公司董事会审计与内控委员会就中兴华所的专业胜任能力、投资 者保护能力、独立性和诚信状况等方面对其进行了较为充分的事前了 解及会面沟通，认为中兴华所具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够胜任 2025 年度审计工作，并于 2025 年 11 月 13 日召开第 五届董事会审计与内控委员会 2025 年第十一次会议，同意向董事会 提议续聘中兴华所为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审 计机构。该事项已经公司第五届董事会 2025 年第十次会议和 2025 年 第四次临时股东大会审议通过。 二、审计与内控委员会对会计师事务所监督情况 审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公 司的《公司章程》《董事会审计与内控委员会工作制度》等规定和要 求，董事会审计与内控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2025 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2025 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 上海大智慧股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2026-010 重要内容提示： 本次拟授信金额：公司及子公司拟向各商业银行及非银行金融 机构申请为期一年的综合融资授信额度，申请总额不超过 5 亿元 人民币 本次申请授信额度的事项需提交公司 2025 年年度股东会审议 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第五届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《关于公司及 子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》。 现将具体情况公告如下： 为了满足公司业务发展对资金的需求，结合公司实际情况，公司 拟向各商业银行及非银行金融机构申请为期一年的综合融资授信额 度，申请总额不超过 5 亿元人民币。具体融资方式、融资期限、担保 方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。 为保证公司日常生产经营资金周转，董事会审议后提请股东会审 议批准并授权公司法定代表人分别与各相关银行及非银行金融机构 签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况 分批次向有关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2025 1 上海大智慧股份有限公司 关于公司及 ...

上海大智慧股份有限公司 2025 年年度社会责任报告 报告说明 本报告是上海大智慧股份有限公司向社会公开发布的 2025 年年 度企业社会责任报告。 本报告向公众展示了上海大智慧股份有限公司在战略发展、社会 经济责任、员工责任、社会公益方面的实践，以帮助企业股东、合作 伙伴、员工深入了解大智慧的企业社会责任实践活动。 时间范围 本报告期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，与公司年 报同时披露。报告内容所涉及的财务数据与《上海大智慧股份有限公 司 2025 年年度报告》相符。 报告称谓 为便于表述和阅读，报告中的上海大智慧股份有限公司简称为 "大智慧"和"公司"（根据行文具体情况）。 公司拥有前瞻性的国际板块布局，经过多年耕耘积累发展，大智 慧境外金融信息服务已辐射至东亚及东南亚多个国家和地区。大智慧 全资子公司香港阿斯达克网络是香港地区最大的金融信息服务商和 财经网站。公司在新加坡及日本均收购了信息服务商及交易服务商， 形成完整的服务模式。目前，公司已基本建立起比较完善的境内外服 务体系和网络，整个布局紧紧围绕和服务国家"一带一路"发展倡议， 有效打通了国际国内通道，为中国 ...

上海大智慧股份有限公司 2025年度合并及母公司财务报表 审计报告书 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1．合并及母公司资产负债表 2．合并及母公司利润表 3．合并及母公司现金流量表 4．合并及母公司股东权益变动表 5．财务报表附注 三、审计报告附件 1．中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2．中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3．注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA - CERTIFIED - PUBLIC - ACCOUNTANTS - LLP 地址（ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,The-South-Tower,Building-No1,20-Lize-Road,Fengtai-District,Beijing-PR-China 电话（ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 - - - - 传真（ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

公司代码：601519 公司简称：大智慧 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2026-008 上海大智慧股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等 交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）履行的审议程序 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"或"大智慧"）于 2026 年 3 月 20 日召开第五届董事会 2026 年第一次会议审议通过了 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》（以下简称"本议案"）， 关联董事汪勤先生、蒋军先生回避表决。 独立董事召开了独立董事专门会议，认为：公司日常关联交易遵 循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会 影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；预计的关 联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开 展，符合公司及股东的整体利益。我们同意该议案，并同意提交董事 会审议。 ...

2026 年度"提质增效重回报"行动方案 公司的主要业务聚焦在证券信息服务、大数据及数据工程服务、 境外业务三大板块。2025 年，公司积极落实 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案，实现营业收入 82,655.73 万元；归属于上市公司股 东的净利润-4,402.57万元。本期较上年同期部分业务收入有所增长， 公司持续推进降本增效，成本费用减少较大，但收入的增长尚不足以 覆盖成本。 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和等有 关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内控 制度，促进股东会、董事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制， 充分保护投资者权益，特别是中小投资者权益，强化规范运作，提高 公司管理水平，充分维护公司及股东的合法权益。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度 归属于上市公司股东的净利润为-44,025,721.67 元；2025 年末母公 司可供股东分配的利润为人民币-2,100,074,226.47 元。根据《公司 法》和《公司章程》的规定，主要由于公司 2016 年度公司出现较大 亏损，导致 2025 年末公司合并报表未分 ...

上海大智慧股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 上海大智慧股份有限公司 二〇二六年四月 1 / 16 目 录 | 2025 | 年年度股东会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年年度股东会须知 6 | | | 议案一 | 2025 年度董事会工作报告 7 | | | 议案二 | 2025 年度利润分配预案 10 | | | 议案三 | 2025 年度独立董事述职报告 11 | | | 议案四 | 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 | 12 | | 议案五 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 13 | | 议案六 | 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度 | | | 的议案 | | 15 | | 议案七 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | 16 | 2 / 16 上海大智慧股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2026 年 4 月 16 日 下午 13:30 开始 2、网络投票起止时间： 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 上海大智慧股份有限公司 证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2026-011 关于召开2025年年度股东会的通知 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2026年4月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日 至2026 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...