宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规范性文件，按照宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》和《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，2025 年度， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）秉持勤勉尽责、恪尽职守的 工作原则，认真履行应尽职责，积极主动开展各项工作，现对 2025 年度履职情 况报告如下： 二、2025 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，各位委员均认真出席所有会议， 积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议，所有议案均获审议通过。会 议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》等有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | | | | | | | | | 计委员会第五次 | 2025 | 年 | 1 月 | 21 | 日 | 围绕公司 2024 年 ...

1 / 6 宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 2 / 6 1. 本摘要来自于宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文， 为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发 展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告 全文。 2. 本报告经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。 宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 宁波远洋运输股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 摘要 3 / 6 第二节 报告基本情况 1.基本信息 | 股票代码 | 601022 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 宁波远洋 | | | | | | 公司名称 | 宁波远洋运输股份有限公司 | | ...

宁波远洋运输股份有限公司董事会 2025 年度对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事周亚力先生、金玉来先生及范厚明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公司股东名册 等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 2026 年 3 月 30 日 宁波远洋运输股份有限公司董事会 ...

德勤华永前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转 制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永从事证券期货相关服务业务已二十余年，具有丰富的证 券服务业务经验。 宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 根据宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会 同意意见，由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 负责公司2025年度的审计工作，主要包括对公司年度经营情况报告（资产负债表、 利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价，同时 对公司进行内部控制审计。根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

股票简称 : 宁波远洋 股票代码 : 6 0 1 0 2 2 | 目录 | | 01 关于宁波远洋 | | 02 ESG 管理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 01 | 公司概况 | 07 | ESG 治理架构 | 19 | | | | 公司业务与发展布局 | 08 | 可持续发展目标 | 19 | | 董事会声明 | 03 | 企业文化与价值体系 | 09 | 利益相关方沟通 | 21 | | 2025 年度 ESG 履责亮点 | 04 | 荣誉资质 | 13 | 实质性议题管理 | 23 | | 04 绿航·绿色远洋 | | 05 安航·安全远洋 | | 06 智航·智慧远洋 | | | 低碳转型：应对气候挑战 | 49 | 安全护航：筑牢运输保障 | 67 | 创新驱动：夯实数智基础 | 79 | | 污染防治：坚守环保底线 | 57 | 安全应急：提升响应能力 | 70 | 数智赋能：优化运营效率 | 82 | | 资源精益：提升利用效能 | 61 | 健康守护：夯实职业福祉 | 72 | 智慧船队：引领技术升级 | 83 | | ...

宁波远洋运输股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）前身是 1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会 计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 经审计，德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保 ...

| 证券代码：601022 | 证券简称：宁波远洋 | | 公告编号：2026-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：244543 | 债券简称：G26 | 宁远 R | | 宁波远洋运输股份有限公司 关于投资建造集装箱船及集装箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次两个项目均不构成重大 资产重组；项目将通过招投标方式确定建造厂商，暂无法确定是否构成关联交易， 公司将根据实际开展情况履行必要程序；项目开展尚存在不确定性，存在一定市 场、经营等风险，公司将及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1.集装箱船项目概况 为进一步优化公司船队结构，拓展船队规模，持续加强公司航线服务能力， 公司或其子公司拟使用不超过 17 亿元人民币投资建造 4+2 艘 1900TEU 集装箱船， 1 重要内容提示： 投资标的名称：宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）或其子 公司拟投资建造 4+2 ...

| 证券代码：601022 | 证券简称：宁波远洋 | | | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：244543 | 债券简称：G26 | 宁远 | R | | 宁波远洋运输股份有限公司 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董 事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 二、董事会提名委员会意见 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会提名委员会第六次会议，前置审 议通过了上述议案，并发表了如下意见：经审阅管怀君先生的个人履历，未发现 上述候选人有《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》及其他法 律法规规定的不能担任董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场 禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况 ...

| 证券代码：601022 | 证券简称：宁波远洋 | | | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：244543 | 债券简称：G26 | 宁远 | R | | 宁波远洋运输股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定 价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利 影响，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会会议的召开、审议和表决情况 关联交易类别 关联人（注 1） 2025 年预计 金额 2025 年实际 发生金额 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 向关联人购买 燃料 浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或 间接控制的企业 30,000 26 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | 证券代码：601022 | 证券简称：宁波远洋 | | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：244543 | 宁远 债券简称：G26 | R | | 宁波远洋运输股份有限公司 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：德勤华永的前身为 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （7）2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务 收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人民币 6.60 亿元。 （8）2024 年度上 ...