会议主要讨论的核心内容 公司情况 - 宁波远洋是一家综合性航运公司,深耕国际沿海及长江航线的航运业务,同时积极拓展船舶代理及干散货货运代理业务 [1] - 公司拥有规模化的船队,包括集装箱船和散货船,为公司提供多元化的运输能力 [1][2] - 公司业务涵盖国际沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务 [2][3] 业务表现 - 报告期内,公司集装箱运输量同比增长11.14%,其中晋阳业务增长23.34%,内贸业务增长34.63% [5] - 散货业务运输量同比增长29.99% [5] - 航运辅助业务方面,公司开拓了多条新航线,提升了服务质效 [6] - 公司运力规模不断扩大,截至报告期末,经营船舶94艘,总运力达到150.6万载重吨,在国内外集装箱班轮公司中排名前列 [6][7] 绿色发展 - 公司致力于推进船队智能化与环保化,已完成交付宁远系绿色智慧船舶,并签订全球最大国内首艘740Q纯电动海船建造合同 [7][8] - 公司在绿色航运、ESG治理等方面走在行业前列,获得多项荣誉 [8][9] 风险防控 - 公司深入实施安全生产攻坚行动,提升安全管理水平,获得多项安全荣誉 [9] 未来展望 - 公司将坚持稳健经营,深耕核心航运主业,持续做优集装箱运输、干散货运输和航运辅助业务,推进绿色智能发展,提升ESG治理水平,为成为亚洲领先的区域物流服务商而努力 [11][12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

业绩说明会信息 - 2024年9月26日10:00 - 11:30举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频结合网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年9月19 - 25日16:00前可提问[2][5] - 2024年9月26日可在线参与[4] 其他 - 2024年8月29日已发布半年度报告[2]

会议信息 - 宁波远洋第二届董事会第五次会议于2024年8月27日召开[1] - 应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名[1] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告（全文及摘要）的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于公司对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[3] 回避情况 - 关联董事陶荣君、钱勇回避相关议案表决[4]

公司结构与资质 - 财务公司注册资金15亿元，宁波舟山港股份占股75%，浙江省海港投资运营集团占股25%[1] - 财务公司于2021年12月取得即期结售汇业务资质，2022年2月起办理代客即期结售汇[15] 制度建设 - 2024年上半年新增制度3项，修订完善制度13项，截至6月末执行有效制度共计215项[17][18] 业务与风险管控 - 2024年上半年开展5个专项审计，并对反洗钱审计问题整改落实情况抽样跟踪检查[18] - 各部门制定不同风险控制制度，对信用、操作等风险进行预测、评估和控制[8] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额229.17亿元，利润总额2.26亿元，净利润1.74亿元[20] - 截至2024年6月30日，资本充足率15.91%，流动性比例44.50%，贷款比例67.54%[23] 业务额度与余额 - 2024年度对公司最高授信额度每日余额上限为20亿元，公司存入每日最高存款余额上限为10亿元[25] - 截至2024年6月30日，贷款业务余额37,140.00万元，承兑业务余额2,761.81万元，半年度最高授信额度为94,000万元，存款业务每日余额为0元[25]

市场扩张和并购 - 2024年1月15日董事会审议通过吸收合并全资子公司议案[1] - 1月31日股东大会审议通过吸收合并事项[1] - 近日海港航运工商注销，吸收合并完成[2] 其他新策略 - 吸收合并优化架构、统筹资源、提高效率[3] - 吸收合并不影响财务和经营，不损害股东利益[3] - 吸收合并不涉及名称、资本、股权结构变化[4]

会议信息 - 宁波远洋第二届董事会第四次会议于2024年6月12日召开，通知于6月7日发出[1] - 应出席董事9名，实际参会9名[1] 人事任免 - 聘任蔡宇霞为副总经理，任期至第二届董事会届满，可连聘连任[2] - 聘任蔡宇霞为董事会秘书，任期至第二届董事会届满，可连聘连任[3]

人事变动 - 2024年5月29日黄勇因工作调整申请辞去监事职务[2] - 2024年5月28日提名张路为非职工代表监事候选人[3] - 2024年6月12日张路当选非职工代表监事[3] 人员信息 - 张路1983年10月出生，履历丰富，未持股[6] - 张路无处罚惩戒，无禁止任职情形[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会通知于5月29日发出，6月12日14时在宁波召开[7][8] - 出席股东及代理人14人，代表股份1,159,037,100股，占比88.5685%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案》同意占比99.9965%[15] - 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》中《张路》同意占比99.9957%[16]

会议信息 - 股东大会于2024年6月12日召开[2] - 出席会议股东及代理人14人[3] - 出席股东所持表决权股份1,159,037,100股，占比88.5685%[3] - 9名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案表决 - 变更2024年度审计机构议案，A股同意票1,158,996,700，比例99.9965%[5] - 选举张路为非职工代表监事议案，得票1,158,987,902，占比99.9957%[5] - 5%以下股东对变更审计机构议案同意票98,996,700，比例99.9592%[6] - 5%以下股东对选举张路议案同意票98,987,902，比例99.9503%[6]

人事变动 - 公司于2024年6月12日同意聘任蔡宇霞为副总经理、董事会秘书[1] - 蔡宇霞任期至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 蔡宇霞出生于1977年11月，1998年参加工作[4] - 蔡宇霞未直接持股，未受处罚和惩戒[4] - 蔡宇霞联系电话0574 - 88278740，邮箱ird@nbosco.com[2]