公司治理结构变动 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月19日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议通过现场和通讯结合方式召开并表决[1] - 选举黄崇胜担任第六届董事会董事长 任期三年 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权[1] - 设立四个董事会专门委员会 包括战略委员会（召集人黄崇胜）、提名委员会（召集人李士龙）、审计委员会（召集人黄俊旺）及薪酬与考核委员会（召集人潘军青） 各委员会成员经选举产生 表决结果均为9票赞成[2] 高级管理人员任命 - 聘任LEW KAE MING（刘凯珉）为公司总经理 任期三年 其拥有23年公司任职经历 曾担任销售总监、采购总监等职[2][5] - 聘任顾俊磊为副总经理 任期三年 其自2002年入职公司 现任党支部书记及工会主席[2][6] - 聘任高玉兰为董事会秘书 任期三年 其2005年加入公司 曾任证券事务代表及财务部副经理[3][6] - 聘任WONG KENG LEE（黄勤利）为财务负责人 任期三年 其2000年加入马来西亚怡球 2006年起担任财务负责人[3][6] - 聘任施佳佳为证券事务代表 任期三年 其2012年入职 2016年调任董事会办公室 持有董秘资格证书[4][6] 核心管理层背景 - 董事长黄崇胜拥有40余年再生铝行业经验 1984年创办马来西亚怡球金属熔化有限公司 2001年创立中国公司[5] - 总经理刘凯珉为马来西亚籍 毕业于美国中央俄克拉荷马大学商业管理专业 2003年加入公司[5] - 独立董事李士龙曾任中国有色金属工业协会再生金属分会副会长 现任中国再生资源产业技术创新战略联盟理事长[7] - 独立董事潘军青为北京化工大学教授 研究方向聚焦战略资源绿色回收与高值化利用 授权国家发明专利40余项[8] - 财务总监黄勤利为马来西亚籍 拥有25年财务管理工作经验 长期负责公司及马来西亚怡球的财务事务[6]

公司人事变动 - 2025年5月19日召开第六届董事会第一次会议[1] - 推选黄崇胜任董事长，任期三年[1] - 选举董事会各专门委员会组成人员[2][3] - 聘任刘凯珉为总经理，任期三年[4] - 聘任顾俊磊为副总经理，任期三年[5] - 聘任高玉兰为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任黄勤利为财务负责人，任期三年[7] - 聘任施佳佳为证券事务代表，任期三年[8] 人员背景 - 黄崇胜1984年创办马来西亚怡球金属熔化有限公司，2001年创办怡球金属[11] - 潘军青授权国家发明专利40余项[14]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分召开[2][4] - 出席股东大会股东 393 人，代表股份 1,152,129,651 股，占上市公司有表决权股份总数的 52.3404%[5] 议案表决情况 - 《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》同意 1,149,639,477 股，占比 99.7838%[6] - 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》同意 1,149,559,477 股，占比 99.7769%[7] - 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》同意 1,149,558,177 股，占比 99.7768%[8] - 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》中小股东同意 188,462,991 股，占比 98.5223%[9] - 《关于公司 2025 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信借款的议案》同意 1,149,608,477 股，占比 99.7811%[11] - 《关于 2025 年对外担保计划的议案》同意 1,141,316,864 股，占比 99.0614%[12] - 《关于公司董事、监事、高管人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬计划》中小股东同意 180,298,578 股，占比 94.2542%[15] - 《关于取消监事会并修订公司章程及其附件议案》同意 1,141,365,664 股，占比 99.0657%[16] - 续聘会计师事务所议案同意 1149395977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7627%[17] - 续聘会计师事务所议案中小股东同意 188555891 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5709%[17] 董事选举情况 - 选举黄崇胜为董事议案同意 1141644816 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0899%[18] - 选举林胜枝为董事议案同意 1141614876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0873%[18] - 选举黄馨仪为董事议案同意 1141646788 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0901%[18] - 选举刘凯珉为董事议案同意 1141594078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0855%[18] - 选举黄勤利为董事议案同意 1141613898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0872%[18] - 选举黄俊旺为独立董事议案同意 1141649798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0903%[19] - 选举李士龙为独立董事议案同意 1141794188 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1029%[19] 其他 - 2024 年年度股东大会合法有效[20]

股东大会信息 - 2025年5月16日公司在江苏省太仓市召开股东大会，393人出席，持有表决权股份1152129651股，占比52.3404%[2] 议案表决情况 - 2024年年度董事会工作报告等多项议案同意票数占比超99%[5][6][7] - 2025年向商业银行申请不超28亿元授信借款议案获通过，同意票数占比99.7811%[7] - 2025年对外担保计划议案同意票数占比99.0614%[8] 选举情况 - 黄崇胜等多人当选第六届董事会董事或独立董事，得票占比超94%[10][11][12] 其他议案表决 - 2024年度多项议案（利润分配、内控评价等）同意票数占比较高[12]

土地相关 - 2010年2月9日签订土地出让合同，面积139,609.9平方米，价格3519万元[2] 通知事件 - 2024年8月收到《告知书1》，要求9月9日前交付土地使用权证[2] - 2024年12月9日收到《告知书2》和《补偿决定》[3] - 2025年1月6日收到《决定书》[3] 复议流程 - 2025年1月10日提出行政复议申请[5] - 2025年1月20日收到《补正行政复议申请通知书》[5] - 2025年2月9日收到《不予受理行政复议决定书》和《行政复议申请受理通知书》[5] - 2025年3月31日收到《决定延期通知书》[5] - 2025年5月9日收到行政复议决定书，维持《决定书》[5] 后续行动 - 公司对复议和决定有异议，将通过行政诉讼维护权益[6]

公司业务澄清 - 怡球资源明确表示无黄金业务相关布局 [1] - 公司确认未涉及稀土领域经营活动 [1]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润18549529.50元，期末未分配利润1890617463.31元[33] - 2024年母公司报表净利润35443426.38元，期末未分配利润120451544.23元[33] - 2024年已实行中期分红11006113.08元（含税），全年现金分红占2024年合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.33%[33] - 2024年度公司向董事、监事、高管人员发放薪酬合计705.10万元[64] 用户数据 - 无 未来展望 - 未来公司计划在中东、东南亚、欧洲、日本、巴基斯坦等地新建采购办事处[23] - 未来公司将通过新建和并购等方式扩大M公司的采购半径[23] - 公司将推进马来西亚130万吨产能扩建项目[27] - 2025年公司拟向商业银行申请不超过28亿元人民币授信借款额度[55] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司自2002年起开始布局国际化采购网络[22] - 公司于2015年收购美国Metalico公司[22] - 公司于2020年年底收购Liberty Iron & Metal, Inc旗下位于俄亥俄州的吉拉德处理厂相关资产[22] 其他新策略 - 再生资源回收企业可选择3%征收率简易计税方法或一般计税方法缴纳增值税[24] - 公司产品原料70%来源于社会回收废金属可享减按90%计入企业当年收入总额的税收优惠[24] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准，分为重大、重要、一般缺陷[51] - 公司第五届董事会任期届满需换届选举[76] - 公司董事会提名李士龙、潘军青、黄俊旺为第六届董事会独立董事候选人[76] - 独立董事候选人任职资格经上交所审核无异议后提交2024年年度股东大会审议[76] - 换届选举议案已通过董事会提名委员会会议及第五届董事会第十八次会议审议[76]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年4月28日召开[1] - 会议通知于2025年4月15日送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》[1] - 表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年04月28日召开[1] - 会议通知于2025年04月15日送达全体董事[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》[1] - 该议案表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[1] - 议案已通过公司董事会审计委员会审议[1] 公告详情 - 公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入17.94亿元，较上年同期增长13.71%[4] - 2025年第一季度营业总收入17.94亿元，较2024年第一季度的15.78亿元增长13.71%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2144.19万元，较上年同期下降25.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1848.24万元，较上年同期下降37.82%[4] - 2025年第一季度净利润2145万元，较2024年第一季度的2866万元下降25.16%[15] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额9533.73万元，较上年同期增长186.31%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9533.73万元，2024年同期为 - 1.10亿元，同比增长186.31%[16] 资产相关 - 本报告期末总资产57.47亿元，较上年度末下降6.11%[5] - 2025年资产总计57.47亿元，较上一年的61.22亿元下降6.11%[11][13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.66亿元，较上年度末下降2.65%[5] - 2025年所有者权益合计42.66亿元，较上一年的43.82亿元下降2.65%[12] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计295.94万元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数72,626[9] - 怡球(香港)有限公司持股7.85亿股，持股比例35.64%[9] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金5.00亿元，较2024年12月31日减少1.59亿元[10] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本17.65亿元，较2024年第一季度的15.32亿元增长15.20%[14] 其他综合收益相关 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1.37亿元，较2024年第一季度的 - 7671万元亏损扩大79.15%[15] 综合收益总额相关 - 2025年第一季度综合收益总额为 - 1.16亿元，较2024年第一季度的 - 4804万元亏损扩大141.38%[15] 基本每股收益相关 - 2025年基本每股收益0.0097元/股，较2024年的0.0130元/股下降25.38%[15] 负债相关 - 2025年负债合计14.81亿元，较上一年的17.40亿元下降14.80%[12] - 2025年流动负债合计9.93亿元，较上一年的11.62亿元下降14.53%[12] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.30亿元，2024年同期为15.58亿元，同比增长17.49%[16] 收到的税费返还相关 - 2025年第一季度收到的税费返还为77.61万元，2024年同期为198.00万元，同比下降60.51%[16] 经营活动现金流入小计相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为18.35亿元，2024年同期为15.79亿元，同比增长16.20%[16] 收回投资收到的现金相关 - 2025年第一季度收回投资收到的现金为2.95亿元，2024年同期为4.55亿元，同比下降35.22%[16] 投资活动现金流入小计相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为3.44亿元，2024年同期为4.61亿元，同比下降25.31%[17] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9484.35万元，2024年同期为2556.91万元，同比下降471.94%[17] 取得借款收到的现金相关 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为4.26亿元，2024年同期为4.40亿元，同比下降3.00%[17] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.00亿元，2024年同期为1.60亿元，同比下降224.77%[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.57亿元，2024年同期为8731.60万元，同比下降279.83%[17]