上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:宁波远洋运输股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波远洋运输股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2024年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《宁波远洋运输股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-017 宁波远洋运输股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 | 况： | | --- | | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 301 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,117,938,300 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 85.4279 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等 本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程 序、与会人员的资格、召集人资格、表 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月15日9:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频结合网络互动[3] 报告发布情况 - 2025年3月26日发布2024年年度报告[3] - 2025年4月28日发布2025年第一季度报告[3] 参与及提问信息 - 参加人员包括董事长陈晓峰、总经理陈胜等[6] - 投资者2025年5月8 - 14日16:00前可提问[3] - 2025年5月15日可在线参与说明会[6] 联系人信息 - 联系人是柳亚珍，电话0574 - 88278740[8] - 联系人邮箱为ird@nbosco.com[9]

2024 〇 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年年度股东大会文件目录 | 宁波远洋运输股份有限公司 年年度股东大会会议须知 1 2024 | | | --- | --- | | 宁波远洋运输股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于公司 年年度报告（全文及摘要）的议案 5 2024 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案三 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 13 | | 议案四 | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案五 | 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 22 | | 议案六 | 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 24 | | 议案七 | 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预 | | 计的议案 25 | | | 议案八 | 关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬及 2025 年度非独立董事薪酬方 | | 案的议案 31 | | | 议案九 | 关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬及 20 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-014 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会同意公司或其子公司使用不超过 14 亿元人民币投资建造 4 艘 2700TEU 集装箱船，并同意授权公司经营管理层及相关职能部门进行拟建造船 舶的市场考察，通过招投标方式择优确定船舶建造厂商，签署相关合同等与拟建 造船舶相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波远洋运输股份有限公司关于拟投资建造 4 艘集装箱船的公告》（公告编号： 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 28 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 23 日以 书面、电子邮件等方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会 ...

投资决策 - 公司拟投资不超14亿元建造4艘2700TEU集装箱船[1][2] - 2025年4月28日董事会审议通过建造议案[2] - 资金来源包括自有资金、自筹资金等[2] 交易情况 - 本次投资不构成重大资产重组[2][3] - 交易在董事会权限内，无需股东大会审议[2][3] - 暂无法确定是否构成关联交易[1][3] 投资影响 - 投资助于优化船队结构等，提升竞争力[4] - 符合战略规划，不对财务产生重大不利影响[4] 潜在风险 - 建造厂商招投标可能流标[5] - 建成船舶未来经营有不确定性[5]

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财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入13.73亿元，较上年同期增长17.60%[2] - 2025年第一季度营业总收入13.73亿元，较2024年第一季度的11.67亿元增长17.6%[17] - 2025年第一季度营业收入为12.429123973亿美元，较2024年第一季度的10.0919664366亿美元增长23.16%[31] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，较上年同期增长4.95%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.54亿元，较上年同期增长0.54%[2] - 2025年第一季度净利润为175,040,763.08元，2024年为166,351,305.71元[18] - 2025年第一季度净利润为1.1814812701亿美元，较2024年第一季度的1.3290167854亿美元下降11.10%[31] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，较上年同期增长37.48%，主要系业务量增加所致[2][5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为504,412,605.59元，2024年为366,907,348.49元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.9076330918亿美元，较2024年第一季度的2.0919480924亿美元增长86.80%[35] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产85.16亿元，较上年度末增长3.74%[2] - 2025年3月31日公司资产总计85.16亿元，较2024年12月31日的82.09亿元增长3.74%[11][12][14] - 资产总计从2024年的75.2545185486亿美元增长至2025年的77.4585169071亿美元，增长2.93%[27] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益59.54亿元，较上年度末增长2.88%[2] - 所有者权益（或股东权益）合计从2024年的50.7468780682亿美元增长至2025年的51.8410923721亿美元，增长2.16%[28] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2139.38万元，其中非流动性资产处置损益27.67万元，计入当期损益的政府补助2826.54万元[4][5] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数34682户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 宁波舟山港股份有限公司持股9.54亿股，持股比例72.90%，为第一大股东[7] - 宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限公司全资子公司，二者为一致行动人[8] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年3月31日流动资产合计30.85亿元，较2024年12月31日的27.64亿元增长11.6%[11] - 2025年3月31日流动资产合计为2,079,509,738.62元，2024年12月31日为1,835,593,965.58元[26] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2025年3月31日流动负债合计23.06亿元，较2024年12月31日的21.77亿元增长6%[12][13] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本11.81亿元，较2024年第一季度的9.86亿元增长19.8%[17] 财务数据关键指标变化 - 管理费用 - 2025年第一季度管理费用4947.08万元，较2024年第一季度的3980.29万元增长24.3%[17] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2025年第一季度利息费用303.92万元，较2024年第一季度的528.95万元下降42.5%[17] 财务数据关键指标变化 - 利息收入 - 2025年第一季度利息收入959.81万元，较2024年第一季度的1226.87万元下降21.7%[17] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 2025年第一季度其他收益4316.52万元，较2024年第一季度的3817.37万元增长13.1%[17] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2025年第一季度投资收益为 - 122.50万元，较2024年第一季度的 - 59.10万元亏损扩大[17] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2025年第一季度营业利润为231,773,845.11元，2024年为218,323,115.18元[18] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,820,395,537.70元，2024年为2,153,754,701.89元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 318,245,324.86元，2024年为 - 607,768,891.90元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.1594091614亿美元，较2024年第一季度的 - 6.073537849亿美元增长47.98%[35] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为235,416,759.08元，2024年为 - 7,762,296.38元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为2.34605591亿美元和 - 403.403542万美元[36] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2025年3月31日货币资金为933,636,822.31元，2024年12月31日为616,509,347.34元[26] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2025年3月31日应收账款为956,361,410.45元，2024年12月31日为955,013,093.11元[26] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2025年3月31日固定资产为4,132,547,988.27元，2024年12月31日为4,203,737,785.09元[26] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计从2024年的24.5076404804亿美元增长至2025年的25.617424535亿美元，增长4.52%[28] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款从2024年的4.2028438056亿美元增长至2025年的6.5881759417亿美元，增长56.75%[27] 财务数据关键指标变化 - 应付职工薪酬 - 应付职工薪酬从2024年的0.0227211804亿美元增长至2025年的0.1678304862亿美元，增长638.65%[27] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入 - 2025年第一季度筹资活动取得借款收到的现金为2.3845亿美元，2024年第一季度无此项数据[35] - 筹资活动现金流入小计为2.3845亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为262.726017万美元和87.208333万美元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为121.714881万美元和316.195209万美元[36] - 筹资活动现金流出小计分别为384.440898万美元和403.403542万美元[36] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为769.949091万美元和512.959414万美元[36] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额分别为3.1712747497亿美元和 - 3.9706341694亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额分别为6.1650934734亿美元和9.1153834927亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额分别为9.3363682231亿美元和5.1447493233亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 会计准则执行情况 - 2025年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[36]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月8日14点在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼召开 [2][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月8日9:15-15:00 [2] 审议事项 - 议案已通过第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及第二届董事会第十次会议审议，并于2025年3月26日及4月15日披露于指定媒体 [6] - 对中小投资者单独计票的议案包括第5、7-12及14.00（14.01）项 [8] - 关联股东需回避表决的议案为第7、12项，涉及宁波舟山港股份有限公司及宁波舟山港舟山港务有限公司 [8][9] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [10] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，累积投票制适用于董事、监事选举 [11][13][25] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，且重复投票以第一次为准 [10] 参会与登记 - 股权登记日在册股东有权出席，登记时间为2025年4月28日8:30-16:00，地点为宁波环球航运广场39楼董事会办公室 [14][18] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [17] - 异地股东可通过信函或传真登记，不接受电话登记 [18] 其他安排 - 现场参会人员需提前半小时到达并携带身份证明及股东账户卡 [19] - 会议联系人为柳亚珍，联系方式包括电话0574-88278740及传真0574-88025087 [21] - 累积投票示例显示，持有100股股票的股东在选举5名董事时拥有500票表决权，可集中或分散投票 [26]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点在宁波环球航运广场39楼召开[4] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 本次股东大会审议14项议案，含2024年年度报告等[8][9] 议案相关 - 议案2025年3月26日及4月15日刊登于指定媒体和网站[10] - 对中小投资者单独计票议案有5、7等[12] - 涉及关联股东回避表决议案为7、12，关联股东为宁波舟山港相关公司[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月25日，A股代码601022，简称宁波远洋[20] - 会议登记2025年4月28日08:30 - 16:00，地点在宁波环球航运广场39楼董事会办公室[25] - 会议联系人柳亚珍，电话0574 - 88278740，传真0574 - 88025087[28][29] - 公告2025年4月18日发布[30] - 股东大会有13项非累积投票议案和1项累积投票议案组[33][34] - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[35]