公司治理 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事金玉来全出席[5] - 报告期内独立董事专门会议等各委员会会议召开多次，金玉来出席多数[5] - 2024年金玉来全年累计现场工作时间不少于十五日[7] 报告披露 - 2024年编制并披露4份定期报告和1份内部控制评价报告[10] 审计相关 - 因原审计机构达最长聘用年限，提议变更会计师事务所[11] - 2024年度财务报告和内控审计机构为德勤华永[12] 人事相关 - 同意提名及聘任财务总监候选人[12] - 同意董事会换届选举、高管续聘或新聘任议案[13] 其他情况 - 2024年未发生需独立董事行使特别职权等多种情况[6][10][12][14] - 关联交易符合规定，合规管理体系通过审核[10][9] - 2025年独立董事将持续关注公司经营提供参考[15]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人、从业人员5616人、注册会计师1169人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] 业绩数据 - 2023年德勤华永经审计总收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[4] - 2023年度上市公司审计客户58家，审计收费总额2.60亿元[5] 其他数据 - 德勤华永职业保险累计赔偿限额超2亿元[6] - 2025年度财务报告审计费用预计105万元，内控审计费用预计25万元[12] 人员履历 - 项目合伙人赵海舟近三年签5份上市公司审计报告，2024年起服务公司[8] - 项目质量控制复核人唐恋炯近三年签3份，2024年起服务公司[9] 决策进展 - 2025年3月相关会议通过续聘议案，尚需股东大会审议生效[13][15][16]

会议审议 - 2025年3月21日公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过相关议案[1] - 2025年3月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[2] - 2025年3月24日公司第二届监事会第七次会议审议通过相关议案，关联监事回避表决[3] 关联交易数据 - 2024年度向关联人购买燃料预计21000万元，实际20049万元[4] - 2024年度向关联人提供劳务预计38900万元，实际33677万元[7] - 2024年度接受关联人提供劳务预计78400万元，实际71968万元[7] - 2024年度其他收入预计200万元，实际77万元；其他支出预计1100万元，实际1319万元[7] - 2024年度日常关联交易实际发生总额控制在预计总额内[8] - 2025年度向关联人购买燃料预计30000万元，2024年实际20049万元[9] - 2025年度日常关联交易预计总额213700万元，2024年实际112079万元[10] 关联方信息 - 浙江省海港投资运营集团有限公司成立于2014年7月30日，注册资本500亿元，为公司间接控股股东[12] - 南京两江海运股份有限公司成立于2007年1月29日，注册资本4亿元[14] - 宁波兴港海运有限公司成立于2009年2月17日，注册资本2.5亿元[16] - 宁波中远海运船务代理有限公司成立于1998年3月18日，注册资本1500万元[17] - 宁波京泰船务代理有限公司成立于2003年3月24日，注册资本550万元[19] - 河南豫海新通道运营管理有限公司成立于2023年11月27日，注册资本1亿元[20] 其他要点 - 预计发生的关联交易与单一关联法人交易金额达公司最近一期经审计净资产0.5%以上，单独列示关联方信息及交易金额[11] - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价按市场价格标准确定，无适用市场价格则协商确定[21] - 关联交易有利于资源优化配置及生产效率提高，遵循定价原则，不产生不利影响[24] - 保荐机构对公司2024年日常关联交易执行情况及2025年预计事项无异议[25]

往来资金情况 - 北仑矿石码头分公司2024年期初余额1982912.28元，往来累计7085621.37元，偿还累计9068533.65元[15] - 北仑矿石码头分公司其他应收款（押金）2024年期初期末余额均为50000元[15] - 北仑第二集装箱码头分公司2024年期初余额1203642.09元，往来累计3863785.02元，偿还累计2352773.84元，期末余额2714653.27元[15] - 浙江兴港国际货运代理有限公司2024年期初余额19283871.50元，往来累计163623445.65元，偿还累计134807122.62元，期末余额48100194.53元[15] - 舟山甬舟集装箱码头有限公司2024年期初余额13131779.09元，往来累计40036008.36元，偿还累计39959149.58元，期末余额13208637.87元[16] - 舟山甬舟集装箱码头有限公司其他应收款（押金）2024年期初期末余额均为3000元[16] - 宁波港吉码头经营有限公司2024年期初余额9135000.08元，往来累计12977576.02元，偿还累计18965302.61元，期末余额3147273.49元[16] - 宁波梅山国际集装箱码头有限公司2024年期初余额7019916.27元，往来累计5419068.83元，偿还累计9281677.31元，期末余额3157307.79元[16] - 宁波大榭集装箱码头有限公司2024年期初余额3972779.99元，往来累计8788266.67元，偿还累计7297857.75元，期末余额5463188.91元[16] - 宁波北仑第三集装箱码头有限公司2024年期初余额2435531.64元，往来累计9886.25元，偿还累计2430168.72元，期末余额15249.17元[16] 应收款及预付款情况 - 舟山港控股提供口服务应收款2252694.46，预付款501843.88，其他应收保证金58865.02[17] - 台州港务应收款2167140.00，宁波梅东集装箱码头应收款184672.20，宁波意宁码头应收款103685.40[17] - 宁波穿山码头应收款23395.68，宁波梅港码头应收款15782.40[18] - 温州港集团其他应收保证金及押金32762.50，舟山市兴港物业管理其他应收保证金30000.00[18] - 温州金洋集装箱码头其他应收押金4500.00，宁波市港口职业培训学校其他应收押金4000.00[18] - 舟山港海通物流其他应收押金4000.00，宁波大榭港发其他应收保证金1000.00[18][19] - 温州港乐清湾港务预付房租费6782.80，浙江易港通电子商务其他应收押金154000.00[19] - 浙江易港通电子商务预付港使费1177479.60，宁波宏通铁路物流应收款488237.80[19] - 浙江海港内河物流应收款5346.00，宁波环球置业其他应收保证金及押金1133200.00[19] 其他情况 - 浙江海港航运子公司及附属企业非经营性往来借款200000000.00[20] - 公司总计往来金额分别为266598106.40元、284105156.82元、200000000.00元、251644416.09元、99058847.13元[21] - 宁波远洋本年完成吸收合并全资子公司浙江海港航运有限公司，该公司已注销[21] - 报表于2025年3月24日获董事会批准[22] - 企业负责人为徐宗权，主管会计工作的负责人为卢自奋，会计机构负责人为李睿[23]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.19%，营收合计占比99.16%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷定量标准：重大≥10%，重要5% - 10%，一般≤5%[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准：重大≥5000万元，重要3000 - 5000万元，一般500 - 3000万元[17] - 报告期内财务和非财务报告内控均无重大和重要缺陷，少量一般缺陷无实质影响[18][19][20]

业绩总结 - 审计委员会认为公司2024年各期财务报告真实准确完整[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥监督职能支持董事会决策[10] 其他新策略 - 2024年审计委员会召开7次会议审议通过17项议案[2][3] - 德勤华永成为公司2024年度审计机构[5] - 审计委员会推动内控体系优化建立沟通机制[7] - 审计委员会审核财务总监候选人并提交审议[8]

审计机构情况 - 德勤华永负责公司2024年度审计工作[1] - 2024年末合伙人204人、从业人员5616人、注会1169人，签过证券审计报告注会超270人[2] 审计工作进程 - 2024年11月进行前期预审，2025年1月6日正式进场完成程序[5] 审计沟通与合规 - 针对“关键审计事项”与相关人员重点沟通[5] - 职员无约定外利益，与公司无不当关系[5] 审计结果 - 公司确认德勤华永完成审计工作[6] - 出具标准无保留意见报告[6]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人、从业人员5616人、注册会计师1169人，签过证券服务业务审计报告的超270人[2] 审计机构变更 - 2024年4月15日审议通过公开招标选聘会计师事务所议案[2] - 2024年5月24日审议通过变更2024年度财务报告和内控审计机构议案[2] - 2024年5月28日董事会和监事会全票通过变更审计机构议案[3] - 2024年6月12日股东大会审议通过聘任德勤华永为2024年审计机构[3] 审计相关沟通 - 审计师进场前审计委员会沟通2024年度审计范围等事项[5] - 审议年度报告董事会会议前沟通2024年度审计结论等事项并提建议[6] 审计报告 - 德勤华永认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 议案审议 - 审计委员会认为德勤华永能满足审计要求，同意聘任并提交董事会审议[5] - 第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过2024年度报告等议案并提交董事会[6]

关联交易情况 - 公司拟与财务公司签署《金融服务框架协议》，尚需2024年年度股东大会审议[2][3][6] - 宁波舟山港股份有限公司直接持有财务公司75%股权，本次交易构成关联交易[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司与财务公司贷款余额0万元，承兑余额3119.97万元[6] - 财务公司注册资本15亿元，总资产209.90亿元，净资产25.27亿元，营收5.58亿元，净利润3.28亿元[8][10] 协议条款 - 存入财务公司每日最高存款余额上限10亿元[13] - 最高授信额度每日余额上限30亿元[13] - 协议有效期3年，符合条件可自动延长3年[21] 审批情况 - 2025年3月相关董事会、监事会会议审议通过关联交易议案[24][26][27] - 保荐机构对关联交易无异议[28] 风险与影响 - 公司已评估财务公司风险并建立预案，关联金融业务无风险[23] - 关联交易利于提高资金效率、降低成本，不损害公司及股东利益[23]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事为周亚力、金玉来、范厚明[1] - 三人符合独立性要求[1]