2024年业绩预计情况 - 2024年年度公司净利润预计减少8060.00万元~9800.00万元，同比减少61%~74%[2][3] - 2024年年度扣除非经常性损益后净利润预计减少9810.00万元~11300.00万元，同比减少69%~79%[2][3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为3490.29万元到5230.29万元，上年同期为13290.29万元[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2993.63万元到4483.63万元，上年同期为14293.63万元[3] 上年同期业绩数据 - 上年同期利润总额为20496.26万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为13290.29万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14293.63万元[5] - 上年同期每股收益为0.0605元[5] 业绩预减原因 - 业绩预减原因包括汇率波动、需求下降、运费成本上升和人工成本上升[6] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年年报为准[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月13日在太仓现场结合线上召开[1][3] - 11月28日发布召开股东大会通知[2] 参会情况 - 701名股东出席，代表股份1,152,008,050股，占比52.3349%[4] 议案表决 - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》多项表决占比情况[5][6] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[6]

股东大会信息 - 2024年12月13日在江苏省太仓市召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人701人[4] - 出席股东所持表决权股份占比52.3349%[4] 议案表决情况 - A股股东对聘任2024年度会计师事务所议案同意比例99.8575%[6] - 5%以下股东对该议案同意比例99.1416%[6]

土地取得 - 2010年2月9日公司以3519万元取得约209亩土地[2] 土地收回 - 2024年8月公司被要求9月9日前交付土地使用权证[2] - 港区管委会拟收回土地并注销登记[3] 土地财务 - 截至2024年11月30日，土地账面净值2551.45万元[6]

会议安排 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年12月13日13:30在公司办公楼二楼会议室召开[5] - 股东发言人数限5人，每位发言时间不超5分钟[6] 审计机构 - 公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[12] - 2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[12] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[13] - 对怡球资源同行业上市公司审计客户282家[13] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[14] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[14] - 近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次等[14] - 项目相关人员近三年无执业处罚[16] - 事务所及人员无违反独立性情形[16] 审计费用 - 拟定2024年度审计费用270万元，财务审计225万元，内控审计45万元[16] - 董事会提请授权经营管理层协商2024年审计费用[16] 议案进展 - 相关议案通过公司第五届董事会第十六次会议审议，将提请股东大会审议[16]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原大华聘期已满[2] - 变更需提交2024年第一次临时股东大会审议通过[11] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人[4] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[5] 审计费用 - 拟定2024年度审计费用270万元，含财审225万、内控审45万[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年11月27日召开，9位董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过聘任公司2024年度会计师事务所的议案，9票赞成[1] - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，9票赞成[2] 股东大会安排 - 公司决定召开2024年第一次临时股东大会，时间地点另行通知[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月13日13点30分在江苏太仓市公司二楼会议室召开[3] - 股东大会网络投票起止时间为12月13日，交易系统和互联网投票平台时间不同[6] 会议相关时间 - 会议议案于11月28日在《上海证券报》和上交所网站披露[8] - 股权登记日为12月6日[16] 股东登记信息 - 异地股东须在12月9日下午4:00前登记，登记时间为当天9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[17] 公司联系方式 - 联系电话0512 - 53703986，传真0512 - 53703950，邮箱jjshi@yechiu.com.cn[19] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[9] - 证券代码601388，证券简称为怡球资源[1]

利润分配 - A股每股现金红利0.005元[2] - 以2,201,222,616股为基数，派发现金红利11,006,113.08元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/21，除权（息）日和发放日为2024/11/22[2][7] 税负情况 - 不同持股期限自然人股东税负不同[10][11] - 非居民企业和QFII股东按10%扣税，实发每股0.0045元[13][14]

业绩数据 - 2024年三季度合并报表归母净利润77,267,934.21元[2] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润1,964,445,897.77元[2] - 截至2024年9月30日，母公司未分配利润78,087,482.82元[2] 利润分配 - 2024年度中期每10股派0.05元（含税），共派11,006,113.08元（含税）[2] - 2024年中期利润分配上限不超当期归母净利润[5] - 利润分配方案获董事会、监事会通过，无须股东大会审议[3][6][7]