股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月4日15点于北京朝阳区京城大厦召开[3] - 网络投票9月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案情况 - 审议为联营企业提供按份担保暨关联交易议案[7] - 议案8月20日经董事会和监事会审议通过[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年8月27日，A股代码601061[15] - 公告发布于2024年8月20日[19]

会议信息 - 中信金属第二届监事会第二十二次会议8月9日发通知，8月19日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等四项议案均3票同意，0票反对与弃权[3][5][6]

业绩说明会安排 - 2024年8月29日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 报告与提问 - 2024年8月20日披露半年度报告[2] - 2024年8月22日至28日16:00前可预征集提问[2] 参与与联系 - 董事长等多位领导参加[5] - 投资者可在线参与及查看情况[6][8] - 联系部门为董事会办公室[7]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十三次会议于2024年8月19日召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等多议案表决通过[3][6][7][8][12] 关联交易 - 为联营企业Minera Las Bambas S.A.提供按份担保议案待股东大会批准[8][10]

关联交易 - 2024年7月24日审议通过增加2024年度日常关联交易预计金额议案[1][5][6][7] - KAMOA COPPER S.A.预付款利息原预计0万，1 - 6月实际5691.04万，拟新增25000万[9] - 向中信期货购、销商品原预计230000万，1 - 6月分别发生163396.14万、168674.49万，拟各新增20000万[9] 公司情况 - 公司拥有KAMOA COPPER S.A.铜产品50%产量（去除特定数量）分销权[13] - 增加2024年度日常关联交易预计额度基于业务与经营需要，定价公允[14] - 保荐人对增加2024年度日常关联交易预计金额事项无异议[17]

会议信息 - 会议通知于2024年7月18日以邮件发出[2] - 会议于2024年7月24日现场结合通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由李屹东主持[2] 议案审议 - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计金额议案[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

关联交易 - 2024年7月24日审议通过增加2024年度日常关联交易预计金额议案[4][6][7] - 与KAMOA COPPER S.A.、中信期货及其子公司新增预计额度内关联交易[4][6] 数据情况 - 关联人预付款利息原预计0万，1 - 6月实际5691.04万，新增25000万[9] - 向中信期货购、销商品原预计230000万，1 - 6月实际163396.14万、168674.49万，均新增20000万[9] 公司业务 - 公司拥有KK公司铜产品50%产量分销权，采购预付收息抵扣货款[12] 公司观点 - 增加关联交易预计额度基于业务需要，定价公允无不利影响[5][13]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十二次会议7月18日发通知，7月24日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过增加2024年度日常关联交易预计金额议案[3] - 同意2024年与KAMOA COPPER S.A.开展预计额度内关联交易[3][4] - 同意2024年与中信期货有限公司及其子公司开展预计额度内关联交易[4][5] - 议案已通过审计委员会和独立董事专门会议审议[6]

公司治理 - 公司第二届董事会、监事会于2024年7月27日任期届满[1] - 董事会和监事会换届选举工作将延期进行[1] - 各专门委员会等任期相应顺延，换届前人员继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营，将积极推进并披露信息[1]

关键判决 - 公司间接持股15%的MLB获秘鲁税务法院有利判决，无需缴30%惩罚性预扣税[2] 判决详情 - 涉及2014和2016年税务年度，此前2017和2015年已有有利判决[2] - 2014和2016年上诉评估金额分别为0.48亿、1.99亿美元，共2.47亿美元[3] 税率情况 - SUNAT对关联方贷款征30%预扣税，离岸银行贷款预扣税税率4.99%[4] 财务影响 - 公司无计划就评税金额确认负债，MLB审计评税对当前财报无影响[4]