人事变动 - 公司副总经理王艾荣因退休于2025年12月24日提交辞职报告[2][3] - 王艾荣原定任期到2027年12月31日[3] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月26日[5]

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-052 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 13 日 至2026 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 陕西黑猫焦化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议议程 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 1 / 4 陕西黑猫焦化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2 / 4 （1）机构包括其总部或各分支机构。 （2）其他机构包括但不限于信托公司、证券公司、保险公司、基金、企业。 1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性 2、会议主持人宣布股东会开始 3、推举监票人（股东代表两名、律师一名） 4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议 5、股东发言 6、与会股东逐项进行投票表决 7、统计表决结果 8、由监票人代表宣读表决结果 9、会议主持人宣读股东会决议 10、见证律师宣读法律意见书 11、会议主持人宣布会议闭幕 陕西黑猫焦化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 【议案 1】 《关于公司 2026 年为子公司提供担保的议案》 各位股东、股东代表： 2025 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2026 年为子公 ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 22 日发出会议通知及议案，于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室通过现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-050 陕西黑猫焦化股份有限公司 同意对公司组织架构进行调整，并授权管理层负责组织架构调整后的具体实 施等相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关 信息披露媒体的《陕西黑猫：关于调整公司组织架构的公告》。 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 2、审 ...

公司担保计划 - 公司计划在2026年度为子公司提供预计不超过105.14亿元人民币的担保额度 [1] - 截至公告日，公司实际对外担保累计余额为27.51亿元人民币，全部为对子公司及孙公司提供 [1] - 公司当前实际担保余额占最近一期经审计净资产的43.02% [1] 现有担保明细 - 对子公司龙门煤化的实际担保余额为11.63亿元人民币 [1] - 对子公司内蒙古黑猫的实际担保余额为4.39亿元人民币 [1] - 对子公司新疆黑猫煤业的实际担保余额为3.87亿元人民币 [1] - 对子公司阳霞矿业的实际担保余额为7.43亿元人民币 [1] - 对子公司华运物流的实际担保余额为0.09亿元人民币 [1] - 对子公司海南黑猫的实际担保余额为0.1亿元人民币 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中焦炭产品占比72.06% [1] - 同期，焦油产品收入占比6.15%，液化天然气产品收入占比5.78% [1] - 同期，精煤产品收入占比3.51%，合成氨产品收入占比3.42% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司总市值为76亿元人民币 [2]

关联交易与借款安排 - 公司拟于2026年向控股股东黄河矿业累计借款不超过20亿元人民币，借款期限为2026年，具体日期未明确，该借款可循环使用，利率不高于同期贷款市场报价利率，且无需提供担保 [1] - 该借款事项构成关联交易，但不属于重大资产重组，因此无需提交股东大会审议 [1] - 公司在2025年曾获批向黄河矿业借款不超过20亿元人民币，截至本公告披露日，累计发生的8.13亿元人民币借款本息已全部还清 [1] 控股股东财务状况 - 控股股东黄河矿业持有公司45.14%的股份 [1] - 截至2025年9月末，黄河矿业总资产为93.81亿元人民币，营业收入为3.77亿元人民币，净利润为亏损4303.44万元人民币 [1]

南财智讯12月25日电，陕西黑猫公告，公司董事会于近日收到公司副总经理王艾荣女士提交的辞职报 告。王艾荣女士因到达退休年龄，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》以及《公司章程》等相关规 定，王艾荣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，王艾荣女士不再担任公司任何职 务。 ...

市场整体表现 - 2024年12月25日，焦炭板块整体上涨0.78%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内个股多数上涨，领涨股为美锦能源，涨幅达1.72% [1] 个股价格与交易表现 - 美锦能源收盘价4.74元，成交量67.73万手，成交额3.20亿元，为板块内成交最活跃的个股 [1] - 云维股份上涨0.99%，收盘价4.09元，成交额1.07亿元 [1] - 宝泰隆上涨0.87%，收盘价3.48元，成交额1.27亿元 [1] - 陕西黑猫微涨0.27%，收盘价3.71元，成交额7601.39万元 [1] - 山西焦化微涨0.26%，收盘价3.83元，成交额3868.33万元 [1] - 云煤能源股价持平，收盘价4.00元，成交额5081.19万元 [1] - 安泰集团是板块内唯一下跌个股，跌幅1.11%，收盘价4.45元，但成交额达3.12亿元，仅次于美锦能源 [1] 板块资金流向 - 当日焦炭板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局 [1] - 板块主力资金净流出3204.99万元，游资资金净流出1257.38万元，散户资金净流入4462.37万元 [1] 个股资金流向明细 - 美锦能源获得主力资金净流入804.55万元，主力净占比2.51%，但游资和散户资金均为净流出 [2] - 宝泰隆获得主力资金净流入390.11万元，主力净占比3.07% [2] - 云维股份主力资金净流出947.26万元，主力净占比-8.81%，游资净流出1174.48万元，净占比-10.93% [2] - 陕西黑猫主力资金净流出903.15万元，主力净占比-11.88%，但获得散户资金净流入808.98万元，净占比10.64% [2] - 安泰集团主力资金净流出规模最大，达3941.79万元，主力净占比-12.63%，但同时获得游资净流入1348.27万元和散户净流入2593.52万元 [2] - 山西焦化主力与游资均呈净流出，净占比分别为-6.81%和-7.06%，散户净流入536.79万元，净占比13.88% [2] - 云煤能源主力资金净流出238.45万元，散户净流入372.76万元，净占比7.34% [2]

市场表现 - 2023年12月24日，焦炭板块整体上涨0.23%，表现弱于当日上证指数0.53%和深证成指0.88%的涨幅 [1] - 板块内个股涨跌互现，宝泰隆以1.77%的涨幅领涨，陕西黑猫上涨1.09%，山西焦化上涨0.53%，美锦能源上涨0.43%，云煤能源上涨0.25%，而安泰集团下跌0.88%，云维股份下跌3.34% [1] 个股交易情况 - 宝泰隆收盘价3.45元，成交42.83万手，成交额1.46亿元 [1] - 美锦能源收盘价4.66元，成交42.09万手，成交额1.95亿元 [1] - 安泰集团收盘价4.50元，成交70.61万手，成交额3.16亿元，是板块中成交额最高的个股 [1] - 云维股份收盘价4.05元，成交49.17万手，成交额1.98亿元 [1] - 陕西黑猫收盘价3.70元，成交21.89万手，成交额8027.62万元 [1] - 山西焦化收盘价3.82元，成交12.05万手，成交额4577.70万元 [1] - 云煤能源收盘价4.00元，成交12.80万手，成交额5088.92万元 [1] 板块资金流向 - 当日焦炭板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局 [1] - 板块主力资金净流出699.85万元，游资资金净流出3836.2万元，散户资金净流入4536.05万元 [1] 个股资金流向明细 - 美锦能源获得主力资金净流入869.70万元，主力净占比4.46%，但游资净流出2356.02万元 [2] - 山西焦化获得主力资金净流入240.51万元，主力净占比5.25%，但游资净流出651.69万元 [2] - 陕西黑猫主力资金净流出142.75万元，但获得游资净流入84.74万元 [2] - 云煤能源主力资金净流出412.38万元，但获得游资净流入180.79万元 [2] - 宝泰隆主力资金净流出1586.05万元，游资净流出937.17万元，散户净流出648.87万元 [2] - 云维股份主力资金净流出1284.43万元，游资净流出397.38万元，但散户净流入1681.81万元 [2] - 安泰集团主力资金净流出1556.54万元，但获得游资净流入240.53万元，散户净流入1316.01万元 [2]

市场整体表现 - 12月22日，焦炭板块整体下跌0.1%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.69%，深证成指上涨1.47% [1] - 板块内个股表现分化，云维股份领跌，跌幅为2.34%，而陕西黑猫、云煤能源、宝泰隆、安泰集团均录得上涨，涨幅分别为0.54%、0.49%、0.29%、0.21%，美锦能源股价持平，山西焦化微跌0.26% [1] 个股交易情况 - 安泰集团成交最为活跃，成交量达101.70万手，成交额4.76亿元 [1] - 云维股份成交量也较高，为63.78万手，成交额2.70亿元，但其股价跌幅最大 [1] - 宝泰隆成交量为39.61万手，成交额1.36亿元 [1] - 美锦能源成交量为36.49万手，成交额1.72亿元 [1] - 陕西黑猫成交量为20.61万手，成交额超过7649.13万元 [1] - 云煤能源成交量为16.00万手，成交额6497.07万元 [1] - 山西焦化成交量相对较低，为14.30万手，成交额5508.27万元 [1] 板块资金流向 - 当日焦炭板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为6855.98万元 [1] - 游资资金也呈现净流出，净流出额为256.97万元 [1] - 散户资金则呈现净流入，净流入额为7112.95万元 [1] 个股资金流向详情 - 云维股份主力资金净流出最多，达2330.05万元，主力净占比为-8.63%，同时游资净流出2268.87万元，游资净占比为-8.41%，但散户净流入4598.92万元，散户净占比高达17.04% [2] - 安泰集团主力资金净流出1999.76万元，主力净占比为-4.20%，但游资净流入1467.70万元，游资净占比为3.09%，散户净流入532.06万元 [2] - 美锦能源主力资金净流出589.31万元，主力净占比为-3.43%，游资净流入315.16万元，散户净流入274.16万元 [2] - 云煤能源主力资金净流出580.05万元，主力净占比为-8.93%，游资净流出175.26万元，游资净占比为-2.70%，散户净流入755.30万元，散户净占比为11.63% [2] - 山西焦化主力资金净流出554.72万元，主力净占比为-10.07%，游资净流入89.71万元，散户净流入465.01万元，散户净占比为8.44% [2] - 陕西黑猫主力资金净流出466.53万元，主力净占比为-6.10%，游资净流入108.65万元，散户净流入357.88万元，散户净占比为4.68% [2] - 宝泰隆主力资金净流出335.56万元，主力净占比为-2.46%，游资净流入205.95万元，散户净流入129.61万元 [2]