证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-037 中国卫通集团股份有限公司关于 公司总会计师离任暨聘任总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）董事会于 近日收到王利军先生的书面辞任报告。因工作调整，王利军 先生申请辞去公司总会计师职务，王利军先生离任后将不再 担任公司任何职务。 一、总会计师离任情况 | | | | | | | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原定任期到 | | 是否继续在上 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 期日 | 离任原因 | 市公司及其控 | 务（如适 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司任职 | 用） | 的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 王利军 | 总会计师 | 2025年7月7 | 2026 年 8 月 | 工作调整 | 否 | ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-036 中国卫通集团股份有限公司 关于聘任公司总经理暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的公告 二、董事候选人提名情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的提名程序和 任职资格进行了审查，认为非独立董事候选人的提名程序符 合公司章程的规定，马海全先生符合董事的任职条件，同意 马海全先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人。 1 公司于 2025 年 7 月 8 日召开了第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《中国卫通关于提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》。经公司股东推荐，董事会提名委员 会审查同意，董事会同意提名马海全先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司 2025 年第二次 临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会选举通过之日 起至第三届董事会届满之日止。上述事项经公司独立董事专 门会议审议通过。 公司总经理暨第三届董事会非独立董事候选人简历见 附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-038 中国卫通集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2025年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 召开地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大 厦 A 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日 至2025 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间 ...

一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯方式召开， 公司于 2025 年 7 月 3 日以通讯方式发出了会议通知。本次 会议应出席的董事八名，实际出席的董事八名。公司董事长 孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审查同意，董事 会同意提名马海全先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于聘任公司总经理暨提 名第三届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：2025-036 号）。 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-035 中国卫通集团股份有 ...

6G概念股表现 - A股6G概念早盘盘尾持续走高 [1] - 国脉科技涨停 [1] - 创远信、中国卫通、中京电子、奥士康、本川智能、盛路通信等跟涨 [1]

军工板块市场表现 - 军工板块盘初拉升，陕西华达（301517）涨幅超过10% [1] - 雷科防务（002413）涨停 [1] - 中国卫通（601698）、晨曦航空（300581）、中国卫星（600118）股价纷纷上扬 [1]

提醒各位投资者届时关注亚太卫星于香港联合交易所 网站（http://www.hkex.com.hk）披露的内容。本次盈利预测 数据仅为初步评估，具体准确的财务数据以亚太卫星正式披 露的 2025 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-034 中国卫通集团股份有限公司 关于控股子公司亚太卫星控股有限公司 公布盈利预警的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司控股子公司亚太卫星控股 有限公司（香港联合交易所上市公司，股份简称：亚太卫星， 股份代号：01045）于 2025 年 7 月 2 日收盘后公布其关于 2025 年半年度的盈利预警。 2025 年 7 月 3 日 1 ...

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"中国卫通"、"公司"） 第三届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯方式 召开，公司于 2025 年 6 月 26 日以通讯方式发出了会议通知 及文件。本次会议应出席的董事八名，实际出席的董事八名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中 国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据公司 2025 年度考核指标和年度重点工作，结合经理 层成员岗位职责分工，公司分解制定了经理层成员 2025 年 度经营业绩考核指标，确保公司重点工作任务落实落地。 表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八 次会议、第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过， 董事会薪酬与考 ...

股东权益变动 - 控股股东中国航天科技集团有限公司及其一致行动人合计持股比例由84 27%降至83 99%，变动幅度为0 28个百分点 [1][2] - 权益变动方式为可交换债券换股导致的被动减持，未违反承诺且不触发要约收购义务 [1][2] 变动主体细节 - 中国航天科技集团直接持股数量由3,156,449,883股减少，具体减少数量未披露 [1] - 一致行动人中国运载火箭技术研究院及中国空间技术研究院持股数量保持20,163 1262万股不变，占比4 77% [2] 可交换债券背景 - 权益变动源于2024年8月发行的科技创新可交换公司债券（第一期）进入换股期 [1] - 换股操作时间区间为2025年3月28日至2025年6月23日 [2] 公司控制权影响 - 本次变动不会导致控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 公司将持续跟踪可交换债券换股情况并履行信披义务 [2]

股权变动 - 控股股东航天科技集团持股比例由84.27%降至83.99%[2][7] - 2025年3 - 6月，其直接持股数和比例分别从315,644.9883万股、74.72%变为314,488.1326万股、74.45%[5][7] - 中国运载火箭技术研究院及中国空间技术研究院持股数量和比例均为20,163.1262万股、4.77%不变[7] 变动原因 - 因可交换债券换股致航天科技集团持股被动减少，不涉及要约收购，不改变控股权[8] - 换股期内，可交换债券持有人换股情况存在不确定性[8]