会计政策 - 立信会计师事务所认为公司会计政策变更议案与规定无不一致情况[1] - 专项说明出具时间为2025年3月31日[2]

业绩数据 - 2024年全年营业收入25.41亿元，归母净利润4.5亿元[2] - 2024年末资产总额224.13亿元，所有者权益总额200.54亿元[2] - 2024年6月派发2023年度现金红利1.05亿元，分红比例创上市以来新高[10] 研发情况 - 2024年末研发队伍达117人，全年研发投入上亿元[7] - 2024年立项自主研发课题11项，获专利授权12件、软件著作权19项[7] - 2024年完成3款自研产品定型[7] 公司治理 - 中国卫通第三届董事会成员9名，含外部专职董事3名、外部独立董事3名[11] - 2024年全体董事参加各级监管机构组织的培训27人次[14] - 2024年公司董事会召开会议10次，审议和讨论重要事项45项，召集召开股东大会3次，提请审定议案14项[14] - 2024年召开6次独立董事专门会议和1次独立董事专题汇报会，审议讨论22项议案[18] - 2024年召开4次董事长专题会和23次总经理办公会，审议议题50项[19] - 2025年2月朱家正、李海东辞去董事及相关职务，刘永、杨亦可当选董事[12] 风险管理与制度建设 - 2024年公司优化风险监测指标，借助平台实现潜在风险动态管控[20] - 2024年公司全面评估276项现行制度，完成57项制度立改废[21] 股权与担保 - 2024年公司转让持有的0.91%航天财务公司股权给控股股东航天科技集团[26] - 2023年11月星航互联获航天科技财务公司7000万元授信，公司全额担保，报告期内最高占用2700万元，2024年12月还清[27] - 2023年4月亚太通信按持股比例为亚太星联提供2400万美元（约1.7亿元人民币）银行贷款担保，报告期末余额1.63亿元[27] 业务计划 - 2025年是“十四五”收官和“十五五”谋划关键年，公司董事会将推动经营目标和重点任务完成[31] - 2025年董事会将以深化改革和技术创新为双轮驱动打造新质生产力[32] - 2025年董事会将重构四个业务系统，重塑六项核心能力[32] - 2025年董事会将以新监管规则为导向，推动党建与公司治理融合[34] - 2025年董事会将优化董事会成员结构，更新公司法人治理制度体系[34] - 2025年董事会将修订《公司章程》并调整相关公司治理制度[34] 信息披露与投资者交流 - 2024年高质量完成历次定期报告和51项重大事项临时公告编制及披露[8] - 2024年4月编制发布2023年度公司ESG报告[9] - 2024年召开四次业绩说明会，回复E互动投资者提问70项，开展投资者交流活动58次[10] 会议情况 - 2024年5月27日召开中国卫通2023年年度股东大会，审议2023年年度报告等议案[38] - 2024年8月29日召开中国卫通2024年第一次临时股东大会，审议修订《独立董事工作制度》的议案[38] - 2024年12月23日召开中国卫通2024年第二次临时股东大会，审议变更公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案[38] - 2024年3月29日第三届董事会第五次会议现场召开，审议2023年年度报告等多项议案[39] - 2024年4月29日第三届董事会通讯方式召开，审议中国卫通2024年第一季度报告[39] - 第三届董事会第七次会议于2024年6月27日通讯召开，审议经理层成员2024年度经营业绩考核目标等议案[40] - 第三届董事会第九次会议于2024年8月29日现场召开，审议2024年半年度报告等议案[40] - 第三届董事会第十一次会议于2024年10月30日通讯召开，审议2024年第三季度报告等议案[40] - 董事会战略与投资委员会第二次会议于2024年3月27日通讯召开，审议2023年度ESG报告[42] - 董事会战略与投资委员会第三次会议于2024年8月28日通讯召开，审议修订《董事会战略与投资（ESG）委员会工作细则》的议案[42] - 董事会战略与投资委员会第四次会议于2024年9月25日通讯召开，审议放弃星航互联公司增资扩股项目优先认购权的议案[42] - 董事会审计委员会第三次会议于2024年3月27日通讯召开，审议2023年年度报告等议案[44] - 董事会审计委员会第四次会议于2024年4月28日通讯召开，审议2024年第一季度报告[45] - 董事会审计委员会第五次会议于2024年8月28日通讯召开，审议2024年半年度报告等议案[45] - 董事会审计委员会第六次会议于2024年10月29日通讯召开，审议2024年第三季度报告等议案[45] - 2024年度未召开董事会提名委员会会议[46] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2024年3月27日召开，审议董事、高管薪酬发放等议案[46] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议于2024年4月28日召开，审议经理层成员2023年度经营业绩考核结果及薪酬方案议案[46] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于2024年6月27日召开，审议经理层成员2024年度经营业绩考核目标议案[46] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于2024年11月12日召开，审议完善公司经理层副职考核指标议案[47] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议于2024年12月26日召开，审议经理层成员2021 - 2023年任期经营业绩考核结果议案[47] - 中国卫通第三届董事会独立董事第一次会议于2024年3月27日召开，审议2023年年度报告等多项议案[48] - 中国卫通第三届董事会独立董事第二次会议于2024年4月28日召开，审议2024年第一季度报告等议案[48] - 中国卫通第三届董事会独立董事第三次会议于2024年6月26日召开，审议经理层成员2024年度经营业绩考核目标议案[48] - 中国卫通第三届董事会独立董事第四次会议于2024年8月28日召开，审议2024年半年度报告等议案[48]

会计政策变更 - 2025年3月31日公司审议通过会计政策变更议案[1] - 依据2024年12月财政部规定变更会计政策[1] - 变更后执行《准则解释18号》，未变更部分按原规定执行[4] - 变更对财务状况等无重大影响[5] - 董事会同意变更，认为能客观反映情况[6]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信所从业人员12,081人，含487名合伙人、2,498名注册会计师[1] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，同行业客户47家[2][3] 人员资质 - 项目合伙人及签字注册会计师张军书从业20年，萌萌5年，王天平超15年[4] 风险保障 - 计提职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[13] 审计情况 - 2024年审计无重大意见分歧[6] 服务能力 - 建立完善质量管理体系，执行统一标准和制度[5] - 制定全面合理审计方案[9] - 配备专业团队，负责人及核心成员经验丰富[10] - 明确信息安全责任，制定并执行控制制度[12]

公司概况 - 财务公司于2001年成立，注册资本金65亿元[1] - 中国航天科技集团有限公司等14家公司为股东并列出资占比[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额为1722.93亿元，负债总额为1588.96亿元[17] - 2024年全年实现营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元[17] 市场环境 - 截至2024年10月末，1年期LPR降至3.1%，较上年末下降35BP；5年期LPR降至3.6%，较上年末下降60BP[18] 风控措施 - 2024年以“强内控、防风险、促合规”为目标提升内控与全面风险管理水平[5] - 建立覆盖多方面的内部控制体系，董事会下设风险管理与合规委员会[6][7] - 聚焦信贷、投资等业务领域风险和反馈问题推进内控工作[9] - 落实党的领导融入法人治理全过程，完善运行机制[10] - 制定《内部控制体系建设与监督工作实施方案》推进内控融合[11] - 推进规章制度体系建设，完善内控制度[12] - 强化信息系统关键节点控制，推动“人防”向“技防”转变[13] - 3月、8月两次发布同业交易对手准入及授信名单，收紧交易对手准入范围和授信额度[21] - 建立包含34项指标的可量化监控指标体系[24] 运营成果 - 2024年对经济合同审核把关率达到100%，未发生重大违法、违规事件[25] - 2024年未发生洗钱和相关案件风险事件及表外业务风险[26][27] 指标数据 - 截至2024年12月末，资本充足率为15.55%（旧规口径18.15%），2023年末为16.04%[28][29] - 截至2024年12月末，流动性比例为56.16%，2023年末为44.41%[28] - 截至2024年12月末，贷款比例为30.65%，2023年末为28.50%[28] - 截至2024年12月末，集团外负债比例为0.00%，2023年末为0.00%[28] - 截至2024年12月末，票据承兑/资产为0.37%，2023年末为2.14%[28] - 截至2024年12月末，票据承兑/存放同业为0.81%，2023年末为4.78%[28] - 截至2024年12月末，票据承兑与转贴现总和/资本净额为4.45%，2023年末为27.28%[28] 客户数据 - 截至2024年12月31日，卫通公司在财务公司存款余额为11.26亿元，占卫通公司存款17.35%，贷款峰值为0.29亿元，贷款余额为0亿元[30] 合规情况 - 各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》要求[31]

会议情况 - 中国卫通第三届监事会第八次会议于2025年3月31日现场召开，5名监事均出席[1] 议案表决 - 《中国卫通2024年年度报告》等多项议案5票赞成通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8][9][11][12][13] - 非职工监事薪酬议案2票赞成、3票回避通过，职工监事薪酬议案3票赞成、2票回避通过[11] 报告发布 - 年度报告全文及摘要于2025年4月2日在上海证券交易所网站发布[3]

会计政策变更 - 公司在第三届监事会第八次会议审议会计政策变更议案[2] - 变更根据财政部修订及颁布的会计准则进行[2] - 变更能提供更准确会计信息，不产生重大财务报表影响[2] - 监事会同意变更，签字监事有王文涛、郭晓梅等[2][5][6] - 日期为2025年3月31日[7]

会议情况 - 中国卫通第三届董事会第八次独立董事专门会议于2025年3月28日通讯召开，三名独立董事均出席[1] 议案表决 - 独立董事全票通过《中国卫通2024年年度报告》等多项议案[2][3][4][5][6]

会议信息 - 中国卫通第三届董事会第十七次会议于2025年3月31日召开，8名董事全部出席[1] - 董事会同意召开2024年年度股东大会，通知另行公告[19] 议案表决 - 《中国卫通2024年年度报告》等多项议案8票赞成通过，部分需提交股东大会审议[2][4][5][6][7][10][12][14][16][17] - 《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》3票赞成、5票回避通过，需提交股东大会审议[8] - 《中国卫通关于董事、高级管理人员薪酬确认的议案》中不同人员薪酬表决结果不同，部分需提交股东大会审议[14][15][16] - 《中国卫通关于2025年度日常经营性关联交易的议案》3票赞成、5票回避通过，需提交股东大会审议[17] - 《中国卫通2024年度利润分配预案》8票赞成通过，需提交股东大会审议并通过后实施[17][18] - 《中国卫通关于制定〈市值管理规定〉的议案》8票赞成通过[19] 其他事项 - 公司制定《中国卫通集团股份有限公司市值管理规定》[19] - 公告报备文件为第三届董事会第十七次会议决议，日期为2025年4月2日[20][21]

业绩总结 - 2024年度净利润454,492,823.77元[3] - 最近三年平均净利润574,664,850.91元[6] 利润分配 - 2024年度每股派现0.0323元，拟派现136,447,648.81元，占当年净利润30%[2][3] - 近三年累计现金分红425,395,610.99元，现金分红比例74.02%[6] 决策进展 - 2025年3月31日董事会、监事会通过利润分配预案[7][9] - 方案尚须提交2024年度股东大会批准[10]