董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年6月19日以书面传签方式召开，会议通知于2025年6月13日发出 [1] - 应出席董事7名，实际参会7名，会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 投资建造集装箱船 - 公司拟投资不超过20亿元人民币建造4艘4300TEU集装箱船 [2] - 董事会授权经营管理层通过招投标确定建造厂商并签署相关合同 [2] - 议案已通过董事会战略与ESG委员会审议，需提交2025年第一次临时股东大会批准 [2] 高管聘任 - 董事会聘任陈文科为副总经理，任期至第二届董事会届满 [2] - 人选任职资格已通过董事会提名委员会审查 [2] 董事会候选人提名 - 提名王科、蔡宇霞为第二届董事会非独立董事候选人 [3] - 候选人资格已通过董事会提名委员会审查，需经股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于7月7日在宁波环球航运广场召开 [3] - 会议将审议包括船舶投资、董事提名等议案 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2025年7月7日14点在宁波市鄞州区环球航运广场39楼召开[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00[1][2] 审议事项与投票规则 - 审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案，其中议案1、2.00（含2.01、2.02）对中小投资者单独计票[2] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所自律监管指引执行[1] - 累积投票制下，股东可集中或分散分配选举票数，例如持有100股的股东在应选10名董事时拥有1000票表决权[10][12] 参会与登记要求 - 股权登记日为2025年6月30日，A股股东（代码601022）可参会[5] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件等文件[5] - 登记时间为2025年7月2日8:30-16:00，地点为宁波环球航运广场39楼董事会办公室[6] 其他会务安排 - 现场参会人员需提前半小时到达并携带身份证明原件[6] - 会议联系人为柳亚珍，联系方式包括电话0574-88278740及传真0574-88025087[7] - 授权委托书需明确表决意向，未作指示的由受托人自主表决[9]

投资计划 - 拟不超20亿元投资建造4艘4300TEU集装箱船[1][3] - 2025年4月28日曾审议通过建造4艘2700TEU集装箱船议案[4] 交易情况 - 本次交易通过招投标确定厂商，暂无法确定是否构成关联交易[1][4] - 本次交易不构成重大资产重组[1] 资金与运营 - 投资建造船舶资金来源包括自有资金、自筹资金等[4] - 拟通过本级或子公司运营4艘2700TEU和/或4艘4300TEU集装箱船[4] 风险与影响 - 本次投资可能存在流标风险、市场风险等[1][7] - 本次投资有助于优化船队结构，提升市场竞争力[5] 其他 - 连续12个月内拟投资建造集装箱船总金额超公司最近一期经审计净资产50%以上[1][4] - 本次投资需提交公司股东大会审议[1][4]

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-026 宁波远洋运输股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 陈文科先生具备履行公司副总经理职责所需的专业知识和能力，其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 不存在不适合担任高级管理人员的情形。 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司董事会 2025 年 6 月 20 日 1 附件：陈文科先生的简历 陈文科，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本 科学历，拥有大连海事大学交通运输管理学院工学学士学位。现任宁波远洋运输 股份有限公司党委委员、副总经理，上海冠东国际集装箱码头有限公司副董事长。 陈文科先生于 2003 年参加工作，历任宁波港集团北仑第三集装箱有限公司营运 操作部见习文员、文员，宁波远东码头经营有限公司营运操作部主管、经理助理、 值班经理、副经理兼商务部副经理、党支部书记、副经理，宁波港集团北仑第三 集装箱有限公司营运操作部控制经理、业务综合党支部书记，宁波北仑第一集装 箱码头有限公司正科级干部，浙江大麦屿港务有限公司党总支委员、副总经理， 浙江四港联动发展有限公司党支部 ...

一、非独立董事候选人提名情况 经公司控股股东提名并经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司 董事会同意提名王科先生（简历见附件 1）、蔡宇霞女士（简历见附件 2）为公 司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止，可连选连任。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-027 宁波远洋运输股份有限公司 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董 事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 二、董事会提名委员会意见 公司于 2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会提名委员会第四次会议，前置审 议通过了上述议案，并发表了如下意见：经审阅王科先生、蔡宇霞女士的个人履 历，未发现上述两位候选人有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不 能担任董事的情形， ...

宁波远洋运输股份有限公司 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-028 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 7 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 1 股东大会召开日期：2025年7月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

会议情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年6月19日书面传签召开，7名董事全参会[2] - 董事会同意2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会[6] 投资决策 - 拟用不超20亿投资建造4艘4300TEU集装箱船[3] 人事变动 - 董事会同意聘任陈文科为副总经理[5] - 董事会提名王科、蔡宇霞为第二届非独立董事候选人[5]

人员变动 - 钱勇因工作调整辞去公司董事职务[3] - 钱勇离任时间为2025年6月12日，原定任期到2027年4月15日[4] - 钱勇辞职后不在公司及子公司任职，未持股且无未履行承诺[4] 后续安排 - 钱勇辞职报告送达董事会生效，不影响公司运营[4] - 公司董事会筹备董事补选工作[4]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.127元（含税）[2] - 以总股本1,308,633,334股为基数，共派发现金红利166,196,433.42元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/19，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/20[2][7] 股东税负 - 个人股东及基金持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年暂免[6] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，税后每股派0.1143元[8][9] - 其他法人股东不代扣，每股派0.127元[9]

融资融券数据显示，该股最新（6月9日）两融余额为1.60亿元，其中，融资余额为1.60亿元，融券余额 为39.20万元。近5日融资余额合计增加2114.59万元，增幅为15.27%。融券余额合计增加4.86万元，增幅 14.14%。 4月28日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入13.73亿元，同比增长17.60%，实现净 利润1.75亿元，同比增长4.95%。（数据宝） 宁波远洋6月10日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 沪股通专用 | 2629.49 | | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1308.55 | | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1196.26 | | | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业 | 1106.19 | | | | 部 | | | | 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 897.98 | | ...