担保情况 - 拟为宁波能源提供不超18亿元最高额担保，有效期至2026年1月23日[3][4] - 截至2024年12月31日，为宁波能源担保余额12.10亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为131.30亿人民币及37.41亿美元[15] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额为12.10亿人民币、13.34亿美元[4][15][16] 宁波能源财务数据 - 2024年9月30日，总资产816,411.98万元、总负债629,919.33万元、净资产186,492.65万元[11] - 2024年9月30日，营业收入3,058,563.18万元、净利润40,591.15万元[11] - 最近一期资产负债率为77.16%，本次担保金额占上市公司最近一期净资产比例为8.57%[7]

担保情况 - 拟对金属香港提供不超1.2亿美元（约8.63亿元）担保，截至11月30日已提供担保余额2.094亿美元（约15.05亿元）[3] - 本次担保金额占最近一期净资产比例4.11%[6] - 截至11月30日，对全资子公司担保总额103亿元及13.24亿美元，实际余额69.39亿元[13] - 截至11月30日，为联营公司担保总额4.92亿美元，实际余额3.35亿美元[13] - 截至11月30日，公司及控股子公司对外担保总额143亿元及27.96亿美元，占比178.38%；实际余额23.25亿元、12.61亿美元，占比59.57%[14] 被担保人情况 - 金属香港2024年9月30日总资产224,889.13万美元，总负债199,476.32万美元，净资产25,412.81万美元[9] - 金属香港2024年9月30日营业收入772,765.59万美元，净利润13,298.47万美元[9] 其他 - 董事会审议通过该担保事项[12] - 截至公告披露日，无对外担保逾期情形[3]

会议信息 - 2024年12月11日召开第三届董事会第三次会议决议召开股东大会[5] - 2024年12月12日多渠道公告召开股东大会通知[6] - 2024年12月27日现场与网络投票结合召开股东大会[6] 投票数据 - 现场及网络投票股东647名，代表股份432711365股，占比90.4634%[8] - 各关联交易议案同意股数及占比[12][14][15][16] - 各议案中小投资者投票情况[17][18][19] 议案结果 - 本次股东大会审议的议案均获通过[21] - 议案1、3、4、5以普通决议形式通过，议案2以特别决议形式通过[21]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为647人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为4432711365股，占公司有表决权股份总数的90.4634%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决情况 - 2025年度多项关联交易议案及对外担保计划议案等获高比例同意[7][8][10] - 议案1.05关联股东回避表决[13] - 议案2为特别决议议案，获出席股东大会股东所持有效表决股份总数2/3以上通过[13] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，律师为赖熠、吴桐[14] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会现场会议于2024年12月27日14:30在北京市朝阳区京城大厦召开[9] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 2024年关联交易情况 - 购买中信泰富特钢集团等公司商品，1 - 10月实际发生金额与预计金额有差异[13] - 接受中国中信集团及其子公司劳务，1 - 10月实际发生1738.5万元[13] - 销售给青岛斯迪尔新材等公司商品，1 - 10月实际发生金额与预计金额有差异[13] - 1 - 10月向关联人销售商品小计944,018.18元，提供劳务小计6,800.00元等[14] - 1 - 10月与中信银行等存贷款业务，有日均存款余额、贷款余额及手续费情况[14][15] 2025年关联交易预计 - 预计向中信泰富特钢等公司购买商品及接受劳务，有预计金额及占比[16] - 预计向关联人销售商品、提供劳务等有预计金额及占比[17] 部分公司财务数据 - 中信泰富特钢集团2023 - 2024年总资产、净资产、资产负债率、营收、净利润有变化[22] - CITIC Australia (Portland) Pty Ltd等多家公司2023 - 2024年财务数据有变化[26][28][30][32] 关联交易相关 - 关联交易内容包括销售商品等多种类型[49] - 关联交易定价政策有明确规定[50] - 关联交易定价公允，对公司财务经营有积极影响[51] - 提请股东大会审议2025年度部分关联交易[52] 担保情况 - 2025年度公司预计对外提供担保总额为人民币131.30亿、美元32.49亿[55] - 信金发展等多家公司2025年有预计担保额度及占比[57][60] - 截至2024年10月31日，公司对全资子公司等担保有总额及实际余额情况[75][76] 融资授信 - 2025年公司拟新增银行授信融资总额度不超过折合人民币277亿[79] - 授权公司经营管理层决定2025年银行授信、融资及流动资金贷款事宜[83][84] 人员薪酬 - 2023年公司时任部分非独立董事和监事最终薪酬其余部分拟核定[86][88]

关联交易审议情况 - 2024年12月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[1][2] - 2024年12月11日，公司第三届监事会第三次会议审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[4] - 第三届董事会第三次会议召开前，全体独立董事一致通过2025年度日常关联交易额度预计议案[5] - 2024年12月10日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[6] - 2025年度日常关联交易额度预计议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决[3] 2024年1 - 10月关联交易实际发生情况 - 向关联人购买商品预计金额3863340万元，实际发生1886911.26万元[8] - 接受关联人提供的劳务预计金额23573.81万元，实际发生1738.50万元[8] - 向关联人销售商品预计金额944018.18万元，实际发生424154.95万元[9] - 向关联人提供劳务预计金额6800万元，实际发生204.86万元[9] - 向关联人承租房屋服务、购买物业及管理服务预计金额1900万元，实际发生891.82万元[9] - KAMOA COPPER S.A.支付与预付款有关利息预计25000.00，1 - 10月实际发生12562.05[10] - 中信银行及其子公司存款业务日均存款余额预计不超25亿人民币，1 - 10月实际180481.59[10] - 中信银行及其子公司贷款业务余额预计不超35亿人民币，截至10月31日实际76614.03[10] - 中信银行及其子公司购买理财产品最高额度预计10亿人民币，1 - 10月无发生额[10] 2025年关联交易预计情况 - 向KAMOA COPPER S.A.购买商品预计金额1852500.00万元，占同类业务比例14.19%[13] - 接受中国中信集团及其其他子公司劳务预计金额11400.00万元，占同类业务比例68.75%[14] - 向中信泰富特钢集团及其子公司等购买商品预计金额4378004.00万元，占同类业务比例33.53%[14] - 向中信期货等关联人销售商品预计金额151.81万元，占同类业务比例11.45%[15] - 向中信泰富特钢等关联人提供劳务预计金额2800元，占同类业务比例35.00%[15] - 向信悦商业承租房屋等预计金额2700元，占同类业务比例40.83%[15] - 关联人向公司支付与预付款有关利息预计金额2.5万元，占同类业务比例89.19%[15] - 与中信银行存贷款业务，2025年日均存款余额不超35亿元，贷款余额不超45亿元[15] - 与中信银行（国际）存贷款业务，2025年日均存款余额不超4亿元，贷款余额不超20亿元[16] - 与中信财务存贷款业务，2025年日均存款余额不超40亿元，贷款余额不超75亿元[16] - 2025年购买中信证券理财产品最高发生额7000元[16] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，中信泰富特钢集团总资产11,650,660.55万元，净资产4,163,449.30万元，资产负债率64.26%，2023年1 - 12月营业收入11,401,879.92万元，净利润589,804.64万元[19] - 截至2024年9月30日，中信泰富特钢集团总资产11,303,777.98万元，净资产4,261,186.05万元，资产负债率62.30%，2024年1 - 9月营业收入8,350,383.95万元，净利润402,495.80万元[19] - 截至2023年12月31日，CITIC Australia (Portland) Pty Ltd总资产101,102.40万元，净资产50,184.00万元，资产负债率50.36%，2023年1 - 12月营业收入114,429.60万元，净利润12,859.20万元[23] - 截至2024年9月30日，CITIC Australia (Portland) Pty Ltd总资产107,532.00万元，净资产53,157.60万元，资产负债率50.57%，2024年1 - 9月营业收入88,502.40万元，净利润2,973.60万元[23] - 截至2023年12月31日，中信期货有限公司总资产18,158,687.85万元，净资产1,302,049.23万元，资产负债率92.83%，2023年1 - 12月营业收入782,493.34万元，净利润87,327.51万元[25] - 截至2024年9月30日，中信期货有限公司总资产18,811,637.00万元，净资产1,372,777.00万元，资产负债率92.70%，2024年1 - 9月营业收入668,071.00万元，净利润71,235.00万元[25] 其他要点 - 关联交易内容为销售商品、提供劳务等多种类型[53] - 关联交易定价政策按不同情况确定[55] - 公司与参股海外矿产项目相关公司关联交易是“贸易 + 投资（资源）”战略下的包销行为[56] - 关联交易定价公允，对公司无不利影响[56] - 公司2025年度日常关联交易预计事项已通过董事会、监事会审议[57] - 公司2025年度日常关联交易预计事项已履行必要审批程序[58] - 公司2025年度日常关联交易基于正常经营活动，无损害公司或中小股东利益情形[58] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[58] - 公司2025年度日常关联交易预计事项尚需股东大会审议通过方可实施[58]

担保计划 - 2025年公司为全资及控股子公司担保计划总额不超人民币131.30亿、美元32.49亿[4] - 公司对信金发展等多家公司预计2025年有不同额度担保[7][8] - 2025年度对外担保计划需经股东大会审议，已通过多部门审议[27][28][29] 担保现状 - 截至2024年10月31日，公司实际为相关公司担保余额为人民币24.50亿、美元12.60亿[4] - 截至2024年10月31日，对全资子公司、联营企业有不同担保总额及实际余额[30] - 截至2024年10月31日，公司及控股子公司对外担保总额占比178.38%，实际余额占比59.79%[31][32] 子公司业绩 - 中信金属国际等多家子公司2024年9月30日有不同资产、利润数据及增减情况[15][17][20] - 信金坦桑尼亚有限公司2024年9月30日有资产、负债、营收等数据[23] 子公司信息 - 中信金属香港等多家子公司有不同注册资本[13][14][19] - 截至公告披露日，公司及子公司无其他对外及逾期担保情形[32]

会议信息 - 第三届监事会第三次会议2024年12月6日发通知，12月11日召开，3人全出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年度关联交易、对外担保、对外融资、监事报酬议案[3][11][12][13] 后续安排 - 上述议案均需提交公司股东大会审议批准[11][12][15]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会2024年12月27日14点30分于北京朝阳区京城大厦召开[3] - 网络投票2024年12月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议2025年度日常关联交易额度预计等议案[8][9] 股东信息 - 应回避表决关联股东为中信金属集团等[10] 时间及登记 - 股权登记日2024年12月23日，登记24日9:00 - 16:30[16][19] 其他 - 授权可委托他人出席并代为行使表决权[23]

关联交易额度 - 2024年1 - 10月，向关联人购买商品预计3863340万元，实际1886911.26万元[9] - 2024年1 - 10月，接受关联人提供劳务预计23573.81万元，实际1738.50万元[9] - 2024年1 - 10月，向关联人销售商品预计944018.18万元，实际424154.95万元[10] - 2024年1 - 10月，向关联人提供劳务预计6800万元，实际204.86万元[10] - 2024年1 - 10月，向关联人承租房屋等预计1900万元，实际891.82万元[10] - 2024年1 - 10月，关联人支付预付款利息预计25000万元，实际12562.05万元[10] - 2025年向中信泰富特钢集团及其子公司购买商品预计20亿元，占比1.53%[13] - 2025年向巴西矿冶公司及其子公司购买商品预计72.983541亿元，占比5.6%[13] - 2025年接受中国中信集团及其子公司提供劳务预计1.14亿元，占比68.75%[14] - 2025年向关联人销售商品预计151.81亿元，占比11.45%[14] - 2025年向关联人提供劳务预计2800万元，占比35%[14] 金融业务数据 - 2024年1 - 10月，与关联方存款业务日均余额180481.59万元，预计不超25亿[10] - 截至2024年10月31日，贷款余额不超35亿，日均存款8196.84万元[11] - 购买理财产品最高额度10亿，支付手续费250万元[11] - 购买外汇期权合约额度与贷款额度共享，为59143.87万元[11] - 中信财务有限公司日均存款余额不超40亿，贷款余额不超59562.32万元[11] - 中信证券及其子公司购买理财产品最高额度6.5亿[12] - KAMOA COPPER S.A.支付预付款利息25000，占比89.19%[15] - 中信银行及子公司支付手续费250[15] - 中信银行及子公司外汇期权合约余额59143.87[15] - 中信财务有限公司存款日均余额不超40亿，实际189210.56[16] - 中信财务有限公司贷款余额不超75亿，截至2024年10月31日为59562.32[16] - 中信证券及子公司购买理财产品最高发生额7000[16] 子公司财务数据 - 中信泰富特钢集团2023年末总资产11650660.55万元，净资产4163449.30万元，负债率64.26%[19] - 中信泰富特钢集团2024年9月末总资产11303777.98万元，净资产4261186.05万元，负债率62.30%[19] - 中信泰富特钢集团2023年营收11401879.92万元，净利润589804.64万元[19] - 中信泰富特钢集团2024年1 - 9月营收8350383.95万元，净利润402495.80万元[19] - CITIC Australia (Portland) Pty Ltd 2023年末总资产101102.40万元，净资产50184.00万元，负债率50.36%[24] - CITIC Australia (Portland) Pty Ltd 2024年9月末总资产107532.00万元，净资产53157.60万元，负债率50.57%[24] - CITIC Australia (Portland) Pty Ltd 2023年营收114429.60万元，净利润12859.20万元[24] - CITIC Australia (Portland) Pty Ltd 2024年1 - 9月营收88502.40万元，净利润2973.60万元[24] - 中信期货2023年末总资产18158687.85万元，净资产1302049.23万元，负债率92.83%[25][26] - 中信期货2024年9月末总资产18811637.00万元，净资产1372777.00万元，负债率92.70%[25][26] - 中信期货2023年营收782493.34万元，净利润87327.51万元[25][26] - 中信期货2024年1 - 9月营收668071.00万元，净利润71235.00万元[25][26] - 南京钢铁2023年末总资产7317650.08万元，净资产2833336.83万元，负债率61.28%[27] - 南京钢铁2024年9月末总资产6765748.81万元，净资产2751941.75万元，负债率59.33%[27] - 南京钢铁2023年营收7254278.06万元，净利润224464.62万元[27] - 南京钢铁2024年1 - 9月营收4929108.78万元，净利润176697.42万元[27] 公司整体业绩 - 2023年公司营收999994.9万港币，净利润258689.7万港币[50] - 截至2024年6月30日，公司总资产45971939.1万港币，净资产5446292万港币，负债率88.15%[50] - 2024年1 - 6月公司营收520673.8万港币，净利润105829.1万港币（未经审计）[50] 其他公司财务 - 截至2023年12月31日，中信财务总资产4364526.04万元，净资产840711.95万元，负债率80.74%[51] - 2023年中信财务营收117846.22万元，净利润82633.85万元[51] - 截至2024年9月30日，中信财务总资产4408960.04万元，净资产823137.55万元，负债率81.33%[51] - 2024年1 - 9月，中信财务营收77306.42万元，净利润57164.58万元（未经审计）[52] - 截至2023年12月31日，中信证券总资产145335912.60万元，净资产27419920.81万元，负债率81.13%[53] - 2023年中信证券营收6006799.28万元，净利润2053934.52万元[53] - 截至2024年9月30日，中信证券总资产173171615.53万元，净资产29196253.01万元，负债率83.14%[53] - 2024年1 - 9月，中信证券营收4614163.27万元，净利润1745091.22万元（未经审计）[53]