独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且不少于三人，至少含一名会计专业人士[6] - 独立董事候选人不得是特定股东及其直系亲属[8] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职规定 - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 各委员会规定 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[6] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[22] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[22] 决策程序 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[16] - 部分事项需经独立董事专门会议审议[19] - 审计委员会部分事项过半数同意后提交董事会[22] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[23][26] 公司支持措施 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[27] - 保证其与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[27] - 不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，保存资料至少十年[28] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[28] - 履职遇阻碍可报告，涉及信息应及时披露[28] - 聘请专业机构费用公司承担[29] - 给予适应职责津贴，标准董事会制订、股东会审议披露[30] - 可建立独立董事责任保险制度[30] 补选规定 - 提前解除或辞职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[12][14] 主要股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或有重大影响的股东[32]

资金占用规定 - 防止大股东及关联方占用公司资金，维护股东和债权人权益[3] - 经营性和非经营性资金占用情况说明[3][4] - 大股东及关联方不得在经营性资金往来中占用资金[6] 资金使用限制 - 公司不得多种方式为大股东及关联方提供资金[6] - 对大股东及关联方担保须经审议通过[7] - 关联交易要依规决策、实施和披露[7] 责任与监督 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[10] - 审计委员会等至少每季度检查资金往来[9] 违规处理 - 违规占用资金应承担赔偿责任[12] - 建立“占用即冻结”机制，原则上现金清偿[12][15]

担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，未经批准任何人无权签署法律文件[3] - 可为有业务等关系且偿债强的单位提供担保[7] 审查与审批 - 董事会审查申请担保人资信资料含十项内容[8] - 单笔超净资产10%等多种情况担保须股东会审批[12] 担保核查与合同 - 董事会每年核查全部担保行为并披露结果[9] - 对外担保需订立书面合同，要求对方提供反担保[16] 担保执行与追偿 - 董事长或授权人员依决议签署担保合同[17] - 被担保人债务到期未履行，公司启动反担保追偿程序[19] 违规处理 - 发生违规担保及时披露，采取措施解除或改正[26]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成[4] 会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议，提前十日通知[8] - 特定情况董事长十日内召集临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知，紧急可口头通知[10] - 定期会议变更通知需提前二日发出，不足需顺延或获书面认可[11] 会议出席 - 董事可书面委托其他董事，一名不超两名[13] - 过半数董事出席会议方有效[16] 会议决议 - 决议需全体董事过半数通过[16] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[16] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可非现场[16] - 非现场以多种方式计算出席人数[17] 会议表决 - 一人一票，记名书面表决[22] - 过半数与会或两名以上独立董事认为有问题应暂缓表决[25] 档案保存 - 会议档案保存至少十年[25] 董事长设置 - 设董事长一名，全体董事过半数选举产生[27] - 任期至该届董事会任期届满[27] 表决意向 - 分为同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或离场视为弃权[19][20] 计票监票 - 计票和监票至少两名董事[23] 意见处理 - 董事有不同意见可书面说明，必要时报告或声明[23] - 既不签字又不说明视为完全同意[24]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月13日在宁波召开[2] - 355人出席，持有表决权股份1,091,034,500股，占比83.3720%[2] - 9名董事8人出席，3名监事全出席，董秘出席[3] 议案表决情况 - 取消监事会并修订章程，A股同意票1,090,672,900，占99.9668%[4] - 修订董事会议事规则，A股同意票1,090,658,600，占99.9655%[5] - 修订独立董事工作制度，A股同意票1,090,607,000，占99.9608%[5] - 修订关联交易决策制度，A股同意票1,090,659,500，占99.9656%[6] - 修订对外投资管理制度，A股同意票1,090,623,100，占99.9622%[6] - 取消监事会并修订章程，5%以下股东同意票30,672,900，占98.8348%[10] 表决结果认定 - 律师见证股东大会召集等合规，表决结果合法有效[10][11]

股东大会信息 - 2025年10月29日发出2025年第三次临时股东大会通知，距会议召开15日[7] - 2025年11月13日14时在宁波召开现场会议，由董事长陈晓峰主持[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人355人，代表1091034500股，占比83.3720%[8] - 现场股东及代表2名，持股1060000000股，占比81.0005%[9] - 网络投票股东353人，代表31034500股，占比2.3715%[10] - 中小投资者股东353人，代表31034500股，占比12.4820%[11] 议案表决结果 - 多项章程、规则修订议案同意占比超99.96%[12][13][15][16] - 议案1为特别决议议案，已2/3以上通过[16] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序合规，结果有效[17][18]

板块整体表现 - 11月11日航运港口板块整体下跌0.09%，表现略强于上证指数（下跌0.39%）和深证成指（下跌1.03%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 海航科技领涨板块，收盘价5.05元，涨幅3.06%，成交量为271.52万手，成交额为13.93亿元[1] - 安通控股涨幅1.33%，收盘价4.58元，成交量为147.18万手，成交额为6.87亿元[1] - 中远海特上涨1.08%，收盘价7.49元，成交量为38.65万手，成交额为2.89亿元[1] 领跌个股表现 - 海峡股份领跌板块，跌幅达5.89%，收盘价13.74元，成交量为103.27万手，成交额为14.35亿元[2] - 南京港下跌2.32%，收盘价10.97元，成交量为21.87万手，成交额为2.41亿元[2] - 重庆港下跌1.93%，收盘价5.59元，成交量为22.45万手，成交额为1.26亿元[2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块主力资金净流出6.22亿元[2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入565.79万元[2] - 散户资金净流入6.17亿元，与主力资金流向形成鲜明对比[2]

公司基本信息 - 公司于2022年10月25日获批首次向社会公众发行人民币普通股130,863,334股，于2022年12月8日在上交所主板上市[20][114] - 公司注册资本为人民币130,863.3334万元[115] - 公司发起设立时发行的总股本为117,777万股，每股面值1元[121] 股权结构 - 宁波舟山港股份有限公司认购95,400万股，持股比例81%，出资方式为净资产折股，出资时间为2021.2.28[122] - 宁波舟山港舟山港务有限公司认购10,600万股，持股比例9%，出资方式为净资产折股，出资时间为2021.2.28[122] - 浙江省产投集团有限公司认购4,711万股，持股比例4%，出资方式为货币，出资时间为2021.3.31[122] - 浙江省机场集团有限公司和杭州钢铁集团有限公司均认购3,533万股，持股比例均为3%，出资方式均为货币，出资时间均为2021.3.31[122] 会议信息 - 网络投票时间为2025年11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[5][6] - 会议时间为2025年11月13日14:00，地点在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室[10] - 股权登记日为2025年11月6日[10] 公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权[15] - 公司章程拟修订，法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长代表执行，辞任董事长视为辞去法定代表人，新法定代表人在辞任日起三十日内确定[17] - 董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名，新增职工代表董事1人[18] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[24][123] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26][128][129] - 上市公司等持有5%以上股份的股东等，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回收益，证券公司等特定情形除外[26] 决策权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33][143] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况须经董事会和股东会审议[34][143] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%等多种担保情况须经董事会和股东会审议[35][144] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[73] - 公司优先采用现金分红，原则上每年进行一次年度股利分配，有条件可进行中期利润分配[79] - 无重大投资等事项，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[79] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[85] - 公司设立专门的党务工作机构，按不少于内设机构员工平均数配备党务工作人员[85] - 公司指定《中国证券报》等四家报纸中至少一家及上海证券交易所网站等为信息披露媒体[89]

市场指数表现 - 沪指收盘报3954.79点，下跌32.11点，跌幅0.81% [1] - 深成指收盘报13378.21点，下跌153.91点，跌幅1.14% [1] - 创业板指收盘报3187.53点，下跌75.49点，跌幅2.31% [1] 个股换手率情况 - 当日63只A股换手率超过20% [1] - 海科新源换手率达55.34%，为最高，半数以上筹码易主 [1] - 换手率超过40%的个股包括超颖电子(42.83%)、海峡创新(42.56%)、C必贝特-U(42.39%)、马可波罗(40.99%)、大为股份(40.46%) [1] - 换手率在30%至40%之间的个股包括初灵信息(39.32%)、华东数控(37.94%)、C禾元-U(37.86%)、建发致新(36.07%)等11只股票 [1] 个股价格表现 - 海峡创新涨幅最大，达20.02%，换手率42.56% [1] - 超颖电子跌幅最大，为-9.99%，换手率42.83% [1] - 海科新源在换手率55.34%的情况下上涨17.69% [1] - 康芝药业上涨17.47%，换手率33.61% [1] - 跌幅超过9%的个股包括常铝股份(-9.92%)、鼎泰高科(-10.68%)、达华智能(-9.41%)等 [2]

财务业绩 - 2025年第三季度公司实现营业收入15.81亿元，同比增长19.23% [1] - 2025年第三季度公司归母净利润为1.55亿元，同比增长21.15% [1] - 2025年第三季度公司扣非净利润为1.55亿元，同比增长21.03% [1] 业务运营与网络拓展 - 集装箱业务方面，近洋航线保持稳健，重点推动东南亚航线服务提质升级，已焕新两条泰越直达专线并新增进口水果直达业务 [2] - 公司成功开通首条“宁波—温州—马尼拉”自营直航快线，并不断强化内贸服务效能，优化航线运价体系及加密内支运力 [2] - 公司航线总数已超40条，构建起辐射广泛的内支内贸和近洋跨洋航线网络体系 [2] - 散货业务取得突破，旗下“新明州27”轮靠泊西非尼日利亚拉各斯港，标志首条西非航线进入常态化运营 [2] 绿色低碳与技术创新 - 公司持续推动船队向专业化、智能化、绿色化、节能化转型，目前拥有绿色节能船舶29艘，占自有船舶总数的54.7% [3] - “740标准箱纯电动集装箱海船”项目入选国家发改委“绿色低碳先进技术示范项目”及交通运输部“绿色低碳交通强国建设专项试点项目” [3] - 2025年9月下旬，全球最大、国内首艘740标准箱纯电动海船首制船顺利下水，船体建造与核心动力系统搭载全面完成 [3] 战略发展与行业认可 - 公司积极应对国际航运市场阶段性波动，夯实主业并拓展全球航线网络，实现收入与利润增长 [4] - 凭借在环境、社会和公司治理领域的卓越实践，公司入选“2025浙商ESG经典100”榜单 [4] - 公司未来将继续秉持战略定力，提升综合竞争实力，朝着实现“亚洲领先的区域物流服务商”目标迈进 [4]