业绩影响 - 2024年末公司计提资产减值准备25,077.13万元，减少当年归母净利润[3][5] 资产减值 - 对4.3米焦炉相关资产计提减值6,377.59万元[3] - 对合成氨生产线计提减值3,645.84万元[3] - 对制气生产线计提减值15,053.70万元[4] 工作安排 - 2024年8月6日公司需10月底前完成4.3米焦炉拆除整改[1] 会议决策 - 2025年4月17日会议审议通过计提资产减值准备议案[1]

文章核心观点 - 陕西黑猫2024年营收下降且净利润亏损，拟定不进行利润分配 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入145.8亿元，同比减少21.58% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损11.58亿元 [1] 利润分配预案 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润累积至下一年度 [1]

融资情况 - 公司向中国民生银行西安分行融资5亿元[2] - 2025年度新增融资额度21.18亿元获股东大会批准[2] 担保情况 - 公司拟以陕西建新煤化29%股权质押担保此次融资[2] 合规情况 - 本次融资在经审批的融资及担保安排方案范围内[2]

2024年度业绩预计 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为-11.8亿元到-10.8亿元[2][3] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-12亿元到-11亿元[2][3] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-5.120646亿元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.01603亿元[4] - 上年同期每股收益为-0.25元[4] 业绩预亏原因 - 业绩预亏因主要产品销售价格同比下降、毛利率下滑、主营业务亏损及拟计提资产减值准备[5]

增持计划 - 实际控制人李保平2024年8月9日起6个月内拟增持1亿元[1][4] - 截至披露日已增持1758.77万股，占总股本0.86%[1][5] - 截至披露日增持金额5199.87万元，占计划52%[1][5] 股权情况 - 增持前李保平直接持股4732万股，占2.32%[2] - 增持前李保平及其一致行动人合计持股10.2511842亿股，占50.19%[2] 其他 - 增持计划有因市场变化延迟或无法实施风险[1][6] - 公司将关注增持情况并及时披露信息[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月31日发出通知及召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] - 会议由监事范小艺主持，记名投票表决[2] 选举结果 - 范小艺当选公司第六届监事会主席[3] - 选举议案有效表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司治理 - 2024年12月31日召开第六届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 张林兴当选公司第六届董事会董事长[3] 人事任命 - 聘任张林兴为总经理，年薪57.8万元[6] - 聘任王艾荣等人为副总经理，刘芬燕兼财务总监，李斌为董秘[6][9] - 聘任卫威林担任监察审计部负责人[8] 关联交易 - 同意2025年向物资再生公司采购7000万元（不含税）电石[10]

董事会提名 - 公司董事会提名张学华、王鹏、赵普生为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[3] 候选人记录 - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 专业背景 - 王鹏有会计学博士学位及5年以上会计全职经验[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月31日14点30分在陕西韩城黄河矿业大楼五楼召开[3] - 网络投票时间为12月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为12月24日，A股代码601015，简称陕西黑猫[14] 审议议案 - 审议非累积投票议案3项，累积投票议案3项[7] - 表决2025年度融资预算及担保安排方案[23] - 表决第六届董监薪酬及独立董事津贴议案[23] 换届选举 - 换届选举第六届董事会非独立董事6人、独立董事3人[7][23] - 换届选举第六届监事会非职工代表监事3人[7][23] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 如100股对应应选董事5名有500票表决权[26][27] 其他事项 - 自然人股东委托授权书12月30日前交公司[18] - 会议登记时间为12月31日11:00前，地点在七楼证券事务部[18]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 持有股份等情况影响独立性[3] - 近36个月有处罚或谴责等不良记录[4][5] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] - 具备会计学博士学位及5年以上会计全职经验[5] 候选人情况 - 独立董事候选人通过第五届董事会提名委员会资格审查[6]