证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-004 中信金属股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司补选第二届监事会非职工监 事>的议案》 同意杨丽丽女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工监事候选人， 任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 8 日下午 3 点以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会 议监事 3 人。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。召集人李 屹东先生已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了 说明，全体监事无异议。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘 书及董事会办公室、人力 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-005 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 中信金属股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

公司概况与业务展望 - 中信金属主营业务包括铁矿石、钢材、铬矿、锰矿等黑色金属产品，以及铜、铝、铌、镍等有色金属产品 [1] - 2023年公司坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，努力发展金属矿产类贸易和矿业投资业务 [1] - 公司拥有艾芬豪矿业24.8%的股份，并参与其经营决策 [3] 投资与资源开发 - 中信金属积极寻找遴选上游资源投资项目，坚持优中选优的投资理念 [1] - 公司拥有成熟的投资团队，紧密跟踪调研潜在项目，寻求优秀投资机会 [1] - 公司将继续聚焦金属矿产资源领域，加大境内外业务布局 [3] 人力资源与管理 - 公司注重人才引进与培养，已培养了一支稳定专业的高素质团队 [3] - 员工人数将根据实际业务开展情况配置 [3] 风险管理与市场应对 - 大宗商品价格波动长期存在，公司通过衍生品工具进行套期保值 [3] - 公司制定了完整有效的风险控制制度和措施，保持经营稳定性 [3]

公司基本情况 - 中信金属股份有限公司成立于1988年，是中信集团先进材料板块的重要子公司，注册资本49亿元，是国内领先的金属及矿产品贸易商和矿业投资公司[1]。 - 主营贸易品种包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铜、铝等有色金属产品[1]。 - 拥有多个全球一流金属矿业资产以及西部超导和中博世金等投资项目[1]。 公司战略定位与发展规划 - 坚持“贸易 + 资源（投资）”双轮驱动发展模式，聚焦金属矿产资源领域，加大境内外业务布局，致力成为世界一流的大宗商品贸易商和矿业投资公司，助力保障国家金属矿产领域产业链供应链安全稳定[1]。 - 将从贸易和战略资源投资两个维度，为国家矿产资源的保供稳价作出积极贡献，并积极借鉴和学习伊藤忠、住友、三菱等企业的发展模式和成功经验[1]。 资源和项目并购方面 - 秉持“贸易+资源（投资）”双轮驱动发展模式，聚焦金属矿产资源领域的大宗商品贸易和相关上游资源投资，投资研究以行业研究体系为基础，坚持优中选优[2]。 - 现有投资品种聚焦以铜为核心的国家稀缺战略矿产品种，后期将投资品种逐渐扩大至镍和铝，并积极关注铁矿、铂族、锌、钛、锆、锂、钴等战略新兴品种及其他先进材料的投资机会[2]。 - 品种方面，一般选择国家战略稀缺资源，市场规模大、交易活跃，供需基本面较好的项目投资资源禀赋强，成本较低，位于非洲、南美洲等传统矿业投资区域和我国及周边地区和国家的矿产资源[2]。 - 融资方式灵活丰富，可依据实际项目情况确定最佳融资方式，自上市以来，已积极对境内外多个矿业项目进行了深入的尽调和跟进，目前尚无应披露而未披露的事项[2]。 艾芬豪旗下项目情况 - KK项目整体分4期建设，最终产能达到1,920万吨/年规模的处理量，项目一、二期已分别于2021年7月和2022年4月投产，目前正在进行三期建设，预计2024年四季度投产，届时矿山铜金属量产能将提升至60万吨/年[2]。 - Platreef项目分2期建设，一期包括初期70万吨/年的地下采矿和77万吨/年产能的选矿厂，二期达到520万吨/年的稳态产能，当前在推进地下矿山的建设及一期选矿厂建设，一期计划于2024年第三季度实现首批精矿的生产[2]。 - Kipushi项目选矿厂设计矿石处理产能80万吨/年，预计生产锌精矿含锌金属量约24万吨/年，矿山目前建设顺利，预计将于2024年二季度投产[2]。 艾芬豪股权相关 - 目前公司与艾芬豪合作情况良好，暂未有应披露而未披露的信息[2]。 贸易业务发展情况与规划 - 积极践行国家“贸易强国”和“一带一路”等战略要求，继续聚焦铁矿石、铜、铝、铌产品等国家战略资源和特种原材料品种，坚持稳中求进、以进促稳，大力发展金属矿产类大宗商品贸易[3]。 - 在贸易业务的存量和增量继续双向发力，不断丰富贸易品种，扩大贸易网络节点建设和布局，增强贸易业务核心能力，打造一流的人才队伍，在业务上不断做大做强[3]。 - 持续做强“铌、铁矿石、铜精矿”核心业务，不断做大“钢材、铝、电解铜、粗铜”发展业务，加强贸易模式创新，依托上游资源投资优势，积极发挥投资对大宗商品贸易的促进作用，不断提高资本运作能力和资源获取能力，为国家金属矿产资源的长期安全稳定作出贡献[3]。 项目投后管理与股权规划 - 积极参与项目投后管理工作，致力于公司资产效率的提高和收益水平的提升，坚持定期梳理资产情况，依据具体项目的发展阶段和盈利情况，推动经营规划的相关项目有序进退和合理增减持，使公司整体资产始终处于良好的盈利状态[3]。 - CBMM项目自投资以来经营稳定，国内钢材的铌需求量逐年提升，对CBMM经营和公司铌产品业务开展形成良好支撑西部超导目前是国内领先、国际先进的超导材料、超导磁体、高端钛合金、高性能高温合金创新研发生产企业，这些项目均获得了良好的投资回报，公司将在充分尽调并结合业务实际情况的前提下，对投后管理事项进行合理决策[3]。

中信金属股份有限公司 关于公司及子公司间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：中信金属宁波能源有限公司（以下简称"金属宁波"）、中信 金属香港有限公司（以下简称"金属香港"），均为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）的全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为金属宁波提供最 高额担保，担保总额不超过18亿元人民币。截至2023年12月31日，公司已实 际为金属宁波提供的担保余额为6.41亿元人民币（不含本次担保）。同时，公 司全资子公司中信金属国际有限公司（以下简称"金属国际"）本次拟对同属 本公司控制的金属香港提供不超过2亿美元的最高额担保（按照2023年12月 29日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.0827计算，折合人民币约 14.17亿元）。截至2023年12月31日，金属国际已实际为金属香港提供的担保 余额为1.14亿美元（按照2023年12月29日的中国人民银行美元兑人民币汇率 中间价1: ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中信金属 2023年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 直源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:中信金属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-977 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规"）以 及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称" 本次股东大会") 进行见证,并依法出 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-043 中信金属股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,400,280,053 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.8016 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 1 中信金属股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议 的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律 师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会 场。为确认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对 工作，请给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序， 不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个 人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他 股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止并及时报告 有关部门查处。 中信金属股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | - | 3 - | | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | - | 6 | - | | 三、会议议案 | | | | | 议案一：关于审议《中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易 | | | | | 额度预计》的议案 | | -7- | | | 议案二：关于审议《中 ...

艾芬豪矿业进展 - 11月15日，艾芬豪公布西部前沿Makoko和Kiala矿矿产资源估算结果，总资源矿石量2.67亿吨，铜平均品位1.86%，铜金属量495.9万吨，有望提升卡莫阿冶炼厂入料冶炼性能[1] - 11月27日，艾芬豪在安哥拉获批2.2万平方公里探矿权，2024年初将启动勘查活动，探矿权地处中非铜矿带西延[1] - 11月29日，艾芬豪新发现Kitoko矿床，钻孔品位最高达11.64%，矿化带走向长1.9公里，至少存在两个明显高品位矿化层位，优化地质模型展现更广阔勘查前景[1] - 12月8日，艾芬豪2024年勘查预算9000万美元，扩大至去年四倍[2] - 12月13日，艾芬豪公布5亿加元私募股权定增，发行41,667,000股A类普通股，每股12加元，后全额行使额外配售15%定增普通股权利，共发行47,917,050股，募集资金约5.75亿加元（约4.3亿美元），中信金属持股比例稀释约1个百分点，获净资产增加约4亿元人民币效益[2] 中信金属行业地位 - 中信金属是中信集团先进材料板块重要子公司，国内领先金属及矿产品贸易商，全球拥有多个一流矿业资产[2] - 2022年公司营业收入1192亿元，按“2023中国企业500强”榜单可排第218位（数据合并计入中信集团）[2] 中信金属贸易平台布局 - 未来将对标先进公司，聚焦金属矿产资源领域，通过布局新贸易平台、吸引业务团队、扩大全球网点与物流节点建设，打造跨国贸易网络[3] - 上游依托资源投资和合作优势增强货源获取能力，下游扩宽营销渠道、增强客户粘性、整合供应链，参与产业链各环节，加强增值服务和风控能力，推进数字化转型和科技创新，拓宽盈利点[3]

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中信金属为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足 Minera Las Bambas S.A.实际经营及业务发展需要，公司联营企业 Minera Las Bambas S.A.拟申请 7 亿美元循环贷款，贷款期限 3 年，中信金属 拟为该循环贷款按 15%持股比例提供连带担保责任，担保额度不超过 1.05 亿美 元，担保方式为保证担保，担保期限为贷款合同项下每笔债务履行期限届满之日 起三年，Minera Las Bambas S.A. ...