会议情况 - 中国卫通第三届监事会第八次会议于2025年3月31日现场召开，5名监事均出席[1] 议案表决 - 《中国卫通2024年年度报告》等多项议案5票赞成通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8][9][11][12][13] - 非职工监事薪酬议案2票赞成、3票回避通过，职工监事薪酬议案3票赞成、2票回避通过[11] 报告发布 - 年度报告全文及摘要于2025年4月2日在上海证券交易所网站发布[3]

会议信息 - 中国卫通第三届董事会第十七次会议于2025年3月31日召开，8名董事全部出席[1] - 董事会同意召开2024年年度股东大会，通知另行公告[19] 议案表决 - 《中国卫通2024年年度报告》等多项议案8票赞成通过，部分需提交股东大会审议[2][4][5][6][7][10][12][14][16][17] - 《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》3票赞成、5票回避通过，需提交股东大会审议[8] - 《中国卫通关于董事、高级管理人员薪酬确认的议案》中不同人员薪酬表决结果不同，部分需提交股东大会审议[14][15][16] - 《中国卫通关于2025年度日常经营性关联交易的议案》3票赞成、5票回避通过，需提交股东大会审议[17] - 《中国卫通2024年度利润分配预案》8票赞成通过，需提交股东大会审议并通过后实施[17][18] - 《中国卫通关于制定〈市值管理规定〉的议案》8票赞成通过[19] 其他事项 - 公司制定《中国卫通集团股份有限公司市值管理规定》[19] - 公告报备文件为第三届董事会第十七次会议决议，日期为2025年4月2日[20][21]

会议情况 - 中国卫通第三届董事会第八次独立董事专门会议于2025年3月28日通讯召开，三名独立董事均出席[1] 议案表决 - 独立董事全票通过《中国卫通2024年年度报告》等多项议案[2][3][4][5][6]

业绩总结 - 2024年度净利润454,492,823.77元[3] - 最近三年平均净利润574,664,850.91元[6] 利润分配 - 2024年度每股派现0.0323元，拟派现136,447,648.81元，占当年净利润30%[2][3] - 近三年累计现金分红425,395,610.99元，现金分红比例74.02%[6] 决策进展 - 2025年3月31日董事会、监事会通过利润分配预案[7][9] - 方案尚须提交2024年度股东大会批准[10]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1076元，较2023年的0.0826元增长30.27%，2022年为0.2286元 [1] - 2024年每股净资产3.72元，较2023年的3.62元增长2.76%，2022年为3.58元 [1] - 2024年每股公积金1.84元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.75元，较2023年的0.66元增长13.64%，2022年为0.63元 [1] - 2024年营业收入25.41亿元，较2023年的26.16亿元减少2.87%，2022年为27.33亿元 [1] - 2024年净利润4.54亿元，较2023年的3.49亿元增长30.09%，2022年为9.23亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.92%，较2023年的2.29%增长27.51%，2022年为7.13% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有366479.75万股，累计占流通股比86.74%，较上期减少1352.60万股 [1] - 中国航天科技集团有限公司持有265169.14万股，占总股本比例62.77%，持股不变 [2] - 航天科技集团 - 中金公司 - 24航天EB担保及信托财产专户持有53740.85万股，占总股本比例12.72%，持股不变 [2] - 中国运载火箭技术研究院持有20163.13万股，占总股本比例4.77%，持股不变 [2] - 中国空间技术研究院持有20163.13万股，占总股本比例4.77%，持股不变 [2] - 王萍持有2379.30万股，占总股本比例0.56%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司持有1323.29万股，占总股本比例0.31%，较上期减少600.89万股 [2] - 华泰柏瑞沪深300ETF持有1095.89万股，占总股本比例0.26%，较上期减少92.84万股 [2] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有841.67万股，占总股本比例0.20%，较上期减少200.00万股 [2] - 葛卫东持有839.60万股，占总股本比例0.20%，为新进股东 [2] - 中国金融电子化集团有限公司持有763.75万股，占总股本比例0.18%，持股不变 [2] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司上期持有2876.81万股，占总股本比例0.68%，退出前十大股东 [2] - 易方达沪深300ETF发起式上期持有800.96万股，占总股本比例0.19%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派0.323元(含税) [2]

人事变动 - 公司董事兼总经理彭涛因工作变动申请辞职[1] - 彭涛辞任后不再担任公司职务，辞职报告送达董事会生效[1] 后续安排 - 公司将适时依法补选董事，彭涛辞任不影响董事会运作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月22日[2]

业绩总结 - 中国卫通控股子公司亚太卫星2025年3月13日收盘后公布2024年年度业绩[1] 其他 - 提醒投资者关注亚太卫星于香港联合交易所网站披露的内容[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人888人[4] - 出席股东所持表决权股份总数3,068,130,105股[4] - 占公司有表决权股份总数比例72.6290%[4] - 公司在任董事7人出席5人[7] - 公司在任监事5人出席4人[7] 选举情况 - 刘永选举非独立董事得票3,065,470,691，占比99.9133%[8] - 杨亦可选举非独立董事得票3,065,506,825，占比99.9144%[8] - 5%以下股东对刘永选举议案同意票数10,516,751，比例79.8165%[9] - 5%以下股东对杨亦可选举议案同意票数10,552,885，比例80.0907%[9] 会议时间 - 本次股东大会于2025年2月28日召开[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年2月28日召开[1] - 会议应出席董事九名，实际出席九名[1] 委员会情况 - 第三届董事会战略与投资（ESG）委员会由4名委员组成[2] - 第三届董事会审计委员会由2名委员组成[2] - 第三届董事会薪酬与考核委员会由2名委员组成[2] 委员补选 - 补选杨亦可为战略与投资（ESG）委员会委员[2] - 补选刘永为审计、薪酬与考核委员会委员[2] - 补选委员任期至第三届董事会换届[2] - 补选议案表决9票赞成、0票弃权、0票反对[2]

股东大会信息 - 公司2025年2月11日决定2月28日召开第一次临时股东大会[6] - 股东大会现场与网络投票结合，现场于2月28日15点30分召开[7] 参会股东情况 - 现场3人代表2,860,960,226股，占比67.7249%[8] - 网络885人代表207,169,879股，占比4.9041%[8] - 中小投资者885人代表13,176,165股，占比0.3119%[9] 选举结果 - 刘永、杨亦可当选非独立董事[14][16] - 刘永获同意3,065,470,691股，占比99.9133%[13] - 杨亦可获同意3,065,506,825股，占比99.9144%[15] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序合规[17][18]