公司经营与信息披露 - 公司目前生产经营正常 [1] - 公司表示不存在应披露而未披露的信息 [1]

2025年前三季度业绩 - 营业收入约73.43亿元，同比降3.10%[1] - 利润总额约3.64亿元，同比增57.52%[1] - 归母净利润约2.83亿元，同比增58.54%[1] - 扣非归母净利润约2.70亿元，同比增88.93%[1] - 基本每股收益0.1058元/股，同比增58.62%[1] 2025年第三季度业绩 - 营业收入约24.38亿元[3] - 利润总额约1.13亿元，同比增12.12%[3] - 归母净利润约0.85亿元，同比增9.27%[3] - 扣非归母净利润约0.82亿元，同比增16.15%[3] - 基本每股收益0.0316元/股，同比增9.10%[3]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会现场会议于2025年12月11日15点召开[7] - 2025年第五次临时股东会网络投票时间为2025年12月11日[7] 投资计划调整 - 2025年度投资计划总额从9.67亿调为10.16亿，净增0.49亿[15] - 产业基建投资从4.09亿调为3.89亿，调减0.2亿[15] - 产业技改投资从1.81亿调为2.02亿，净增0.2亿[15] - 产业大修投资从0.16亿调为0.4亿，净增0.25亿[16] - 研究开发投资从1.67亿调为1.84亿，调增0.17亿[16] - 其他投资从0.21亿调为0.27亿，净增0.06亿[16] 公告披露 - 《预计2026年度日常关联交易额度的公告》于2025年11月26日披露[10] - 《续聘会计师事务所的公告》于2025年11月26日披露[13] - 《补选第二届董事会非独立董事的公告》于2025年11月26日披露[26] 董事管理 - 制定董事薪酬管理制度，以津贴发放[22] - 独立董事津贴由股东会定，离职次月停发[22] - 内部董事按合同和制度定薪，无额外津贴[22] - 其他外部董事一般无津贴，经股东会批准除外[23][24] - 公司承担董事差旅费、食宿费[24] - 董事特定情形可降薪、不发或追回津贴[24] 董事补选 - 补选公司董事议案通过第二届董事会第十六次会议审议[26] - 补选公司董事议案提交本次股东会审议[26]

公司人事任命 - 宏盛华源于2025年11月26日发布董事会决议，同意聘任丁刚为公司董事会秘书 [1] - 丁刚的聘任起始日为2025年11月24日，调整类别为职务任职 [1] - 丁刚出生于1968年10月，拥有大学学历，于1987年11月参加工作，1995年11月加入中国共产党 [1] 新任高管背景 - 丁刚在电力设备与铁塔制造行业拥有长期且丰富的管理经验 [1] - 其职业履历包括：曾任山东电力设备有限公司生产部主任、副总工程师 [1] - 曾担任江苏华电铁塔制造有限公司执行董事、党委书记、总经理 [1] - 曾担任山东电工电气集团有限公司铁塔事业部总经理 [1] - 在加入股份公司前，曾任宏盛华源铁塔集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，党委书记、总经理，以及安徽宏源铁塔有限公司执行董事 [1] - 丁刚现任宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理 [1]

公司近期动态 - 公司宏盛华源于2025年11月24日召开第二届第十六次董事会会议，审议包括《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》在内的文件 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯方式，地点位于公司会议室 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中输电线路铁塔业务占比高达97.62%，其他业务占比为2.38% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为111亿元 [1]

关联交易额度 - 2025年日常关联交易预计246,620.00万元，实际发生154,240.39万元[4][5] - 2025年采购预计203,000.00万元，实际发生136,225.26万元[4] - 2025年销售预计32,045.00万元，实际发生12,822.52万元[4] - 预计2026年日常关联交易额度为338,900.00万元[8] - 2026年采购预计218,300.00万元，截至2025年10月31日发生136,225.26万元[7] - 2026年销售预计119,600.00万元，截至2025年10月31日发生12,822.52万元[8] - 2026年承租预计1,000.00万元，截至2025年10月31日发生79.51万元[8] 股权结构 - 中国电气装备注册资本300亿元，直接或间接持有公司38.58%股份[11][12] - 山东电工电气注册资本35亿元，间接持有公司7.06%股份[14][15] - 豪迈永祥和2025年5月公司处置其34.15%股权后不再持股[32] 公司审议 - 2026年度日常关联交易额度议案需提交股东会审议[1] - 增加向上海电气输配电销售商品关联交易额度通过董事会审议[6] 其他 - 公司与关联方交易定价合理公允，不影响独立性和股东利益[37] - 保荐人对2026年度日常关联交易预计事项无异议[38]

关联交易决策 - 2025年11月24日董事会审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[1] - 此前独立董事专门会议和审计委员会会议已审核通过该议案[2][3] 交易详情 - 销售给上海电气输配电预计增加4000万元，全年预计4000万元[5] 关联方信息 - 上海电气输配电成立于2011年9月29日，注册资本200000万元[6] - 中国电气装备和上海电气集团各持其50%股权，中国电气装备为公司控股股东[6] 交易原则与影响 - 新增交易以市场价格定价，遵循公平公正原则[7] - 新增额度满足经营需要，不影响独立性和股东利益[9] 保荐人意见 - 保荐人认为增加额度事项履行程序合规，无异议[10]

人事变动 - 公司2025年11月24日通过补选董事会秘书议案，聘任丁刚为董事会秘书[1] - 丁刚历任多职，现任公司董事、董事会秘书、总经理助理[6] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0531 - 67790760[2] - 电子邮箱hsino_tower_group@163.com[3] - 联系地址为山东省济南市高新区汉峪金融商务中心5区5号楼18层[3]

关联交易额度审议 - 2025年11月24日公司第二届董事会第十六次会议审议通过2026年度日常关联交易额度议案，尚需股东会审议[3] - 董事会审议前，独立董事专门会议和审计委员会均全票通过该议案[4][5] 2025年关联交易情况 - 截至2025年10月31日，2025年日常关联交易预计金额246,620.00万元，发生额154,240.39万元，实际发生额低于预计金额[7][9] - 2025年采购商品或接受劳务预计203,000.00万元，发生额136,225.26万元[7] - 2025年销售商品或提供劳务预计32,045.00万元，发生额12,822.52万元[8] 2026年关联交易预计 - 2026年预计采购商品或接受劳务金额218,300.00万元，较2025年截至10月31日发生额增加[11] - 2026年预计销售商品或提供劳务金额109,600.00万元，较2025年截至10月31日发生额大幅增加[11] - 2026年预计向山东电工电气采购商品或接受劳务金额17,500.00万元，较2025年截至10月31日发生额大幅增加[11] - 2026年预计向中国西电集团等销售商品或提供劳务金额15,000.00万元，较2025年截至10月31日发生额增加[11] - 2026年关联交易预计金额为338,900.00万元，截至2025年10月31日发生额为154,240.39万元[12] 其他业务关联交易 - 出租业务截至2025年10月31日与中国电气装备发生额为88.81万元[12] - 承租业务2026年预计金额为1,000.00万元，截至2025年10月31日与中国电气装备发生额为79.51万元[12] - 技术服务业务截至2025年10月31日与中国电气装备发生额为859.26万元[12] - 委外镀锌业务截至2025年10月31日与豪迈永祥和发生额为3,604.60万元[12] - 其他业务截至2025年10月31日与中国电气装备发生额为560.43万元[12] 关联方信息 - 中国电气装备注册资本3,000,000万元，直接或间接持有公司38.58%股份[14][15] - 山东电工电气注册资本350,000万元，间接持有公司7.06%股份[16][17] - 中国西电集团注册资本600,000.00万元，中国电气装备持有其100%股份[17] - 中国西电注册资本512,588.2352万元，中国电气装备持有其51.87%股份[19] - 许继电气注册资本为101,900.9309万元，中国电气装备持有其37.91%股份[21][22] - 平高集团注册资本为391,031万元，中国电气装备持有其100%股份[23][24] - 平高电气注册资本为135,692.1309万元，中国电气装备持有其41.42%股份[25][26] - 供应链公司注册资本为100,000万元，中国电气装备直接及间接持有其60%股份[26][27] - 国际电力公司注册资本200,000.00万元，中国电气装备直接持股100%[28][29] - 豪迈永祥和注册资本2,600万元，2025年5月公司处置股权后不再持股[30][31] - 上海电气输配电注册资本200,000.00万元，中国电气装备和上海电气集团各持股50%[32] 关联交易原则 - 公司向关联方采购或销售商品等主要通过招标等方式，定价按采购文件规则或参照市场价协商确定[34][35] - 公司与关联方的日常关联交易是正常生产经营所需，定价原则合理公允，不影响独立性，不损害公司和股东利益[36] - 关联人财务和经营状况良好，具备履约能力[33] - 公司向关联方承租房屋参考同期市场价格协商定价[35] - 公司与关联方交易在平等互利基础上进行，按规定履行审批程序[36] 关联方经营范围 - 国际电力公司经营范围包括电力设施器材销售等多项业务[28][29] - 豪迈永祥和经营范围包括资源再生利用技术研发等业务[30]

关联交易决策 - 2025年11月24日董事会以7票同意通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[3] - 独立董事专门会议以4票同意、审计委员会以3票同意通过该议案[4][5] 关联交易数据 - 销售商品或劳务给上海电气输配电，2025年原预计0元，本次增4000万，全年预计4000万[7] 关联方信息 - 上海电气输配电成立于2011年9月29日，注册资本200000万元[8] - 中国电气装备和上海电气集团各持其50%股权[9] 交易说明 - 新增关联交易以市场价格定价，满足正常生产经营需要[10][11] - 增加额度无需股东会审议，不影响公司独立性[2]