股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月27日14点在宁波环球航运广场39楼召开[1][3] - 网络投票系统为上交所系统，27日交易时段及9:15 - 15:00可投票[2][4] - 审议2024年度日常关联交易执行及2025年度预计议案[6] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[8] - 1号议案关联股东宁波舟山港相关公司回避表决[9] 股东登记 - 24日08:30 - 11:00、13:30 - 16:00在公司董事会办公室登记[19] - 异地股东可用信函或传真登记，不接受电话登记[20] 会议联系 - 地址在宁波环球航运广场39楼，联系人柳亚珍，电话0574 - 88278740[23]

会议审议 - 2024年12月6日，第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过相关议案[1] - 2024年12月11日，第二届董事会第八次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[2] - 2024年12月11日，第二届监事会第六次会议审议通过相关议案，关联监事回避表决[3] 关联交易数据 - 2024年度向关联人购买燃料预计2.1亿，1 - 9月实际1.9177亿[5] - 2024年度向关联人提供劳务预计3.89亿，1 - 9月实际3.0016亿[5] - 2024年度接受关联人劳务预计7.84亿，1 - 9月实际5.3799亿[6] - 2024年度其他收入预计200万，1 - 9月实际76万；支出预计1100万，1 - 9月实际960万[6] - 2025年度向关联人购买燃料预计3亿，2024年1 - 9月实际1.9177亿[9] - 2025年度日常关联交易预计21.32亿，2024年1 - 9月实际9.0452亿[9] 公司相关资本 - 间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司注册资本500亿[11] - 南京两江海运股份有限公司注册资本4亿[13] - 宁波兴港海运有限公司注册资本2.5亿[14] - 宁波中远海运船务代理有限公司注册资本500万[15] - 宁波京泰船务代理有限公司注册资本550万[17] 其他要点 - 2024年1 - 9月日常关联交易实际发生总额控制在预计内[7] - 关联交易定价按政府规定、市场价格或协商确定[18] - 关联交易利于资源配置和效率提高，无不利影响[20] - 保荐机构对2024年执行情况及2025年预计事项无异议[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年12月11日书面传签召开[1] - 会议通知于2024年12月6日书面、邮件发出[1] - 应出席监事3名，实际参会3名[1] 议案审议 - 审议通过2024年度关联交易执行情况及2025年度预计议案[2] - 表决同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[2] - 关联监事张路回避表决[3] 后续安排 - 议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 具体内容详见公告编号2024 - 044的公告[4] - 公告日期为2024年12月12日[6]

会议决议 - 2024年12月11日第二届董事会第八次会议审议通过相关议案[2] - 2024年12月6日第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过相关议案[4] - 2024年12月11日第二届监事会第六次会议审议通过相关议案[5] 关联交易数据 - 2024年度向关联人购买燃料预计21000万元，1 - 9月实际19177万元[6] - 2024年度向关联人提供劳务预计38900万元，1 - 9月实际30016万元[7] - 2024年度接受关联人提供劳务预计78400万元，1 - 9月实际53799万元[7] - 2024年度其他收入预计200万元，1 - 9月实际76万元[7] - 2024年度其他支出预计1100万元，1 - 9月实际960万元[7] - 2025年度向关联人购买燃料预计30000万元[10] - 2025年度向关联人提供劳务预计84200万元[10] - 间接控制企业预计关联交易小计97500，对应数值53799[11] - 间接控制企业其他收入小计200，对应数值76[11] - 间接控制企业其他支出小计1300，对应数值960[11] - 关联交易总计金额213200，对应数值90452[11] 关联公司信息 - 浙江省海港投资运营集团有限公司2014年7月30日成立，注册资本5000000万元[12] - 南京两江海运股份有限公司2007年1月29日成立，注册资本40000万元[14] - 宁波兴港海运有限公司2009年2月17日成立，注册资本25000万元[16] - 宁波中远海运船务代理有限公司1998年3月18日成立，注册资本500万元[17] - 宁波京泰船务代理有限公司2003年3月24日成立，注册资本550万元[18] 关联交易定价 - 关联交易定价有政府规定价格依据该价格，无则按市场价格，无适用市场价格则双方协商[20][21]

公司基本信息 - 证券代码 601022，证券简称宁波远洋 [1] - 2024 年 12 月 2 日 9:00 - 10:00 在上海证券交易所上证路演中心举办 2024 年第三季度业绩说明会，董事长徐宗权、董事兼总经理陈晓峰等参与接待 [2] 船队运力情况 - 截至 9 月底，公司经营船舶达 96 艘，总运力 150.7 万载重吨 / 8.15 万 TEU 载箱量，今年稳步推进 8 艘 1000TEU 敞口集装箱船建造项目和 2 艘 740TEU 纯电动敞口集装箱船舶内转外改造工作 [2] 业绩情况 - 今年三季度净利润增加主要因业务量上升 [2] 市场表现 - 三季度中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值为 1997.77，同比上涨 128.1%，季度末较季度初下滑 18.5% [3] ESG 举措 - 坚持实事求是、稳慎推进原则，围绕成为“亚洲区域内行业领先的 ESG 标杆和示范企业”目标，以 ESG 指标体系为抓手，以独立 ESG 报告为载体，提高 ESG 管理能力，在行动方案指导下优化完善 ESG 信息披露制度等 [3] 数字化改革成果 - 今年 9 月，所属兴港船代与信通公司联合开发的 Pro 版船代协同平台累计业务流转量突破 10000 单，迈入稳定运行阶段，建立起一体化“智慧 + 管控”新模式 [3] 人才培养建设 - 优化干部队伍建设，强化绩效正向激励；提升专业人才引进力度，推进“雏鹰人才”在岗跟踪培养，发挥口岸办事处锻炼平台效用；重视船员管理培养，推进船员队伍高质量发展 [3] 纯电动船情况 - 今年 11 月 5 日，2 艘 740 标箱纯电动敞口集装箱正式开始建设，是全球最大、全国首批纯电动海船，可“零排放”，配备智能绿色设备，具备开阔水域自主航行功能，对推动中国航运业绿色零碳高质量发展有里程碑意义 [3]

人事变动 - 副总经理俞伟耀因工作调整辞职[1] - 公司聘任洪挺为副总经理，任期至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 洪挺1971年12月出生，1988年参加工作，历任多岗位[5] - 洪挺未直接持股，无违规惩戒，无任职限制[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年11月27日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任洪挺先生担任公司副总经理的议案[2] - 聘任表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 洪挺先生任期自会议审议通过至第二届董事会任期届满[2]

业绩说明会信息 - 2024年12月2日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年11月25日至11月29日16:00前可提问[2][6] - 2024年12月2日9:00 - 10:00可在线参与[5] 其他 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年11月23日[10]

营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入为37.69亿元，同比增长13.63%[2] - 2024年前三季度营业总收入37.69亿元，较2023年前三季度的33.17亿元增长13.63%[14] - 2024年前三季度营业收入32.99亿元，较2023年前三季度的29.37亿元增长12.35%[22] 净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.05亿元，同比增长4.11%；本报告期同比增长56.70%[2][6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.84亿元，同比增长17.27%；本报告期同比增长62.60%[4][7] - 2024年前三季度营业利润5.25亿元，较2023年前三季度的4.82亿元增长8.91%[14] - 2024年前三季度利润总额5.26亿元，较2023年前三季度的5.09亿元增长3.39%[14] - 2024年前三季度净利润为4.04亿元，2023年同期为3.86亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.05亿元，2023年同期为3.89亿元[15] - 2024年前三季度净利润3.33亿元，较2023年前三季度的2.82亿元增长18.26%[22] - 2024年前三季度综合收益总额为3.33亿元，2023年同期为2.82亿元[24] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，同比增长3.33%；本报告期同比增长66.67%[4][7] - 2024年前三季度基本每股收益为0.31元/股，2023年同期为0.30元/股[15] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为2.29%，较上年增加0.74个百分点；年初至报告期末为7.29%，较上年减少0.14个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产为81.19亿元，较上年度末增长2.79%[4] - 截至2024年9月30日，流动资产合计28.01亿元，较2023年末的26.91亿元增长4.06%[11] - 截至2024年9月30日，非流动资产合计53.19亿元，较2023年末的52.08亿元增长2.13%[12] - 截至2024年9月30日，资产总计81.19亿元，较2023年末的78.99亿元增长2.78%[12] - 2024年9月30日资产总计72.31亿元，较2023年12月31日的68.70亿元增长5.26%[19][20] - 2024年9月30日货币资金4.68亿元，较2023年12月31日的9.12亿元减少48.78%[19] - 2024年9月30日应收账款9.32亿元，较2023年12月31日的6.63亿元增长40.59%[19] - 2024年9月30日固定资产40.57亿元，较2023年12月31日的27.16亿元增长49.37%[19] 负债情况 - 截至2024年9月30日，流动负债合计22.69亿元，较2023年末的18.46亿元增长22.92%[12][13] - 截至2024年9月30日，非流动负债合计1.97亿元，较2023年末的6.17亿元下降68.04%[13] - 2024年9月30日负债合计22.77亿元，较2023年12月31日的20.80亿元增长9.47%[20] - 2024年9月30日短期借款5.00亿元，较2023年12月31日的1.50亿元增长233.33%[20] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为56.46亿元，较上年度末增长4.00%[4] - 截至2024年9月30日，所有者权益合计56.53亿元，较2023年末的54.37亿元增长3.95%[13] - 2024年9月30日所有者权益合计49.54亿元，较2023年12月31日的47.90亿元增长3.42%[20][21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37051户[8] - 前十大股东中，宁波舟山港股份有限公司持股9.54亿股，占比72.90%；宁波舟山港舟山港务有限公司持股1.06亿股，占比8.10%[8] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，同比增长4.70%[4] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为81.12亿元，2023年同期为64.70亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为73.04亿元，2023年同期为56.99亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，2023年同期为7.71亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为827.19万元，2023年同期为3150.66万元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为7.47亿元，2023年同期为4.78亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为3.96亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为6.78亿元，2023年同期为2.56亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计35.25亿元，2023年同期为32.62亿元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计29.98亿元，2023年同期为27.55亿元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.27亿元，2023年同期为5.07亿元[25] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计3286.25万元，2023年同期为5059.90万元[25] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计7.46亿元，2023年同期为4.75亿元[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.13亿元，2023年同期为 -4.24亿元[25] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计3.50亿元，2023年同期无数据[25] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计6.17亿元，2023年同期为2.11亿元[25][26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.67亿元，2023年同期为 -2.11亿元[26] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用412.29万元，较2023年前三季度的229.80万元增长79.41%[22]

业务运营 - 2024年上半年完成集装箱运输量255.89万TEU，同比增长11.14%；完成散货业务量1397.39万吨，同比增长29.99% [2] - 近洋线业务打通“宁波 - 台湾 - 日本那霸”等4条集装箱海运新路径，跨洋业务开通首条中东航线 [3] ESG成果 - 围绕成为“亚洲区域内行业领先的ESG标杆”目标，发布独立ESG报告，投身绿色航运，推进新技术应用，开辟新航线，完善治理体制 [3] 财务情况 - 2024年上半年实现营业收入24.43亿元，同比增长9.40%；实现扣非净利润2.56亿元，同比增长2.91% [3] 市场情况 - 2024年上半年集装箱航运市场呈现需求旺季提前、有效运力供给紧张、运价快速上涨特点，CCFI指数均值较去年同期上涨34.23% [3] 绿色航运建设 - 第一批“宁远系”绿色智慧船舶梯队中最后3艘完成交付；“4 + 4艘1000TEU敞口集装箱船”全部动工建造；签订“2艘740TEU纯电动敞口集装箱船”建造合同 [3] 行业地位 - 截至报告期末，在中国内地集装箱班轮公司运力排名中居第5位，位列世界集装箱班轮公司运力百强榜第24位 [3] 业务协同 - 秉持多板块协同发展理念，坚持以客户需求为导向，打造“干支结合、内外联动、散集并驱”的航运主业核心竞争力，以航运辅助业务延伸补充 [4] 数字化升级 - 推进数字化项目上线测试后的优化调整，以数字化护航业务发展和安全管理 [5] 安全生产保障 - 提升全体员工安全意识与应急能力，报告期内6艘船舶获评全国安全诚信船舶、6名船长获评全国安全诚信船长 [6] 船队规划 - 根据发展战略、市场情况等因素综合研判船队运力投入及航线开发布局 [7]