会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月31日发出通知及召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] - 会议由监事范小艺主持，记名投票表决[2] 选举结果 - 范小艺当选公司第六届监事会主席[3] - 选举议案有效表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权[3]

担保与授信 - 公司2025年度预计对外担保总额为106.81亿元，超最近一期经审计总资产的30%[9] - 陕西黑猫2024年已授信额度为20.6443亿元，2025年拟申请额度为21.18亿元[14][15] - 陕西龙门煤化工2024年已授信额度16.9亿元，2025年拟申请额度21.3亿元[15] - 陕西黑猫主体授信额度合计当前为25.63，拟申请为28.80[16] - 陕西华运物流有限责任公司授信额度合计当前为0.00，拟申请为0.50[16] - 海南黑猫国际贸易有限公司授信额度合计当前为2.00，拟申请为5.00[16] - 内蒙古黑猫煤化工有限公司授信额度合计当前为25.76，拟申请为34.76[17] - 张掖市宏能煤业有限公司在甘肃银行授信额度为1.00，在兰州银行当前授信4.86，拟申请2.00[17] 融资情况 - 2025年度融资预算总额度为127.99，已使用额度为94.6843[22] - 陕西黑猫向甘肃兰银金融租赁融资1.50，其他机构融资2.50[18] - 新疆黑猫向信达资产融资3.80[18] - 新疆黑猫煤业向乌鲁木齐银行融资10.00，新疆银行融资2.00，中煤科工金租融资0.04，青牛金租融资1.00，其他机构融资1.00[18] - 阳霞矿业向乌鲁木齐银行融资7.45，中煤科工金租融资1.00，青牛金租融资1.00，其他机构融资1.00[18][22] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[23] - 张林兴等6人为第六届董事会非独立董事候选人[23] - 董事由股东大会选举或更换，采用累积投票制，任期3年[23] - 公司第六届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事任期3年[35] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权提出非职工代表监事候选人[35] - 公司第六届董事会非独立董事和监事会监事任期内不从公司领取薪酬[39] - 公司第六届董事会独立董事津贴标准为6万元/年/人（税前），任期内不调整[41] 融资相关说明 - 融资预算的授信种类包括项目资金、流动资金等[19] - 融资预算的担保方式包括保证、抵押、质押等[19]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 声明日期 - 声明日期为2024年12月4日[10]

会议决策 - 2024年12月13日召开第五届董事会第五十次会议，9位董事全出席[2] - 审议通过2025年度融资预算及担保安排方案[3] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期3年[4][5][6] 薪酬拟定 - 拟定第六届董监非独立董事及监事任期内不领薪酬[7] - 拟定独立董事津贴标准为6万元/年/人（税前）[8][9] 股东大会 - 同意2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月31日14点30分在陕西韩城黄河矿业大楼五楼召开[3] - 网络投票时间为12月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为12月24日，A股代码601015，简称陕西黑猫[14] 审议议案 - 审议非累积投票议案3项，累积投票议案3项[7] - 表决2025年度融资预算及担保安排方案[23] - 表决第六届董监薪酬及独立董事津贴议案[23] 换届选举 - 换届选举第六届董事会非独立董事6人、独立董事3人[7][23] - 换届选举第六届监事会非职工代表监事3人[7][23] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 如100股对应应选董事5名有500票表决权[26][27] 其他事项 - 自然人股东委托授权书12月30日前交公司[18] - 会议登记时间为12月31日11:00前，地点在七楼证券事务部[18]

董事会提名 - 公司董事会提名张学华、王鹏、赵普生为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[3] 候选人记录 - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 专业背景 - 王鹏有会计学博士学位及5年以上会计全职经验[4]

会议信息 - 陕西黑猫第五届监事会第二十七次会议2024年12月10日发通知，12月13日召开[2] - 会议应到监事5人，实到5人[2] 议案审议 - 审议通过2025年度融资预算及担保安排方案议案，5票同意[3] - 审议通过换届选举第六届监事会非职工代表监事议案，5票同意[4] 候选人提名 - 提名范小艺、李博、程浪辉为第六届非职工代表监事候选人，任期3年[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 持有股份等情况影响独立性[3] - 近36个月有处罚或谴责等不良记录[4][5] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] - 具备会计学博士学位及5年以上会计全职经验[5] 候选人情况 - 独立董事候选人通过第五届董事会提名委员会资格审查[6]

担保情况 - 2025年度公司为子公司预计担保金额合计不超过106.81亿元[3] - 截止公告日，公司为龙门煤化实际担保余额为16.94亿元[3] - 截止公告日，公司为内蒙古黑猫实际担保余额为14.51亿元[3] - 截止公告日，公司为宏能煤业实际担保余额为4.43亿元[3] - 截止公告日，公司为新疆黑猫煤业实际担保余额为1.99亿元[3] - 截止公告日，公司为阳霞矿业实际担保余额为5.28亿元[3] - 对外担保逾期累计数量为0元[4] - 截至公告日，公司实际对外担保累计余额43.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.64%[26] 授信与融资 - 公司及各子公司2024年已授信额度合计20.6443亿元，2025年拟申请额度合计21.18亿元[8][9] - 公司2025年度融资预算及担保安排方案涉及关联方为公司或子公司融资提供担保，公司及子公司不向关联方提供反担保等[7] - 公司2025年度融资预算及担保安排方案因担保金额超最近一期经审计总资产30%，需提交股东大会审议批准[7] 银行及业务金额 - 西安银行相关业务金额为2.50，恒丰银行为2.00，成都银行当前为2.00、计划为3.00[10] - 广发银行相关业务当前金额为0.40、计划为0.50，华夏银行为1.00[10] - 重庆银行相关业务当前金额为1.33、计划为1.50，北京银行当前为1.00、计划为0.00[10] - 渤海银行相关业务金额为0.50，宁夏银行当前为0.00、计划为1.00[10] - 信达租赁相关业务当前金额为6.50、计划为0.00，其他机构当前为0.00、计划为5.00[10] - 陕西华运物流相关业务合计当前金额为0.00、计划为0.50[10] - 海南黑猫相关业务海南银行金额为2.00，其他机构当前为0.00、计划为3.00[10] - 内蒙古黑猫相关业务鄂尔多斯银行金额为3.00，交通银行为3.00[11] - 内蒙古黑猫相关业务河套农村商业银行金额为1.00，哈电融资租赁（天津）有限责任公司为1.30[11] - 内蒙古黑猫相关业务浦银金融租赁股份有限公司当前金额为2.00、计划为3.00，华融金融租赁股份有限公司为1.00[11] 股权与注册资本 - 公司持有龙门煤化55%股权，其注册资本为385,000万元[14] - 公司持有内蒙古黑猫100%股权，其注册资本为288,734.6703万元[15] - 公司持有宏能煤业100%股权，其注册资本为40,000万元[15] - 公司持有新疆黑猫煤化100%股权，其注册资本为60,000万元[15] - 公司持有新疆黑猫煤业100%股权，其注册资本为10,000万元[17] - 公司持有华运物流51%股权，其注册资本为5,613万元[17] - 公司持有海南黑猫国际贸易有限公司100%股权，其于2024年2月23日成立[18] - 公司注册资本为10000万元人民币[19] - 新疆神新阳霞矿业注册资本为50000万元人民币[19] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，龙门煤化总资产778596.00万元，总负债325527.67万元，净资产453068.34万元，营业收入622288.04万元，净利润 - 37602.91万元[22] - 截至2024年9月30日，内蒙古黑猫总资产674388.38万元，总负债577754.60万元，净资产96633.78万元，营业收入298027.08万元，净利润 - 55640.95万元[23] - 截至2024年9月30日，宏能煤业总资产234722.13万元，总负债183601.34万元，净资产51120.79万元，营业收入33556.72万元，净利润782.07万元[23] - 截至2024年9月30日，新疆黑猫煤化总资产75950.44万元，总负债90922.87万元，净资产 - 14972.42万元，营业收入0.00万元，净利润 - 2280.79万元[23] - 截至2024年9月30日，新疆黑猫煤业总资产128968.77万元，总负债120341.09万元，净资产8627.68万元，营业收入0.00万元，净利润 - 1270.35万元[23] - 截至2024年9月30日，华运物流总资产13225.93万元，总负债11305.36万元，净资产1920.57万元，营业收入3019.82万元，净利润679.55万元[23] - 截至2024年9月30日，阳霞矿业总资产81755.68万元，总负债70616.73万元，净资产11138.94万元，营业收入0.00万元，净利润 - 152.56万元[24]

换届选举 - 公司第五届董事会、监事会任期将届满，进行换届选举[1] - 2024年12月13日董事会通过换届选举第六届董事会议案[2] - 2024年12月31日股东大会进行董事会换届，新任期3年[2] - 2024年12月13日监事会通过换届选举非职工代表监事议案[3] - 2024年12月9日选举2名职工代表监事[4] - 2024年12月31日股东大会进行非职工代表监事换届，新任期3年[4] 人员构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[3] 人员履历 - 梁社林有陕西黑猫多岗位任职经历[16] - 杨宏涛有陕西黑猫及内蒙古黑猫多岗位任职经历[16] 其他 - 公告发布于2024年12月14日[5] - 董事、监事候选人任职资格符合要求[4]