会议信息 - 宏盛华源第二届董事会第十一次会议于2025年6月23日召开[1] - 本次董事会应出席董事11名，实际出席11名[1] 审议事项 - 审议通过江苏振光与镇江鸿泽固定资产调拨议案[1] - 审议通过使用募集及自有资金向全资子公司增资议案[1] - 审议通过2024年度行动方案评估报告暨2025年度行动方案议案[3][4]

权益分派方案 - 每股现金红利为0.0162元（含税）[2] - 分配方案以总股本2,675,155,088股为基数，共计派发现金红利43,337,512.43元（含税）[4] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年5月9日[2] 分派对象 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] - 无限售条件流通股股东通过中国结算上海分公司资金清算系统派发红利[5] - 有限售条件流通股股东的红利根据持股期限和解禁情况差异化处理[8][9] 红利发放方式 - 无限售条件流通股股东的红利由证券营业部发放，未指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[5] - 香港投资者通过"沪股通"持有股票的股东，红利按10%税率代扣所得税后派发[9] - QFII股东的红利按10%税率代扣企业所得税后派发[10] 税务处理 - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税[8] - 有限售条件流通股股东解禁前红利按10%税率扣税，解禁后按持股期限计税[9] - 其他法人股东及机构投资者自行申报所得税，实际派发税前红利0.0162元[10]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月9日经股东大会通过[2] - 以总股本2,675,155,088股为基数，每股派现0.0162元，共派43,337,512.43元[3][4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/5，除权（息）和发放日2025/6/6[2][5] 税负情况 - 不同持股时长和股东类型股息红利税负不同[7][8][9]

业绩相关 - 19个标包预中标金额约14.26亿元，占2024年经审计营收14.06%[2] - 项目中标履行对公司经营业绩有积极影响[3] 项目情况 - 公司子公司为19个标包中标候选人[2] - 项目处于评标结果公示阶段，未收到中标通知书[4] - 项目能否形成订单并交货有不确定性[4]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流内容 - 公司高管将在线与投资者交流2024年度和2025年第一季度业绩等问题[1]

股东大会召集程序 - 公司董事会于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，通知日期距召开日期达20日，股权登记日为2025年5月6日，与召开日期间隔不超过7个工作日 [3] - 会议通知载明召开时间、地点、网络投票时间、审议事项等关键信息，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东大会召开情况 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于济南高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室召开，时间地点与公告一致 [4][5] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时段覆盖交易时间9:15-15:00 [5] - 董事长赵启主持会议，董事会秘书负责记录，无临时新增议案表决情形 [5] 出席人员及股份占比 - 出席股东及代理人共1,001人，代表股份2,006,166,166股，占公司有表决权股份总数的74.9925% [5] - 其中中小股东（非控股股东及董监高）997人，代表股份1,043,150,780股，占比52.0026% [5] - 通过网络投票股东995人，代表股份615,015,386股，占比22.9899% [6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意票比例均超99.86%，最高达99.8726%（议案5） [7][8][9] - 中小股东对关键议案支持率超97.5%，例如议案7中小股东同意比例97.8601%，议案8达97.5114% [9][10] - 反对票比例最高为0.1319%（议案7），弃权票比例最高0.0463%（议案8） [9][10] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [10][11] - 会议决议合法有效，法律意见书将作为公告文件披露 [11]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月9日在山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室召开 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 由董事会召集 董事长赵启主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过 同意票比例均超99.82% 其中最高同意比例为99.8726%（A股2,003,611,766票） 最低为99.8287%（A股2,002,731,466票） [1][2] - 反对票比例最高达0.1319%（A股2,647,200票） 弃权票比例最高为0.0463%（A股926,300票） [2] 律师见证 - 律师杨昕炜、肖彬确认股东大会程序及决议合法有效 符合法律法规及公司章程要求 [3]

会议信息 - 股东大会于2025年5月9日在山东济南召开[2] - 1001人出席，持有表决权股份2006166166股，占比74.9925%[2] - 11位董事、5位监事出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票2003542666，比例99.8692%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票2003523466，比例99.8682%[5] - 2024年年度报告及摘要同意票2003564666，比例99.8703%[6] - 2025年度投资计划同意票2003511966，比例99.8676%[6] - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票135065442，比例97.8601%[8] - 《公司2025年度董事薪酬方案》5%以下股东同意票134584142，比例97.5114%[8] 决议情况 - 北京德恒（济南）律所见证，股东大会决议合法有效[10]

会议安排 - 公司2025年4月9日决定5月9日召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月11日刊登股东大会通知，股权登记日为5月6日[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人1001人，代表股份20.06166166亿股，占比74.9925%[10] - 现场出席6人，代表股份13.9115078亿股，占比52.0026%[10] - 网络投票995人，代表股份6.15015386亿股，占比22.9899%[10] - 中小投资者997人，代表股份1.38018842亿股，占比5.1593%[11] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数20.03542666亿股，占比99.8692%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数20.03523466亿股，占比99.8682%[16] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意股数20.03564666亿股，占比99.8703%[19] - 《关于公司2025年度投资计划的议案》同意股数20.03511966亿股，占比99.8676%[21] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意2003449366股，占比99.8645%[25] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意2003212766股，占比99.8527%[28] - 《关于制定<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》同意2002731466股，占比99.8287%[30] - 《关于制定<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》同意2003091566股，占比99.8467%[32] 中小投资者表决 - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意135065442股，占比97.8601%[28] - 《关于制定<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》中小投资者同意134584142股，占比97.5114%[30] 会议结果 - 股东大会表决程序、结果符合规定，决议合法有效[33][35]

公司订单情况 - 下属子公司预中标国家电网项目金额约6 16亿元 占2024年营业收入的6 07% [1][2] - 2025年累计预中标国家电网 南方电网项目金额达28 12亿元 包括3月预中标的13 54亿元国家电网项目和8 42亿元南方电网项目 [1][3][4] - 截至2025年一季度末 公司合同负债余额为3 93亿元 较上年末增加0 23亿元 显示充足的在手订单 [4] 财务表现 - 2025年一季度归母净利润8872 88万元 同比增长113 13% 扣非净利润8328 41万元 同比增长133 73% [1][7] - 2024年营业收入突破百亿达101 39亿元 同比增长9 07% 归母净利润2 3亿元 同比增长85 52% [7] - 2025年一季度毛利率11 19% 同比提升4 2个百分点 净利率3 87% 同比提升2 22个百分点 [7] - 2024年度累计现金分红7383 43万元 占归母净利润的32 08% [8] 市场地位与业务拓展 - 在国内输电线路铁塔市场占据领先地位 2024年国家电网 南方电网招标份额分别为16 17%和19 78% 特高压铁塔份额达30 10% [6] - 拓展新兴业务领域 包括宁夏广播电视塔全钢结构项目和中建八局高层建筑钢结构项目 [6] - 国际业务取得进展 参与巴基斯坦达苏项目 菲律宾管道项目 越南火电厂等项目 [6] 研发与产能布局 - 研发费用连续四年增长 2021-2024年分别为5217万元 6733万元 9440万元 1 21亿元 2025年一季度同比增长33 36%至3354万元 [6] - 拥有11家全资子公司 生产基地覆盖华东 华南 西南等区域 形成高效产业布局 [4][5]