调研情况 - 调研时间：2024 年 12 月 19 日 [1] - 调研方式：现场会议交流 [1] - 调研机构名称：太平洋证券 [1] - 公司接待人员：董事会秘书沙晓春，证券事务代表韦德鑫 [1] 调研交流主要内容 - 上半年公司完成吞吐量 3919.32 万吨，同比增加 9.91%，增量部分主要来自2023年末完成的新东方集装箱 51%股权、新益港 100%股权并购 [2] - 公司主要散杂货货种包括煤炭、铁矿砂、机械设备等 [2] - 子公司连云港中韩轮渡有限公司目前有两条中韩航线，分别是连云港—仁川、连云港—平泽航线 [3] - 控股股东与上港集团之间协议转让事项已获得国有资产管理部门批复，尚需取得国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查、上海证券交易所对本次股份转让的合规确认后，才能办理股份协议转让过户手续 [3] 风险提示 - 公司提醒投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，理性投资，注意投资风险 [4]

本次股权结构变更不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，不会影 响公司的独立性和持续经营能力，不会对公司的日常经营活动产生重大影响。 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-046 江苏连云港港口股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东连 云港港口集团有限公司（以下简称"港口集团"）的通知，连云港港口控股集团 有限公司将持有的港口集团股权无偿划转至连云港市产业投资有限公司于 2024 年 11 月 21 日完成市场监督管理部门变更登记手续。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十三日 1 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-047 江苏连云港港口股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 （星期 五 ） 13:00-14:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），通过网络在线交流方式召开了 2024 年第三季 度业绩说明会。现将有关事项公如告下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 11 月 14 日，公司披露了《江苏连云港港口股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-044），并通过上证路演 中心网站"提问预征集"栏目及公司邮箱 dongmi@jlpcl.com 提前征集投资者问 题。 本次业绩说明会于 2024 年 11 月 22 日 13:00—14:00 召开，公司总经理李兵 先生、独立董 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2024-045 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 365 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 738,629,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.5362 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由杨龙先生主持召开。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室 (三) 出席会议的 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于江苏连云港港口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1、出席会议的股东及委托代理人 一、股东大会的召集、召开程序 公司董事会已于 2024 年 10 月 30 日于上海证券交易所 ...

收购主体信息 - 收购人注册资本为3138536.739512万元[15] - 收购人设立于2024年8月26日，营业至无固定期限[15] - 收购人统一社会信用代码为91320700MADY8YMAX7[15] 收购情况 - 收购人通过国有股权无偿划转受让港口集团89.51%股权，间接收购连云港58.76%股权[5][17] - 收购前港口集团直接持有连云港58.76%股份，收购后收购人间接收购相同比例[17] - 2024年11月6日连云港市人民政府批复同意股权划转方案[20] - 收购尚需办理港口集团股东股权转让变更登记[21] - 2024年11月8日连云港公告披露收购报告书摘要和提示性公告[24] 收购合规性 - 收购人具备收购主体资格，收购符合免于发出要约情形[16][19] - 收购已履行现阶段必要法律程序，实施无实质性法律障碍[27]

江苏连云港港口股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：江苏连云港港口股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：连云港 股票代码：601008.SH 收购人名称：连云港市产业投资有限公司 注册地址：江苏省连云港市连云区墟沟街道中华西路 18 号港口大厦 通讯地址：江苏省连云港市连云区墟沟街道中华西路 18 号港口大厦 签署日期：二〇二四年十一月 江苏连云港港口股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的有关规 定，本报告书已全面披露了收购人在江苏连云港港口股份有限公司拥有权益的股 份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任 何其他方式在江苏连云港港口股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程 ...

收购信息 - 收购人连云港产投通过国有股权无偿划转受让港口集团持有的连云港58.76%股份，间接收购729,000,735股[6][31] - 收购人连云港产投注册资本为3,138,536.739512万元[16] - 收购人连云港产投设立日期为2024年8月26日，营业期限至无固定期限[16] - 市政府将连云港市工业投资集团89.75%股权、连云港市农商控股集团90%股权、港口集团89.51%股权无偿划入连云港产投[26] - 2024年11月6日，连云港市人民政府批复同意连云港产投组建及股权划转方案[29] - 本次收购尚需办理港口集团股东股权转让变更登记程序[30] - 本次收购涉及的港口集团持有的上市公司729,000,735股股份中，3,962,114股处于冻结状态[32] - 本次收购系国有股权无偿划转，收购人无需支付对价，可免于发出要约[34][35] 未来展望 - 未来12个月内，收购人无改变上市公司主营业务或重大调整计划[36] - 未来12个月内，收购人无对上市公司或其子公司资产和业务处置或重组计划[38] 公司情况 - 港口控股集团持有连云港港口集团有限公司89.51%股权等多家公司股权[17][18][19] - 截至法律意见书出具日，收购人最近五年无行政处罚等情况[20] - 截至目前，收购人无改变上市公司董事会或高级管理人员组成的计划[39] - 截至法律意见书出具之日，收购人无对上市公司员工聘用等作重大变动的计划[41][42][43] - 本次收购不会影响上市公司独立经营能力，收购人出具相关承诺函[44] - 本次收购前后，上市公司控股股东和实际控制人不变，同业竞争情况不变，收购人作出避免同业竞争承诺[50] - 本次收购前，上市公司与收购人无应披露未披露的关联交易，收购人出具相关承诺函[52] 交易情况 - 截至法律意见书出具之日前24个月内，收购人及其相关人员与上市公司及其子公司无超3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产值5%以上的交易[55] - 截至法律意见书出具之日前24个月内，收购人及其相关人员与上市公司董监高无超5万元以上的交易[56] - 截至法律意见书出具之日前24个月内，收购人无对拟更换的上市公司董监高进行补偿的计划[57] - 截至法律意见书出具之日前24个月内，收购人及其相关人员无对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同等[58] - 收购事实发生之日前6个月内，收购人及其董监高及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况[59][61] 合规情况 - 《收购报告书》格式和内容符合《16号准则》要求[62] - 连云港产投具备实施本次收购主体资格，本次收购已履行现阶段必要法定程序[63]

二、说明会召开的时间、地点 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-044 江苏连云港港口股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五)至 11 月 21 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongmi@jlpcl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财 ...

江苏连云港港口股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：江苏连云港港口股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：连云港 股票代码：601008.SH 收购人名称：连云港市产业投资有限公司 注册地址：江苏省连云港市连云区墟沟街道中华西路 18 号港口大厦 通讯地址：江苏省连云港市连云区墟沟街道中华西路 18 号港口大厦 签署日期：二〇二四年十一月 江苏连云港港口股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的有关规 定，本报告书摘要已全面披露了收购人在江苏连云港港口股份有限公司拥有权益的 股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没 有通过任何其他方式在江苏连云港港口股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准 ...