人员变动 - 徐宗权、陈晓峰、庄雷君申请辞职[1] - 三人辞职报告送达董事会生效[1] - 三人未持有公司股份[2] 后续安排 - 陈晓峰代行董事长职务[2] - 董事会筹备董事补选和高管聘任[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月2日[5]

募资情况 - 2022年宁波远洋公开发行A股130,863,334股，每股8.22元，募资1,075,696,605.48元，净额1,025,545,791.01元[2] - 截至2023年12月末，募资已用完并销户[8] 督导情况 - 浙商证券督导期为2022年12月8日至2024年12月31日[3] - 2024年督导期公司无违法违规等问题[7][8] - 保荐机构认为公司公告真实准确完整[10]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将运输服务主营业务收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年3月24日[25] 业绩数据 - 2024年度主营业务收入为51.76亿元，运输服务占87.93%[7] - 本年累计收入52.72亿元，同比增长17.95%[44] - 本年累计净利润5.55亿元，同比增长10.95%[44] 资产负债 - 合并报表年末资产总计82.09亿元，增长3.92%[28] - 合并报表年末负债合计24.12亿元，下降2.06%[32] - 合并报表年末股东权益合计57.97亿元，增长6.62%[32] 现金流 - 经营活动现金流量净额本年累计10.87亿元，增长31.15%[51] - 投资活动使用现金流量净额本年累计 - 8.85亿元，下降4.49%[51] - 筹资活动使用现金流量净额本年累计 - 3.72亿元，下降188.34%[51] 股东权益变动 - 股本年初与年末均为3.09亿元[59][63][66] - 资本公积年初23.93亿元，年末23.91亿元[59][63] - 盈余公积本年增加609.16万元，年末6953.63万元[59] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按账面价值计量[89] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值[91] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[94] 收入确认 - 提供运输服务按已航行天数占预计航行总天数比例确认收入[181] - 提供综合物流服务按已服务天数占预计服务总天数比例确认收入[182] - 提供代理服务收入于完成相关服务时确认[183] 资产折旧与摊销 - 固定资产房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，年折旧率3.2% - 4.8%[159] - 部分运输工具和办公设备折旧年限5 - 10年，年折旧率9.6% - 19.2%[159] - 计算机软件无形资产按预计使用年限5 - 10年平均摊销[165] 租赁会计 - 除短期和低价值租赁外，租赁期开始日确认使用权资产[196] - 租赁开始日按尚未支付租赁付款额现值确认租赁负债[198] - 对船舶、集装箱短期及低价值租赁不确认使用权资产和租赁负债[200]

审计相关 - 审计宁波远洋2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 审计报告日期为2025年3月24日[10] 内控情况 - 建立健全和有效实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8]

存款与结汇 - 公司2024年在浙江海港集团财务有限公司存款增减均为2,043,588,105.25元[11] - 公司2024年在浙江海港集团财务有限公司结汇增减均为1,101,922,700.00元[14] 借款情况 - 公司2024年向浙江海港集团财务有限公司借款年初186,400,000.00元，增350,000,000.00元，减536,400,000.00元，付息6,698,576.92元[11] - 公司2024年短期借款年初150,000,000.00元，增350,000,000.00元，减500,000,000.00元，付息5,942,305.53元[11] - 公司2024年长借款年初36,400,000.00元，减36,400,000.00元，付息756,271.39元[11] 授信与票据 - 浙江海港集团财务有限公司2024年末向公司提供授信911,400,000.00元，已用31,199,685.00元，未用880,200,315.00元[11] - 公司2024年在浙江海港集团财务有限公司开立票据年初20,651,693.00元，开立58,817,737.00元，支付48,269,745.00元，年末31,199,685.00元[15]

时间相关 - 持续督导期为2024年1月1日至2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年3月19日[1] 资金与经营 - 截至2023年12月末，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕[6] - 2024年度公司不存在募集资金使用相关事项[6] 公司治理 - 本持续督导期内，公司建立健全并有效执行公司治理和内部控制制度[3] - 本持续督导期内，公司按规定进行信息披露[4] - 本持续督导期内，公司保持独立性，无关联方违规占用资金情形[5] - 本持续督导期内，公司无违规对外投资和资产处置情况[7] - 本持续督导期内，公司经营模式未变，重要经营场所正常运转[8] 关联交易 - 日常关联交易应按制度和法规履行决策程序，定价公允[10]

股权与交易 - 宁波舟山港持有公司81%股份为控股股东，本次交易构成关联交易[1][5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司贷款余额0万元，承兑业务余额3119.97万元[2] - 财务公司注册资本15亿元，总资产209.90亿元，净资产25.27亿元，营收5.58亿元，净利润3.28亿元[4] - 2024年公司存入财务公司最高存款余额0元，财务公司提供最高授信9.40亿元，均未超额度[16] 协议情况 - 协议有效期3年，符合条件可延3年，公司存款不超10亿，授信不超30亿[9][10] 会议审议 - 2025年3月相关董事会、监事会审议议案，需提交股东大会[13][14][15] 风险评估 - 公司认为财务公司合规，将按预案做好风险防范处置[17][18] 信息披露 - 公司已披露关联交易情况，保荐机构认为信息披露真实准确完整[19][21]

公司资本与募资 - 公司注册资本为130,863.3334万元[1] - 发行130,863,334股A股，每股8.22元，募资1,075,696,605.48元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1,025,545,791.01元[2] 上市与督导 - 2022年12月2日募资到位，12月8日上市[2][3] - 保荐人持续督导至2024年12月31日[4] 合规情况 - 公司配合保荐工作，证券机构履职[9][10] - 建立执行信息披露制度，募资使用合规[11][12] - 履行保荐职责等无重大事项[8][13]

公司治理 - 报告期内召开10次董事会、4次股东大会[6] - 独立董事专门会议召开3次，各委员会会议多次召开[7] 评级与报告 - 获评AAA级主体信用等级，评级展望“稳定”[10] - 编制并披露4份定期报告和1份内控评价报告[12] 审计与政策 - 2024年确定德勤华永为审计机构[13] - 2024年无重大会计政策等变更[14] 独董履职 - 2024年独董严格履职，建议被采纳[7][9] - 2025年独董将提建设性意见[17]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会[4] - 独立董事应出席董事会10次，亲自出席10次，通讯出席6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次[4] - 独立董事专门会议报告期内召开3次，本人出席3次[4] - 审计委员会会议报告期内召开7次，本人出席7次[4] - 薪酬与考核委员会会议报告期内召开1次，本人出席1次[4] - 战略与ESG委员会会议报告期内召开1次，本人出席1次[4] - 提名委员会会议报告期内召开3次，本人出席3次[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于15日[6] 业务发展 - 2024年首次开展外贸散货运输业务[7] 信息披露 - 报告期内编制并披露4份定期报告和1份内部控制评价报告[11] 人事变动 - 报告期内聘任新财务总监[12] - 报告期内进行董事会换届及高管聘任[13] 审计相关 - 2024年度德勤华永为公司及子公司财务报告和内控审计中标单位[11] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建议[17]