| 回购方案首次披露日 | 2024/1/27，由公司董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 月 2024 1 | 25 | 年 | 1 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 7,934,891 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8848% | | | | | | | 累计已回购金额 | 69,992,758.87 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 6.63 元/股~10.46 元/股 | | | | | | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低 ...

关于 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 累计转股情况："东材转债"自 2023 年 5 月 22 日开始进入转股期。截 至 2024 年 9 月 30 日，"东材转债"的累计转股金额为 86,000 元，因转股形成 的股份数量为 7,341 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710,612 股的 0.0008%。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"东材转债"尚未转股的 金额为 1,399,914,000 元，占"东材转债"发行总量的 99.9939%。 本季度转股情况：2024 年第三季度，"东材转债"的转股金额为 15,000 元，因转股形成的股份数量为 1,289 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710 ...

四川东材科技集团股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人增持公司股份 及后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-096 转债代码：113064 转债简称：东材转债 重要内容提示 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实 际控制人熊海涛女士的一致行动人袁成诚先生于 2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 5,749,800 股，占公司总股本的 0.6412%，增持金额为人民币 47,974,745.00 元。 袁成诚先生（以下简称"增持主体"）计划自本公告披露之日起 6 个月 内继续通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持本公司股份，增持金额 不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元（含本次已增持股份 金额）。 风险提示：增持主体将根据个人资金需求、市场环境变化、公司股价变 动、监管机构政策导向等具体 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时 闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金 的保值增值能力，增加公司投资收益。 （二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 重要内容提示 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 现金管理金额：10,000万元（人民币） 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2024年第390期J款 现金管理期限：31天 履行的审议程序：2024年1月25日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议， ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司前身为国营东方绝缘材料厂,始建于1966年,是一家专业从事新材料研发制造销售的科技型上市公司 [1] - 公司致力于为社会提供安全环保的新材料解决方案,创造美好新生活 [1] - 公司依托国家认定企业技术中心、国家绝缘材料工程技术研究中心、博士后科研工作站等创新平台,拥有一支高素质的研发团队 [1] - 公司以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品,服务于多个领域 [1][3][4][6] 主要业务板块 - 新能源材料:公司抓住能源转型发展机遇,积极拓展新能源发电、特高压输电、新能源汽车等领域 [3][4] - 光学膜材料:公司生产的光学及聚酯基膜广泛应用于消费电子、光电显示、汽车装饰、通讯网络等领域 [4][5] - 电子材料:公司生产的电子及树脂材料是制造硬质电路板的上游核心材料,应用于新一代服务器、AI服务器等领域 [5][6] - 环保阻燃材料:公司生产的环保阻燃工具型锯止树枝广泛应用于地毯、窗帘、汽车及轨道交通内装饰等领域 [7] 财务数据 - 2024年上半年实现营业收入21.22亿元,同比增长16.03% [8] - 2024年上半年实现规模净利润1.60亿元,同比下降27.4% [8] - 截至2024年6月30日,公司总资产104.27亿元,净资产46.70亿元 [8][9] - 公司资产负债率55.21%,流动比率1.15,速动比率1.00,财务状况良好 [9] - 公司重视投资者回报,2024年6月完成2023年度现金分红1.37亿元 [9][10] 核心竞争力 - 公司拥有国家级创新平台,与多家知名高校和科研院所开展产学研合作 [10][11] - 公司重视技术创新,建立了核心技术人员培养机制,截至2024年6月拥有有效专利316项 [11] - 公司拥有先进的生产设备和优化的制造工艺,制造水平处于国内领先地位 [11][12] - 公司通过多项质量管理体系认证,产品质量和标准处于行业领先水平 [12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 为加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营 情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 26 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 （http//roadshow.sseinfo.com），以视频录播结合网络文字互动方式召开了 2024 年半年度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行 了充分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 9 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公 告》（公告编号：2024-094）。2024 年 9 月 26 日，公司在上海证券交易所"上 证路演中心"网络平台（http：//roadshow.sseinfo. ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）至 9 月 25 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者 关系邮箱 investor@emtco.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-093 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技 集团股份有限公司 101 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 324 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,541,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 38.9876 | | 的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法 ...

关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（东材科技）第 5 号 2024 年 9 月 6 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)泰律意字（东材科技）第 5 号 致：四川东材科技集团股份有限公司 2、为了出具本法律意见书，本所律师现场出席了本次股东大会并审阅了公 司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于： 1 泰和泰律师事务所（以下简称"本所" ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司关于 公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）部 分董事、监事和高级管理人员合计9人（以下简称"增持主体"）计划自增持计 划公告披露之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持 本公司的股份，拟增持股份的价格不超过人民币12.00元/股(含)，计划增持股份 的合计金额不低于人民币400.00万元，不超过人民币800.00万元。 风险提示 增持主体将根据个人资金需求、市场环境变化、公司股价变动、监管机构政 策导向等具体因素，决定实施本次增持股份计划的具体方案，故实际增持数量、 增持时间、增持价格均存在一定的不确定性。在增持计划实施过程中，如出现上 述风险情形，公司将及 ...