四川东材科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为董事会专门工作机构，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为监督及评估 外部审计机构工作、指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘外部审计机构、定 期报告编制等方面提供了重要的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，现将有关履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由李双海先生、钟胜先生、熊玲瑶女士三名成员组成，主 任委员由具有注册会计师资格的独立董事李双海先生担任。 二、董事会审计委员会的会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，分别是： （一）审计委员会于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次会议，审议并一致通过了《关 于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》和《关于公司 2023 年日常关联交 易执行情况及 2024 年日常关联交易情况预计的议案》。 （二）审计委员会于 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） 主要产品 单位 2025 年 1-3 月 产量 2025 年 1-3 月 销量 2025 年 1-3 月 收入（元） 电工绝缘材料 吨 12,290.75 11,797.65 108,436,379.25 新能源材料 吨 13,829.72 12,729.59 308,981,180.99 光学膜材料 吨 26,730.79 26,280.56 299,699,815.05 电子材料 吨 14,850.01 15,216.10 313,107,386.13 环保阻燃材料 吨 2,765.14 3,254.82 31,200,625.62 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第 十三号—化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）现将 2025 年第一季度的主要经营数据，披露如下： 二、主要产品的价格变动情况 ...

四川东材科技集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"或"致同所"）作为公司 2024 年度的审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司董事会对致同所 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 成立日期：1981 年 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3、诚信记录 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自 律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政 处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，于同日召开第六届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的 议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公 司董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，具体情况 公告如下： 一、2024 年度公 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 向控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"）提供不 超过人民币 55,000 万元的借款，借款期限为 12 个月，借款年利率参考实际提 款日的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 15%，按月计息、按季付息。 由于山东艾蒙特的其他股东山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称 "山东润达"）、李长彬先生本次未向山东艾蒙特提供同比例的借款，本次交 易属于"向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资 助"，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 过去十二个月内公司曾向山东艾蒙特提 ...

四川东材科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《2024年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 1、2020年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕735号），公司采用非公开 发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每 ...

四川东材科技集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立 董事专门会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在全资子公司江苏东材新材料有限责任公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董 事共同推举李双海先生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、 ffy 李双海 《公司独立董事专门会议工作制度》的规定。经与会独立董事认真审议并表决， 通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事认为：公司本次向控股子公司提供借款，是为了满足其业务发 展的需要，保障生产经营的资金需求，降低公司总体融资成本，符合公司发展战 略和全体股东的利益。借款利率参考一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 15%， 定价合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、 注册地址暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本的情况说明 经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司于 2022 年 11 月 16 日 公开发行了 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书【2022】331 号文同意，公司 14 亿元可转换 公司债券于 2022 年 12 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"东 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第18号》进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际 情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》 （财会〔2024〕24号）（以下简称"《企业会计准则解释第18号》"），规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月15日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...