关联交易情况 - 公司拟与财务公司签署《金融服务框架协议》，尚需2024年年度股东大会审议[2][3][6] - 宁波舟山港股份有限公司直接持有财务公司75%股权，本次交易构成关联交易[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司与财务公司贷款余额0万元，承兑余额3119.97万元[6] - 财务公司注册资本15亿元，总资产209.90亿元，净资产25.27亿元，营收5.58亿元，净利润3.28亿元[8][10] 协议条款 - 存入财务公司每日最高存款余额上限10亿元[13] - 最高授信额度每日余额上限30亿元[13] - 协议有效期3年，符合条件可自动延长3年[21] 审批情况 - 2025年3月相关董事会、监事会会议审议通过关联交易议案[24][26][27] - 保荐机构对关联交易无异议[28] 风险与影响 - 公司已评估财务公司风险并建立预案，关联金融业务无风险[23] - 关联交易利于提高资金效率、降低成本，不损害公司及股东利益[23]

会议决议 - 2025年3月24日第二届董事会第九次会议审议通过相关议案[2] - 2025年3月21日第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过相关议案[4] - 2025年3月24日第二届监事会第七次会议审议通过相关议案[5] 2024年关联交易数据 - 向关联人购买燃料预计2.1亿元，实际发生2.0049亿元[7] - 向关联人提供劳务预计3.89亿元，实际发生3.3677亿元[8] - 接受关联人提供劳务预计7.84亿元，实际发生7.1968亿元[8] - 其他收入预计200万元，实际发生77万元；其他支出预计1100万元，实际发生1319万元[8] - 日常关联交易实际发生总额12.709亿元，控制在预计总额13.96亿元内[8] 2025年关联交易预计 - 向关联人购买燃料预计金额3亿元，较2024年实际增加约49.64%[12] - 向关联人提供劳务预计金额8.47亿元，较2024年实际增加约353.77%[12] - 关联交易预计总计213,700，上一年为112,079[14] 关联公司信息 - 浙江省海港投资运营集团有限公司成立于2014年7月30日，注册资本500亿元[15] - 南京两江海运股份有限公司成立于2007年1月29日，注册资本4亿元[17] - 宁波兴港海运有限公司成立于2009年2月17日，注册资本2.5亿元[18] - 宁波中远海运船务代理有限公司成立于1998年3月18日，注册资本1500万元[20] - 宁波京泰船务代理有限公司成立于2003年3月24日，注册资本550万元[21] - 河南豫海新通道运营管理有限公司成立于2023年11月27日，注册资本1亿元[22] 关联交易原则与策略 - 关联交易定价按政府规定、市场价格或协商确定[25] - 关联交易利于资源配置和效率提高，遵循定价原则[27] - 公司将按业务情况签署关联交易协议[26]

业绩总结 - 审计委员会认为公司2024年各期财务报告真实准确完整[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥监督职能支持董事会决策[10] 其他新策略 - 2024年审计委员会召开7次会议审议通过17项议案[2][3] - 德勤华永成为公司2024年度审计机构[5] - 审计委员会推动内控体系优化建立沟通机制[7] - 审计委员会审核财务总监候选人并提交审议[8]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人、从业人员5616人、注册会计师1169人，签过证券服务业务审计报告的超270人[2] 审计机构变更 - 2024年4月15日审议通过公开招标选聘会计师事务所议案[2] - 2024年5月24日审议通过变更2024年度财务报告和内控审计机构议案[2] - 2024年5月28日董事会和监事会全票通过变更审计机构议案[3] - 2024年6月12日股东大会审议通过聘任德勤华永为2024年审计机构[3] 审计相关沟通 - 审计师进场前审计委员会沟通2024年度审计范围等事项[5] - 审议年度报告董事会会议前沟通2024年度审计结论等事项并提建议[6] 审计报告 - 德勤华永认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 议案审议 - 审计委员会认为德勤华永能满足审计要求，同意聘任并提交董事会审议[5] - 第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过2024年度报告等议案并提交董事会[6]

会议审议 - 2025年3月21日公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过相关议案[1] - 2025年3月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[2] - 2025年3月24日公司第二届监事会第七次会议审议通过相关议案，关联监事回避表决[3] 关联交易数据 - 2024年度向关联人购买燃料预计21000万元，实际20049万元[4] - 2024年度向关联人提供劳务预计38900万元，实际33677万元[7] - 2024年度接受关联人提供劳务预计78400万元，实际71968万元[7] - 2024年度其他收入预计200万元，实际77万元；其他支出预计1100万元，实际1319万元[7] - 2024年度日常关联交易实际发生总额控制在预计总额内[8] - 2025年度向关联人购买燃料预计30000万元，2024年实际20049万元[9] - 2025年度日常关联交易预计总额213700万元，2024年实际112079万元[10] 关联方信息 - 浙江省海港投资运营集团有限公司成立于2014年7月30日，注册资本500亿元，为公司间接控股股东[12] - 南京两江海运股份有限公司成立于2007年1月29日，注册资本4亿元[14] - 宁波兴港海运有限公司成立于2009年2月17日，注册资本2.5亿元[16] - 宁波中远海运船务代理有限公司成立于1998年3月18日，注册资本1500万元[17] - 宁波京泰船务代理有限公司成立于2003年3月24日，注册资本550万元[19] - 河南豫海新通道运营管理有限公司成立于2023年11月27日，注册资本1亿元[20] 其他要点 - 预计发生的关联交易与单一关联法人交易金额达公司最近一期经审计净资产0.5%以上，单独列示关联方信息及交易金额[11] - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价按市场价格标准确定，无适用市场价格则协商确定[21] - 关联交易有利于资源优化配置及生产效率提高，遵循定价原则，不产生不利影响[24] - 保荐机构对公司2024年日常关联交易执行情况及2025年预计事项无异议[25]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.19%，营收合计占比99.16%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷定量标准：重大≥10%，重要5% - 10%，一般≤5%[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准：重大≥5000万元，重要3000 - 5000万元，一般500 - 3000万元[17] - 报告期内财务和非财务报告内控均无重大和重要缺陷，少量一般缺陷无实质影响[18][19][20]

公司概况 - 财务公司2010年7月8日注册成立，注册资金15亿元，宁波舟山港股份占股75%，浙江省海港投资运营集团占股25%[1] 制度建设 - 2024年新增制度8项，修订完善34项，年末执行有效制度共222项[11] - 修订《资产负债比例管理办法》等多项制度规范各业务流程[6][7][8][9][10][12] 业务资质与演练 - 2021年12月取得即期结售汇业务资质，2022年2月起办理代客即期结售汇[9] - 2024年制定重要信息系统应急演练计划并开展2次演练[10] 审计与内控 - 2024年开展7个专项审计并强化审计“回头看”[12] - 2024年修订完善《内部控制管理办法》[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额209.90亿元，利润总额4.36亿元，净利润3.28亿元[13] - 截至2024年12月31日，资本充足率等多项指标达标[13][14] - 2024年公司存入财务公司最高存款余额实际为0元，财务公司对公司最高授信实际为94,000.00万元[15] 风险评估 - 未发现财务公司风险管理重大缺陷，关联金融业务无风险问题[15]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事为周亚力、金玉来、范厚明[1] - 三人符合独立性要求[1]

会议信息 - 宁波远洋第二届监事会第七次会议于2025年3月24日召开，3名监事现场参会[1] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告（全文及摘要）》等多议案表决通过，部分需提交年度股东大会审议[2][3][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19] - 《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》等议案表决通过[5][8]

会议信息 - 宁波远洋第二届董事会第九次会议于2025年3月24日召开，9名董事现场参会[1] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告（全文及摘要）的议案》等多议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][9][19][21][22][25][26][28][31][32][33][37] - 《关于制定<公司市值管理制度>的议案》表决通过[38] 股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年6月30日前召开[39]