公司人事变动 - 宁波远洋董事、副总经理陈加挺因工作调整辞去所有职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 辞职后陈加挺将不在公司及其控股子公司担任任何职务 [1]

公司人事变动 - 宁波远洋董事、董事会战略与ESG委员会委员、副总经理陈加挺因工作调整辞职 [1] - 陈加挺辞去所有职务，包括公司董事、董事会战略与ESG委员会委员及副总经理 [1] - 辞职后，陈加挺将不在公司及其控股子公司担任任何职务 [1]

会议信息 - 网络投票时间为2024年12月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 会议时间为2024年12月31日14:00，地点在宁波环球航运广场39楼会议室[9] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长陈晓峰[9] 关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计213700万元，1 - 9月实际发生109053万元[15] - 2026年关联交易预计214680万元，2025年1 - 9月实际发生109053万元[20] 关联交易项目 - 2025年向关联人购买燃料预计30000万元，1 - 9月实际21106万元[14] - 2025年向关联人提供劳务预计84700万元，1 - 9月实际18088万元[14] - 2025年接受关联人劳务预计97500万元，1 - 9月实际69178万元[15] 关联交易展望 - 关联交易有利于资源优化配置和生产效率提高，无不利影响[37] - 公司将按业务发生情况签署关联交易协议[36]

公司人事变动 - 宁波远洋运输股份有限公司于2025年12月22日发布公告，宣布公司董事陶荣君以及董事、董事会秘书、副总经理蔡宇霞递交书面辞职报告 [1][4] - 陶荣君因工作调整辞去公司董事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务 [5][8] - 蔡宇霞因工作调整辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务，但将继续担任公司全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司的董事职务 [5][8] 离任人员详情 - 陶荣君离任职务为董事，离任时间为2025年12月22日，其原定任期至2027年4月，离任原因为工作调整，离任后不在上市公司及其控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺 [8] - 蔡宇霞离任职务为董事、董事会秘书、副总经理，离任时间为2025年12月22日，其原定任期至2027年4月，离任原因为工作调整，离任后将在公司全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司担任董事，不存在未履行完毕的公开承诺 [8]

公司股份回购 - 荣昌生物拟使用不低于2000万元、不超过4000万元自有或自筹资金回购A股股份，回购价格上限95元/股，预计回购数量21.05万股至42.11万股，占总股本约0.04%–0.07%，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 行动教育拟使用不低于2000万元、不超过2500万元自有资金回购A股股份，回购价格上限45元/股，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [16] - 南山铝业拟使用3亿元至6亿元资金回购公司股份，回购价格上限7.52元/股，回购股份将用于注销并减少公司注册资本 [23] 再融资与资本运作 - 南亚新材披露2025年度定增预案，拟向特定对象发行A股股票募资不超过9亿元，用于基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目及补充流动资金 [2] - 利群股份获准在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过10亿元的中期票据，募集资金将用于优化债务结构和补充流动资金 [27] - *ST新研因执行重整计划进行资本公积金转增股本，共计转增17.95亿股股份，股权登记日为2025年12月23日，公司股票将于当日停牌1个交易日 [14] 战略合作与业务拓展 - 协创数据与浦银金融租赁股份有限公司签订战略合作协议，意向在算力融资租赁业务领域合作规模达20亿元，协议期限3年 [3] - 宁波华翔子公司宁波华翔启源科技有限公司与深圳市大寰机器人科技有限公司签订战略合作协议，拟在通用人形机器人灵巧手的研发、制造和销售等领域加强合作 [33] - 新诺威拟与中奇制药共同出资4.5亿元设立合资公司，其中新诺威出资1.58亿元占注册资本35%，合资公司将主营GLP-1靶点等创新型代谢类药物的研发与商业化，并承接石药集团旗下相关产品管线 [26] 股东与公司治理变动 - 创识科技控股股东、实际控制人张更生被邹平市监察委员会立案调查并实施留置措施，其已于2025年5月辞任公司董事及董事长职务，目前未在公司担任任何董事及高管职务 [4] - 读客文化控股股东及实控人华楠、华杉正在筹划公司控制权变更，具体方案尚在筹划中，公司股票自12月22日起停牌，预计停牌不超过2个交易日 [12] - 西藏矿业董事长张金涛因工作调整辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务 [29] - 宁波远洋董事陶荣君因工作调整辞去公司董事职务，董事、董事会秘书、副总经理蔡宇霞辞去全部公司职务，但将继续担任全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司董事 [6] - 幸福蓝海董事会聘任张晨为公司副总经理 [31] - 长源东谷董事会选举董事李易轩为公司第五届董事会副董事长 [32] 资产出售与股权转让 - 伟思医疗拟以总价1.19亿元出售位于南京市的房屋及部分配套固定资产，该交易预计对公司2026年度归母净利润影响金额约为1000万元 [19] - 南京公用全资子公司通过公开挂牌方式，以2364.43万元转让其持有的南京中北金基企悦企业管理咨询有限公司45%股权 [15] - 中广核技股东国合集团所持公司2750万股股份（占公司总股本2.91%）将于2026年1月22日至23日在京东网被司法拍卖 [22] 子公司增资与引入战投 - 通宇通讯控股子公司中洪通宇拟增资扩股引入投资者武创院投资，增资金额1000万元全部计入注册资本，增资后通宇通讯持股比例由90%降至85.7143%，增资款将用于主营业务及补充流动资金 [20] - 东土科技控股子公司光亚鸿道拟通过增资扩股引入战略投资者国风投基金，增资金额为1.1亿元，增资完成后公司持股比例下降至70.8400%，但光亚鸿道仍为公司控制的企业 [21] 产品研发与注册进展 - 天宇股份全资子公司获得盐酸曲唑酮片药品注册证书，该药品适用于抑郁症治疗 [8] - 海正药业收到美国FDA通知，其申报的HS387片药品临床试验申请已获批准，可在美国开展临床试验，该药品拟用于高级别浆液性卵巢癌、非小细胞肺癌等晚期实体瘤治疗 [9] - 华纳药厂获得盐酸异丙肾上腺素注射液药品注册证书，该药品用于治疗心源性或感染性休克、完全性房室传导阻滞及心搏骤停 [10] - 福安药业全资子公司获得盐酸曲唑酮片（规格50mg、100mg）药品注册证书，该药品适用于抑郁症治疗 [35] - 东方海洋全资子公司获得“降钙素原（PCT）测定试剂盒（荧光免疫层析法）”医疗器械注册证，用于体外定量检测人相关样本中的降钙素原含量 [28] - 海思科子公司创新药HSK46575片新增用于前列腺癌治疗的适应症临床试验申请获得国家药监局受理 [13] 技术转让与项目投资 - 三力制药与海南大学签署技术转让合同，以总价款2亿元（含里程碑款0.2亿元和销售提成1.8亿元）受让HXW2324化合物及相关专利申请权，旨在推动创新药物科研成果转化 [25] - 常青科技以自有资金投资建设的七期（特种高分子单体二期）项目已完成调试，具备正式投产条件 [37] 订单与项目中标 - 永达股份预中标明阳智慧能源集团2026年度“机舱平台（后机座）”采购项目，预计供货总量约2100台，订单总金额约3.5亿元 [34] 股东支持与承诺 - 一品红控股股东承诺，待Arthrosi Therapeutics, Inc.被并购交易完成后，将其子公司持有的Arthrosi 9.07%股权按照E轮投资后的净收益无偿给予公司，以支持公司研发创新发展 [24] 政府补助与资金支持 - 合康新能下属子公司收到与收益相关的政府补助款150万元，占公司最近一期经审计归母净利润的14.57% [11] - 百奥泰收到两笔与收益相关的政府补助款项共计2900万元 [17][18] 产品市场准入与集采 - 万泰生物全资子公司双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）入围2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目，入围单价为27.5元 [30] 业务运营与财务表现 - 深康佳A对毅康科技的约2.33亿元股东借款及对滁州康鑫的约3.95亿元股东借款本金及利息发生逾期 [5] - 南侨食品2025年11月归属于母公司股东的净利润为460.3万元，同比减少71.03%，主要原因为产品原材料成本上涨 [36] 新船交付与运力更新 - 招商轮船在大连船舶重工集团订造的全球首艘甲醇双燃料动力VLCC油轮“凯拓”轮交付，公司目前拥有15艘油轮在手订单，将于2026年至2028年陆续交付 [7]

公司人事变动 - 公司董事陶荣君因工作调整辞去董事职务 [1] - 公司董事、董事会秘书、副总经理蔡宇霞辞去相关职务，但将继续担任全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司董事 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月营业收入构成为：运输服务占比86.34%，综合物流及代理服务占比11.85%，其他业务占比1.81% [1] - 截至发稿时，公司市值为123亿元 [1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178% [1] - 新能源重卡出现供不应求局面，客户直接进厂催单，此情景被描述为十年难遇 [1]

人员变动 - 董事陶荣君、董事兼董秘兼副总经理蔡宇霞因工作调整辞职[2] - 两人原定任期到2027年4月15日[3] - 陶荣君辞职后不在公司任职，蔡宇霞仍任新加坡子公司董事[3] 后续安排 - 董事会筹备补选，董秘空缺由董事长代行职责[6] - 公告日期为2025年12月23日[7]

公司公告 - 宁波远洋将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会 [1]

授权原则 - 董事会授权遵循依法合规、风险可控、权责一致和有效衔接原则[4][6] 授权范围 - 可将部分常规生产经营管理或一定金额、范围投资经营决策事项授权[8] - 法定职权不可授权，如召集股东会、执行股东会决议等[10][11] - 对新业务、非主营业务、高风险事项等应谨慎、从严授权[11] 管理模式 - 采取“制度＋清单+专项”管理模式，分清单和专项授权[14] - 清单授权事项经党委会研究、董事会决定，实行动态管理[14] - 专项授权以书面形式[14] 权限调整 - 授权范围内权限清单动态调整由董事长专题会审议后报董事会备案[14] - 超出范围提交董事会审议[14] 行使要求 - 被授权主体行使授权应忠实、诚信、勤勉、合法，不得擅自变更或超越范围[15][16] - 董事长、总经理决策事项按“三重一大”制度集体研究，特殊情况可传签[16] - 经理层对授权事项决议需三分之二以上表决通过，总经理有一票否决权[18] - 决策事项未经同意原则上不得转授权[20] 监督责任 - 董事会是规范授权管理责任主体，对授权事项负有监管责任[21] - 可定期或实时调整授权决策方案，特定情况应及时研判调整或收回授权[21][24] - 董事长、总经理等被授权对象应在授权范围内审慎决策，杜绝越权[25] - 行使授权事项接受董事会监督，董事会可要求报告及整改[22] - 被授权主体有特定行为致严重后果应担责，集体决策成员责任有区分[23] 其他 - 本办法由公司董事会办公室负责解释，经董事会批准后发布生效[25]

人员设置 - 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[5] - 总经理每届任期三年，可连聘、连任[6] 任免规定 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 副总经理、财务负责人等由总经理提名，董事会聘任或解聘[7] - 董事会应于收到辞职报告1个月内批复[9] 职责权限 - 总经理可在授权范围内审批事项，超范围报董事会[11][12] - 副总经理可提请总经理解聘或聘任分管人员[14][16] - 财务负责人全面负责日常财务工作，对董事会负责[16] 会议相关 - 总经理办公会例会每月召开一次[21] - 会议事项至少会前2天提交办公室[21] - 会议记录保存期为10年[22] 报告与考核 - 总经理定期报告包括年度、半年度报告[24] - 董事会要求时总经理5日内报告工作[25] - 经理机构完成董事会确定的年度经营考核指标[27] 奖惩措施 - 高级管理人员成绩显著可获奖励[27] - 不能胜任职守会被处罚[27] - 玩忽职守造成损失需赔偿[27] 细则说明 - 细则依国家法律规定执行[29] - 细则由董事会负责解释[29] - 细则自审议通过生效实施及修改[29]