董事会会议情况 - 2025年独立董事参与董事会会议11次、股东会会议6次[4] - 2025年独立董事出席各专门委员会会议若干次[5] - 2025年独立董事参与专门会议4次[6] 公司决策审议 - 2025年董事会审议通过多项议案，含关联交易等[13][16][17][18][22] 人员变动 - 2025年公司发生董事及高级管理人员变更[21] 履职情况 - 2025年独立董事年度履职29天，参与3次业绩说明会[10][12] 未来展望 - 2026年独立董事将继续恪尽职守[23]

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、 从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 （二）聘任程序 公司第二届董事会第十六次会议、2025 年第五次临时股东会通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-013 1 司持续巩固在国内输电线路铁塔市场的领先地位，在国家电网总部、南 方电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为18.39%、23.02%， 其中在国家电网总部特高压输电线路铁塔招标采购的市场份额为27.98%， 均为行业第一。国际市场方面，重点布局"一带一路"沿线国家和地区， 中标14.91亿元。网外市场方面，在钢结构、风电格构塔等领域实现稳健 拓展，业务结构进一步优化。 （二）坚持创新驱动，核心优势不断增强 宏盛华源铁塔集团股份有限公司2025年度"提 质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2026 年度"提质增效重回报" 行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻 落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 于2025年6月25日发布了《2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估 报告暨 ...

财务公司股权结构 - 财务公司注册资本金为36.55亿元[1] - 中国电气装备集团有限公司认缴149,855.00万元，股权比例41%[3] - 中国西电电气股份有限公司认缴146,200.00万元，股权比例40%[3] 财务公司财务数据 - 截至最近一年，资产总额383.90亿元，负债327.38亿元，净资产56.52亿元，负债率0.85%，营收3.11亿元，净利润1.64亿元[16] - 截至最近一期，资产总额328.96亿元，负债272.02亿元，净资产56.93亿元，负债率0.83%，营收0.82亿元，净利润0.41亿元[16] 财务公司监管指标 - 截至2025年12月31日，资本充足率为26.54%，标准值≥10.5%[19] - 截至2025年12月31日，流动性比例为61.92%，标准值≥25%[19] - 截至2025年12月31日，贷款余额/存款余额与实收资本之和为31.00%，标准值≤80%[19] 公司与财务公司业务情况 - 截至2025年12月31日，公司与财务公司存款业务余额为128,033.05万元，与其他银行存款业务余额为39,465.49万元，与财务公司贷款业务余额为35,784万元[20] - 2025年度公司通过财务公司收到委托贷款1,072.00万元，向子公司发放委托贷款7,957.00万元[21] 公司风险防控措施 - 公司制订风险处置预案，明确风险评估及控制措施[22] - 公司将定期取得并审阅财务公司月报、年报及风险指标，每半年出具风险持续评估报告[22]

宏盛华源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是宏盛华源管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计宏盛华源 2025 年度财务报表时所审核的 会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重 大方面存在不一致的情况。 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10771 号 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10771 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东： 我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称宏盛华源)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会共计召开了9次会议，严格按照相 关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行 职责。具体如下： | 召开日 | 召开届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 期 | | | | 2025年 | 第二届董 事会审计 | 审议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》《关于 以协定存款方式存放募集资金的议案》《关于预计公司2025 | | 1月3日 | 委员会第 | 年度日常关联交易的议案》3项议案，听取《会计师事务所 | | | 五次会议 | 年度审计计划》 | | 2025年 1月23 | 第二届董 事会审计 | 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》1项议案 | | 日 | 委员会第 | | | | 六次会议 | | | 2025年 | 第二届董 | 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于 | | 4月9日 | 事会审计 | 公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度财 | | --- | --- | --- | | | 委员会第 ...

公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司， 满足相关法律法规、证监会部门规章、证券交易所业务规则和《公 司章程》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2026 年 4 月 9 日 董事会对独立董事独立性情况评估的 专项意见 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，在任独立董事对自身独立性进行了自查，董事会对独 立董事的独立性情况进行了调查，结合独立董事自查和公司调查的 情况，出具了对在任独立董事独立性情况评估的专项意见，具体如 下： - 1 - ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二〇二五年度 信会师报字[2026]第 ZG10770 号 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司2025年度募集资金存 放、管理与实际使用情况的专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZG10770号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下 简称宏盛华源）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编 制，如实反映宏盛华源2025年 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-014 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券 交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）66,878.88 万股，每股面值为人民币 1 元，发行 价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,694.09 万元， 扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 10,033.68 万元，实际募集 资金净额为人民币 103,660.41 万元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 19 日，本次募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 ...

关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2026]第 ZG10835 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG10835 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东： 我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称宏盛华 源)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10768 号的无保 留意见审计报告。 宏盛华源管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的宏盛华源 2025 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准 ...