公司业务及资质 - 公司拥有16颗商用通信广播卫星，是亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商[14] - 公司拥有《基础电信业务经营许可证》《增值电信业务经营许可证》，具备从事卫星移动通信业务、卫星固定通信业务、卫星转发器出租出售业务等经营资质[16] - 公司持续开展卫星频率轨道资源国际规则制修订及技术兼容性研究，频率资源应用地位明显提高[19] - 公司构建了完整的卫星空间段运营体系，拥有完善的基础设施、可靠的测控系统、优秀的专业化团队、卓越的系统集成和高品质服务能力[20] 公司财务状况 - 公司营业收入为12.25亿人民币，较去年同期下降2.27%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.66亿人民币，较去年同期下降6.41%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入12.25亿元，归属于上市公司股东净利润2.66亿元[26] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为351,966,945.91元，投资活动产生的现金流量净额为-1,489,366,964.20元[32] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1,212,266,428.10元，较去年同期有所下降[94] 公司战略合作与业务拓展 - 公司在报告期内圆满完成各项重大活动的广播电视信号传输工作，拓展境外市场，新增向印尼第三大电信运营商提供基站接入服务[27] - 公司着力推进高通量卫星网络及设备在重点行业和地区的开拓，推动新模式、新应用的落地试点[28] - 公司全资子公司鑫诺公司致力打造有特色的“网络、平台、端系统”的核心竞争力，推进船载综合信息服务平台能力建设[29] - 公司与四川航空合作完成15架窄体机ka网络部署改装，航空互联网服务产品覆盖出行人数约70万人次[30] 公司风险管理与合规承诺 - 公司面临市场开拓风险，受全球经济形势下行等因素影响，市场开拓存在一定难度[39] - 公司拓展境外业务时将受到双边贸易关系、法规政策差异、市场竞争等因素影响[40] - 公司对卫星在轨运行出现重大故障风险进行商业保险购买，建立了多颗卫星组成的通信广播卫星体系[41] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：李忠宝、孙京、何星等人员变动情况说明[43] - 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施情况未披露[45] 公司治理及财务报告 - 公司环保措施及环境责任：公司严格按照环境管理体系标准，落实环保措施，未发生污染事故和违规处罚[47] - 公司节能减排措施及效果：公司实施灯具节能改造、机房空调节能技术改造，节约电费40.8万元[49] - 公司参与脱贫攻坚成果、乡村振兴工作：公司捐赠定点帮扶专项资金76万元，提供卫星电视传输服务服务农村地区[50] - 公司承诺避免同业竞争、规范关联交易、长期持有发行人股票等合规承诺[51][53][54] - 公司计划在锁定期满后通过二级市场等方式减持持有的发行人股份，价格不低于首次公开发行股票的发行价格[55][56]

中国卫通集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,\rlap/\,{\bf\Xi}\,/\,{\bf\Xi}$$ 中国卫通集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会。 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。 三、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 30 分。 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信 大厦 A 座 21 层报告厅。 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管 理人员、第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选 人、公司聘请的律师。 1 | 2.04 | 修订《关联交易管理规定》 | | - ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-051 中国卫通集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件 职工代表监事候选人简历 鲁征，男，汉族，中共党员，1978 年 5 月出生，硕士研 究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司职工监事，党群 与纪检部(企业文化部)部长。 姚远，女，汉族，中共党员，1983 年 2 月出生，硕士研 究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司职工监事，副总 法律顾问兼法律与审计部副部长。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第二届监 事会于 2023 年 8 月届满到期，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《中国卫通集团股份有限 公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会会议选举鲁征、 姚远为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第 三次临时股东大会后续选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。职工代表 监事简历见附件。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司监 ...

独立董事候选人声明 本人金野,已充分了解并同意由提名人中国卫通集团股份有 限公司董事会提名为中国卫通集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,鉴于本人尚未取得独立董事资 格证书,本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。本人保证不存在任何影响 本人担任中国卫通集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关 ...

独立黃喜候选人声明 本人雷世文,已充分了解并同意由提名人中国卫通集团股份 有限公司董事会提名为中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国卫通集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (六)中共中央纪委、 ...

公司本次聘任财务报告审计师及内部控制审计机构符合 公司管理要求，拟续聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）具有证券期货相关业务许可证，满足为上市公司服务的 要求，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情 况。我们一致同意将本议案提交公司董事会予以审议。 中国卫通集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十七次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《中国卫通集团股份有限公司章程》和《中国卫通集团 股份有限公司独立董事工作制度》等法律制度的规定，我们 作为公司的独立董事，事先审核了公司第二届董事会第三十 七次会议拟审议的相关议案及材料，并与公司进行充分沟通， 现发表如下意见： 一、对《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制 审计机构的议案》的事前认可意见 昌延杰 雷世文 李明高 （以下无正文） 2023 年8月14日 1 2 (本页无正文,为独立董事关于第二届董事会第三十七次 会议相关事项的事前认可意见之签署页 ) 独立董事签名: ...

中国卫通集团股份有限公司关联交易管理规定 第一章 总则 第一条 为规范中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运行水平，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 1 第七条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人或其他组织； 第二条 本规定适用于公司及公司控股子公司的关联交易管理工 作。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第四条 ...

独立董事提名人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定(如适用); 提名人中国卫通集团股份有限公司董事会,现提名金野、雷 世文、李明高为中国卫通集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候进人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国卫通集团股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人雷世文、李明高具备独立董事 任职资格,被提名人金野尚未取得独立董事资格证书,其本人承 诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并 取得独立董事资格证书。被提名人与中国卫通集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责 ...

业绩总结 - 2022年公司完成营业收入27.33亿元，同比增长3.76%[30] - 2022年净利润10.84亿元，同比增长49.01%[30] - 2022年归母净利润9.21亿元，同比增长60.88%[30] - 2022年上缴税费1.39亿元[30] - 2022年成功募集资金21.54亿元[30] - 2022年资产负债率14.39%[30] 用户数据 - 公司累计服务1.5亿偏远地区用户收听收看广播电视节目[14] - 2022年直播卫星用户数超过1.5亿户，2021年超1.48亿户，2020年超1.46亿户[54] - 中星9和9B两颗直播星面向1.5亿偏远地区用户，传送233套广播电视节目，2022年新增3套高清电视节目[55] - 目前“全球网”在网船舶总数达到8600艘[90][91] 未来展望 - 中星6E未来将接替中星6B业务[142] - 中星9C、中星10R未来将分别接替中星9、中星10业务[143][144] 新产品和新技术研发 - 2022年海洋综合信息服务平台新增“短视频”等新功能[90] - 公司搭建的民用航空机载运营网络正式投入试商用，为数十万旅客提供空中上网服务[101] - 航空综合信息服务平台年内完成10个系统模块迭代升级等工作[187] 市场扩张和并购 - 2022年新接入300余座印尼移动基站入网，支持当地信息基础设施建设[113] - 在印度、泰国等国家通过卫星平稳传输300余套标清、高清电视节目[115] 其他新策略 - 公司全面完成国企改革三年行动各项任务，开展提高上市公司质量专项行动[15] - 公司初步构建具有卫星通信运营商特色的ESG信息披露和绩效评价体系[20] - 公司坚持“12361”发展战略，推进“星频站网端”和“1 + 3 + N + 1”平台系统建设[15] - 公司组建中国卫通创新研究院，开展卫星通信系统论证等工作[15] - 公司深入实施人才强企战略，完善人才发展机制[15] - 2022年公司开展北京和怀来站区功能定位和总体布局论证[147] - 2022年公司启动线上线下融合的数字化营销平台建设，完成方案论证与设计并上线展示[170] - 公司编制6类终端的设计与测试标准[164] - 公司开展核心业务和管理系统网络安全防护系统建设，通过网络安全等级保护测评[189] - 公司开展各类专项检查和专业培训，为重大活动提供网络安全保障[193] - 公司以国家战略和产业需求为牵引，引领产业协同创新生态发展[194] - 公司统筹系统规划论证，做好战略研究等工作[198] - 公司提高创新研发水平，强化数字赋能[199]

中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定 第一章 总则 第一条 为规范中国卫通集团股份有限公司（简称公司）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确 保资金使用安全，保护公司和全体股东的权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理 办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规、规范性文件以及《中国卫通集团股份有限公 司章程》（简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规 定。 第二条 本规定所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（简称募投项目） 的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能 力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 ...