证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-012 宁波远洋运输股份有限公司 名称：宁波远洋运输股份有限公司 统一社会信用代码：91330200144071334Q 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：陈晓峰 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议 案》，公司董事会同意选举陈晓峰先生为公司第二届董事会董事长，并根据《公 司章程》的有关规定担任公司法定代表人，董事会同意授权公司管理层及相关职 能部门按照有关规定办理相关工商登记变更手续，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份 有限公司关于选举第二届董事会董事长及董事会专门委员会委员的公告》（公告 编号：2025-009）。 近日，公司完成了上述法定代表人变更登记手 ...

公司人事变动 - 宁波远洋选举陈晓峰为董事长（法定代表人），陈胜为总经理，任期自2025年4月14日起至第二届董事会任期届满 [4] - 陈晓峰现任宁波远洋党委书记、董事长、董事，并兼任宁波兴港国际船舶代理有限公司董事长、宁波中远海运船务代理有限公司董事长、宁波远洋（香港）有限公司董事 [6] - 陈胜现任宁波远洋党委副书记、总经理 [8] 高管背景 - 陈晓峰拥有武汉理工大学机械工程专业硕士学位，高级政工师，曾任宁波港股份有限公司党委工作部副部长、浙江海港航运有限公司董事长等职 [6] - 陈胜拥有上海海事大学经济管理学院工商管理硕士学位，高级经济师，曾任宁波舟山港股份有限公司业务部副部长、温州港集团有限公司党委副书记等职 [8]

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-009 宁波远洋运输股份有限公司 关于选举第二届董事会董事长及 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会同意选举陈晓峰先生为公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委 员并担任主任委员（召集人），亦同意选举其为公司第二届董事会提名委员会委 员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截 至本公告披露日，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下： 1 | 专门委员会类别 | 成员姓名 | | --- | --- | | 审计委员会 | 主任委员（召集人）：周亚力 | | | 委员：金玉来、范厚明 | | 提名委员会 | 主任委员（召集人）：金玉来 | | | 委员：陈晓峰、范厚明 | | 薪酬与考核委员会 | 主任委员（召集人）：范厚明 | | | 委员：陈晓峰、周亚力 | | 战略与 ESG 委员会 | 主任委员（召集人）：陈晓峰 | | | 委员：陈加挺、周亚力、金玉来、范厚明 | 特此公告。 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-010 宁波远洋运输股份有限公司 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事 候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 非独立董事候选人提名情况 经公司控股股东提名并经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司 董事会同意提名陈胜先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，可连选连任。 二、 董事会提名委员会意见 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会提名委员会第三次会议，前置审 议通过了上述议案，并发表了如下意见：经审阅陈胜先生个人履历，未发现其有 《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及被中 国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-008 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 14 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书 面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波远洋运输股份有限公司关于选举第二届董事会董事长及董事会专门委员会委 1 员的公告》（公告编号：2025-009）。 本次会议应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意选举陈晓 ...

人事变动 - 2025年4月14日第二届董事会第十次会议同意聘任陈胜为总经理[1] - 陈胜任期至第二届董事会任期届满[1] - 2025年4月10日提名委员会前置审议通过聘任议案[1] - 提名委员会认为陈胜符合任职条件[1] - 陈胜简历见同日公告（编号：2025 - 010）[2]

人员变动 - 徐宗权、陈晓峰、庄雷君申请辞职[1] - 三人辞职报告送达董事会生效[1] - 三人未持有公司股份[2] 后续安排 - 陈晓峰代行董事长职务[2] - 董事会筹备董事补选和高管聘任[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月2日[5]

审计相关 - 审计宁波远洋2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 审计报告日期为2025年3月24日[10] 内控情况 - 建立健全和有效实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8]

公司资本与募资 - 公司注册资本为130,863.3334万元[1] - 发行130,863,334股A股，每股8.22元，募资1,075,696,605.48元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1,025,545,791.01元[2] 上市与督导 - 2022年12月2日募资到位，12月8日上市[2][3] - 保荐人持续督导至2024年12月31日[4] 合规情况 - 公司配合保荐工作，证券机构履职[9][10] - 建立执行信息披露制度，募资使用合规[11][12] - 履行保荐职责等无重大事项[8][13]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将运输服务主营业务收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年3月24日[25] 业绩数据 - 2024年度主营业务收入为51.76亿元，运输服务占87.93%[7] - 本年累计收入52.72亿元，同比增长17.95%[44] - 本年累计净利润5.55亿元，同比增长10.95%[44] 资产负债 - 合并报表年末资产总计82.09亿元，增长3.92%[28] - 合并报表年末负债合计24.12亿元，下降2.06%[32] - 合并报表年末股东权益合计57.97亿元，增长6.62%[32] 现金流 - 经营活动现金流量净额本年累计10.87亿元，增长31.15%[51] - 投资活动使用现金流量净额本年累计 - 8.85亿元，下降4.49%[51] - 筹资活动使用现金流量净额本年累计 - 3.72亿元，下降188.34%[51] 股东权益变动 - 股本年初与年末均为3.09亿元[59][63][66] - 资本公积年初23.93亿元，年末23.91亿元[59][63] - 盈余公积本年增加609.16万元，年末6953.63万元[59] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按账面价值计量[89] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值[91] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[94] 收入确认 - 提供运输服务按已航行天数占预计航行总天数比例确认收入[181] - 提供综合物流服务按已服务天数占预计服务总天数比例确认收入[182] - 提供代理服务收入于完成相关服务时确认[183] 资产折旧与摊销 - 固定资产房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，年折旧率3.2% - 4.8%[159] - 部分运输工具和办公设备折旧年限5 - 10年，年折旧率9.6% - 19.2%[159] - 计算机软件无形资产按预计使用年限5 - 10年平均摊销[165] 租赁会计 - 除短期和低价值租赁外，租赁期开始日确认使用权资产[196] - 租赁开始日按尚未支付租赁付款额现值确认租赁负债[198] - 对船舶、集装箱短期及低价值租赁不确认使用权资产和租赁负债[200]