会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、1次年度和1次临时股东大会[5] - 2024年召开1次薪酬与考核、1次战略委员会会议[6] 事项审议与披露 - 关联交易等多项事项经相关会议审议并披露[12][14][16] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公15天，2025年将继续履职[9][19][20]

舆情制度范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各子公司[6] 舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长，成员含高管及职能部门负责人[7] - 董事会办公室牵头管理媒体信息，借助监测系统收集分析舆情[8] 舆情分类及处理 - 舆情分重大和一般两类，重大舆情影响广、使公司受损或致股价异常波动[4][5] - 一般舆情由董事会秘书和舆情工作组处置[11] - 重大舆情由舆情工作组组长召集会议决策部署，多措施控制传播范围[11][12] 信息保密 - 公司内部人员对未公开重大信息负有保密义务，违规将追责[15] 制度生效与解释 - 制度制定和修订经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[17]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、1次年度和1次临时股东大会[6] - 2024年召开1次薪酬与考核、6次董事会审计与内控委员会会议[7] 报告与事项披露 - 《2023年度内部控制评价报告》于2024年4月12日发布[17] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，6月7日披露[18] 独立董事履职 - 2024年现场办公15天，均投赞成票，未行使特别职权[11][6][8] - 2025年将继续履职促进公司发展[21]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、1次年度和1次临时股东大会[6] - 2024年召开6次董事会审计与内控委员会会议[7] 事项审议与披露 - 关联交易事项于2024年4月12日披露[14] - 定期报告经相关会议审议通过并发布[15] - 《2023年度内部控制评价报告》于2024年4月12日披露[16][17] - 高级管理人员2023年度薪酬标准相关事项于2024年4月12日发布[20] - 回购注销部分限制性股票事项于2024年4月12日发布[21] 其他事项 - 独立董事现场办公达15天[11] - 同意续聘中兴华会计师事务所为2024年审计机构[18] - 2025年独立董事将继续履职促发展[22][23]

上海大智慧股份有限公司 2024 年年度社会责任报告 报告说明 本报告是上海大智慧股份有限公司向社会公开发布的 2024 年年 度企业社会责任报告。 报告称谓 为便于表述和阅读，报告中的上海大智慧股份有限公司简称为 "大智慧"和"公司"（根据行文具体情况）。 报告获取方式 如果您想进一步了解公司，可登录上海大智慧股份有限公司网站 www.gw.com.cn 。 1 一、公司概况 上海大智慧股份有限公司成立于 2000 年 12 月 14 日，2009 年 12 月整体变更为股份有限公司。经中国证监会批准，公司于 2011 年 1 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市，目前公司的注册资本为 200,386.56 万元，股票代码:601519。 本报告向公众展示了上海大智慧股份有限公司在战略发展、社会 经济责任、员工责任、社会公益方面的实践，以帮助企业股东、合作 伙伴、员工深入了解大智慧的企业社会责任实践活动。 时间范围 本报告期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与公司年 报同时披露。报告内容所涉及的财务数据与《上海大智慧股份有限公 司 2024 年年度报告》相符。 公司自成 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2025-028 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等 交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）履行的审议程序 上海大智慧股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"或"大智慧"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议、第五届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易 的议案》（以下简称"本议案"），关联董事汪勤先生、蒋军先生回 避表决。 独立董事召开了独立董事专门会议，认为：公司日常关联交易遵 循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会 影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；预计的关 联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开 展，符合公司及股东的整体利益。我们同意该 ...

公司于近日收到独立董事张思坚、翟振明、方国兵出具的《独立 性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《公司 独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就独立董事的独立性情 况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事张思坚、翟振明、方国兵的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 11 日 上海大智慧股份有限公司 董事会 ...

一、审计与内控委员会基本情况 报告期内，审计与内控委员会的工作由公司第五届董事会审计与 内控委员会完成，第五届董事会审计与内控委员会由 3 名委员组成， 其中审计与内控委员会主任委员由专业会计人士担任，委员中独立董 事占比达到 2/3。 二、审计与内控委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与内控委员会共召开了 6 次会议，全 体委员亲自出席了全部会议。 2024 年度审计与内控委员会履职报告 （一）2024 年 1 月 25 日，召开了第五届董事会审计与内控委员 会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 2024 年，公司董事会审计与内控委员会继续严格遵守《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计 与内控委员会工作制度》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥自身专业 作用，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交易规范管理以及内部 控制规范实施等方面开展工作，认真履行了审计监督职责。现将审计 与内控委员会年度履职情况总结报告如下： （二）2024 年 4 月 11 日，召开了第五届董事会 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为落实上海证券交易所提出的关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投 资者尤其是中小投资者合法权益，特此制定上海大智慧股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年度"提质增效重回报"行动方案。 一、公司现状 公司处于金融信息服务行业，目前，国家政策大力支持，资本市 场全面深化改革，金融信息服务行业迎来高速发展的机遇；移动互联 网普及率不断提升，投资者数量稳定增长，为金融信息服务行业发展 奠定坚实的用户基础；信息技术不断开拓创新，为打造全方位金融信 息服务生态系统提供了有利的技术支持；金融信息服务行业竞争日趋 激烈，机遇与挑战共存。 二、提质增效重回报措施 （一）提升经营质量，着力增强盈利能力。 公司将进一步对现有的业务和产品进行梳理细分，优化业务布局， 优化产品线，集中资源和精力在收益率较高的业务和产品上；继续控 制成本，借鉴先进的技术和管理方法，充分利用人工智能，降本增效， 提高效益；加强市场调研，了解客户需求，制定更有效的营销策略， 提高品牌知名度和市场占有率；优化资金管理，进一步提高资金使用 效率，提升资金的有 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2025-029 上海大智慧股份有限公司 一、使用自有资金委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经 1 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（以下简称"本 议案"）。该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可 能受到市场波动的影响。 委托理财受托方：合格专业的金融机构。 委托理财金额：最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金。 委托理财产品：银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托 公司等金融机构理财产品。 委托理财期限：使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在此额度及期限内，资金可循环使用。 履行的审议程序：公司于 2025 ...