会议与决策 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会，独立董事王俊峰均出席[5] - 2024年独立董事王俊峰出席薪酬与考核委员会2次并同意议案[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，王俊峰均出席[7] - 2024年4月26日审议通过2023年度日常关联交易及2024年度预计议案[15] - 2024年8月28日审议通过新增2024年度日常关联交易议案[15] - 2024年4月26日审议通过为全资子公司提供担保议案[16] - 2024年4月26日审议通过广电网络传媒集团提供担保议案[17] - 2024年4月25 - 26日审议通过董事和高管2023年度薪酬报告[19] - 2024年4月26日及5月17日审议通过续聘审计机构议案[21] - 2024年4月26日审议通过2023年度利润分配预案[22] - 2024年4月26日审议通过2023年度内部控制评价报告[26] - 2024年4月26日确认无2023年度非经营性资金占用及往来情况[27] - 2024年4月26日审议通过会计政策变更议案[28] - 2024年10月29日审议通过会计估计变更议案[29] 独立董事履职 - 独立董事与内部审计和年审会计师沟通推动审计[9] - 独立董事参加培训提升履职能力[12] - 未发现公司潜在重大利益冲突违规且及时披露[14] 报告披露 - 报告期内编制披露200份公告及相关文件[24][25] 未来展望 - 2025年独立董事将关注公司经营，提建议，加强沟通护权益[30]

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司现 任独立董事金永生先生、丁玉影女士、阮志群先生、王俊峰先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事金永生先生、丁玉影女士、阮志群先生、王俊峰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相 关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断，公司独立董事金永生先生、丁玉影女士、阮志群先生、王俊峰先生符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 ...

审计机构信息 - 截止2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[2] - 中审众环2023年度收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度，中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2] 审计相关决策 - 2024年4月25日，审计委员会通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[5] - 2024年4月26日，董事会和监事会通过续聘2024年度审计机构议案[3] - 2024年5月17日，2023年年度股东大会通过续聘2024年度审计机构议案[3] 审计沟通与审议 - 2025年1月17日，审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月23日，审计委员会通过《2024年年度报告全文及摘要》等并同意提交董事会[6]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -145,147.67万元，实收股本122,402.38万元[1] - 未弥补亏损超实收股本三分之一[1] - 较上年同期减亏21%[2] 未来展望 - 聚焦智慧广电和新型广电网络建设，坚持“二三四”工作定位[3] - 构建“1 + 3”融合创新发展新格局[4] - 夯实主业根基，构建全业务协同发展体系[4] - 强化技术赋能，打造新质生产力增长引擎[5] 问题挑战 - 互联网视听行业冲击使部分传统业务收入和利润下降[2] - 固定资产折旧等固定成本额度大、占比高[2] - 应收账款高，计提信用减值损失，债务规模大、财务费用高[2]

业绩总结 - 2024年采购商品/接受劳务预计3800万元，实际2988.94万元[5] - 2024年出售商品/提供劳务预计3300万元，实际2763.20万元[5] - 2024年度未预计日常关联交易实际发生15.54万元，占同类总额0.16%[7] 未来展望 - 2025年预计向中共贵州省委宣传部及其控制企业采购4250万元，占上年同类8.63%[9] - 2025年预计向贵州电信实业有限公司采购9万元，占上年同类0.15%[9] - 与中共贵州省委宣传部及其控制企业2025年出售预计3000万元，上年实际2763.20万元[10] 关联交易 - 关联交易以市场价格定价，遵循公平合理原则[16] - 关联交易能实现资源合理配置与合作共赢[17] - 关联交易协议在平等、互利、诚实信用原则基础上订立[17]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 财务报告和非财务报告内控重大缺陷定量标准按资产总额和利润总额设定[13][14] - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16][18] - 发现的财务和非财务报告内控一般缺陷已制定整改措施[16][18] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度，规范执行，强化监督检查[19]

审计委员会情况 - 2024年公司董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为丁玉影[1] - 2024年召开会议4次，审议多份报告及议案[2][3] 审计相关决策 - 2024年聘请中审众环为审计机构[4] 审计评价与工作 - 认为财务报告客观真实完整，符合准则要求[6] - 推动内控建立，强化监督检查[7] 未来展望 - 2025年第五届审计委员会将继续履职促发展[10]

重要内容提示： 被担保人名称：贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"） 下属子公司：贵州广电网络多彩云科技发展有限公司（简称"多彩云公司"）、 中广电智慧（贵州）科技有限公司（简称"中广电智慧公司"）、贵州省文化旅 游科技有限公司（简称"文旅科技公司"）。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，2024 年 5 月17日召开2023年年度股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 （公告编号：2024-014、2024-019、2024-035），同意公司为下属子公司提供不 超过 10 亿元的担保总额。为满足公司业务发展，拟在 10 亿元担保总额内新增被 担保方贵州省文化旅游科技有限公司。 证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-030 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 被担保方最 近一期 | 担保额 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否 为公 | 是 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失39,454.02万元，资产减值损失 - 2,052.12万元[2][4] - 本次计提使2024年度报表利润总额减少37,401.90万元[4] 数据详情 - 本期计提应收票据坏账准备4.28万元[2] - 本年计提应收账款坏账准备24,882.78万元等[2] - 本年计提其他应收账款坏账准备480.65万元等[2] - 本年计提长期应收账款坏账准备15,529.39万元等[2] - 本年计提合同资产坏账准备 - 2,052.12万元等[3] 决策情况 - 董事会审计委员会认为计提符合规定[8] - 监事会同意计提固定资产等减值准备[9] - 独立董事同意计提，无需提交股东大会审议[9]

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-029 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2025 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股 东大会审议通过《关于 2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》（公 告编号:2024-014、2024-018、2024-035），同意授权公司在 51 亿的担保暨反担 保总额度内根据融资实际情况选择担保方为公司开展融资业务，有效期至 2025 年 5 月 31 日。 一、担保和反担保情况概述 2025 年公司及子公司因融资业务需要，公司需向关联方和非关联方提供反 担保，总额度为 51 亿元；公司为子公司融资提供担保，总额度为 10 亿元（详见 《关于为子公司提供担保的公告》公告编号:2025-030）。反担保 ...