证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-055 | 被担保人 | 债权人 | 担保人 | 申请授信额度 | 主债权担保额度 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | （万元） | | | 上海钜库 | 南京银行 | 玉龙股份 | 2,500 | 2,500 | 连带责任担保 | 具体情况如下： 山东玉龙黄金股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足日常经营及业务发展需要，上海钜库拟向南京银行股份有限公司上海 分行（简称"南京银行"）、中国光大银行股份有限公司上海龙茗支行（简称"光 大银行"）申请综合授信额度，由公司提供连带责任担保，担保范围包括主债权 之本金和基于主债权之本金所发生的其他费用。 1 被担保人名称：上海钜库能源有限公司（以下简称"上海钜库"），系山 东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 独立董事专门会议、审计委员会关于关联交易的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山 东玉龙黄金股份有限公司章程》等相关规定，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过《关于全资子公司签 署<服务协议>暨关联交易的议案》，发表意见如下： 公司于2023年10月27日召开了2023年独立董事专门会议第一次会议，3名独立 董事全部同意《关于全资子公司签署<服务协议>暨关联交易的议案》；认为：公司 全资子公司玉鑫控股有限公司与巴拓黄金矿业有限公司签署服务协议，有利于充分 发挥在黄金矿业生产运营管理等方面的优势，降低运营成本，提高经济效益，符合 公司利益；交易事项建立在平等互利的基础上，不存在损害公司及股东利益，特别 是中小股东利益的情况。综上，同意将《关于全资子公司签署<服务协议>暨关联交 易的议案》提交第六届董事会第十一次会议审议。 公司于2023年10月27日召开了第六届董事会审计委员会第六次会议，委员会3 名委员全部同意《关于全资子公司签署<服务协议>暨关联交易的议案》；认为：本 次关联交易有利于发挥 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-054 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-034） 和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-053 山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,338,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.0139 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 德恒 11G20220171 号 致：山东玉龙黄金股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受山东玉龙黄金股份有 限公司（以下简称"玉龙股份"或"公司"）委托，指派本所李蓓蓓律师和胡安 娜律师出席玉龙股份 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了玉龙股份本次 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 11 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 30 日 的 9:15-15:00。 1 山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议议程 山东 • 济南 二〇二三年十一月 山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 议案一： | 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案 4 | | 议案二： | 关于修订《独立董事制度》的议案 9 | | 议案三： | 关于聘任 2023 年度审计机构的议案 10 | 二、现场会议地点 中国（山东）自 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-052 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二)至 11 月 27 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@yulonggold.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 重大信息报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的有效传递、归集和管理，并及时、真实、准确、 完整、公平地披露所有对公司证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东玉龙黄金股份有限 公司章程》《山东玉龙黄金股份有限公司信息披露管理制度》等内部管理制度的 规定，制订本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能明显影响社会公众投资者 投资取向，或对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件 （以下简称"重大事项"）时，本制度规定的负有报告义务的有关人员（以下简 称"信息报告义务人"），应当及时将相关信息告知公司董事会秘书或董事会办 公室，并通过董事会秘书向董事会报告的制度。如董事长收到报告，应当立即向 董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司及 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 山东玉龙黄金股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件和《山东玉龙黄金股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 本公司聘任的独 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、（以下简称"《上市准则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》》（以下简称"《自律监 管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件及《山东玉龙黄金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 ...