〇 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2026 年第一次临时股东会文件目录 一、参加会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等 证件以及授权委托书，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、会议正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情 况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或 将其调至静音状态。 | 宁波远洋运输股份有限公司 | 年第一次临时股东会会议须知 1 2026 | | --- | --- | | 宁波远洋运输股份有限公司 | 2026 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 议案一 | 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 5 | 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合法权 益，确保股东及股东代理人在公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权 利，保证股东会的正常秩序和 ...

板块整体表现 - 1月28日，航运港口板块整体上涨0.59%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.27%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，海通发展领涨，涨幅为4.82%，而海航科技领跌，跌幅为1.80% [1][2] 领涨个股详情 - 海通发展收盘价13.05元，上涨4.82%，成交25.24万手，成交额3.28亿元，主力资金净流入2227.38万元，主力净占比6.80% [1][3] - 青岛港收盘价9.47元，上涨2.82%，成交40.35万手，成交额3.81亿元 [1] - 秦港股份收盘价3.63元，上涨2.54%，成交47.21万手，成交额1.70亿元 [1] - 辽港股份收盘价1.69元，上涨2.42%，成交193.82万手，成交额3.26亿元，主力资金净流入3400.67万元，主力净占比10.44% [1][3] - 宁波海运收盘价3.84元，上涨2.13%，成交63.51万手，成交额2.43亿元 [1] 领跌个股详情 - 海航科技收盘价3.81元，下跌1.80%，成交35.36万手，成交额1.35亿元 [2] - 上港集团收盘价4.95元，下跌1.20%，成交190.47万手，成交额9.47亿元 [2] - 凤凰航运收盘价4.39元，下跌1.13%，成交21.23万手，成交额9396.52万元 [2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为4.76亿元 [2] - 游资资金净流入3.87亿元，散户资金净流入8898.58万元 [2] - 个股方面，中谷物流主力资金净流出4161.64万元，主力净流出占比17.43% [3] - 厦门港务主力资金净流入3593.64万元，主力净流入占比8.94% [3]

公司运力扩张与船队升级 - 公司正式签约投建4艘4300标准箱集装箱船，此为该公司迄今为止投建的载箱量最大的船型 [2] - 自2021年3月完成股改以来，公司已累计完成24艘新船建造，新增载重吨约64万吨 [2] - 公司经营船舶总数已达113艘，总载重吨超180万吨 [2] 新造船技术参数与性能 - 新造船总长约220米、宽37.5米，设计服务航速约19节 [2] - 船型具备装箱量大、单箱运输成本低、运营灵活性强、航速快等优势 [2] - 船舶配备集成化智能系统，涵盖智能集成平台、能效管理、设备健康管理、智能航行及视频管理等五大功能模块，支持船岸一体化管理 [3] 绿色环保特性 - 船舶集成脱硫塔、SCR脱硝系统、高压岸电系统等先进设备 [2] - 全面符合国际海事组织减排要求与国家“双碳”战略，可有效控制氮氧化物、硫氧化物排放 [2] - 靠港期间使用岸电可实现停泊“零排放” [2] 建造计划与战略影响 - 该批4300标准箱集装箱船将于2027年年底起陆续建成交付 [3] - 新船将投入公司国际航线运营，旨在优化航线网络布局，提升国际航线服务能级 [3] - 此举将推动公司船队结构向规模化、现代化升级 [3]

公司运营与财务数字化 - 公司暂未建立财务共享中心 [1]

公司治理与人事变动 - 公司将于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东会主要审议事项为选举第二届董事会非独立董事，该议案将对中小投资者单独计票 [5][8] - 公司第二届董事会第十八次会议已全票通过提名张卓波、陈文科为第二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议 [31][44] - 公司董事会已全票通过聘任周佳晶、钱根峰为公司副总经理，并聘任周佳晶为公司董事会秘书 [32][34][38] - 新任董事会秘书周佳晶暂未完成任前培训，在取得证明前由其作为副总经理代行职责，董事长陈晓峰不再代行 [39] 重大资本开支与船队扩张 - 公司或其子公司拟使用不超过20亿元人民币投资建造4艘4300TEU集装箱船，以优化船队结构并加强航线服务能力 [52] - 为负责该造船项目，公司已通过全资子公司在新加坡设立项目公司“宁波远洋（新加坡）纬航有限公司”，投资总额约为17亿元人民币 [53] - 项目公司已完成境外注册，并已与中船黄埔文冲船舶有限公司、中国船舶工业贸易有限公司签署4份集装箱船建造合同 [54] - 每艘4300TEU（56,700载重吨）集装箱船的合同价格为4.098亿元跨境人民币，4艘船总合同金额为16.392亿元跨境人民币 [54] - 合同约定交船时间为2028年4月30日或之前，付款将分六期按建造进度支付 [62][64][65][66]

公司管理层变动 - 公司于2026年1月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过聘任周佳晶女士、钱根峰先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满 [2] - 公司同时聘任周佳晶女士为董事会秘书，待其完成上交所主板董事会秘书任前培训并备案无异议后正式履职 [2] - 在周佳晶女士正式履职前，由其代行董事会秘书职责，董事长陈晓峰先生不再代行该职责 [2]

公司公告 - 宁波远洋将于2026年2月4日14:00召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司重大投资与合同签署 - 公司通过其全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司投资设立新加坡纬航，该项目已获得中国宁波市商务局及发展和改革委员会的相关批准与备案，项目总投资额为17亿元人民币 [1] - 新加坡纬航已完成在新加坡当地的注册登记手续 [1] - 新加坡纬航已与中船黄埔文冲船舶有限公司、中国船舶工业贸易有限公司签署了4份集装箱船建造合同，每份合同标的为1艘4300TEU（56,700载重吨）集装箱船 [1] - 每份集装箱船建造合同的金额为4.098亿元跨境人民币，4份合同总金额为16.392亿元跨境人民币 [1]

投资与设立 - 公司拟投资不超20亿元建造4艘4300TEU集装箱船[4] - 公司拟投资17亿元设立宁波远洋（新加坡）纬航有限公司[2][5] - 新加坡纬航已完成注册登记，注册资本500万新币[7][9] 合同相关 - 新加坡纬航与中船黄埔文冲、中船贸易签署4份造船合同，总金额16.392亿元[7] - 船舶建造合同于2026年1月16日在宁波签署[16] 船舶信息 - 每艘集装箱船载重56,700吨[7][16] - 建造1艘载重量56700吨的集装箱船[17] 价格与付款 - 合同固定价格为4.098亿元人民币[17] - 第一期付款为合同价格20%，即8196万元[19] - 第二期付款为合同价格20%，即8196万元[19] - 第三期付款为合同价格10%，即4098万元[21] - 第四期付款为合同价格10%，即4098万元[21] - 第五期付款为合同价格39%，即1.59822亿元[21] - 第六期付款为合同价格1%，即409.8万元[22] 其他 - 公司已取得境外投资证书和备案通知书，项目总投资额17亿元[7] - 宁波远洋（新加坡）有限公司持有新加坡纬航100%股权[10] - 交船地点为卖方龙穴厂区码头[18] - 卖方需在2028年4月30日或之前交船[17] - 中船黄埔文冲注册资本361,918.3201万元[12] - 中国船舶工业贸易有限公司注册资本100,000万元[14]

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-005 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任 周佳晶女士（简历见附件 1）、钱根峰先生（简历见附件 2）为公司副总经理， 任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任 期届满为止，可连聘连任。 周佳晶女士、钱根峰先生具备履行公司副总经理职责所需的专业知识和能力， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形。 二、董事会秘书聘任情况 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘 任周佳晶女士（简历见附件 1）为公司董事会秘书，任期结束之日与公司第二届 董事会任期结束之日一致，可连聘连任。 周佳晶女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，不存在不适 合担任董事会秘书的情形。周佳晶女士暂未完成上 ...