股东大会信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年4月11日决议召开本次年度股东大会，4月13日发布通知[7] - 本次股东大会现场会议于2024年5月7日下午13点30分召开，网络投票时间为5月7日9:15 - 15:00[7] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共32人，代表股份345,981,383股，占公司有表决权股份总数的37.9671%[11] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决同意345,919,783股，占比99.9821%，中小股东表决同意62,648,920股，占比99.9017%[16][17] - 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意345,800,083股，占比99.9475%[18] - 《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》同意343,403,894股，占比99.2550%[20] - 《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》总表决同意345,782,283股，占比99.9424%，中小股东表决同意62,511,420股，占比99.6825%[21][22] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意345,831,383股，占比99.9566%[23] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意345,944,783股，占比99.9894%[24] - 《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》总表决同意345,782,283股，占比99.9424%，中小股东表决同意62,511,420股，占比99.6825%[26][27] - 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》总表决同意276,636,791股，占比99.9418%，中小股东表决同意62,549,620股，占比99.7434%[27][28] - 《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》总表决同意113,336,308股，占比99.9099%，中小股东表决同意62,608,420股，占比99.8371%[28][30] - 《关于公司2023年度利润分配的预案》总表决同意345,944,783股，占比99.9894%，中小股东表决同意62,673,920股，占比99.9416%[35][37] - 中小股东对相关议案表决，同意62608420股，占99.8371％；反对102100股，占0.1629％[42] - 终止实施2022年限制性股票激励计划总表决，同意295332495股，占99.9876%；反对36600股，占0.0124%[42] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案，同意345879283股，占99.9704%；反对102100股，占0.0296%[44] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意345879283股，占99.9704%；反对102100股，占0.0296%[46] - 修订《董事会议事规则》议案，同意345879283股，占99.9704%；反对102100股，占0.0296%[47] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意343396494股，占99.2528%；反对2584889股，占0.7472%[48] - 补选宁红涛为非独立董事总表决，同意345808487股，占99.9500%[49] - 补选宁红涛为非独立董事中小股东表决，同意62537624股，占99.7242％[50] - 补选王明为监事总表决，同意345808487股，占99.9500%[52] - 补选王明为监事中小股东表决，同意62537624股，占99.7242％[53]

股份回购 - 2023年7月决定回购注销24.00万股限制性股票[2] - 2024年4月决定终止激励计划，回购注销2,069.35万股[3] 公司变更 - 回购注销后股份总数变更为896,782,821股[3] - 回购注销后注册资本减少为896,782,821元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[4] - 申报登记地点在四川绵阳[4] - 申报时间为45天内特定时段[5] - 申报联系人是陈杰[5] - 申报电话和传真均为0816 - 2289750[5]

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-056 四川东材科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技 集团股份有限公司 101 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,981,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 37.9671 | | 比例（%） | | 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、罗春明 先生、李文权先生、敬国仁 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 重要内容提示 截至 2024 年 4 月 30 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 6,449,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.7027%，回购 的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 7.78 元/股，已支付的总金额为 59,993,184.47 元（不含佣金等交易费用）。 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（ ...

股份变动 - 4名激励对象离职，公司回购注销其24.00万股限制性股票[11] - 限制性股票回购价格调整为5.88元/股[12] - 回购价款141.12万元，资金为自有资金[13] - 回购注销后有限售条件股份20,693,500股，占比2.26%[14] - 回购注销后无限售条件股份896,782,821股，占比97.74%[14] - 回购注销后股份总数917,476,321股[14] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超46.70亿元综合授信额度[17] - 公司及子公司共享不超11.30亿元票据池额度[24] - 公司拟为八家子公司提供24亿元连带责任担保[30] - 截至2024年1月26日，公司为子公司担保余额7.34亿元[54] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司资产负债率为51.75%[65] - 2023年1 - 9月，公司营业收入28.26亿元，净利润3.06亿元[66] - 2023年公司营业收入37.37亿元，同比上升2.67%[136] - 2023年公司归属上市公司股东净利润3.29亿元，同比下降20.78%[137] 资金运用 - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金买理财产品[59] - 公司拟用不超3亿元闲置募集资金买银行理财[81] 关联交易 - 2023年公司预计关联交易总额不超29,500万元，实际发生12,449.07万元[110] - 公司预计2024年关联交易总额不超34,000万元[113] 项目进展 - 2023年公司完成多个产业化项目试生产，新增产能释放[139] - 2020年非公开发行股票募集资金净额759,159,280.87元[72] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额1,384,104,716.98元[73] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投资173,100.04万元[77] 未来展望 - 2024年公司力争营业收入超50亿元[156] - 公司将夯实安全管理基础，加大环保投入[156] - 公司围绕“1+3”产品战略提升竞争力[157] - 2024年拟建项目加快落地、在建项目达产、投产项目盈利[160] 合作与认证 - 公司与韩国Chemax等设合资公司开展光刻胶业务[143] - 公司与杉金光电等签署战略合作框架协议[143] - 公司完成子公司艾蒙特航空二级保密认证等[142] 会议情况 - 2023年公司董事会召开6次会议[144] - 2023年公司监事会召开5次会议[163]

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）和《四川东材科 技集团股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 二、 回购股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 6,449,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.7027%，回购的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 7.78 元/股，已支付的 总金额为 59,993,184.47 元（不含佣金等交易费用）。根据《四川东材科技集团股 份有限公司回购股份报告书》的相关条款，已达到本次回购股份方案的下限金额。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全 ...

增持计划 - 高金富恒拟增持5000万 - 1亿元[2][5] - 增持价格不超12元/股，期限12个月[5] 增持情况 - 截至2024年4月19日，累计增持4888600股，金额44903744元[2][6] - 增持前持股26811091股，比例2.9215%；后持股31699691股，比例3.4542%[3][6] 股东持股 - 熊海涛持股18455804股，比例2.0111%[3] - 高金技术产业集团持股182387480股，比例19.8741%[3] - 增持主体合计持股227654375股，比例24.8067%[3]

报告公司投资评级 - 公司2023年营业收入实现持续增长,但归母净利润同比减少20.78%,扣非后归母净利润同比减少12.80% [1] - 2024年第一季度,公司营业收入同比增长7.26%,归母净利润同比减少28.23%,扣非后归母净利润同比减少36.54% [1] - 我们下调公司2024-2026年业绩预测,维持优于大市评级,目标价10.75元 [4] 报告的核心观点 公司重点项目持续推进,外延式发展提升核心竞争力 - 公司顺利完成多个产业化项目的试生产工作,并积极推进其他产业化项目的建设进度 [2][3] - 公司与韩国Chemax、种亿化学在四川成都设立合资公司,开展高端光刻胶材料的合成与纯化业务 [2] - 公司与杉金光电、扬州万润签署战略合作框架协议,加快推进偏光片用离型膜PET基膜、偏光片用离型膜的国产替代项目 [2] 2024年公司继续推进项目建设,培育公司业绩增长的新动能 - 公司将着力提升新建生产线的产能利用率和产品稳定性,确保重点项目释放优质产能 [3] - 公司积极推进东材科技成都创新中心及生产基地项目、年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目等产业化项目的建设进度 [3] 盈利预测与投资评级 - 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.91亿元、5.28亿元和6.20亿元,对应EPS为0.43元、0.58元和0.68元 [4] - 参考同行业可比公司估值,我们认为公司合理估值为2024年PE 25倍,目标价10.75元 [4] 风险提示 - 扩产项目投产不及预期 [5] - 下游需求不及预期 [5]

可转债发行 - 2022年11月16日公开发行1400万张可转债，总额14亿元，期限6年[3] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[3] 可转债交易与转股 - 2022年12月12日在上海证券交易所上市交易，代码113064[3] - 2023年5月22日起可转股，初始转股价格11.75元/股[3] - 2023年6月6日起转股价格调整为11.65元/股[4] 转股价格修正 - 股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[5] - 2024年3月1日至4月15日触发修正条款，4月15日决定不修正[2][5] - 2024年4月16日至2025年4月15日再触发亦不修正，2025年4月16日起重新计算[2][6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十次临时会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。由于事情紧急，需 要尽快召开董事会临时会议，公司全体董事一致同意豁免会议通知期限，且召集 人已在董事会上作出说明。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事 长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决， 通过了《关于不向下修正"东材转债"转股价格的议案》。 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会决定本次不向下修正"东材转债"的转股价格，且自本次董事会 审议通过后的次一交 ...