人员与业务规模 - 致同所2025年末从业人员近六千，合伙人244名，注会1361名，签过证券服务审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 致同所2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[1] 客户情况 - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司审计客户166家，收费4156.24万元；同行业上市公司审计客户2家[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[2] 处罚情况 - 致同所近三年受行政处罚5次、监督管理措施19次等；81名从业人员受处罚[3] 审计团队 - 公司2025年年报审计项目合伙人宋湘连等[3] 审计工作 - 近一年审计制定合理方案，就重大事项达成一致，未发现重大问题和缺陷[4][5]

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-015 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于聘任 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）拟续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"致同所"）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 2.风险承担能力水平 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。 - 1 - 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执 ...

公司代码：601015 公司简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-017 陕西黑猫焦化股份有限公司 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2026 年 4 月 27 日（星期一）至 5 月 6 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ： heimaocoking@126.com 进行提问。公司将会于 2025 年年度暨 2026 年一季度业绩说 明会（简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）已于 2026 年 4 月 25 日发布公司 2025 年年度报告，并将于 2026 年 4 月 28 日发布公司 2026 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度及 2026 年第一季度经营情况，公 司计划于 2026 年 5 月 7 日上午 10:00-11: ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-014 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于制定公司部分治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 是 | | 2 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 否 | 其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需经股东会审议通过后生效。 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2026 年 4 月 25 日 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》，现将相 关情况公告如下： 为进一步提升公司治理水平，公司根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体情况如下： ...

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告 陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 根据陕西黑猫焦化股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 公司董事会审计委员会现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信息及其 披露，公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查企业内部控制，向董事 会报告工作并对董事会负责。2025 年度公司第六届董事会审计委员会成员包括独 立董事王鹏、独立董事张学华、董事邹贵武。主任委员由会计专业人士独立董事 王鹏担任，审计委员会委员的组成、专业背景构成符合相关规定。 - 1 - （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、会计师事务所保持了 持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，督促会计师事务所按照计划准 时提交审计报告。 序 号 会议会次 审议事项（议案） 1 第六届董事会 审计委员会第 一次会议 一、审议通过《公司监察审计部 2024 年度工作报告及 2025 年度工作计划 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-012 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）2025年度日常关联交易执行 情况和2026年度预计日常关联交易事项尚需提交股东会审议。 ●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影 响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议 案》，该议案关联董事张林兴、李朋、李斌已回避表决。本议案还需提交公司股 东会审议。 本议案提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 二、2025 年度日常关联交易执行情况 单位：万元 | 关联交 易类别 | 关联人 | 交易内 容 | 2025 | 年度 预计金 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会审计委员会关于对致同会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 致同成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层。截至 2025 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 244 名，注册 会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将董事会 审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙） (简称"致同")2025 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 2.聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第六届董事会审计委员会第一次会议、2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司聘任 2025 年审 计机构的议案》 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 经核查独立董事张学华、王鹏、赵普生的任职经历及其签署的《关于独立性 自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2025 年度不存在影响独立性的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律法规中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 - 1 - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，陕西黑猫焦化 股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 2025 年度在任独立董事张学华、王 鹏、赵普生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-016 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日 至2026 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...