证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-105 四川东材科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 809 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,176,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 34.6646 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、罗春明 先生、李 ...

泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（东材科技）第 3 号 2025 年 11 月 10 日 中国 成都市 天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24-33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street, Tianfu New District, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-86625656 邮编 | ：610000 www.tahota.com 关于四川东材科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于四川东材科技集团股份有限公司 泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2025)泰律意字（东材科技）第 3 号 致：四川东材科技集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"或"泰和泰"）接受四川东材科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人 ...

公司股份回购与注销 - 公司于2025年8月7日通过议案，将已回购未使用的793.49万股股份用途由“实施股权激励”变更为“注销并减资” [1] - 回购股份注销后，公司总股本将由10.18亿股减少至10.10亿股 [1] - 股份注销后，公司注册资本将由1.02亿元减少至1.01亿元 [1] 债权人权益安排 - 根据规定，自公告披露日起45日内，债权人可要求公司偿债或提供担保 [1] - 债权人可按指定方式申报债权，联系人为陈杰 [1]

股价与交易表现 - 11月10日盘中股价下跌2.05%至19.63元/股，成交额1.36亿元，换手率0.67%，总市值199.86亿元 [1] - 当日主力资金净流入10.16万元，特大单净卖出178.07万元，大单净买入188.23万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨163.84%，近60日上涨21.62%，但近5个交易日下跌1.51% [1] - 今年以来已3次登上龙虎榜，最近一次为9月12日 [1] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入38.03亿元，同比增长17.18% [2] - 2025年1-9月归母净利润为2.83亿元，同比增长19.80% [2] - A股上市后累计派发现金分红11.07亿元，近三年累计派现3.17亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为5.23万户，较上期大幅增加60.68% [2] - 截至9月30日人均流通股为19464股，较上期减少29.34% [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1994.20万股，较上期增加669.23万股 [3] 公司业务与行业 - 公司主营业务为化工新材料的研发、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成：电子材料28.31%，新能源材料27.27%，光学膜材料26.23%，电工绝缘材料9.13%，其他业务占比合计约9.06% [1] - 公司所属申万行业为基础化工-塑料-膜材料，涉及概念板块包括柔性电子、苹果产业链、华为概念、英伟达概念等 [2]

塑料板块整体表现 - 11月6日塑料板块整体上涨1.57%，表现优于上证指数（上涨0.97%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内个股表现分化，中仑新材以6.58%的涨幅领涨，博菲电气以-6.53%的跌幅领跌[1][2] - 当日塑料板块主力资金净流入2.77亿元，但游资和散户资金分别净流出1024.26万元和2.66亿元，显示主力资金是推动板块上涨的主要力量[2] 领涨个股表现 - 中仑新材收盘价26.42元，上涨6.58%，成交量15.53万手，成交额4.06亿元，主力资金净流入3716.28万元，主力净占比达9.15%[1][3] - 佛塑科技收盘价9.81元，上涨6.40%，成交量176.22万手，成交额16.75亿元，主力资金净流入5598.08万元，主力净占比3.34%[1][3] - 祥源新材收盘价32.35元，上涨6.27%，成交量16.38万手，成交额5.16亿元[1] 资金流向分析 - 东材科技获得主力资金最大净流入，达9199.33万元，主力净占比7.98%，但其游资和散户资金分别净流出2424.86万元和6774.47万元[3] - 浙江众成主力资金净流入4854.52万元，主力净占比高达8.74%，但散户资金净流出5218.12万元，散户净占比-9.40%[3] - 道恩股份主力净占比最高，达15.63%，主力资金净流入1911.13万元[3]

公司股价表现 - 11月6日公司股价上涨5.07%报收19.88元/股成交额达8.64亿元换手率为4.41%总市值为202.40亿元 [1] - 博时汇悦回报混合基金因重仓公司股票于当日估算浮盈约7.78万元 [2] 公司业务构成 - 公司主营业务为化工新材料的研发制造和销售电子材料业务占比最高为28.31% [1] - 新能源材料和光学膜材料业务占比相近分别为27.27%和26.23%电工绝缘材料业务占比为9.13% [1] - 环保阻燃材料其他主营业务及其他补充业务占比较小分别为3.05%3.59%和2.42% [1] 相关基金持仓 - 博时基金旗下博时汇悦回报混合基金为披露的重仓机构三季度持有公司股票8.1万股占其基金净值比例2.64%位列第九大重仓股 [2] - 该基金最新规模为6211.28万元今年以来收益率为47.79%近一年收益率为41.1%成立以来收益率为90% [2]

股价表现与资金流向 - 11月6日盘中股价上涨2.22%至19.34元/股，成交金额5.64亿元，换手率2.90%，总市值196.90亿元 [1] - 当日主力资金净流入1534.48万元，特大单买入1904.98万元（占比3.38%），大单买入1.41亿元（占比25.07%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨159.95%，近60日上涨19.09%，但近5个交易日下跌6.16%，近20日下跌4.49% [1] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为9月12日 [1] 公司基本面与财务表现 - 公司2025年1-9月实现营业收入38.03亿元，同比增长17.18%；归母净利润2.83亿元，同比增长19.80% [2] - A股上市后累计派发现金红利11.07亿元，近三年累计派现3.17亿元 [3] - 主营业务收入构成：电子材料（28.31%）、新能源材料（27.27%）、光学膜材料（26.23%）、电工绝缘材料（9.13%）等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为5.23万户，较上期大幅增加60.68%；人均流通股为19464股，较上期减少29.34% [2] - 同期，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1994.20万股，较上期增加669.23万股 [3] 行业与业务定位 - 公司所属申万行业为基础化工-塑料-膜材料 [2] - 公司涉及的概念板块包括柔性电子、华为概念、PCB概念、苹果产业链、英伟达概念等 [2] - 公司主营业务为化工新材料的研发、制造和销售 [1]

股份与股本 - 截至2025年1月24日，公司累计回购股份7,934,891股，占总股本0.88%，支付总金额69,992,758.87元[11] - 公司拟将回购股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”[12] - 回购股份注销完成后，总股本将由1,018,117,834股变为1,010,182,943股，注册资本相应变更[13] - 变更回购股份用途并注销的股份约占公司当前总股本的0.78%[15] - 2025年4 - 9月，“东材转债”转股形成股份121,333,211股，总股本由896,784,623股增至1,018,117,834股[16] - 公司注册资本由896,784,623元增至1,018,117,834元[1] - 公司股份总数由896,784,623股变为已发行1,018,117,834股[5] 公司治理制度 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[17] - 公司拟修订《公司章程》，删减监事、监事会相关内容，承接其职能等[18] - 公司重新修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》，内容于2025年10月24日在上海证券交易所网站披露[33][35][37][39][41] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求对违规董事等提起诉讼[10] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位逃避债务应承担连带责任[11] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[12] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[24] - 单独或合计持有公司表决权股份总数1%以上的股东可提名董事候选人[25] 董事会与独立董事 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[23] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[20] - 董事对公司商业秘密保密义务任期结束后有效，对公司和股东忠实义务3年内有效[21] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[26] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[26] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并披露[27] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[27] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[28] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] - 董事会审议关联交易等事项由独立董事专门会议事先认可[31] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[29] 其他规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产30%或50%后提供担保，须经股东会审议通过[23][24] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保，须经股东会审议通过[24] - 公司连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产30％且绝对金额超5000万元人民币，须经股东会审议通过[24] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，章程另有规定除外[31] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润[31] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，先使用任意和法定公积金，仍不能弥补可使用资本公积金[30] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[30][31] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[31] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，因未忠实履职造成损害应依法承担赔偿责任[30] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权，章程另有规定或股东会决议除外[32] - 公司控股股东单位除董事、监事外的行政人员不得担任公司高级管理人员[30] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月10日14点，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 现场会议表决后休会30分钟再宣布表决结果[6]

股价表现与资金流向 - 11月4日盘中股价上涨2.12%至19.75元/股，成交额4.14亿元，换手率2.09%，总市值201.08亿元 [1] - 当日主力资金净流入2324.92万元，特大单净买入489.60万元，大单净买入1821.82万元 [1] - 公司今年以来股价大幅上涨165.46%，近60日上涨20.13%，但近5个交易日和近20日分别下跌2.61%和2.85% [1] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为9月12日 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1-9月实现营业收入38.03亿元，同比增长17.18%；归母净利润2.83亿元，同比增长19.80% [2] - 主营业务收入构成为：电子材料28.31%，新能源材料27.27%，光学膜材料26.23%，电工绝缘材料9.13%，环保阻燃材料3.05%，其他主营业务3.59%，其他(补充)2.42% [1] - 公司位于四川成都，成立于1994年12月26日，于2011年5月20日上市，主营化工新材料的研发、制造和销售 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为5.23万户，较上期大幅增加60.68%；人均流通股19464股，较上期减少29.34% [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1994.20万股，较上期增加669.23万股 [3] - 公司A股上市后累计派现11.07亿元，近三年累计派现3.17亿元 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为基础化工-塑料-膜材料 [2] - 所属概念板块包括柔性电子、PCB概念、偏光片、华为概念、英伟达概念等 [2]

募投项目 - 拟终止“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”第三期工程（含两条进口生产线）[1][15] - 募投项目建成后将形成年产1亿平方米功能膜的生产规模[6] - 第一期、第二期工程已竣工投产，具备年产能6,000万平方米功能膜的生产能力[7] - 截至2025年10月30日，募投项目投资总额42,034.00万元，使用募集资金30,000.00万元，投入20,496.56万元，进度68.32%[9] 资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额766,999,995.34元，净额759,603,094.89元[3] - 截至2025年10月30日，剩余募集资金10,565.63万元，存放于专户待新投资项目用于产业化建设[1] 决策程序 - 2025年10月31日董事会、监事会审议通过终止部分产线并管理剩余募集资金议案[15][16] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过[15] 市场与项目现状 - 全球经济和地缘政治影响，光电产业链终端需求承压，盈利水平大幅下降[11] - 募投项目一期、二期产能未饱和，下游认证周期长，产品和设备存在不确定性[12] 各方意见 - 监事会认为终止部分产线并管理剩余资金利于公司业务规划及发展，不损害公司及股东利益[16] - 保荐机构认为该事项履行必要程序，符合规定，不存在损害股东利益情形[18]