一、会计师事务所基本情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 （一）基本信息 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报表审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年末合伙人数量：296 人 2024 年末注册会计师人数：2,498 人 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年度收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：176,500 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》，该议案经 2024 年第六次临时股东大会审议通过。 1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见 注 ...

董事会换届 - 2024年6月20日公司董事会换届并调整审计委员会人员组成[1] 审计委员会会议 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议[2] - 各次会议审议通过议案及报告数量不等[2][3]

募集资金 - 2023年12月22日首次公开发行66878.88万股，发行价每股1.7元[3] - 募集资金总额113694.09万元，净额103660.41万元[4] 资金使用 - 拟用不超3.1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 2024年2月5日曾同意用不超8.5亿元闲置资金现金管理[7] 项目投资 - 募集资金投资项目总额103407.40万元，拟用100000万元[6] - 全系列电压等级输电铁塔生产项目投资27585.80万元[5] - 智能制造升级改造项目投资41292.30万元[5] - 补充流动资金项目投资25061.30万元[5] 决策情况 - 2025年4月9日董事会、监事会会议同意现金管理议案[12]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项减值准备49,966,265.96元[2] - 信用减值损失9,877,382.25元[4] - 资产减值损失40,088,883.71元[4] - 计提减少2024年利润总额49,966,265.96元[8] - 计提减少净利润38,742,874.39元[8] - 计提减少所有者权益38,742,874.39元[8] 合规情况 - 监事会认为计提减值准备符合规定[9] - 董事会认为计提减值准备符合规定[11]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-023 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

会议情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年4月9日召开，5名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案同意5票，需提交2024年年度股东大会审议[1][2][5][6][7][8][9] - 《关于制定<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》全体监事回避表决，直接提交审议[3][4] - 《关于计提2024年度信用减值及资产减值准备的议案》同意5票[10] 资金使用 - 公司拟用不超3.1亿元闲置募集资金现金管理，同意5票[13] 项目决策 - 《关于全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》同意5票[14]

投资计划 - 2025年公司预计投资9.67亿元，含产业基建4.09亿、技改与大修1.97亿、研发1.67亿、股权1.73亿、其他0.21亿[9] 议案表决 - 多项议案表决同意11票，反对0票，弃权0票，含2024年度总经理工作报告等[2][4][5][6][8][9][10][11][24][25] - 《公司2025年度董事薪酬方案》表决回避11票[21] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》表决同意9票，回避2票[23] 其他事项 - 2025年度每位独立董事津贴8万元/年（含税）[21] - 拟定2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会[25] - 2024年度公司重大事项无违规操作或损害公司利益情形[25]

利润分配 - 2024年度每10股派0.162元（含税），不转增、不送股[2] - 拟派现43,337,512.43元，占2024年净利润18.83%[3][4] - 2024年度累计派现73,834,280.43元，占比32.08%[4] 业绩数据 - 2024年净利润230,123,355.56元[6] - 2024年末未分配利润55,075,471.25元[6] - 近三年累计分红73,834,280.43元，平均净利润230,123,355.56元[6] 决策进展 - 2025年4月9日通过利润分配方案[9][10] - 预案待2024年年度股东大会审议[11]

公司基本信息 - 公司注册地址于2020年10月20日由安徽省合肥市庐阳区大杨产业园大创路1号变更为山东省济南市高新区孙村片区35号路以南2号路以西[19] - 公司法定代表人为赵启[17] - 公司董事会秘书为仇恒观，证券事务代表为靖宇[18] - 公司办公地址在山东省济南市高新区汉峪金融商务中心5区5号楼18层，邮编250101[19] - 公司网址为www.hshygroup.com，电子信箱为hsino_tower_group@163.com[19] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报等，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室（证券事务部）[20] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，简称宏盛华源，代码601096[21] - 保荐机构持续督导期间为2023年12月22日 - 2025年12月31日[22] - 公司主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售，核心业务为全系列角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架生产和销售[55] - 公司以输电线路铁塔业务为主，积极培育和拓展铁塔类相关产品和业务，布局建筑、通信等领域[67] - 公司可承接建筑钢构、工业钢构、通信类、新能源类相关业务[68] - 公司有11家全资子公司（10家一级子公司、1家二级子公司），1家参股公司，生产基地分布于多个区域[81] 利润分配情况 - 2024年半年度每10股派发现金红利0.114元（含税），共派发现金红利（含税）30496768元，已于2024年10月22日派发[6] - 2024年度利润分配预案预计每10股派发现金红利0.162元（含税），共派发现金红利（含税）43337512.43元，已通过董事会审议，待股东大会批准[6] - 2024年半年度每10股派发现金红利0.114元（含税），共派发现金红利30496768元[186] - 2024年度预计每10股派发现金红利0.162元（含税），共派发现金红利43337512.43元[187] - 本报告期每10股派息0.276元（含税），现金分红金额73834280.43元，占净利润比率32.08%[190] - 最近三个会计年度累计现金分红金额73834280.43元，现金分红比例32.08%[192] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为101.39亿元，较2023年增长9.07%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，较2023年增长85.52%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为43.95亿元，较2023年末增长3.94%[24] - 2024年基本每股收益为0.086元/股，较2023年增长39.16%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为5.33%，较2023年增加1.37个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为25.27亿、26.11亿、24.40亿和25.61亿元[27] - 2024年非经常性损益合计为4031.88万元[30] - 2024年应收款项融资期初余额为2735.03万元，期末余额为3167.05万元，当期变动432.02万元[32] - 2024年交易性金融资产对当期利润的影响金额为632.47万元[32] - 2024年公司实现营业收入101.39亿元，同比增长9.07%；归属上市公司股东净利润2.30亿元，同比增长85.52%[35] - 公司推动综合毛利率达到8.89%，较上年增加1.35个百分点[37] - 2024年公司中期分红3,049.68万元（含税），全年举办3场业绩说明会，回复投资者问询120次，发布公告及上网文件166项[39] - 本期期末总资产93.08亿元，同比增长3.03%，净资产43.95亿元，同比增长3.94%[84] - 本期实现营业收入101.39亿元，同比增长9.07%，归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比大幅增长85.52%[84] - 营业成本92.37亿元，同比增长7.49%，销售费用2.27亿元，同比增长19.78%，管理费用1.92亿元，同比增长2.87%，财务费用588.6万元，同比下降69.27%，研发费用1.21亿元，同比增长28.52%[85] - 经营活动产生的现金流量净额9.03亿元，同比下降1.52%，投资活动产生的现金流量净额 -4.51亿元，筹资活动产生的现金流量净额 -4.74亿元，同比下降208.05%[85] - 主营业务毛利率6.70%，较上年同期增加1.80个百分点[86] - 财务费用本期588.60万元，较上期减少69.27%，主要因带息负债减少[98] - 所得税费用本期6138.13万元，较上期增加142.02%，因本期利润增长[98] - 研发投入合计1.21亿元，占营业收入比例1.20%[100] - 收到的税费返还本期为22,071,819.68元，上期为68,990,323.71元，变动幅度为-68.01%[103] - 收回投资收到的现金本期为968,462,000.00元，上期无[103] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为218,927,588.33元，上期为84,814,006.17元，变动幅度为158.13%[103] - 投资支付的现金本期为1,403,462,000.00元，上期为3,880,000.00元，变动幅度为36,071.70%[104] - 应收票据本期期末数为95,267,405.98元，占总资产比例为1.02%，上期期末数为195,952,612.58元，占比2.17%，变动比例为-51.38%[106] - 其他应收款本期期末数为106,493,676.18元，占总资产比例为1.14%，上期期末数为11,808,385.92元，占比0.13%，变动比例为801.85%[106] - 合同资产本期期末数为300,928,849.31元，占总资产比例为3.23%，上期期末数为804,202,673.91元，占比8.90%，变动比例为-62.58%[106] - 其他流动资产本期期末数为471,122,038.70元，占总资产比例为5.06%，上期期末数为53,712,248.26元，占比0.59%，变动比例为777.12%[106] - 受限货币资金期末账面价值为30,478,369.15元，受限原因为存放在其他货币资金中的保证金和诉讼冻结的银行存款[109] - 对子公司投资期末账面余额和账面价值均为29.0146480446亿元，期初账面余额和账面价值均为26.0135980446亿元[119] - 结构性存款本期公允价值变动损益为6,324,741.64元，本期购买金额和出售/赎回金额均为803,462,000.00元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司在国家电网、南方电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为16.17%、19.78%，在国家电网总部特高压输电线路铁塔招标采购的市场份额为30.10%，均位于行业第一[54] - 2024年公司在国家电网、南方电网总部输电线路铁塔招标采购市场份额分别为16.17%、19.78%，国家电网总部特高压输电线路铁塔招标采购市场份额为30.10%，均位于行业第一[70][72] - 输电线路铁塔营业收入98.97亿元，同比增长9.66%，营业成本92.34亿元，同比增长7.59%，毛利率6.70%，比上年增加1.80个百分点[88] - 角钢塔营业收入76.78亿元，同比增长7.10%，生产量113.53万吨，同比增长36.03%，销售量111.79万吨，同比增长27.37%[89][90] - 钢管塔营业收入6.56亿元，同比下降52.02%，生产量6.54万吨，同比下降58.42%，销售量7.78万吨，同比下降49.22%[89][90] - 国内营业收入95.28亿元，同比增长10.51%，毛利率6.55%，较上年增加2.02个百分点[89] - 国外营业收入3.69亿元，同比下降8.52%，毛利率10.67%，较上年减少2.22个百分点[89] - 直销营业收入98.97亿元，同比增长9.66%，毛利率6.70%，较上年增加1.80个百分点[89] - 前五名客户销售额85.45亿元，占年度销售总额84.28%，其中国家电网销售额65.68亿元，占比64.79%[95][96] - 前五名供应商采购额37.37亿元，占年度采购总额46.61%[97] 公司业务技术与荣誉 - 2024年公司申请专利124项，其中发明专利66项；授权专利70项，其中发明专利29项[36] - 公司获得2024年安徽省电力协会电力创新奖三等奖3项，“角钢智能无人生产线”通过2024年度杭州市首台（套）装备认定[36] - 公司参与修订5项国家标准，组织编制34份作业指导书，印发光伏支架等新产品技术规范[36] - 公司拥有铁塔三维放样与设计融合等多项核心技术，“环保型耐候钢铁塔成套技术”达到国际领先水平[75] 行业市场情况 - 国家电网预计2025年投资超6,500亿元，南方电网预计2025年固定资产投资1,750亿元[41] - 2024年我国全社会用电量达98,521亿千瓦时，同比增长6.8%；全国主要发电企业电网工程完成投资6,083亿元，同比增长15.3%[41] - 到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达12亿千瓦以上[43] - 国家电网预计2025年投资将首次超6,500亿元，南方电网预计2025年固定资产投资1,750亿元，两网合计投资8,250亿元[127] 公司未来发展战略 - 公司以“一稳一增一创”为主线，形成“622”市场布局[129] - 公司将巩固国家电网传统市场份额，提升铁塔中标份额，优化订单结构，提升南方电网、发电工程及用户工程的市场份额[131] - 公司将推进自动化和智能化改造升级，持续优化生产工艺，提高生产能力，降低运营成本[132] - 公司将推进新材料应用技术、先进检测技术、绿色环保加工技术、新型钢结构产品等研究[133] 公司面临风险 - 若未来国家缩减对电网建设的投资，将直接影响公司国内业务的发展[137] - 铁塔行业竞争激烈，可能引发价格战、压缩利润、丢失市场份额[138] - 宏盛华源主营产品成本中钢材、锌锭等原材料占比大，价格波动或压缩利润[139] - 国家环保与安全法规趋严，公司不适应可能面临罚款、停产等风险[140] 公司治理与会议情况 - 2024年公司召开7次股东大会，确保股东充分行使合法权益[145] - 2024年公司召开11次董事会，完成换届选举，各委员会发挥重要作用[146] - 2024年公司召开10次监事会，对公司依法运作等进行监督[147] - 公司报告期内召开业绩说明会3次，接受多家主流券商调研[150] - 2024年公司召开股东大会7次，其中年度股东大会1次，临时股东大会6次，无否决提案或变更前次股东大会决议情况[155] - 2024年2月23日召开第一次临时股东大会，审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》[155] - 2024年5月10日召开2023年度股东大会，审议通过11项议案[156] - 2024年6月20日召开第二次临时股东大会，审议通过5项议案[156] - 2024年8月12日召开第三次临时股东大会，审议通过2项议案[156] - 2024年9月20日召开第四次临时股东大会，审议通过3项议案[156] - 2024年10月28日召开第五次临时股东大会，审议通过3项议案[157] - 2024年12月12日召开第六次临时股东大会，审议通过2项议案[157] - 2024年公司召开多次董事会会议，如第一届董事会第三十四次会议于2月5日召开，审议通过7项议案[171] - 2024年年内召开董事会会议次数为11次，均以现场结合通讯方式召开[172] - 报告期内审计委员会召开8次会议，审议多项议案和报告[175] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过3项议案[176] - 报告期内提名委员会召开3次会议，审议多项换届及补选议案[177] - 报告期内战略委员会召开2次会议，审议通过ESG报告及投资计划相关议案[178] 公司人员情况 - 董事丁刚报告期内从公司获得税前报酬总额65.27万元[159] - 独立董事周卫报告期内从公司获得税前报酬总额7.29万元[159] - 赵启现任山东电工党委书记、董事长，宏盛华源董事长[161] - 丁刚现任宏盛华源党委书记、董事、总经理[161] - 仇恒观现任浙江盛达董事，宏盛华源董事、董事会秘书等职[162] - 何刚现任宏盛华源职工代表董事、青岛豪迈二级协理[162] - 柳迎波现任工银投资投资业务一部执行总经理、宏盛华源董事[162] - 张军现任国新（青岛）股权投资管理有限公司董事总经理等职，包括宏盛华源董事[1

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0860元，同比增长39.16%，较2023年0.0618元和2022年0.0826元显著提升 [1] - 每股净资产从1.58元降至0元，同比下降100%，主要因资本结构调整 [1] - 每股未分配利润0.23元，同比增长35.29%，反映盈利积累能力增强 [1] - 营业收入101.39亿元，同比增长9.08%，连续三年保持增长（2022年87.71亿元，2023年92.95亿元） [1] - 净利润2.3亿元，同比大幅增长85.48%，较2023年1.24亿元和2022年1.66亿元明显改善 [1] - 净资产收益率5.33%，同比提升34.6%，显示资本使用效率提高 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例59.82%，较上期增加94357.23万股，显示股权集中度提升 [1] - 工银金融资产、国新建源基金、建信金融资产三家机构新进成为前三大股东，分别持股29.08%、21.81%、7.27% [2] - 南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF等6家机构退出前十大股东，合计减持约2628.65万股 [2][3] - 个人股东马斌增持202.52万股至444.17万股，周志坚持股436.19万股但减持54.36万股 [2] 分红方案 - 拟实施10派0.162元（含税）的现金分红方案 [4]