宏盛华源(601096)

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宏盛华源(601096) - 中银证券关于宏盛华源部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见
2025-04-10 23:49
募资情况 - 2023年12月22日首次公开发行66,878.88万股A股,发行价每股1.70元,募资113,694.09万元,净额103,660.41万元[1] 项目投资 - 铁塔生产等四个项目拟用募资分别为27,585.80万、41,292.30万、25,061.30万、6,060.60万元[4] 项目决策 - 2025年4月9日董事会、监事会通过铁塔项目重新论证并暂缓实施议案[7][8] - 保荐人认为项目决策履行程序,未损害公司和股东利益[9]
宏盛华源(601096) - 宏盛华源内部控制审计报告
2025-04-10 23:49
财务审计 - 审计公司对宏盛华源2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 宏盛华源在2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]
宏盛华源(601096) - 宏盛华源2024年度独立董事述职报告-周卫
2025-04-10 23:49
本人经宏盛华源2024年第二次临时股东大会换届选举连任公司 独立董事,在上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的 职责。现将2024年度本人工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛 华源")独立董事,2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关 规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥独立董事的作用,切 实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 周卫,1957年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生 学历,同济大学工学博士,教授级高级工程师、电力勘测设计行业"设 计大师"、一级注册结构工程师、享受国务院政府特殊津贴。1977 年12月至2015年6月, ...
宏盛华源(601096) - 宏盛华源2024年度独立董事述职报告 -郁向军
2025-04-10 23:49
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛 华源")独立董事,2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关 规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥独立董事的作用,切 实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经宏盛华源2024年第二次临时股东大会换届选举连任公司 独立董事,在上任后积极履行公司独立董事及相关董事会专门委员会 中的职责。现将2024年度本人工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 郁向军,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 研究生学历,正高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,注 册资产评估师、澳洲注册会计师。1995年7月至1998年7月任无为县食 品公司干部;1 ...
宏盛华源(601096) - 宏盛华源2024年度独立董事述职报告 -王虎长
2025-04-10 23:49
独立董事情况 - 独立董事于2024年8月上任[1] - 2024年参与董事会会议4次、股东大会3次[3] - 2024年参与独立董事专门会议2次[4] - 到公司所属5家单位进行调研[9] - 任职以来现场工作11天[11] 董事会审议事项 - 审议通过2024年半年度报告、2024年第三季度报告[14] - 审议通过变更会计师事务所为立信会计师事务所[15] 公司其他情况 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,无重大缺陷[14] - 不存在聘任或解聘财务总监情况[16] - 不存在聘任或解聘高级管理人员情况[18]
宏盛华源(601096) - 宏盛华源2024年度独立董事述职报告-熊澄宇
2025-04-10 23:49
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛 华源")独立董事,2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定,忠 实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议,充分发挥独立董事的作用,切实维护了 公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经宏盛华源2022年第五次临时股东大会选举成为公司独立 董事,在上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。 现将2024年度本人工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 熊澄宇,1954年6月出生,中国国籍,无境外居留权,美国杨百 翰大学博士。中国传媒大学教授,博士生导师,国家治理与全球治理 研究院研究员。专业方向为跨学科战略研究。曾任国家信息化专家咨 询委员会委员,国家战略性新兴产业专家咨询委 ...
宏盛华源(601096) - 宏盛华源2024年度独立董事述职报告-王军利
2025-04-10 23:49
独立董事情况 - 独立董事于2024年6月上任,参与多次会议并现场工作15天调研[4][5][6][11] 董事会决策 - 2024年董事会审议通过多份报告、议案及人员聘任[16][18][19][21] 公司情况说明 - 公司不存在会计估计变更等情况及承诺变更豁免情况[20][14] 其他信息 - 公司独立董事为王军利,相关信息日期为2025年4月9日[25]
宏盛华源(601096) - 宏盛华源2024年度独立董事述职报告-梁晓燕
2025-04-10 23:49
董事会会议参与情况 - 2024年独立董事参与董事会会议7次、股东大会4次[3] - 2024年独立董事出席审计、提名等委员会会议共7次[4][5][7] - 2024年独立董事参与专门会议2次[8] 董事会审议事项 - 报告期内董事会审议通过2项关联交易议案[15] - 审议通过2023年年度和2024年一季度报告[17] - 审议通过完善内控及风险管理制度议案[18] - 2024年审议通过聘任财务总监议案[20] - 2024年审议通过薪酬方案及业绩责任书签订议案[23] 公司其他情况 - 报告期内独立董事到5家单位调研[13] - 报告期内会计师事务所未变更[19] - 公司不存在会计估计变更及重大差错更正[21] - 2024年进行董事会换届并聘任高管[22] - 薪酬方案及业绩目标设置合理[23]
宏盛华源(601096) - 宏盛华源董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-10 23:46
审计相关 - 2024年公司聘任立信为年度财务报告和内部控制审计机构[4] - 立信认为公司财务报表按准则编制,公允反映2024年财务状况等[5] - 立信认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 审计委员会认可立信独立性和专业性,认为其年报审计表现良好[7][8]
宏盛华源(601096) - 宏盛华源关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告
2025-04-10 23:46
募资情况 - 公司首次公开发行66,878.88万股A股,发行价每股1.70元,募资总额113,694.09万元,净额103,660.41万元[1] 项目投资 - 全系列电压等级输电铁塔等4个项目拟用募资共100,400.00万元[2] 项目决策 - 2025年4月9日审议通过铁塔生产项目暂缓实施议案[1][6][7] - 因非投资最佳时机,铁塔生产项目搁置超一年后暂缓实施[3][4] 影响与意见 - 部分募投项目暂缓不影响当前经营,利于优化资源配置[5] - 保荐人对部分募投项目暂缓无异议[8]