中国卫通集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,\rlap/\,{\bf\Xi}\,/\,{\bf\Xi}$$ 中国卫通集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会。 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。 三、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 30 分。 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信 大厦 A 座 21 层报告厅。 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管 理人员、第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选 人、公司聘请的律师。 1 | 2.04 | 修订《关联交易管理规定》 | | - ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-051 中国卫通集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件 职工代表监事候选人简历 鲁征，男，汉族，中共党员，1978 年 5 月出生，硕士研 究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司职工监事，党群 与纪检部(企业文化部)部长。 姚远，女，汉族，中共党员，1983 年 2 月出生，硕士研 究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司职工监事，副总 法律顾问兼法律与审计部副部长。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第二届监 事会于 2023 年 8 月届满到期，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《中国卫通集团股份有限 公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会会议选举鲁征、 姚远为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第 三次临时股东大会后续选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。职工代表 监事简历见附件。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司监 ...

独立董事候选人声明 本人金野,已充分了解并同意由提名人中国卫通集团股份有 限公司董事会提名为中国卫通集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,鉴于本人尚未取得独立董事资 格证书,本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。本人保证不存在任何影响 本人担任中国卫通集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关 ...

独立黃喜候选人声明 本人雷世文,已充分了解并同意由提名人中国卫通集团股份 有限公司董事会提名为中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国卫通集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (六)中共中央纪委、 ...

公司本次聘任财务报告审计师及内部控制审计机构符合 公司管理要求，拟续聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）具有证券期货相关业务许可证，满足为上市公司服务的 要求，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情 况。我们一致同意将本议案提交公司董事会予以审议。 中国卫通集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十七次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《中国卫通集团股份有限公司章程》和《中国卫通集团 股份有限公司独立董事工作制度》等法律制度的规定，我们 作为公司的独立董事，事先审核了公司第二届董事会第三十 七次会议拟审议的相关议案及材料，并与公司进行充分沟通， 现发表如下意见： 一、对《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制 审计机构的议案》的事前认可意见 昌延杰 雷世文 李明高 （以下无正文） 2023 年8月14日 1 2 (本页无正文,为独立董事关于第二届董事会第三十七次 会议相关事项的事前认可意见之签署页 ) 独立董事签名: ...

中国卫通集团股份有限公司关联交易管理规定 第一章 总则 第一条 为规范中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运行水平，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 1 第七条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人或其他组织； 第二条 本规定适用于公司及公司控股子公司的关联交易管理工 作。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第四条 ...

独立董事提名人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定(如适用); 提名人中国卫通集团股份有限公司董事会,现提名金野、雷 世文、李明高为中国卫通集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候进人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国卫通集团股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人雷世文、李明高具备独立董事 任职资格,被提名人金野尚未取得独立董事资格证书,其本人承 诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并 取得独立董事资格证书。被提名人与中国卫通集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责 ...

业绩总结 - 2022年公司完成营业收入27.33亿元，同比增长3.76%[30] - 2022年净利润10.84亿元，同比增长49.01%[30] - 2022年归母净利润9.21亿元，同比增长60.88%[30] - 2022年上缴税费1.39亿元[30] - 2022年成功募集资金21.54亿元[30] - 2022年资产负债率14.39%[30] 用户数据 - 公司累计服务1.5亿偏远地区用户收听收看广播电视节目[14] - 2022年直播卫星用户数超过1.5亿户，2021年超1.48亿户，2020年超1.46亿户[54] - 中星9和9B两颗直播星面向1.5亿偏远地区用户，传送233套广播电视节目，2022年新增3套高清电视节目[55] - 目前“全球网”在网船舶总数达到8600艘[90][91] 未来展望 - 中星6E未来将接替中星6B业务[142] - 中星9C、中星10R未来将分别接替中星9、中星10业务[143][144] 新产品和新技术研发 - 2022年海洋综合信息服务平台新增“短视频”等新功能[90] - 公司搭建的民用航空机载运营网络正式投入试商用，为数十万旅客提供空中上网服务[101] - 航空综合信息服务平台年内完成10个系统模块迭代升级等工作[187] 市场扩张和并购 - 2022年新接入300余座印尼移动基站入网，支持当地信息基础设施建设[113] - 在印度、泰国等国家通过卫星平稳传输300余套标清、高清电视节目[115] 其他新策略 - 公司全面完成国企改革三年行动各项任务，开展提高上市公司质量专项行动[15] - 公司初步构建具有卫星通信运营商特色的ESG信息披露和绩效评价体系[20] - 公司坚持“12361”发展战略，推进“星频站网端”和“1 + 3 + N + 1”平台系统建设[15] - 公司组建中国卫通创新研究院，开展卫星通信系统论证等工作[15] - 公司深入实施人才强企战略，完善人才发展机制[15] - 2022年公司开展北京和怀来站区功能定位和总体布局论证[147] - 2022年公司启动线上线下融合的数字化营销平台建设，完成方案论证与设计并上线展示[170] - 公司编制6类终端的设计与测试标准[164] - 公司开展核心业务和管理系统网络安全防护系统建设，通过网络安全等级保护测评[189] - 公司开展各类专项检查和专业培训，为重大活动提供网络安全保障[193] - 公司以国家战略和产业需求为牵引，引领产业协同创新生态发展[194] - 公司统筹系统规划论证，做好战略研究等工作[198] - 公司提高创新研发水平，强化数字赋能[199]

中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定 第一章 总则 第一条 为规范中国卫通集团股份有限公司（简称公司）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确 保资金使用安全，保护公司和全体股东的权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理 办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规、规范性文件以及《中国卫通集团股份有限公 司章程》（简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规 定。 第二条 本规定所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（简称募投项目） 的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能 力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 ...

中国卫通集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《中国 卫通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第二章 一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...