召开[3] - 公司定于2024年8月8日召开2024年第三次临时股东大会[6] - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年7月31日[6] 议案表决 - 《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》8票赞成，2票回避[4] - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》10票回避[4] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》10票赞成[6]

净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-49,000万元到-38,000万元[2][12] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-57,000万元到-45,000万元[11][18] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-15,401.18万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,996.52万元[13] - 公司预计2024年半年度每股收益为-0.13元[13] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要原因是广电网络有线电视传统业务整体下滑，用户和市场持续萎缩[23] - 移动手机号卡市场竞争激烈，广电5G业务尚不能弥补传统业务下滑缺口[23] - 地方政府财政紧缩和房地产市场降温导致信息化工程、数据传输、广播电视安装等工程项目大幅减少[23] 公司调整策略 - 公司调整优化项目投资方向和投资模式，重点抓好有资金保障项目和可持续性业务[23]

公司治理 - 2024年6月24日选举陈彧为公司第五届董事会董事长[2] 工商信息 - 近日完成工商变更登记，取得换发的《营业执照》[2] - 注册资本为壹拾亿肆仟贰佰伍拾陆万捌仟肆佰肆拾壹圆整[2] - 成立日期为2008年03月26日[2] - 住所为贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号[2]

可转债发行与交易 - 公司于2019年3月5日发行160,000万元可转换公司债券，期限6年[4] - 可转债于2019年3月29日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股相关 - 可转债转股期自2019年9月11日至2025年3月4日，初始转股价格为8.13元/股[4] - 转股价格2024年5月14日起调整为7.25元/股[4][5] - 截至2024年6月30日，累计转股金额为1,336,709,000元，占发行总量83.5443%[4][6] - 截至2024年6月30日，累计转股数量为168,238,179股，占转股前公司已发行股份总额16.1369%[4][6] - 2024年第二季度，转股金额为824,000元，形成股份数量为113,090股[6] - 截至2024年6月30日，尚未转股金额为263,291,000元，占发行总量16.4557%[4][6] 股本变化 - 2024年第一季度，无限售条件流通股和总股本因转股增加113,090股[8] - 2024年6月30日，无限售条件流通股和总股本为1,210,806,620股[8]