财务业绩 - 2025年第三季度公司实现营业收入15.81亿元，同比增长19.23% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比增长21.15% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.55亿元，同比增长21.03% [1] 业务运营与网络拓展 - 集装箱业务方面，近洋航线保持稳健，已焕新两条泰越直达专线并新增泰越进口水果直达业务 [1] - 成功开通首条“宁波—温州—马尼拉”自营直航快线，搭建浙江沿海直连菲律宾核心港口的通道 [1] - 公司不断强化内贸服务效能，优化航线运价体系并推进内支运力加密，目前航线总数已超40条 [1] - 散货业务取得突破，旗下“新明州27”轮靠泊西非尼日利亚拉各斯港，标志首条西非航线进入常态化运营 [2] 绿色与可持续发展 - 公司持续推动船队向“专业化、智能化、绿色化、节能化”转型，目前拥有绿色节能船舶29艘，占自有船舶总数的54.7% [3] - “740标准箱纯电动集装箱海船”项目入选国家发改委“绿色低碳先进技术示范项目”并获批交通运输部专项试点 [3] - 2025年9月下旬，740标准箱纯电动海船首制船顺利下水，国内首艘纯电动海船船体建造与核心动力系统搭载已完成 [3] 战略与行业背景 - 在国际航运市场阶段性波动的背景下，公司积极应对挑战，夯实主业并拓展全球航线网络 [4] - 凭借在ESG领域的卓越实践，公司入选“2025浙商ESG经典100”榜单 [4] - 公司未来将继续秉持战略定力，提升综合竞争实力，朝着“亚洲领先的区域物流服务商”目标迈进 [4]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为45.09亿元，同比增长19.64% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为5.33亿元，同比增长31.61% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.41元 [1]

公司运营 - 公司于2025年10月28日以书面传签方式召开第二届第十六次董事会会议[1] - 会议审议了包括《关于公司2025年第三季度报告的议案》等文件[1] 财务构成 - 2024年公司营业收入构成为运输服务占比86.34%[1] - 综合物流及代理服务收入占比11.85%[1] - 其他业务收入占比1.81%[1] 市场表现 - 公司股票收盘价为10.63元[1] - 截至发稿时公司市值为139亿元[1]

董事会秘书聘任 - 上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[6] - 最近3年受证监会处罚等7种情形不得担任[7] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[8] 董事会秘书解聘与职责 - 出现特定情形公司1个月内可解聘[8] - 负责公司信息披露等9项职责[11] 履职保障与生效 - 公司应为履职提供便利，董事等应配合[12] - 应聘请证券事务代表协助履职[12] - 工作细则由董事会制定修改，审议通过生效[15]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[3] - 管理原则含合规性、平等性、主动性和诚实守信[5] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] 信息披露与说明会 - 及时、公平履行信息披露义务，信息要真实准确完整[9] - 特定情形下召开投资者说明会，年报披露后及时开业绩说明会[12] 负责人与职责 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人[13] - 投资者关系管理工作有多项主要职责[14] 禁止行为与措施 - 公司及其相关人员在活动中有禁止行为[15] - 不得用交流代替信息披露，泄露信息应发公告并采取措施[17] 档案与渠道 - 建立健全投资者关系管理档案，保存不少于3年[17] - 公布定期报告网址和咨询电话，变更及时公告，保证渠道畅通[17] 制度生效与解释 - 制度及其修订自董事会决议通过生效，由董事会负责解释[19]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[5] 任期与会议 - 每届任期三年，委员任期届满可连选连任[6] - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[14] - 临时会议按需不定期召开，提前一天通知[15] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 会议记录和决议保存不少于十年[17] - 有利害关系委员应披露并回避表决[17] - 议事规则自董事会决议通过执行，由董事会解释[20][21]

内幕信息界定 - 公司一年内购售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[8] 重大事件界定 - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[9] 内幕信息知情人 - 大股东及其董监高属知情人范围[10] 档案管理 - 重大事项应报送内幕信息知情人档案[13] - 档案含姓名、知悉时间等内容[14] - 受托事项影响交易价格应填档案[16] - 保证档案真实准确完整并分阶段送达[16] - 内幕信息流转登记规则[17] - 重大事项除填档案还需制作进程备忘录[19] - 重组首次披露及方案变化时报送档案[19] - 档案和备忘录至少保存10年[20] - 内幕信息披露后5个交易日提交档案和备忘录[20] 信息管控 - 董事等将知情人控制在最小范围[23] - 因法规提供信息先签保密协议[24] 违规处理 - 知情人违规公司视情节处分备案[27] - 构成犯罪移交司法机关[27] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[29]

市值管理原则 - 目的是提升公司质量和投资价值[4] - 遵循合规、系统、科学、常态化原则[6] 管理机制 - 董事会是领导机构，董事长是第一负责人，董秘是直接负责人[8][9] - 建立薪酬体系应多方匹配，可设长效激励机制[12] 促进措施 - 可通过并购重组、股权激励等促进投资价值反映质量[13] - 明确股份回购机制，做好资金规划储备[13] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[14] 监测与预警 - 对市值等指标监测，设预警阈值，触发启动机制[15] - 股价短期连续或大幅下跌采取分析原因等措施[15] - 连续20个交易日收盘跌幅累计达20%为下跌情形[20]

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事不少于2名，至少1名会计专业人士[5] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[6] 任期与补选 - 任期与董事会一致，每届三年，连选可连任[7] - 委员辞职致成员低于法定人数或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[7] 工作汇报与审议 - 内审部至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[9] - 披露财务等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 审计委员会职责 - 审核财务报告，关注重大问题及舞弊、错报可能，监督整改[13] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[14] - 发现董事、高管违规，可通报董事会、报告股东会或监管机构，可提罢免建议[15] 会议相关 - 每季度至少召开一次定期会议，会前三天通知委员[22] - 四种情况可召开临时会议，会前一天通知，同意可豁免通知期[22] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[24] - 会议记录和决议保存不少于十年[24] 回避与议事规则 - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[31] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，由董事会审议议案[32] - 议事规则经董事会审议通过执行，修改亦同，未尽事宜按法规和章程执行[34]

ESG管理架构 - 公司建立ESG管理架构，董事会是决策机构，下设战略与ESG委员会，成立ESG工作专班[10] 公司发展策略 - 强化法治风控和合规管理，完善合规审核“三道防线”，开展重大风险评估[5] - 立足“双碳”目标，走绿色低碳航运转型之路，严控排放指标[6] - 推进安全生产标准化建设，以安全监督为抓手，强化隐患排查治理[6] - 坚持数智创新发展转型目标，全方位赋能公司生产经营等方面[6] - 完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保股东合法权益[13] - 制定长期稳定的利润分配政策和办法，积极回报股东[14] - 确保财务稳健，保障资产、资金安全，兼顾债权人利益[14] - 依法保护职工合法权益，建立完善人力资源管理制度[16] - 严格执行国家劳动安全卫生规定，为职工提供健康安全环境[16] ESG信息披露 - 持有公司5％以上股份的股东和公司的关联人为ESG信息披露义务人[27] - ESG报告期为每年1月1日至12月31日，应在每个会计年度结束之日起4个月内完成披露[28] - ESG报告编制参照联合国可持续发展目标等多项标准[28] - 公司董事会统一领导和管理ESG信息披露工作[26] - 公司董事长是ESG信息披露第一责任人[26] - 公司董事会秘书是ESG信息披露主要负责人[26] - 公司各职能部门、所属各单位是ESG信息主要提供方[26] - 公司董事会办公室是ESG信息披露管理部门[26] - 公司ESG报告应在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体披露[30] 其他事项 - 公司董事会办公室电话为0574－88278740，传真为0574－88025087，邮箱为ird@nbosco.com[32] - 制度未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[33] - 制度自董事会决议通过之日起执行及修改[33] - 制度由董事会负责解释[35]